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1、會議管理制度及會議紀律管理制度 會議管理制度 第一章 周例會制度 第一條 周例會定于每周六上午9：00組織在公司會議室召開。 第二條 會議內(nèi)容：總結(jié)、方案、檢查工作，討論、研究、解決工作中的問題。 第三條 參會人員為：公司〔單位〕全體工作人員。 第四條 會議中與會人員提出的有關(guān)問題，領(lǐng)導(dǎo)或會議主持人應(yīng)予以當場協(xié)調(diào)解決。不能當場在會上解決的，會后由領(lǐng)導(dǎo)或會議主持人組織協(xié)調(diào)解決，必要時另行召開專題會解決。 第五條 周例會召開時間由人力行政中心負責(zé)通知、組織，一般由第一負責(zé)人主持召開。 第六條 會議出席者應(yīng)準時到會，如因故無法按時參加，應(yīng)事先向上級領(lǐng)導(dǎo)請假，會后應(yīng)及

2、時主動征詢內(nèi)容或補閱會議紀要，理解會議精神。如有遲到者扣發(fā)工資 50 元，無故缺席者〔遲到3小時以上按缺席處理〕扣發(fā)當日工資。 第七條 參會人員于會議前安排好工作，除非常重要事情外，會議期間嚴禁隨意走動、聊天、接〔打〕 ，并盡量不影響會議進程與發(fā)言，維護會議正常進展。 第八條 會議紀要由行政辦在會后48小時內(nèi)擬定并下發(fā)相關(guān)人員。所形成的決議、決定文稿應(yīng)妥善保管，無關(guān)人員未經(jīng)批準不得借閱。 第九條 有關(guān)部門和人員應(yīng)嚴格執(zhí)行會議決議、決定，按紀要的相關(guān)要求，于規(guī)定完成日期后的首次會議上做出完成情況的簡要匯報說明。 第十條 人力行政中心〔綜合部〕按會議紀要規(guī)定的任務(wù)，催促各部門執(zhí)

3、行，督辦情況于每周末將完成情況匯總到總裁辦，并在周例會上通報。對會議中形成的決議未按時執(zhí)行者，由行政人事中心提出意見，由總裁處理。 第十一條 會議重要討論內(nèi)容，人力行政中心〔綜合部〕應(yīng)提早通知參會人員，并準備相關(guān)資料。 第十二條 在特殊階段周例會經(jīng)過董事長同意后可相應(yīng)調(diào)整。 第二章 專題會議制度 第一條 在公司集體性會議上不能立即解決和回復(fù)的有關(guān)工程質(zhì)量、專業(yè)技術(shù)、財務(wù)稅收、行政管理等方面重大而緊急的問題，可召開專題會議解決。 第二條 專題會議需由主要責(zé)任單位提出，經(jīng)總裁批準后召開。 第三條 專題會議以“一題一會”為原那么，不受時間、次數(shù)的約束，但以精簡高效為前提。

4、第四條 由提案單位事先擬發(fā)提案并負責(zé)組織召開，被通知參會的人員必須按時參加會議，否那么按會議制度的相關(guān)規(guī)定處理。 第五條 專題會必須形成書面結(jié)論或措施方案，由與會人員確認簽字報董事長批準后印發(fā)執(zhí)行。 第六條 專題會議的執(zhí)行效果由召集開會部門負責(zé)考核并上報獎懲。 本制度解釋權(quán)和修改權(quán)在歸人力行政中心。 會議紀律管理制度 第一條 目的 為嚴明會議紀律，維持會場秩序，保證會議的質(zhì)量和效果，進步會議嚴肅性和紀律性。 第二條 適用范圍 適用于公司黨員大會、各類例會及專題會議。 第三條 歸口部門 管理部負責(zé)監(jiān)視該制度的執(zhí)行。 第四條 會議紀律 〔一〕參會人員需提早10分鐘入場

5、并進展簽到，不得無故遲到、早退；遲到早退者按考勤遲到或早退一次計算，并做書面檢查。 〔二〕參會人員在會議期間不得擅自分開會議現(xiàn)場，如有發(fā)現(xiàn)，按考勤早退一次計算。 〔三〕因特殊情況確實無法參會的人員，應(yīng)提早向上級領(lǐng)導(dǎo)報批。無故不參會、不請假者按事假一天計算，并做書面檢查。 〔四〕進入會場前，參加會議的人員必須著公司規(guī)定的服裝、精神飽滿；會議期間要求集中精力、認真聽取發(fā)言，不得交頭接耳開小會。 〔五〕坐姿端正，不允許隨意走動，不允許睡覺，不允許玩手機、上網(wǎng)、看小說、剪指甲等，不允許做與會議無關(guān)的事情。 〔六〕手機關(guān)機或設(shè)置靜音狀態(tài)，不得隨意接打 。 (七 )有特殊情況需分開會場，須

6、經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準前方可離場。 第五條 處分 違背此會議紀律者，公司根據(jù)情節(jié)的輕重做出處分〔見附表〕。 第六條 此制度自發(fā)布之日起施行。 附表： 序號 處分事件 處分方法 1 遲到、早退 按考勤遲到或早退一次計算，并做書面檢查 2 會議期間擅自離場 按考勤早退一次計算 3 無故曠會 第一次按事假一天處理，并做書面檢查；第二次罰款100元；第三次20元；依次累加；并與當年考核、評先、各類獎勵金發(fā)放掛鉤評定；4 會議期間睡覺 第一次口頭警告；第二次罰款50元；第三次罰款100元；依次累加。 5 手機未關(guān)或未調(diào)到震動 第一次口頭警告；第二次罰款50元；第三次罰款100元；依次累加。 6 做與會議無關(guān)的事情 第一次口頭警告；第二次罰款50元；第三次罰款100元；依次累加。 第 4 頁 共 4 頁