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1、 關(guān)于公司組織架構(gòu)設(shè)立文件 1. 目的 為實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，優(yōu)化管理流程，推進(jìn)功能組合，以規(guī)范 機(jī)構(gòu)設(shè)置、強(qiáng)化管理職能、提高工作效率為重點(diǎn)，建立規(guī)范有序、管 理科學(xué)、運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、精簡(jiǎn)高效、以人為本，符合現(xiàn)代企業(yè)制度需要的 組織架構(gòu)。 2. 公司治理結(jié)構(gòu) 公司分決策層、管理層、執(zhí)行層三層結(jié)構(gòu)治理。決策層由股東、 監(jiān)事、執(zhí)行董事（總經(jīng)理）組成，管理層由領(lǐng)導(dǎo)班子組成，執(zhí)行層由 各職能部門(mén)組成。 2.1. 決策層：代表所有投資者權(quán)益，向公司全體股東負(fù)責(zé)，擁有 公司所有權(quán)，是公司的最高決策機(jī)構(gòu)。 2.2. 管理層：由領(lǐng)導(dǎo)班子組成，是公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的實(shí)際操作人， 是公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)關(guān)

2、鍵人物，上至公司的 經(jīng)營(yíng)策略，下至每一個(gè)具體項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì)決策層 負(fù)責(zé)， 2.3. 執(zhí)行層：是各職能部門(mén)，對(duì)管理層負(fù)責(zé)。 3. 部門(mén)設(shè)置原則 3.1. 戰(zhàn)略導(dǎo)向原則：以公司3年發(fā)展規(guī)劃為導(dǎo)向，來(lái)設(shè)置組織架構(gòu)。 3.2. 簡(jiǎn)潔高效原則：以層級(jí)簡(jiǎn)潔、管理高效為原則。 3.3. 負(fù)荷適當(dāng)原則：部門(mén)功能劃分合理，工作負(fù)荷和定編相適應(yīng), 崗位工作明確。 3.4. 責(zé)任均衡原則：體現(xiàn)責(zé)權(quán)利一致的要求。 4. 公司組織架構(gòu)圖 5. 部門(mén)主要職責(zé) 5.1?營(yíng)運(yùn)與人力資源部： 5.1.1. 公司運(yùn)營(yíng)的中樞部門(mén)。負(fù)責(zé)溝通上下、聯(lián)系左右的橋梁和 樞紐，是總經(jīng)理工作參謀輔佐機(jī)構(gòu)，對(duì)推

3、動(dòng)公司的發(fā)展進(jìn) 程有著重要的作用。 5.1.1.1. 主要職責(zé)：根據(jù)總經(jīng)理的指示，統(tǒng)籌公司行政管理工作, 負(fù)責(zé)人力資源開(kāi)發(fā)與管理，協(xié)調(diào)公司各部門(mén)的相互關(guān)系， 監(jiān)督、檢查總經(jīng)理的各項(xiàng)指示和公司會(huì)議決定的落實(shí)情 況，管理公司文書(shū)、檔案和資料，做好接待來(lái)訪工作， 傳遞和整理公司經(jīng)營(yíng)管理信息，為總經(jīng)理制定經(jīng)營(yíng)管理 決策提供依據(jù)。 5.1.2 .公司治理的重要部門(mén)。負(fù)責(zé)公司制度建設(shè)、梳理內(nèi)控流程、 保證合規(guī)性、提供信息化支持的重要機(jī)構(gòu)，對(duì)支持和穩(wěn)定 公司的發(fā)展進(jìn)程有著重要的作用。 5.1.2.1. 主要職責(zé)：（1）負(fù)責(zé)梳理公司日常內(nèi)控流程及合規(guī)性,并參與關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程的內(nèi)部控制設(shè)計(jì)；（2）對(duì)公司內(nèi)部

