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1、廉政風(fēng)險防控 　篇一：廉政風(fēng)險點(diǎn)及防控措施 　廉政風(fēng)險點(diǎn)及防控措施 　一、行政領(lǐng)導(dǎo)干部 　風(fēng)險點(diǎn)：（風(fēng)險等級一級） 　、在人力資源安排上不按人事制度辦理； 　、在人員安排或干部任用上，以權(quán)謀私； 　、在職工工作崗位安排上，不按相應(yīng)程序辦事； 　、物資采購時不采取公開招投標(biāo)形式；在采購中加大單價； 　、在物資采購中，以劣質(zhì)產(chǎn)品充當(dāng)正品； 　、在各項目資金的安排上不按財務(wù)規(guī)章制度辦事； 　、在大額資金使用上，獨(dú)斷專行，個人說了算； 　、在資金分配上，不按規(guī)定辦事； 　、在簽字報賬上，不按規(guī)定辦事； 　、利用職權(quán)，隨意支配資金； 　、在工程投標(biāo)、內(nèi)部分包中不講原則，不按

2、規(guī)定程序辦事； 　、在臨時用工選用上，任人唯親； 　防控措施： 　、對工程建設(shè)由招標(biāo)辦公室按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行公開招投標(biāo)； 　、對項目資金使用，人力資源分配要加強(qiáng)監(jiān)管； 　、按招投標(biāo)管理辦法，公開進(jìn)行內(nèi)部分包招投標(biāo)； 　、按人事管理辦法，根據(jù)能力定崗，推行能者上，庸者下； 　、在臨時用工上，集體研究，選用勞務(wù)派遣方式或服務(wù)外包方式進(jìn)行； 　、在項目安排上，實行集體研究，平等竟?fàn)帲? 　、在大額資金使用上，必須進(jìn)行班子研究；并按照廠務(wù)公開原則，征求職代會或相關(guān)部門意見，職工代表或相關(guān)部門列席會議； 　、在物資采購中，進(jìn)行公開招標(biāo)，實行貨比三家，看質(zhì)量、看生產(chǎn)廠家、看單價、看售后

3、服務(wù)擇優(yōu)采購； 　、資金使用、管理必須按公司相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行； 　二、黨群領(lǐng)導(dǎo)干部 　風(fēng)險點(diǎn)：（風(fēng)險等級一級） 　、在人事安排、任用、考核、評選先進(jìn)等方面徇私舞弊、弄虛作假、任人唯親、獨(dú)斷專行等； 　、在入黨上拉幫結(jié)派，把不符合入黨條件的拉進(jìn)共產(chǎn)黨隊伍； 　、推薦先進(jìn)，任人為親或透露信息； 　、不按有關(guān)規(guī)定選拔和任用干部； 　、在考核，評優(yōu)中降低標(biāo)準(zhǔn)，不堅持原則； 　、為了小團(tuán)體利益，私自開支工會經(jīng)費(fèi)； 　、為了個人或少數(shù)人利益，亂開支工會經(jīng)費(fèi)，從中拉選票； 　、不為職工說話，不為職工辦實事，假公濟(jì)私，騙取領(lǐng)導(dǎo)信任； 　、在報銷上放寬政策，不按財務(wù)規(guī)定簽字報銷； 　防

4、控措施： 　、加強(qiáng)制度管理，對“三重一大”問題必須集體研究決定， 　、關(guān)鍵部門的人事安排要嚴(yán)格按照公司規(guī)定進(jìn)行； 　、對要求加入中國共產(chǎn)黨的職工，要根據(jù)黨章的規(guī)定辦理； 　、工會經(jīng)費(fèi)實行財務(wù)單獨(dú)建賬管理，并實行一年一度廠務(wù)公開，接受職工監(jiān)督； 　、在推薦先進(jìn)，任人為賢，實行公開、公式，讓職工說話、參與、決策； 　、按照黨和國家、公司的有關(guān)規(guī)定任用干部； 　、嚴(yán)格按照規(guī)定開支、報銷工會經(jīng)費(fèi)； 　、認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)管理制度，嚴(yán)格按照規(guī)定簽字報賬； 　、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，從自己做起，起到先鋒模范作用，拒腐防變； 　三、紀(jì)檢監(jiān)察 　風(fēng)險點(diǎn)：（風(fēng)險等級一級） 　、對督查工作中出現(xiàn)的問

