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1、
公司股東會決議
XXXXXX公司(以下簡稱公司)股東于XX年XX月XX日在公司會議室召開了股東會全體會議。
本次股東會會議于XX年XX月XX日通知全體股東到會參加會議,符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會參加會議。股東會確認(rèn)本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。
出席會議的股東為持有公司100%的股權(quán),會議合法有效,由公司總經(jīng)理XXX主持。
本次股東會會議的招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法
2、》及公司章程的有關(guān)規(guī)定,全體股東一致同意如下決議:
1:本公司清算組出具的清算報告已經(jīng)公司股東會審議確認(rèn)。清算報告內(nèi)容不含虛假成分,如有虛假,全體股東愿承擔(dān)一切法律責(zé)任。
2:本公司于2013年5月17日在《臺州商報》刊登注銷公告至今已滿45天,符合法定期假。
3:自即日起30日內(nèi)由清算組向黃巖工商局辦理公司注銷登記手續(xù)。
蓋章及簽署:
XXX年XXX月XX日
股東會決議
依據(jù)
3、《公司法》對有限責(zé)任公司股東會的有關(guān)規(guī)定,股東會決議應(yīng)包含以下內(nèi)容:
1、 會議基本情況:會議時間、地點、會議性質(zhì)(定時)
2、 會議通知情況及到會股東狀況:
會議通知時間、方式;到會股東情況,股東棄權(quán)情況。
召開股東會會議,應(yīng)該與會議召開15日前通知全體股東。
3、 會議主持狀況:首次會議由出資最多的股東召集和主持;一般情況由董事會召集,
董事長主持;董事長因特殊緣故不能履行職務(wù)時,由董事長指定的副董事長或其他董事主持(應(yīng)附董事長因故不能履行職務(wù)指定副董事長或董事主持的委派書)
4、 會議決議狀況:
股東會由股東按出資比例行使表決權(quán);股東會對修改公司章程、公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議,必須經(jīng)代表2/3以上表決權(quán)的股東通過。
股東會會議的具體表決結(jié)果,持贊同意見股東所代表的股份數(shù),占出席股東大會的股
東所持股份總數(shù)的比例。持反對或棄權(quán)意見的股東狀況。
5、 簽署:有限責(zé)任公司股東會決議由股東蓋章或簽字(自然人股東)