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1、集團(tuán)公司章程 第一章 總則 ??? 第一條 為確立中國____集團(tuán)公司（以下簡稱集團(tuán)公司）的法律地位和行為準(zhǔn)則，保障集團(tuán)公司的合法權(quán)益，規(guī)范集團(tuán)公司的管理和運(yùn)作，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)，制定本章程。 ??? 第二條 集團(tuán)公司的中文全稱：中國____集團(tuán)公司，簡稱：中國____。英文全稱：____________________，簡稱：____________，縮寫：________。 ??? 第三條 集團(tuán)公司法定住所：北京市西城區(qū)西直門內(nèi)大街____號(hào)。 ??? 第四條 集團(tuán)公司是在原國家電力公司部分企事業(yè)單位基礎(chǔ)上組建的國有企業(yè)，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)并在國家工商行政管理部門登記注冊，具有獨(dú)

2、立的企業(yè)法人資格，其合法權(quán)益和經(jīng)營活動(dòng)受國家法律保護(hù)。集團(tuán)公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，可依法設(shè)立子公司、分公司、代表處等分支機(jī)構(gòu)。集團(tuán)公司以其出資額為限，對(duì)其全資企業(yè)、控股企業(yè)、參股企業(yè)（以下簡稱有關(guān)企業(yè)）承擔(dān)有限責(zé)任。 ??? 第五條 經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，集團(tuán)公司進(jìn)行國家授權(quán)投資的機(jī)構(gòu)和國家控股公司的試點(diǎn)。 ??? 第六條 根據(jù)《國有企業(yè)監(jiān)事會(huì)暫行條例》的有關(guān)規(guī)定，接受國務(wù)院派出的國有企業(yè)監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督，支持和配合監(jiān)事會(huì)依法開展監(jiān)督檢查工作。 ??? 第七條 集團(tuán)公司在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，依法經(jīng)營，照章納稅，維護(hù)國家利益，自主進(jìn)行各項(xiàng)經(jīng)營活動(dòng)。 ??? 第二章 注冊資本和經(jīng)營范圍 ???

3、第八條 集團(tuán)公司注冊資本為人民幣120億元。 ??? 第九條 集團(tuán)公司的經(jīng)營宗旨是：遵守國家法律、法規(guī)，執(zhí)行國家政策，根據(jù)國民經(jīng)濟(jì)中長期發(fā)展規(guī)劃、國家產(chǎn)業(yè)政策、電力工業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，依法自主從事生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，堅(jiān)持改革、改組、改造，加強(qiáng)管理，積極利用國內(nèi)外資本，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和資源優(yōu)化配置，發(fā)揮集團(tuán)整體優(yōu)勢，增強(qiáng)在國內(nèi)國際市場的競爭能力，促進(jìn)我國電力工業(yè)發(fā)展，保證國有資產(chǎn)保值增值。 ??? 第十條 集團(tuán)公司主要經(jīng)營下列業(yè)務(wù)： ??? （一）依法經(jīng)營集團(tuán)公司及有關(guān)企業(yè)中由國家投資形成并由集團(tuán)公司擁有的國有資產(chǎn)（含國有股權(quán)，下同）。 ??? （二）從事電源的開發(fā)、投資、建設(shè)、經(jīng)營和管理，

4、組織電力（熱力）生產(chǎn)和銷售。 ??? （三）從事與電力能源開發(fā)有關(guān)的物資經(jīng)銷、環(huán)保、科技開發(fā)、信息咨詢、工程建設(shè)與監(jiān)理、設(shè)備制造與檢修，以及交通運(yùn)輸，房地產(chǎn)開發(fā)、物業(yè)管理等電力相關(guān)業(yè)務(wù)的投資、建設(shè)、經(jīng)營和管理。 ??? （四）根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)從事國內(nèi)外投融資業(yè)務(wù)。 ??? （五）經(jīng)國家批準(zhǔn)，自主開展外貿(mào)流通經(jīng)營、國際合作、對(duì)外工程承包和對(duì)外勞務(wù)合作等業(yè)務(wù)。 ??? （六）經(jīng)營國家批準(zhǔn)或允許的其他業(yè)務(wù)。 ??? 第三章 組織機(jī)構(gòu) ??? 第十一條 集團(tuán)公司實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理為集團(tuán)公司的法定代表人。集團(tuán)公司設(shè)副總經(jīng)理若干名，總會(huì)計(jì)師1名?？筛鶕?jù)經(jīng)營管理需要，設(shè)總工