5、題視而不見； 　、不認(rèn)真落實黨紀(jì)黨規(guī)的有關(guān)規(guī)定，不嚴(yán)格遵守督查制度； 　3 、利用職權(quán)違反規(guī)定，干預(yù)和插手不屬自己職權(quán)范圍的工作內(nèi)容，為個人和親友謀取私利； 　、監(jiān)督不到位，影響單位穩(wěn)定； 　、對監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的案源線索不登記、不及時匯報或發(fā)現(xiàn)違法隱患后不及時查處，產(chǎn)生不良影響，造成失職或瀆職； 　、監(jiān)管不到位，導(dǎo)致企業(yè)違法違規(guī)違紀(jì)行為長期得不到糾正； 　、在案件調(diào)查中應(yīng)當(dāng)移交司法機(jī)關(guān)的案件而沒有移交的，導(dǎo)致失職瀆職行為； 　、“一崗雙責(zé)”履行不到位，怠于領(lǐng)導(dǎo)，疏于監(jiān)督，導(dǎo)致下屬或班組違法違規(guī)問題發(fā)生； 　防控措施： 　、根據(jù)廉政建設(shè)工作的部署和要求，每半年至少召開一次廉政建設(shè)專

6、題會議； 　、檢查黨員干部廉潔從政建設(shè)責(zé)任制情況，開展批評和自我批評， 針對存在問題督促整改； 　、遵守各項廉政法規(guī)制度，嚴(yán)于律己，防止發(fā)生違法違紀(jì)和不廉政行為； 　、加強(qiáng)對督查工作的監(jiān)管，嚴(yán)格遵守督查工作制度； 　四、辦公室 　風(fēng)險點(diǎn)：（風(fēng)險等級二級） 　、隨意亂使用印章； 　、為他人修改個人資料或為不符合職稱評審的職工做假資料； 　、利用購買辦公用品之機(jī)亂開發(fā)票； 　、隨意采購、亂發(fā)辦公用品； 　、對前來辦事者進(jìn)行吃、拿、卡、壓； 　、未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批，亂蓋印章和使用印件； 　7、不按單位規(guī)定程序、規(guī)章制度辦事； 　、不安規(guī)定或高價采購辦公用品及辦公設(shè)備； 　、為

7、個人或小團(tuán) 　體利益，吃、拿、卡、要、報（報賬） ； 　、利用職權(quán)給人提供相關(guān)信息； 　、未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，擅自承諾、許諾并私下交易，失職瀆職； 　、濫用職權(quán)，影響公開、公平、公正； 　、對職工投訴、申訴、舉報的問題，隱瞞、拖延、推諉； 　、對內(nèi)對外協(xié)調(diào)中，利用工作之便，故意刁難服務(wù)對象，不給好處不辦事，給了好處亂辦事； 　、以推薦產(chǎn)品或事項為名，損害單位利益和形象； 　、在工作中不講工作程序， 任意簡化審批手續(xù)， 變通或放寬審批條件， 導(dǎo)致單位經(jīng)濟(jì)損失或出現(xiàn)不良社會現(xiàn)象； 　，在工作中為了謀取私利，涂改、隱匿、偽造、偷換、故意毀壞有關(guān)材料； 　防控措施： 　、健立健全印章

