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1、會議管理制度 會議是公司議事、決策的主要方式，是保證企業(yè)正常運行的必要手段。會議的目的在 于集思廣益，促進溝通，統(tǒng)一思想，提高行動能力，進而解決問題。過多的會議必然導(dǎo)致形 式主義、官僚主義，既耽誤工作時間，影響工作效率，又增加行政管理費用。因此，必須加 強對公司會議的管理，精簡數(shù)量，講求質(zhì)量，提高會議效率，為此，特制定本制度。 第一條 會議構(gòu)成 公司會議由董事會會議、公司例會、專業(yè)會議、部門會議（設(shè)計師會議）及其它會議構(gòu) 成。 第二條 會議內(nèi)容 1、 董事會會議：每月至少召開一次，由公司董事長主持，參加人員為公司股東、總經(jīng)理、 副總經(jīng)理等核心領(lǐng)導(dǎo)成員。 會議內(nèi)容： ① 討論、

2、制定公司一定時期經(jīng)營策略。并就一定時期工作事項做出研究、決策、部署 和安排。 ② 研究、分析公司在近期在經(jīng)營發(fā)展中出現(xiàn)的重大情況和重要問題，并制定解決措施 r . > .丿a 與方案。 ③ 研究制定總業(yè)務(wù)目標(biāo)、長期、近期規(guī)劃及執(zhí)行計劃。 ④ 評估各部門的工作表現(xiàn)，檢查及修正各經(jīng)理及其所屬人員的委任。 ⑤ 部署各部門工作，并予以支持引導(dǎo)。 2、 公司例會：每周召開一次，每周一下午 4 點舉行，由總經(jīng)理主持，參加人員為公司總經(jīng) 理、副總經(jīng)理和部門經(jīng)理、店面經(jīng)理、主管及其它管理人員。 會議內(nèi)容： ① 總經(jīng)理傳達(dá)董事會會議精神，貫徹落實做出的決議、安排。 ② 部門經(jīng)理匯總本周的

3、工作情況，匯報成績，指出錯誤，并提出改進措施，以及需請總 經(jīng)理或其他部門協(xié)調(diào)解決的問題。 ③ 各部門經(jīng)理概述下周工作計劃，具體實施步驟與完成日期。 ④ 由總經(jīng)理對本周各部門的工作進行講評，提出下周工作的要點，進行布置和安排。 3、 專業(yè)會議：即公司各部門工程技術(shù)、業(yè)務(wù)綜合等會，根據(jù)具體需要不定期舉行。由 具體分管的副總經(jīng)理批準(zhǔn)， 主管部門經(jīng)理負(fù)責(zé)組織， 參會人員為相關(guān)部門人員及專業(yè)技術(shù)人 員。 4、 部門會議：每周至少舉行一次。由部門負(fù)責(zé)人或具體分管的副總經(jīng)理主持。 市場部會議：每周五下午 4 點舉行， 參會人員為分管市場的副總經(jīng)理、統(tǒng)裝部經(jīng)理、 分 部經(jīng)理、設(shè)計總監(jiān)、業(yè)務(wù)主管和

4、設(shè)計主管。工程建設(shè)部會議根據(jù)需要另行確定。 會議內(nèi)容： ① 匯報本周工作進展情況， 分析、 解決本周工作中出現(xiàn)的問題。 （如某重點客戶設(shè)計方 案到何進度、某合同履行進展到何步驟等） 。 ② 提出下周工作計劃以及需請其它部門協(xié)調(diào)解決的問題。 ③ 由具體分管的副總經(jīng)理或部門經(jīng)理對本周各部門工作進行講評， 提出下周工作要點， 進行布置和安排。 5、 設(shè)計師工作會議 主旨：向設(shè)計師，分部領(lǐng)導(dǎo)宣傳企業(yè)文化、企業(yè)理念，加強分部、設(shè)計師與各部門的溝通了 解，提高設(shè)計師的簽單力度。 時間：每周五上午 9:30 舉行，主持人為分部經(jīng)理。 與會人員：分部經(jīng)理、主任設(shè)計師及分部設(shè)計師。設(shè)計總監(jiān)不定期參會

