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1、xx有限公司董事會決議? ? 會議時間：?????年????月???日?會議地點：??????現(xiàn)任董事會成員：?出席會議的人員：?決議事項：? 有限公司董事會第??次 會議于200?年???月???日在????????????????召開。? 本公司全體董事出席會議。經(jīng)研究，全體董事一致同意通過以下決議：? 一、同意本公司與?????????????????????????共同出資成立??????????有限公司（新）。? 二、?????????????有限公司（新）注冊資金為????萬元，本公司占其中??%股權(quán)，以?????????形式出資。? 三、?????????????

2、??有限公司（新）經(jīng)營范圍是：?? 四、聲明：本次會議參加人員已達公司章程規(guī)定，所作決議均為有效決議。?? 董事長：????????????????????副董事長：?董事：? ?????????????????????????????????（蓋公章）? 年???月???日? ? 董事會決議（格式及范例）? 來源：?作者：?日期：09-07-23?? 董事會決議一般包括以下內(nèi)容：? 1．董事會召開的時間、地點，出席人員（人數(shù)是否符合章程規(guī)定）。? 2．董事會主要議題及決議結(jié)果。? 3．到會董事的簽名。? 格式如下：? （公司名稱）有限公司董

3、事會決議? （公司名稱）有限公司于????????年????月????日在????????市????路????號召開董事會會議。應(yīng)參加會議董事為????人，實際參加會議董事????人，符合××有限公司章程規(guī)定，會議有效。與會董事就本企業(yè)作為獨家發(fā)起人，采用社會募集方式設(shè)立××股份有限公司（以下簡稱股份公司）事宜，經(jīng)過討論并以舉手表決方式，以????票贊成，????票反對，通過了 以下決議：? 1．本公司作為獨家發(fā)起人，采取社會募集方式設(shè)立股份公司。? 2．本次設(shè)立股份公司資產(chǎn)重組原則為……?3．本次設(shè)立股份公司折股比例為……?4．本次設(shè)立股份公司的步驟為……? 5．本企業(yè)在本次設(shè)立公

4、司的過程中，承擔下列權(quán)利和義務(wù)……? 6．本次設(shè)立股份公司組建籌委會事宜……? 出席會議的董事簽名。? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????日期????????? ?? 董事會決議范例：? （公司名稱）有限公司董事會決議? （公司名稱）有限公司于????????年???月????日????????市????路????號召開董事會會議。應(yīng)參加會議董事為????人，實際參加會議董事???人，符合××有限公司章程規(guī)定，會議有效。與會董事就本公司作

5、為獨家發(fā)起人，采取社會募集方式設(shè)立××股份有限公司（以下簡 稱股份公司）事宜，經(jīng)過討論以舉手表決方式，以????票贊成，????票反對，通過了以下決 議：? 1．本企業(yè)作為獨家發(fā)起人，采用社會募集方式設(shè)立股份公司。? 2．本次設(shè)立股份公司將本企業(yè)的部分經(jīng)營性資產(chǎn)、業(yè)務(wù)及相干負債重組，以經(jīng)有關(guān)中介機構(gòu)評估后的凈資產(chǎn)折股投入股份公司，該凈資產(chǎn)值以××省國有資產(chǎn)管理局確實認數(shù)為準。? 3．本次資產(chǎn)重組的原則有：? ①剝離非經(jīng)營性資產(chǎn)，提高股份公司的贏利能力；?②剝離不良資產(chǎn)，優(yōu)化股份公司的資本結(jié)構(gòu)；? ③杜絕同業(yè)競爭，減少關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)交易應(yīng)完全按市場原則來進

6、行。?4．本公司將上述凈資值按65%的比例折股投入股份公司，作為發(fā)起人認購股。?5．股份公司在資產(chǎn)重組完成后，應(yīng)及時完成注冊手續(xù)，早日向中國證監(jiān)會申報材料，以便 向境內(nèi)社會公眾公開發(fā)行A股，同時在證券交易所上市交易。? 6．本企業(yè)作為股份公司的獨家發(fā)起人，在本次設(shè)立股份公司過程中，承擔下列權(quán)利和義務(wù)：? ①按約定的時間和方式認購股份公司股份；?②本企業(yè)認購股份公司的股份在3年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；? ③設(shè)立股份公司的費用，在股份公司成立后，由股份公司承擔；如果未能成立的，由本企業(yè) 承擔。? 7．由×××，×××……等????人共組成股份公司籌委會，其中委托×××為主任。?8．現(xiàn)授權(quán)股份公司籌委會負責辦理股份公司設(shè)立股票發(fā)行與上市的一切相干事宜。? 本決議符合《中華裔民共和國公司法》的規(guī)定。? 出席會議的董事簽名：? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????日期?