4、 控制設(shè)計(jì)及執(zhí)行有效性進(jìn)行定期評(píng)估，參與公司的日常 內(nèi)部審計(jì)工作；（3）根據(jù)制度或領(lǐng)導(dǎo)安排組織開(kāi)展公司 內(nèi)控體系建設(shè)工作，負(fù)責(zé)根據(jù)公司總體發(fā)展規(guī)劃起草內(nèi) 控審計(jì)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，針對(duì)性制定相應(yīng)的內(nèi)部控 制計(jì)劃并組織實(shí)施，完善公司內(nèi)控審計(jì)工作質(zhì)量及標(biāo)準(zhǔn) 體系；（4）協(xié)助應(yīng)對(duì)外部審計(jì)工作；（5）負(fù)責(zé)內(nèi)部員工 違反公司紀(jì)律行為的調(diào)查，并出具意見(jiàn)；（6）負(fù)責(zé)公司 業(yè)務(wù)系統(tǒng)搭建、運(yùn)維、更新，確保業(yè)務(wù)系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)， 維護(hù)既定的應(yīng)用系統(tǒng)；（7）負(fù)責(zé)公司IT設(shè)備、弱電系統(tǒng) 的維護(hù)與管理，確保信息安全、流轉(zhuǎn)通暢，按需求建立 有效內(nèi)部信息共享、及正常網(wǎng)絡(luò)使用，按需求提供快速、 便捷的IT解決方案。 5.1

5、.3 .下設(shè)營(yíng)運(yùn)管理中心、人力資源中心。 5.2. 財(cái)務(wù)部 5.2.1. 在公司戰(zhàn)略的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)構(gòu)建與經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略配套的財(cái)務(wù)支 撐體系，保障公司財(cái)務(wù)工作有序運(yùn)作，包括全面預(yù)算管理、 會(huì)計(jì)核算管理、成本費(fèi)用管理、稅務(wù)管理、會(huì)計(jì)信息管理 及配合安排年度審計(jì)事項(xiàng)等，以及財(cái)務(wù)各項(xiàng)制度建設(shè)、財(cái) 務(wù)工作合規(guī)性管理。 5.2.1.1. 主要職責(zé)：（1）全面預(yù)算管理：財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)年度預(yù)決算 編制的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、各責(zé)任部門(mén)經(jīng)營(yíng)結(jié)果的審核，以及財(cái) 稅預(yù)決算、資金及融資預(yù)算的編制和匯總。（2）會(huì)計(jì)核算管理：財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的會(huì)計(jì)核算，以 公司發(fā)生的各項(xiàng)交易或事項(xiàng)為對(duì)象，記錄和反映公司本 身的各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)

6、，確保會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性、完整 性以及可比性。（3）成本費(fèi)用管理：財(cái)務(wù)部日常實(shí)時(shí)監(jiān) 控各部門(mén)費(fèi)用支付情況，確保費(fèi)用支出進(jìn)度與預(yù)算進(jìn)度 保持一致。日常費(fèi)用管理確保費(fèi)用支出按照公司規(guī)定的 審批權(quán)限和路徑進(jìn)行審批，確保發(fā)票合規(guī)、金額準(zhǔn)確。（4） 稅務(wù)管理：對(duì)公司各類(lèi)業(yè)務(wù)從起始階段進(jìn)行稅務(wù)籌劃， 負(fù)責(zé)日常各稅種計(jì)提申報(bào)繳納及入賬（個(gè)稅申報(bào)除外）， 日常票據(jù)管理，年度匯算清繳申報(bào)工作。（5）會(huì)計(jì)信息 管理：財(cái)務(wù)部向需求方編制并提供經(jīng)公司批準(zhǔn)披露的財(cái) 務(wù)數(shù)據(jù)。（6）審計(jì)事項(xiàng)：對(duì)接公司財(cái)務(wù)審計(jì)事項(xiàng)。 5.2.2. 下設(shè)財(cái)務(wù)中心。 5.3?市場(chǎng)部 *** 5.3. *.下設(shè)商務(wù)中心、業(yè)務(wù)中心。 5.3. *.l.商務(wù)中心 5.3. *.*.下設(shè)信息組。 5.3. *.2.業(yè)務(wù)中心 5.3. *.l.下設(shè)研發(fā)組、銷(xiāo)售組。 5.4. 采購(gòu)部 九、本制度由***部門(mén)制定、審核，最終解釋權(quán)歸***部門(mén)。 十、本制度由公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。 十^一、本制度自發(fā)布當(dāng)日生效。 ***部門(mén)： 總經(jīng)理： 簽字日期： 簽字日期： 發(fā)：全公司 抄送：***部門(mén)、***部門(mén) 呈報(bào)：公司總經(jīng)理、***、*** 合肥**********有限責(zé)任公司 發(fā)布日期：2019年*月*日