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1、2025年股票發(fā)行策劃投資協(xié)議書 甲方：×××股份有限公司（以下簡稱“甲方”） 住所：××省××市××區(qū)××路××號 法定代表人：××× 乙方：×××投資集團有限公司（以下簡稱“乙方”） 住所：××省××市××區(qū)××路××號 法定代表人：××× 鑒于： 1. 甲方為一家依據(jù)中國法律合法成立并有效存續(xù)的股份有限公司，擬進行股票發(fā)行（以下簡稱“本次發(fā)行”）； 2. 乙方為一家依據(jù)中國法律合法成立并有效存續(xù)的投資集團有限公司，愿意參與甲方的本次股票發(fā)行，并對甲方進行投資（以下簡稱“本次投資”）； 3. 雙方為了明確本次發(fā)行和投資的權益、義務和責任，經(jīng)友好協(xié)商，達成一致，特訂立本協(xié)

2、議。 第一條 股票發(fā)行 1.1 發(fā)行規(guī)模 甲方本次發(fā)行股票的總規(guī)模為不超過人民幣××億元（以下簡稱“發(fā)行規(guī)?！保?，具體發(fā)行數(shù)量根據(jù)實際認購情況確定。 1.2 發(fā)行價格 本次發(fā)行的股票價格為每股人民幣××元（以下簡稱“發(fā)行價格”）。 1.3 發(fā)行方式 本次發(fā)行采用向特定對象非公開發(fā)行的方式進行，乙方作為甲方的老股東，有權參與本次發(fā)行。 1.4 發(fā)行時間 本次發(fā)行的股票發(fā)行時間為____年×月×日至____年×月×日。 第二條 投資金額及方式 2.1 投資金額 乙方本次投資金額為人民幣××億元，占甲方本次發(fā)行后總股本的××%。 2.2 投資方式 乙方以現(xiàn)金方式向甲方投資

3、，投資款項應在本次發(fā)行股票的募集資金到賬后×個工作日內支付給甲方。 第三條 股權結構及權益 3.1 股權結構 本次發(fā)行后，甲方的股權結構如下： （1）甲方原股東持股比例為××%； （2）乙方持股比例為××%； （3）其他股東持股比例為××%。 3.2 權益保障 甲方應保證乙方的合法權益，包括但不限于： （1）按照本協(xié)議約定，向乙方提供甲方財務報表、業(yè)務經(jīng)營情況等相關信息； （2）保證乙方在甲方股東大會、董事會、監(jiān)事會等決策機構中享有相應的權益； （3）在本協(xié)議約定的范圍內，乙方有權參與甲方的重大決策。 第四條 投資用途 4.1 甲方本次發(fā)行的股票所募集的資金將用于以下

4、用途： （1）擴大生產(chǎn)規(guī)模； （2）研發(fā)新產(chǎn)品； （3）補充流動資金； （4）其他符合國家法律法規(guī)和政策的項目。 4.2 甲方應在本次發(fā)行股票的募集資金到賬后×個月內完成投資項目的立項、審批等相關手續(xù)，并在投資項目實施過程中及時向乙方報告進展情況。 第五條 違約責任 5.1 任何一方違反本協(xié)議的約定，導致協(xié)議無法履行或者造成對方損失的，應承擔違約責任，向對方支付違約金，并賠償因此給對方造成的損失。 5.2 如果甲方未按照本協(xié)議約定的時間、金額完成股票發(fā)行，乙方有權要求甲方支付違約金，并有權解除本協(xié)議。 第六條 爭議解決 6.1 本協(xié)議的簽訂、履行、終止、解除及解釋等事項，如有爭議，各方應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。 6.2 本協(xié)議簽訂地為中華人民共和國××省××市××區(qū)，適用中華人民共和國法律。 第七條 其他約定 7.1 本協(xié)議一式肆份，甲方、乙方各執(zhí)貳份，具有同等法律效力。 7.2 本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至本次發(fā)行股票完成之日終止。 甲方（蓋章）：×××股份有限公司 乙方（蓋章）：×××投資集團有限公司 甲方簽署日期：____年×月×日 乙方簽署日期：____年×月×日 第 4 頁 共 4 頁