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股份有限公司董事會決議 XXX股份有限公司董事會決議 XXXX年XX月XXX日在太原市XX路XX號，召開了XXX股份有限公司XXXX年第一次董事會議，在會議召開的XX日前本公司已以電話（或書面）方式通知到全體董事。到會的董事有XXX、XXX、XXX、XXX、XXX。出席本次董事會的人數(shù)，超過全體董事二分之一，符合《公司法》的規(guī)定，會議由XXX主持。經到會董事充分討論、認真研究形成以下決議： 一、本公司董事會由X位董事組成，名單如下： XXX、XXX、XXX、XXX、XXX 二、一致選舉XXX為公司董事長，并由其聘任XXX擔任公司經理。 表決情況： 對本次董事會決議，持贊同意見的董事X人，占董事總數(shù)的XX%，本次董事會決議經全體董事的過半數(shù)通過，產生法律效力。 到會董事簽名： XXXX年XX月XX日