5、程師、總經(jīng)濟(jì)師各1名。副總經(jīng)理根據(jù)集團(tuán)公司章程的規(guī)定和總經(jīng)理的委托履行相應(yīng)的職責(zé)，協(xié)助總經(jīng)理工作，并對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)人員職務(wù)管理按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 ??? 第十二條 總經(jīng)理負(fù)責(zé)集團(tuán)公司的全面工作，主要行使下列職權(quán)： ??? （一）貫徹執(zhí)行黨的方針、政策，向國務(wù)院及有關(guān)部門和單位請示、報(bào)告工作。 ??? （二）組織制定和實(shí)施集團(tuán)公司發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃、重大固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目和重大資本運(yùn)營項(xiàng)目。 ??? （三）組織制定和實(shí)施集團(tuán)公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投融資計(jì)劃。 ??? （四）組織制定和實(shí)施集團(tuán)公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案。 ??? （五）組織審定集團(tuán)公司內(nèi)部的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案

6、。 ??? （六）召集并主持總經(jīng)理辦公會(huì)議。 ??? （七）行使國務(wù)院及有關(guān)部門授予的其他職權(quán)。 ??? 第十三條 總經(jīng)理辦公會(huì)議研究決定下列重要事項(xiàng)： ??? （一）集團(tuán)公司的發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃、年度經(jīng)營計(jì)劃。 ??? （二）有關(guān)資源配置、投融資計(jì)劃、資本運(yùn)營、利潤分配和集團(tuán)公司內(nèi)部管理體制、組織結(jié)構(gòu)調(diào)整和機(jī)構(gòu)設(shè)置等重大決策。 ??? （三）聘任或解聘集團(tuán)公司全資企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)成員及集團(tuán)公司總部各部門負(fù)責(zé)人。按法定程序和出資比例向控股、參股企業(yè)委派或更換股東代表，推薦董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員。 ??? （四）擬定集團(tuán)公司章程修改方案，制定集團(tuán)公司重要管理制度。 ??? （五）審批子公司

7、章程和重大決策方案。 ??? （六）審批子公司限額（具體限額由集團(tuán)公司確定）以上投資、借貸、對(duì)外擔(dān)保。對(duì)控股或參股企業(yè)通過董事會(huì)實(shí)施。 ??? （七）審定子公司注冊資本的增減和股票、債券的發(fā)行方案。 ??? （八）擬定集團(tuán)公司增加或少注冊資本的方案。擬定集團(tuán)公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案。擬定集團(tuán)公司發(fā)行股票、債券的方案。 ??? （九）集團(tuán)公司其他重大事項(xiàng) ??? 總經(jīng)理辦公會(huì)議由總經(jīng)理主持，副總經(jīng)理和有關(guān)負(fù)責(zé)人參加?？偨?jīng)理、副總經(jīng)理對(duì)職權(quán)范圍內(nèi)決定的重大問題，承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。為保證決策的科學(xué)民主，避免或減少?zèng)Q策失誤，總經(jīng)理辦公會(huì)議要按有關(guān)規(guī)定建立嚴(yán)格的、可追溯的決策責(zé)任

8、追究制度。 ??? 第十四條 集團(tuán)公司根據(jù)經(jīng)營管理和發(fā)展的需要，按照精簡、統(tǒng)一、效能和權(quán)責(zé)一致的原則，設(shè)置總部管理機(jī)構(gòu)，并在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。 ??? 第十五條 集團(tuán)公司黨的組織及紀(jì)檢、監(jiān)察機(jī)構(gòu)的設(shè)置，按照《中國共產(chǎn)黨章程》和有關(guān)規(guī)定辦理。 ??? 第四章 職責(zé)與權(quán)限 ??? 第十六條 集團(tuán)公司的主要職責(zé)： ??? （一）執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控下和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營。集團(tuán)公司接受國務(wù)院有關(guān)部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)管理。 ??? （二）對(duì)有關(guān)企業(yè)的有關(guān)國有資產(chǎn)行使出資人權(quán)利，依法經(jīng)營、管理和監(jiān)督，并相應(yīng)承擔(dān)保值增值責(zé)任。 ??? （三）

