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1、[僅供有限責(zé)任公司(設(shè)立董事會)參考] 有限公司 董事會決議 ? 會議時間： 會議地點(diǎn)： 出席會議董事： 、 、 、 本公司董事會第一次會議于 年 月 日在 召開。出席本次會議的董事人數(shù)，符合《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定。 經(jīng)出席會議的董事討論，表決通過以下事項(xiàng)： 一、 一致同意選舉 任董事長，為公司法定代表人職務(wù)，任期 年； 二、 聘任 總經(jīng)理職務(wù)； ??

2、 （其他需要決議的事項(xiàng)請逐項(xiàng)列明。其中：涉及對外轉(zhuǎn)讓股權(quán)的，應(yīng)在決議中反映原公司股東是否放棄優(yōu)先購買權(quán)的內(nèi)容）? ?????????三、本股東會決議經(jīng)出席會議的股東親筆簽名（授權(quán)簽名的應(yīng)提交授權(quán)委托書）后生效。??? ? 董事簽名： 　 年　　月　　日? [僅供有限責(zé)任公司(變更事項(xiàng))參考] 有限公司 股東會決議 會議時間： 會議地點(diǎn)： ?出席會議股東：?? 、 、 、 ???? 根據(jù)《公司法》及公司章程，本公司于_____年__月__日以(書面等)形式通

3、知了公司全體股東于_____年__月__日在____________召開股東會，出席本次會議的股東共___人， 代表公司股東__%的表決權(quán)；未出席本次會議的股東共__人，代表公司股東__%的表決權(quán)，所作出決議符合《公司法》及公司章程，決議事項(xiàng)如下： ? 1、________________________________________________ ? ?2、________________________________________________ （其他需要決議的事項(xiàng)請逐項(xiàng)列明） ??? 3、同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款。 股東簽章（法人投資者蓋章，自然人投資者簽字）： ? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????_____年__月__日（公司章）