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1、 董事會決議 根據公司章程的有關規(guī)定，本公司于 年 月 日召開了董事會議，應到董事 名，實到董事 名，符合法定要求。會議由 主持,經協(xié)商表決一致通過如下有效決議： 1、 2、…… 3、同意修改本公司章程，具體修改內容見“××公司章程修正案。 ： 公司 董事會成員簽字： 年 月 日 注：適用于中外合資、中外合作的有限責任公司 決議內容未涉及章程修改的，第3項內容勿需保留 變更股東股權的，新老股東均在決

2、議上蓋章或簽字 股東會決議 根據《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，本公司于 年 月 日召開了第 次股東會議，應到股東 人，實到股東 人，參會股東為 （代表 %表決權）、 （代表 %表決權），符合法定要求，會議經代表 %表決權的股東表決通過如下有效決議： 1、 2、…… 3、同意修改本公司章程，具體修改內容見“××公司章程修正案。 公司 法人股東（蓋章）： 授權代表簽字： 自然人股東簽字： 年 月 日 注：適用

3、于外商合資的有限責任公司 決議內容未涉及章程修改的，第3項內容勿需保留 變更股東股權的，新老股東均在決議上蓋章或簽字 股東決議 根據《公司法》及本公司章程的有關條款規(guī)定， 公司出資人于 年 月 日作出如下決議： 1、 2、…… 3、同意修改本公司章程，具體修改內容見“××公司章程修正案。 法人股東（蓋章）： 授權代表簽字： （自然人股東簽字：） 日期： 年 月 日 注：適用于外商獨資的有限責任公司 決議內容未涉及章程修改的，第3項內容勿需保留 變更股東股權的，新老股東均在決議上蓋章或簽字