9、根據(jù)國民經(jīng)濟(jì)中長期發(fā)展規(guī)劃、國家產(chǎn)業(yè)政策、電力工業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實(shí)施集團(tuán)公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃及重大生產(chǎn)經(jīng)營決策。 ??? （四）依據(jù)國家法律、法規(guī)和有關(guān)政策，優(yōu)化配置生產(chǎn)要素，組織實(shí)施重大投資活動(dòng)，對(duì)投入產(chǎn)出效果負(fù)責(zé)。加快技術(shù)創(chuàng)新和科技進(jìn)步，增強(qiáng)市場競爭力，促進(jìn)我國電力工業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。 ??? （五）深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，妥善做好企業(yè)重組、精簡機(jī)構(gòu)和富余人員分流與再就業(yè)工作，維護(hù)企業(yè)和社會(huì)穩(wěn)定。 ??? （六）指導(dǎo)和加強(qiáng)集團(tuán)公司有關(guān)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理集團(tuán)公司的名稱、

10、商標(biāo)、商譽(yù)等無形資產(chǎn)，搞好集團(tuán)公司企業(yè)文化建設(shè)。 ??? （七）承擔(dān)國務(wù)院及有關(guān)部門委托的其他工作。 ??? 第十七條 集團(tuán)公司的主要權(quán)限： ??? （一）集團(tuán)公司在保證有關(guān)企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，可依照《中華人民共和國公司法》等有關(guān)規(guī)定，集中部分國有資產(chǎn)收益，用于國有資本的再投入和進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整。 ??? （二）按照國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，自主決定全資子公司國有資產(chǎn)重組、轉(zhuǎn)讓、租賃及外部資產(chǎn)的收購、兼并等事宜。對(duì)控股或參股企業(yè)的上述相同事宜，通過法定程序決定或參與決定。 ??? （三）享有投資決策權(quán)。按照國家有關(guān)規(guī)定，管理集團(tuán)公司及有關(guān)企業(yè)的投資項(xiàng)目，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

11、??? （四）根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)國務(wù)院主管部門批準(zhǔn)，集團(tuán)公司享有外事審批權(quán)、外貿(mào)流通經(jīng)營權(quán)、對(duì)外投融資權(quán)、對(duì)外擔(dān)保權(quán)、對(duì)外工程承包權(quán)和對(duì)外勞務(wù)合作權(quán)。 ??? （五）根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，自主決定集團(tuán)公司本部內(nèi)部管理體制和機(jī)構(gòu)設(shè)置。依法決定有關(guān)企業(yè)的經(jīng)營方式、分配方式和重大生產(chǎn)經(jīng)營決策，以及合并、分立、解散等事項(xiàng)。 ??? （六）按照干部管理權(quán)限和程序，任免和管理全資企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)成員以及集團(tuán)公司總部各部門負(fù)責(zé)人；按法定程序和出資比例，向控股企業(yè)和參股企業(yè)委派或更換股東代表，推薦董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員。 ??? （七）統(tǒng)一管理集團(tuán)公司及有關(guān)企業(yè)的涉外工作。集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)人員出國審批權(quán)限按國家有關(guān)規(guī)定

12、執(zhí)行。 ??? （八）國務(wù)院及有關(guān)部門授予的其他權(quán)限。 ??? 第五章 集團(tuán)公司與有關(guān)企業(yè)的關(guān)系 ??? 第十八條 集團(tuán)公司與有關(guān)企業(yè)組成企業(yè)集團(tuán)，名稱為中國____集團(tuán)。集團(tuán)公司是中國____集團(tuán)的母公司，與有關(guān)企業(yè)之間是以資本為紐帶的母子公司關(guān)系，集團(tuán)公司按照《中華人民共和國公司法》和國有大型企業(yè)集團(tuán)試點(diǎn)的有關(guān)規(guī)定，逐步建立規(guī)范的母子公司體制，充分調(diào)動(dòng)有關(guān)企業(yè)的積極性。 ??? 第十九條 按照國家有關(guān)規(guī)定，集團(tuán)公司審批和監(jiān)督子公司的重點(diǎn)投資項(xiàng)目，審核全資子公司的財(cái)務(wù)預(yù)、決算，審批子公司對(duì)外的重大投資、舉債、抵押和擔(dān)保。 ??? 第二十條 集團(tuán)公司對(duì)國家投資形成并由集團(tuán)公司擁有關(guān)企