5、。 會議內(nèi)容： ① 介紹公司經(jīng)營管理動態(tài)及行業(yè)動態(tài)。 ② 由公司有關(guān)部門介紹本部門工作職責(zé)、工作流程及與各分部交叉的工作及最近 工作情況。（設(shè)計師對其他部分工作發(fā)表意見和建議。 ） ③ 設(shè)計師對其他部門工作發(fā)表意見和建議。 ④ 總結(jié)本月各設(shè)計分部設(shè)計師的工作情況，針對設(shè)計師出現(xiàn)的問題，提出公司的 處理意見。 ⑤ 聽取設(shè)計師對公司工作的意見和建議，并給予相應(yīng)答復(fù)。 6、 業(yè)務(wù)人員工作會議（待定） 7、 其它會議：突發(fā)事件、重大問題等需臨時開會解決的，由事件的主管部門組織臨時 召開。 第三條 會議安排 1、 董事會會議及公司例會： 由行政部提前將會議內(nèi)容通知參會人員， 專業(yè)會議

6、、 部門會議、 設(shè)計師、業(yè)務(wù)人員工作會議及其它會議由部門召集人通知。 2、 會議主持人和召集部門分別做好有關(guān)準(zhǔn)備工作，擬好會議議程、提案、匯報總結(jié)提綱、 發(fā)言要點、工作計劃草案等材料，落實會場，備好茶水、獎品、紀(jì)念品等。 3、 會議進行時，會議主持人首先宣講會議議程，引導(dǎo)參會人員按要求發(fā)言。發(fā)言人有偏題 或跑題現(xiàn)象發(fā)生時，會議主持人應(yīng)及時提醒，言歸正傳，把握全局。在必須延長會議時 間時，應(yīng)征得參會者的同意。 4、 會后兩天之內(nèi)整理、發(fā)布《會議紀(jì)要》或《會議記錄》 。董事會會議、公司例會由總經(jīng) 理助理整理記錄，部門（班組）會議由部門負(fù)責(zé)人指定人員記錄，專業(yè)會議由參會部門 整理記錄，《會

7、議紀(jì)要》或《會議記錄》發(fā)放后，報行政部備案一份。 第四條 會議要求 1． 開會前，會議召集人需明確會議議題，并將此議題通知會議人員。 2． 參會者提前擬好會議發(fā)言提綱，發(fā)言時簡潔明了，嚴(yán)格遵守會議的限定時間。 3． 會議參加者在會上要暢所欲言，各抒己見，允許持有不同觀點和保留意見。但會上 一旦形成決議，無論個人同意與否，都應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。 4． 嚴(yán)守會議紀(jì)律， 保守會議秘密， 在會議決議未正式公布以前不得私自泄露會議內(nèi)容， 影響決議實施。 5． 控制會議人數(shù)，與會議內(nèi)容無關(guān)者，不必參加會議。 6． 控制會議時間， 公司會議時間為 2——3 小時；部門一般會議時間為 30—— 60分鐘。 7． 會議期間，與會人員關(guān)閉手機或呼機，確因急事需會議期間聯(lián)絡(luò)，應(yīng)將手機或呼機 設(shè)置于靜音狀態(tài)，接聽手機時應(yīng)自覺離開會議室，以免影響會議進程。 8． 會議結(jié)束時，主持人要與全體參加人員確定會議結(jié)論。 9． 參加會議人員不允許遲到， 遲到者按公司考勤制度予以處罰。 確因急事不能參加者， 應(yīng)在開會前 20 分鐘內(nèi)通知會議召集人。 第五條 此規(guī)定自二 OO 三年一月一日起執(zhí)行，解釋權(quán)歸行政部。