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1、會議管理制度 設(shè)立會議制度，實(shí)行民主管理，是公司管理程序中的一個重要組成部分。將 日常經(jīng)營管理中所遇到的各類問題通過各層面會議形式，進(jìn)行橫向、縱向的溝通 和戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)研討，有效的加以檢查和指導(dǎo)，同時通過制度的確立，保證公司會議 的有效性、連貫性和會議質(zhì)量，達(dá)到會議預(yù)期目的特編制此管理文件。 1 會議類型 公司會議分為高層會議、管理層周例會、員工大會和年會四類。 1.1 高層會議 1.1.1 會議組織：常務(wù)副總組織召集，總經(jīng)理主持、副經(jīng)理（分公司總經(jīng)理）、 總監(jiān)參加，會后形成會議紀(jì)要，并以電子版形式發(fā)給參會人員。 會議時間：常態(tài)下高管會議每月召開一次，時間定在每月最后一個星期五； 如遇重

2、大事件或亟待會議研究解決的事項(xiàng)和重大問題時，臨時召集。 1.1.3 會議內(nèi)容： ⑴ 通過對階段性目標(biāo)及成果的總結(jié)和檢驗(yàn)，驗(yàn)證經(jīng)營目標(biāo)及方向的正確性； ⑵ 研究調(diào)整經(jīng)營戰(zhàn)略，決策公司重大事件； ⑶ 決定公司中高層管理人員任免； ⑷ 結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略，研究審議組織機(jī)構(gòu)的變動與調(diào)整； ⑸ 審議公司規(guī)章制度修訂案； ⑹ 研究決策公司投資立項(xiàng)、撤項(xiàng)、調(diào)整與具體實(shí)施步驟和方案。 1.1.4 會議要求： ⑴ 參會人員必須提前作好會議準(zhǔn)備，帶著工作成果、制約經(jīng)營發(fā)展的問題 及解決方案參會； ⑵ 對于公司經(jīng)營思路、規(guī)劃以及內(nèi)部管理有建設(shè)性意見或改進(jìn)建議的，提 前一周提交意見建議書，提請會議研

3、究討論。 1.2 管理層周例會 1.2.1 會議組織：企管中心組織召集，常務(wù)副總主持，部門經(jīng)理（含主持部門工 作的副職或主管）以上的管理人員參加，會后形成會議紀(jì)要，并以電子版形式發(fā) 給參會人員。 1.2.2 會議時間：每周一8：30——9：30（冬季 9：00——10：00）時為法定會 議時間。 1.2.3 會議內(nèi)容 ⑴ 傳達(dá)公司高管會議精神； ⑵ 通報(bào)階段性經(jīng)營成果； ⑶ 各部門主管上級匯報(bào)總結(jié)上周工作進(jìn)展及成果，通報(bào)一周工作安排； ⑷ 研究解決工作中存在和出現(xiàn)的問題，協(xié)調(diào)跨部門協(xié)作配合事項(xiàng)； ⑸ 重要或緊急工作以及專項(xiàng)工作布置； ⑹ 通報(bào)重大工作思路調(diào)整和重大人事變動

4、或調(diào)整。 1.2.4 會議要求： ⑴ 工作總結(jié)與計(jì)劃由各部門主管領(lǐng)導(dǎo)向會議作詳盡匯報(bào)，要求統(tǒng)一格式（見 附件），匯報(bào)內(nèi)容包括： A、 本部門上周工作落實(shí)情況； B、 本部門本周工作安排； C、 一周工作計(jì)劃要明確責(zé)任人、執(zhí)行人、時間節(jié)點(diǎn)、目標(biāo)成果； D、 目前工作中遇到的問題和難點(diǎn)及初步做出的解決方案； E、 需要其他部門配合解決或公司支持的事項(xiàng)； ⑵ 總結(jié)計(jì)劃定于每周五下班前以電子版形式提交企管中心行政前臺工作人 員。 1.3 員工大會 1.3.1 會議組織：企管中心負(fù)責(zé)組織召集，常務(wù)副總主持，運(yùn)營副總作工作報(bào)告。 1.3.2 會議時間：員工大會每季度召開一次，時間定在

5、每季度初第一個周五。 1.3.3 會議內(nèi)容： ⑴ 通報(bào)公司季度經(jīng)營狀況，季度表彰和嘉獎； ⑵ 通報(bào)公司經(jīng)營戰(zhàn)略和目標(biāo)調(diào)整及重大人事變動。 1.4 年會 1.4.1 會議組織：企管中心負(fù)責(zé)組織召集，運(yùn)營副總主持，總經(jīng)理作年度工作報(bào) 1.4.2 會議時間：每年12月下旬召開全年工作會議，時間定在12 月 20-28 日之 間。 1.4.3 會議內(nèi)容： ⑴ 總結(jié)公司全年經(jīng)營管理狀況，提出下年戰(zhàn)略發(fā)展思路和經(jīng)營目標(biāo)； ⑵ 年度表彰和嘉獎； ⑶ 公司大聯(lián)歡。 2 會務(wù)準(zhǔn)備 2.1 除高層會議外，其它會務(wù)準(zhǔn)備由企管中心統(tǒng)一負(fù)責(zé)，根據(jù)會議類型提前做好 會議安排； 2.2 除管理層周

6、例會外，其它會議提前3 天通知到參會人員，并明確會議主題以 便做好會前準(zhǔn)備； 2.3 根據(jù)不同會議類型，必要時提前做好會議布置、材料印發(fā)等工作。 3 會議紀(jì)律 3.1 為保證會議質(zhì)量，倡導(dǎo)高效會議，參會人員必須在會前3 分鐘到達(dá)會場，因 遲到影響會議不能準(zhǔn)時開始者，請站立參會或自覺繳納罰金 100 圓整，否則不可 入席，無故不參加者按曠工一次論處。 3.2 會議要求提交的材料，必須無條件、高質(zhì)量按時提交。 3.3 會議開始前須將手機(jī)調(diào)至靜音狀態(tài)，原則上不許接聽，特殊情況必須接聽時， 可短信回復(fù)，會議結(jié)束后回?fù)堋? 3.3 會議期間不得隨意走動，非討論時間請不要交頭接耳，不得退席。 3.4 重要會議不能按時出席者需事先向會議主持人請假，并需指派代表參加，并 須提前與代理人員就發(fā)言內(nèi)容進(jìn)行溝通。未請假、未指派代理人員、未交流的， 按無故缺席處罰。 3.5 參會期間禁止吸煙。