8、、檔案管理制度，沒相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)同意簽字不得加蓋印章及查閱檔案，所有蓋章文件須存檔、作記錄； 　、辦公用品的采買一定要有第三方在場或驗收簽字； 　、辦公用品采購要填好采購計劃單，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方能進(jìn)行； 　、嚴(yán)格執(zhí)行各項政策，嚴(yán)格按規(guī)章制度辦事； 　五、勞動人事 　風(fēng)險點(diǎn)：（風(fēng)險等級二級） 　、不按規(guī)定使用印章； 　、為他人修改個人資料或為不符合職稱評審的職工造假資料； 　、為謀私利，利用購買辦公用品之機(jī)亂開發(fā)票 　、人事安排上拉關(guān)系、弄虛作假； 　、透露人事檔案及相關(guān)信息； 　、推薦先進(jìn)，推選干部，以權(quán)謀私，私下做出承諾； 　、憑借親屬、親友、朋友、老鄉(xiāng)等關(guān)系安排工

9、作； 　、隨意虛填、涂改、變動人事檔案； 　、在人事管理、 干部任用、 考核、評先等方面， 不堅持公開、 公平、 公正原則， 弄虛作假； 　防控措施： 　、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策； 　、嚴(yán)格人事制度，文件要求，做好各項工作； 　、建立健全印章、 檔案管理制度， 不見領(lǐng)導(dǎo)簽字不蓋章， 對所有蓋章文件須存檔、 做記錄； 　、做好人事管理部門的規(guī)章制度制定和執(zhí)行中的監(jiān)督，并做好保密工作； 　、加強(qiáng)勞動人事管理，堅持公開、公平、公正的原則； 　、在干部管理、 任用上， 必須按照單位述職考評、 后備干部培養(yǎng)、 選拔作用管理辦法進(jìn)行； 　六、財務(wù)會計 　風(fēng)險點(diǎn)：（風(fēng)險

10、等級一級） 　、在工程、物資采購等資料不全的情況下辦理支付手續(xù)； 　、對工程、物資采購等決算過程采取吃、拿、卡、要； 　、向他人泄露財務(wù)相關(guān)信息； 　、在報賬過程中不按財務(wù)管理制度辦事； 　、用白條、不正規(guī)發(fā)票，增開、虛開發(fā)票入賬； 　、領(lǐng)導(dǎo)授意出納人員直接拿現(xiàn)金辦事； 　、工程業(yè)主方在我銀行帳上過錢； 　、公款私存、公款打入私人銀行卡； 　、費(fèi)用報銷，講人情，對原始憑證的審核部嚴(yán)格，不規(guī)范； 　、為自己利益建立賬外賬，隱匿收入，少計入本； 　、不執(zhí)行年初財務(wù)預(yù)算，導(dǎo)致開支不合理，造成挪用、誤用資金，影響經(jīng)費(fèi)正常運(yùn)轉(zhuǎn)； 　防控措施： 　、嚴(yán)格按程序、規(guī)定辦事，定期核查

11、，加強(qiáng)自律； 　、加強(qiáng)廉潔自律，嚴(yán)格按程序和規(guī)定辦事； 　、抵制白條、不正規(guī)、增開、虛開發(fā)票入賬； 　、必須在資料完整，手續(xù)齊備的情況下才能支取現(xiàn)金； 　、嚴(yán)格執(zhí)行局法人結(jié)算制，避免洗錢現(xiàn)象發(fā)生； 　、按財經(jīng)制度設(shè)置會計、出納等崗位； 　、按照財務(wù)管理制度辦事，認(rèn)真落實財務(wù)公開； 　、對不正規(guī)發(fā)票應(yīng)堅決糾正，有問題及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報； 　、要有良好的業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德，要嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度約束自己，杜絕不良風(fēng)氣的發(fā)生，提高法律意識； 　、加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《會計法》和相關(guān)財務(wù)制度。七、生產(chǎn)經(jīng)營 　風(fēng)險點(diǎn)：（風(fēng)險等級二級） 　、在對外招標(biāo)和內(nèi)部承包及選擇供應(yīng)商上不

