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1、濟(jì)南 有限公司章程為規(guī)范公司的組織和行為，保護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，維護(hù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，促進(jìn)社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，依據(jù)中華人民共和國公司法（以下簡稱公司法）及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，由 出資設(shè)立濟(jì)南 有限公司（以下簡稱“公司”），特制定本章程。第一章 公司名稱和住所第一條 公司名稱：濟(jì)南 有限公司第二條 公司住所：濟(jì)南市 第二章 公司經(jīng)營范圍第三條 公司經(jīng)營范圍：第三章 公司注冊(cè)資本第四條 公司注冊(cè)資本：人民幣 萬元 公司實(shí)收資本：人民幣 萬元第四章 股東的姓名或者名稱、出資方式、出資額、出資時(shí)間第五條 股東的姓名或者名稱、出資方式、出資額及出資時(shí)間如下：股東（名稱）姓名 出資方

2、式 出資額（人民幣） 出資時(shí)間第六條股東以實(shí)物、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)等可以用貨幣估價(jià)并可以依法轉(zhuǎn)讓的非貨幣財(cái)產(chǎn)作價(jià)出資的，在公司設(shè)立或者新增注冊(cè)資本前，應(yīng)當(dāng)依法辦理其財(cái)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移過戶手續(xù)。第七條公司成立后作為一人有限責(zé)任公司不能再投資設(shè)立新的一人有限責(zé)任公司。公司享有獨(dú)立的法人財(cái)產(chǎn)權(quán)，以其全部財(cái)產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任，股東以其認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任；但是，股東不能證明公司財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于股東自己財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。第八條股東作出本法第三十八條第一款所列決定的，應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并由股東簽字后置備于公司。 第五章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第九條一人有限責(zé)任公司不設(shè)股

3、東會(huì)，根據(jù)公司法及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，由出資人行使股東會(huì)的職權(quán):(1)決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃;(2)任命和更換執(zhí)行董事、監(jiān)事，決定有關(guān)執(zhí)行董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);(3)審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告;(4)審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告;(5)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;(6)審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案;(7)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決定;(8)對(duì)發(fā)行公司債券作出決定;(9)對(duì)公司合并、分立、變更公司形式，解散和清算等事項(xiàng)作出決定;(10)修改公司章程。對(duì)前款所列事項(xiàng)作出決定必須采用書面形式，由投資人簽名后置備于公司。第十條公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一人，執(zhí)行董事

4、由出資人聘任，執(zhí)行董事對(duì)出資人負(fù)責(zé)。執(zhí)行董事任期3年，任期屆滿可連續(xù)聘任。執(zhí)行董事在任期屆滿前，出資人不得無故解除其職務(wù)。第十一條執(zhí)行董事行使下列職權(quán): (1)向出資人報(bào)告工作; (2)執(zhí)行出資人的決定; (3)決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案; (4)制訂公司的年度財(cái)務(wù)方案、決算方案; (5)制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案; (6)制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案; (7)制訂公司合并、分立、解散或變更公司形式的方案; (8)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置; (9)決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng); (10)制定公司的基

5、本管理制度; (11)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第十二條公司設(shè)經(jīng)理1名，經(jīng)理由股東推薦，執(zhí)行董事聘任。經(jīng)理對(duì)執(zhí)行董事負(fù)責(zé)。經(jīng)理行使下列職權(quán):(1)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作;(2)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案; (3)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案; (4)擬訂公司的基本管理制度; (5)制定公司的具體規(guī)章; (6)提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人; (7)決定聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員; (8)執(zhí)行董事授予的其他職權(quán)。第十三條公司設(shè)監(jiān)事1人，監(jiān)事由出資人聘任，監(jiān)事任期每屆3年，任期屆滿，可連續(xù)聘任。監(jiān)事行使下列職權(quán):(1) 檢查公司財(cái)務(wù);(2) 對(duì)執(zhí)行董

6、事、經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東決定的執(zhí)行董事、經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員提出罷免的建議;(3) 當(dāng)執(zhí)行董事、經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求執(zhí)行董事、經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員予以糾正;(4) 向出資人提出議案;(5) 依照公司法第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提起訴訟;第十四條監(jiān)事可以對(duì)公司的經(jīng)營提出建議，監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查;必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所等協(xié)助其工作，必需的費(fèi)用由公司承擔(dān)。第十五條公司執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員不得兼任公司監(jiān)事。第六章公司的法定代表人第十六條執(zhí)行董事為公司法定

7、代表人，任期為三年，由股東聘任和解聘，任期屆滿，可連聘連任。第七章財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、利潤分配及勞動(dòng)用工制度第十七條公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定，建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度，并應(yīng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。第十八條財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告包括下列財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及附屬明細(xì)表: (1)資產(chǎn)負(fù)債表; (2)損益表; (3)財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表; (4)財(cái)務(wù)情況.說明書;(5)利潤分配表。第十九條公司除法定的會(huì)計(jì)帳冊(cè)外，不得另設(shè)會(huì)計(jì)帳冊(cè)。對(duì)公司資產(chǎn)，不得以任何個(gè)人名義另立帳戶。股東不能證明公司財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于股東自己的財(cái)產(chǎn)應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。第二十條公司交納所得稅后的利潤

8、，按下列順序分配:(1)彌補(bǔ)上一年度虧損;(2)提取10%列入法定公積金;(3)提取法定公積金后，經(jīng)出資人同意，可以從稅后利潤中提取任意公積金(4)提取股利。 公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的，可以不再提取。法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在提取法定公積金前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金不得用于彌補(bǔ)公司的虧損。第二十一條公司必須保護(hù)職工的合法權(quán)益，依照工會(huì)法組織工會(huì)，開展工會(huì)活動(dòng)，維護(hù)職工合法權(quán)益。第八章股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)第二十二條根據(jù)需要或涉及公司登記事項(xiàng)的變更，應(yīng)當(dāng)修改公司章程。修改后的公司章程不得與法律、法規(guī)相抵觸，修改公司章程應(yīng)經(jīng)股東同意。修改后的公司章程應(yīng)送原公司登記機(jī)關(guān)備案，涉及變更登記事項(xiàng)的，應(yīng)同時(shí)向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。第二十三條公司章程的解釋權(quán)屬于股東。第二十四條公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。第二十五條公司章程條款如寫國家法律、法規(guī)相抵觸的，以國家法律法規(guī)為準(zhǔn)。第二十六條本章程經(jīng)各方出資人共同訂立，自公司設(shè)立之日起生效。第二十七條公司營業(yè)期限為 。本章程報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案。股東簽字(蓋章):年 月 日