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1、證券代碼：300136證券簡稱：信維通信公告編號：2012-026深圳市信維通信股份有限公司第一屆董事會第十四次會議決議本公司及其董事會全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整。沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。深圳市信維通信股份有限公司（以下簡稱“本公司”）于 2012 年 3 月 20 日以書面的方式向各位董事發(fā)出本公司第一屆董事會第十二次會議的通知。本次會議于 2012 年 3 月 30 日下午 16：00 在深圳市寶安沙井街道沙一萬安路長興高新技術(shù)工業(yè)園 9 號樓二樓會議室召開。公司董事長彭浩主持本次會議，會議應(yīng)出席董事八名，實際出席董事八名，其中董事于偉以電話方式參加。會議召開

2、符合公司法及公司章程的規(guī)定。會議以記名投票方式審議并通過如下議案：1、審議通過了、審議通過了關(guān)于審議關(guān)于審議的議案的議案。2012年2月15日，深圳證監(jiān)局對公司治理情況及治理專項活動的開展情況進行了現(xiàn)場檢查，并于2012年2月29日出具了關(guān)于深圳市信維通信股份有限公司治理情況的監(jiān)管意見（深證局公司字201220號）。目前，公司已根據(jù)整改計劃、深圳證監(jiān)局提出的整改建議對存在的問題切實進行了整改， 并出具了公司治理專項活動整改報告。獨立董事對公司治理專項活動整改完成情況出具了獨立意見。表決結(jié)果：同意 8 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。2、審議通過了、審議通過了關(guān)于審議關(guān)于審議、的議案表決結(jié)果：同

3、意 8 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。3、審議通過了、審議通過了關(guān)于聘任魏基建先生為公司副總經(jīng)理的議案關(guān)于聘任魏基建先生為公司副總經(jīng)理的議案公司上市后，公司業(yè)務(wù)拓展和生產(chǎn)能力都有了的較快發(fā)展，需要補充公司高級管理人員來提高公司管理水平和管理效率。為此公司董事會提名委員會特提名魏基建先生擔任公司副總經(jīng)理，主要負責協(xié)助公司總經(jīng)理管理公司生產(chǎn)經(jīng)營活動，聘期至本屆董事會任期屆滿。魏基建先生長期以來擔任公司管理職位，專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)以及目前的身體狀況能夠勝任所聘崗位職責的要求，未發(fā)現(xiàn)有公司法及公司章程規(guī)定不得擔任高級管理人員的情況，以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況。魏基建先生簡歷附后。表決結(jié)果：同意 8 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。特此決議。深圳市信維通信股份有限公司董事會二 0 一二年三月三十日附：魏基建先生簡歷魏基建，男，中國公民，1974 年 12 月出生，本科學歷。1996 年至 2003 年，任惠州德賽集團銷售主管；2003 年至 2006 年，任碩貝德銷售經(jīng)理；2006 年 4月至今，任信維通信公司項目總監(jiān)。除上述任職外，魏基建先生與本公司或者本公司控股股東及實際控制人不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。