13、業(yè)對(duì)集團(tuán)公司投資形成的全部資產(chǎn)向集團(tuán)公司承擔(dān)保值增值責(zé)任。集團(tuán)公司依照法定程序檢查、考核有關(guān)企業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營和國有資產(chǎn)保值增值狀況。 ??? 第二十一條 集團(tuán)公司在制訂集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略、調(diào)整結(jié)構(gòu)、協(xié)調(diào)利益等方面發(fā)揮主導(dǎo)作用，是重大投資、經(jīng)營活動(dòng)的決策與管理中心。 ??? 第二十二條 集團(tuán)公司有關(guān)企業(yè)依法享有生產(chǎn)經(jīng)營自主權(quán)。集團(tuán)公司有關(guān)企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)管理和協(xié)作配合，共同提高經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。 ??? 第六章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和審計(jì) ??? 第二十三條 依照國家法律、法規(guī)和財(cái)政部的有關(guān)規(guī)定，建立健全集團(tuán)公司及有關(guān)企業(yè)的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。 ??? 第二十四條 集團(tuán)公司的會(huì)計(jì)年度 自公歷___月___日起至__

14、_月___日止。在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)編制財(cái)務(wù)報(bào)告，并依法經(jīng)有資格的會(huì)計(jì)（審計(jì)）機(jī)構(gòu)審查驗(yàn)證。 ??? 第二十五條 集團(tuán)公司按國家規(guī)定，對(duì)全資企業(yè)、控股企業(yè)實(shí)行合并財(cái)務(wù)報(bào)表制度。 ??? 第二十六條 集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)關(guān)系在財(cái)政部單列。 ??? 第二十七條 集團(tuán)公司以人民幣為記賬本位幣。根據(jù)經(jīng)營需要，經(jīng)批準(zhǔn)可分別開設(shè)人民幣賬戶和外匯賬戶。 ??? 第二十八條 集團(tuán)公司按照國家有關(guān)規(guī)定，建立內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度。在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)集團(tuán)公司及全資企業(yè)、控股企業(yè)以及分公司、代表處等分支機(jī)構(gòu)的經(jīng)營管理活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，并定期提交內(nèi)部審計(jì)報(bào)告。 ??? 第七章 勞動(dòng)人事制度

15、??? 第二十九條 集團(tuán)公司遵照國家有關(guān)勞動(dòng)人事的法律、法規(guī)和政策，根據(jù)建立現(xiàn)代企業(yè)制度的要求和生產(chǎn)經(jīng)營需要，制定勞動(dòng)、人事和工資制度。 ??? 第三十條 集團(tuán)公司可根據(jù)國家政策和集團(tuán)公司長遠(yuǎn)發(fā)展要求，逐步建立和完善適應(yīng)社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)體制、競爭有序的激勵(lì)和約束機(jī)制。 ??? 第三十一條 集團(tuán)公司遵守國家有關(guān)勞動(dòng)保護(hù)法律、法規(guī)，執(zhí)行國家有關(guān)政策，保障勞動(dòng)者的合法權(quán)益。有關(guān)企業(yè)職工參加地方社會(huì)保險(xiǎn)事宜按國家有關(guān)規(guī)定辦理。 ??? 第八章 附 則 ??? 第三十二條 本章程經(jīng)國務(wù)院原則同意，由國家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)印發(fā)后生效。 ??? 第三十三條 集團(tuán)公司根據(jù)需要可修改章程。章程的修改經(jīng)國家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)核報(bào)國務(wù)院批準(zhǔn)，由國家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)印發(fā)后生效。 ??? 第三十四條 本章程未盡事宜，按照國家有關(guān)法律、法規(guī)和政策執(zhí)行。 ??? 第三十五條 本章程由集團(tuán)公司負(fù)責(zé)解釋。