12、公開、公平、公正招標(biāo)或不集體決策； 　、在工程、物資采購中，不實行貨比三家，不擇優(yōu)采購； 　、在生產(chǎn)過程中，不講質(zhì)量，偷工減料； 　、在工程、物資采購結(jié)算時，不堅持實事求是原則，不如實核對單據(jù)，手續(xù)不完備； 　、內(nèi)部工程分包、物資供應(yīng)采購時，不通過合規(guī)手段獲取工程承包權(quán)； 　、對工程、物資采購結(jié)算手續(xù)不全的辦理結(jié)算； 　、利用職權(quán)透露合同管理或招投標(biāo)管理中的有關(guān)信息； 　、對供應(yīng)商進(jìn)行吃、拿、卡、要； 　、從事對單位利益有損，對自身有利的行為； 　、工程、物資采購結(jié)算時隨意變動單價或弄虛作假； 　11、在起草合同、文件時粗略不細(xì)化； 　、在對內(nèi)對外結(jié)算時，不講程序、不完清

13、相關(guān)簽字手續(xù)； 　、在投標(biāo)報價時泄露相關(guān)商業(yè)機(jī)密； 　、擅自將資質(zhì)證、營業(yè)執(zhí)照借給他人； 　、在對外聯(lián)系業(yè)務(wù)時虛增單價，假公濟(jì)私； 　防控措施： 　、在對外招標(biāo)、內(nèi)部承包、供應(yīng)商伍選擇上，要實行公開、公平、公正招標(biāo)； 　、在工程材料采購中，要實行貨比三家，擇優(yōu)采購； 　、在生產(chǎn)過程中，要講質(zhì)量，杜絕偷公減料，以次充好； 　、在工程、物資采購結(jié)算時，要貫徹實事求是原則，如實核實單據(jù)，做到手續(xù)完備； 　、提高個人業(yè)務(wù)素質(zhì)和技能； 　、嚴(yán)格按項目崗位職責(zé)實施； 　、工程結(jié)算，嚴(yán)格按照程序辦理； 　、要加強(qiáng)合同管理，依照合同辦事； 　、在對內(nèi)對外結(jié)算時，要廉潔自律，嚴(yán)格按結(jié)算

14、管理辦法執(zhí)行； 　、嚴(yán)格把廠里利益放在首位，嚴(yán)把廠內(nèi)商業(yè)機(jī)密不得泄露； 　11 、在沒有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、 部門許可的情況下， 不得把資質(zhì)證書， 營業(yè)執(zhí)照借給他人或單位使用； 　八、工程技術(shù) 　風(fēng)險點(diǎn)：（風(fēng)險等級三級） 　、工程、物資采購，任人唯親，不按質(zhì)量要求進(jìn)行驗收； 　、在工程計量上弄虛作假、以少報多； 　、生產(chǎn)過程中，以偷工減料，私改圖紙； 　、透露工程價款及相關(guān)信息資料； 　、為外租工程機(jī)械出具虛假資料； 　、不按項目完成的實際工程量辦理結(jié)算資料； 　、對外包工程的隱蔽質(zhì)量缺陷視而不見； 　、與供應(yīng)商勾結(jié)，謊報其完成工程量及人工費(fèi)； 　，在編制工藝文件時，不照規(guī)范及

