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1、 公司股東會決議注意事項 1、股東為非自然人的，“參會人員”應(yīng)寫明其單位名稱，并在單位名稱后加“(法定代表人：XXX)”。 2、股東為自然人的，由本人簽字；法人股東加蓋公章并同時由法定代表人簽字方可有效；簽名不得使用鉛筆及圓珠筆。 變更新增股東的，需簽字但不算股東人數(shù)以及無表決權(quán)?？稍跊Q議后注明：“新股東：某某某”。 若正文與簽名頁脫離或者多頁的，應(yīng)當(dāng)加蓋企業(yè)的騎縫章。 　　3、召集人非章程規(guī)定的第一召集人的，應(yīng)在正文前增加一段內(nèi)容用以說明公司章程規(guī)定的在前順序的會議召集和主持義務(wù)人不履行會議召集和主持義務(wù)的情況。 4、非全體股東簽名的，正文前需注明以下內(nèi)容： 會議已于15

2、日前以書面/電話/公告（按公司章程規(guī)定）的方式通知了全體股東。應(yīng)到會股東 方，實際到會股東 方（其中，股東 委托 出席會議并代為行駛表決權(quán)）。參加股東共代表 ％表決權(quán)。注意：受委托人需按委托人人數(shù)簽字并注明“代某某某”。 若是股權(quán)進(jìn)行外部轉(zhuǎn)讓且其他股東未能到場參會的，還需注明“股東某某某等未能出席股東會議，但已提供放棄優(yōu)先購買權(quán)的聲明”或“自發(fā)出就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項書面通知后至股東會召集已滿30日，但某某某等股東仍未做出答復(fù)，已視為自動放棄優(yōu)先購買權(quán)”等字樣。 有限公司股東會決議 （1、

3、新成立用范文） 會議時間： 會議地點： 參會人員： 召 集 人（主持人）： 出資最多的股東召集和主持 應(yīng)到會股東 方，實際到會股東 方，代表 ％表決權(quán)的股東通過如下決議： 一、股東出資情況： 股東名稱 認(rèn)繳出資額 （萬元） 認(rèn)繳所占比例（%） 合計

4、 二、公司住所為：新疆克拉瑪依市*****。 三、公司經(jīng)營范圍為：*****。 四、公司不設(shè)立董事會，只設(shè)立一名執(zhí)行董事，股東任命****擔(dān)任公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理，公司執(zhí)行董事為公司法定代表人。 （注：非本市戶口擔(dān)任法定代表人的還需提交暫住證或居住證） 五、公司不設(shè)監(jiān)事會，只設(shè)一名監(jiān)事，股東任命******擔(dān)任公司監(jiān)事，對公司行使監(jiān)事職責(zé)。 六、制定公司章程。 七、本決定一式***份，股東各一份，報公司登記主管機關(guān)一份，公司存檔一份。 股東簽名: （參照第一頁注意事項2填寫） 2015年10月1日（公章） 有限公司股東會決議

5、 （2、變更用范文） 會議時間： 會議地點： 參會人員： 召 集 人（主持人）： 按章程規(guī)定填寫，一般為董事會召集，董事長主持，無董事會的由執(zhí)行董事召集和主持 應(yīng)到會股東 方，實際到會股東 方，代表 ％表決權(quán)的股東通過如下決議（不能到會的參照第一頁注意事項4填寫）： 《以下按所變更的內(nèi)容事項自行選擇》 1、

6、決定將公司名稱（或住所、期限、經(jīng)營范圍等）變更為*****。 注意：啟用新章程范本的公司，營業(yè)期限默認(rèn)長期，如公司非長期，請注意在決議中提及，如“決定將公司期限變更為長期”。 2、決定將公司注冊資本從*****增（減）至*****。增（減）資后各股東出資情況如下：*****。 3、決定將股東***的***%的股權(quán)***萬元轉(zhuǎn)讓給新股東***。轉(zhuǎn)讓后各股東出資情況如下：***（列表具體說明出資情況）。 4、決定免去***的執(zhí)行董事、經(jīng)理、法定代表人職務(wù)，任命***為執(zhí)行董事兼經(jīng)理、法定代表人。決定免去***的監(jiān)事職務(wù)，任命***為監(jiān)事。（注：非本市戶口擔(dān)任法定代表人還需提交暫住證或居住證

7、） （有董、監(jiān)事會的）公司新一屆董事會成員由***、***組成；公司新一屆監(jiān)事會成員由***、***和職工代表出任的監(jiān)事***組成。 5、修改公司章程第****條或備案新章程。 股東簽名: （參照第一頁注意事項2填寫） 2015年10月1日（公章） 有限公司股東會決議 （3、注銷用范文） 會議時間： 會議地點： 參會人員：

8、 召 集 人（主持人）：按章程規(guī)定填寫，一般為董事會召集，董事長主持，無董事會的由執(zhí)行董事召集和主持 應(yīng)到會股東 方，實際到會股東 方，代表 ％表決權(quán)的股東通過如下決議： 第一階段備案清算組，寫法如下： 因****原因，決定解散****有限公司。自即日起成立公司清算組，由***、***、***組成，清算組負(fù)責(zé)人由****擔(dān)任。 股東簽名:（參照第一頁注意事項2填寫） 2015年10月1日（公章） 第二階段（登報45天以后）確認(rèn)清算報告，寫法如下： “文頭略” ****年****月****日清算組出具的清算報告已經(jīng)全體股東確認(rèn)無誤，責(zé)成清算組報送登記機關(guān)，辦理公司注銷登記。（如已經(jīng)加在清算報告之后，具體參看“清算報告范文”，則不用提交該階段決議） 股東簽名:（參照第一頁注意事項2填寫） 2015年10月1日（公章）