15、圖紙要求進(jìn)行； 　、對生產(chǎn)的不合格產(chǎn)品亂表態(tài)放行； 　防控措施： 　、在選擇供應(yīng)商上，任人唯賢，集體研究； 　、在結(jié)算工程量上，實事求是，做到手續(xù)完畢； 　、嚴(yán)把好質(zhì)量關(guān)； 　、嚴(yán)守商業(yè)秘密； 　、按照工程項目承包施工合同進(jìn)行計量結(jié)算； 　、對廉潔自律提出要求，認(rèn)真做好本職工作； 　、應(yīng)按照規(guī)范對隱蔽工程進(jìn)行驗收； 　篇二：廉政風(fēng)險防控機(jī)制建設(shè)制度匯編 　向陽峪鎮(zhèn) 　廉政風(fēng)險防控機(jī)制 　建設(shè)工作 　制 　度 　匯 　編 　向陽峪鎮(zhèn)廉政風(fēng)險評估預(yù)警暫行辦法 　第一章總則 　第四條 廉政風(fēng)險評估預(yù)警， 是對工作部門、 工作崗位和工作過程中可能產(chǎn)生腐敗問題的潛

16、在危險及其危害程度進(jìn)行分析評估，確定風(fēng)險等級，提出預(yù)防對策，實施分類管理。 　第二章重大決策廉政風(fēng)險評估 　第五條 本暫行辦法所稱重大決策， 主要是指提交鎮(zhèn)黨政聯(lián)席會議研究的關(guān)于政治、 經(jīng)濟(jì)、社會、文化建設(shè)和涉及人民群眾切身利益的重要決策、重大改革措施、政府投資項目、國有 　資產(chǎn)處臵、大額財政資金使用等決策，以及市、旗職能部門制發(fā)或聯(lián)合制發(fā)的即將在本轄區(qū)對行使公職權(quán)利產(chǎn)生重要影響的文件決定等。 　第七條重大決策廉政風(fēng)險評估堅持定性與定量相結(jié)合，評估的重點(diǎn)范圍和內(nèi)容是： 　（一）出臺的重大決策是否與黨紀(jì)政紀(jì)條規(guī)和反腐倡廉制度規(guī)定相抵觸，是否符合有關(guān)程序； ?。ǘ┦欠駮h員干部廉潔

17、從政意識、廉潔從政行為和作風(fēng)建設(shè)等產(chǎn)生不良影響及影響的程度； 　（三）是否會損害廣大人民群眾的利益及可能造成損害的大??； ?。ㄋ模┦欠駮黾痈瘮栴}和不正之風(fēng)等不廉潔問題發(fā)生的幾率，有無有效的防范措施； 　第八條重大決策廉政風(fēng)險評估的程序： ?。ㄒ唬┐_定評估人員。 ?。ǘV泛調(diào)查研究。 ?。ㄈ┙M織專家論證。 ?。ㄋ模┬纬稍u估報告。 　主要內(nèi)容包括重大決策的基本情況， 調(diào)研論證情況 （特別是各方面提出的不同意見及說明） ，可能產(chǎn)生廉政風(fēng)險的環(huán)節(jié)， 防范廉政風(fēng)險對應(yīng)措施， 以及是否實施重大決策的建議等。 　第三章部門和崗位廉政風(fēng)險評估 　第十二條部門和崗位廉政風(fēng)險等級的劃分: 　篇三：重點(diǎn)崗位廉政風(fēng)險點(diǎn)防控措施 　重點(diǎn)崗位廉政風(fēng)險點(diǎn)防控措施 ?。ㄒ唬徫涣L(fēng)險涉及范圍： 　（二）崗位廉政風(fēng)險點(diǎn)及表現(xiàn)形式： ?。ㄈ┝L(fēng)險防控措施： 　嚴(yán)格按照工作程序及有關(guān)規(guī)定辦事，堅持原則。 　實行對外辦事承諾制度。 ?。ㄒ唬徫涣L(fēng)險涉及范圍： 　涉及的行政處罰權(quán)：建筑工程施工過程行政執(zhí)法處罰（建筑安全監(jiān)督、質(zhì)量監(jiān)督） ?。ǘ徫涣L(fēng)險點(diǎn)及表現(xiàn)形式： ?。ㄈ┝L(fēng)險防控措施： ?。ㄒ唬徫涣L(fēng)險涉及范圍：