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1、管理制度 ）企業(yè)會議管理制度 XXX 公司會議管理制度 第壹條、根據(jù)公司《章程》規(guī)定和精細化管理要求，為進壹步規(guī) 范會議內(nèi)容和程序，提高公司的辦公質(zhì)量和工作效率，建立健全決策 機制，提升公司運營水平，特制訂本制度。 第二條、會議要求： 壹、會議應根據(jù)實際工作需要召開，著眼于有

2、效溝通、協(xié)調(diào)公司 內(nèi)部各方面關系、解決問題、安排部署工作。 二、會議應注重質(zhì)量，提高效率。會前應做好充分準備，做到充 分溝通，心中有數(shù)；對議而不決的事項提出解決的原則和方法；各類 會議力求精干、高效，工作進展和安排應明確、具體、量化，杜絕空 談和形式主義。 三、講求實效。會議議定的事項、布置的工作任務、提出的辦法 措施，和會人員要按照職責分工傳達、貫徹，落實，力求取得具體成 果。 四、嚴格會議紀律。會議主辦部門應加強會議管理，做好會議安 排；和會人員應認真準備、準時參會，不得缺席或指定他人代表，確 因個人緊急事務需要請假的，須向會議主持人請假，同時指定專人代 為參會。 第三條、本制度適

3、用于公司及各部門的工作會議和專業(yè)會議，如 公司領導工作例會、總經(jīng)理辦公會、公司銷售例會、公司專項會議、 部門例會等。 第四條、公司各類會議及其安排如下： 壹、公司領導工作例會 （壹）公司領導工作例會每月召開壹次，于每月的第壹個工作日 上午召開。 （二）公司領導工作例會出席人員為公司領導成員，列席會議人 員為各部門負責人；會議由總經(jīng)理主持，總經(jīng)理因故不能出席時，授 權(quán)公司其他領導成員主持。 （三）公司領導工作例會的主要內(nèi)容是：會議主持人通報重要 事項；各部門負責人方案本部門上月工作情況，對照上月會議安排， 逐條逐項檢查落實完成情況，提出需要公司協(xié)調(diào)解決的問題和工作建 議，提出本月工作安

4、排方案；和會人員討論有關事項；會議主持人安 排和部署下周公司整體工作且宣布議定事項。 （四）公司領導工作例會由辦公室負責組織和記錄，議定事項形 成《公司領導工作例會會議紀要》，由辦公室起草，經(jīng)辦公室主任審 核后，由總經(jīng)理或主持會議的其他公司領導簽發(fā)。 二、總經(jīng)理辦公會 （壹）總經(jīng)理辦公會不定期召開，由總經(jīng)理根據(jù)需要決定召開， 總經(jīng)理辦公會議題由公司領導成員提出，或由公司各部門提出建議 后，由總經(jīng)理確定；公司領導成員對議題如有意見或建議，可于會前 提出。 （二）總經(jīng)理辦公會研究決定公司重大事項，主要內(nèi)容： 1. 審議公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、年度計劃，審批重大投資 項目、資產(chǎn)重組和

5、對外合作項目； 2. 審議決定公司年度財務預決算和內(nèi)部利潤分配方案及彌補虧損 方案； 3. 審議公司業(yè)績考核、薪酬分配方案和基本工資制度； 4. 研究公司內(nèi)部管理體制、組織機構(gòu)設置和調(diào)整方案； 5. 研究公司重大改革方案和部署； 6. 審議通過公司重要規(guī)章制度； 7. 研究決定公司生產(chǎn)運營和管理中的重大問題； 8. 討論公司年度工作方案，聽取公司各部門的工作匯報； 9. 總經(jīng)理認為應研究審議的其他問題。 （三）總經(jīng)理辦公會參加范圍為： 公司領導成員； 根據(jù)會議議題， 公司關聯(lián)部門負責人參加?？偨?jīng)理主持會議；總經(jīng)理辦公會議出席人 員為公司領導成員，列席會議人員為各部門負責人。

6、 （四）總經(jīng)理辦公會議定事項形成《總經(jīng)理辦公會紀要》 ，由辦 公室根據(jù)會議記錄起草，報總經(jīng)理簽發(fā)。 （五）總經(jīng)理辦公會討論的有關文件原則上會前要送達和會人員 閱研。 （六）總經(jīng)理辦公會的材料、記錄、紀要均為公司涉密文檔，由 辦公室妥善保存，且于下壹年度的二月底前歸檔。查閱會議材料、記 錄、紀要須經(jīng)公司辦公室主任批準。 三、公司專項會議 公司專項會議是公司領導依據(jù)公司工作部署和要求，按照工作分 工或受總經(jīng)理委托，就專項工作召開的辦公會議。 專項會議由總經(jīng)理或其他公司領導成員召集和主持，有關部門負 責人參加。 會議由專項工作主辦部門負責組織和記錄，辦公室配合。會議議 定事項形成《專項

7、會議紀要》 ，由專項工作主辦部門起草，經(jīng)辦公室 審核，報主持會議的公司領導簽發(fā)。 四、公司銷售例會 （壹）公司銷售例會每月召開壹次，于每月的 25 日至次月 5 日 之間召開，具體日期由銷售總監(jiān)決定。 （二）公司銷售例會由銷售總監(jiān)主持，銷售部經(jīng)理、銷售主管和 區(qū)域銷售專員、 銷售助理、 電話銷售專員參加， 總經(jīng)理根據(jù)需要出席。 銷售總監(jiān)因故不能出席時，授權(quán)銷售經(jīng)理或銷售主管主持。辦公室負 責人列席會議。 （三）公司銷售例會的主要內(nèi)容是：會議主持人通報公司總體市 場情況；銷售部經(jīng)理或銷售主管總結(jié)公司當月銷售工作情況；提出本 月工作安排方案；區(qū)域銷售專員、銷售助理、電話銷售專員匯報上月 工

8、作情況，提出本月工作方案；和會人員討論有關事項；會議主持人 對下壹工作月度銷售工作進行預測，研判行業(yè)發(fā)展趨勢及銷售工作的 對策，宣布下月銷售工作安排； 總經(jīng)理通報重要事項且提出工作要求。 公司銷售例會期間，銷售總監(jiān)和管區(qū)域銷售專員個別談話，進行 指導，銷售部經(jīng)理、銷售主管參加；同期，由銷售部經(jīng)理或銷售主管 主持，對銷售人員進行培訓、考試和考核。 （四）公司銷售例會由銷售部負責組織和記錄， 議定事項形成 《公 司銷售例會紀要》 ，由銷售部起草， 經(jīng)銷售部經(jīng)理或銷售主管審核后， 報銷售總監(jiān)或其他會議主持人簽發(fā)，副本送辦公室備案。 五、部門例會 （壹）部門例會，由各部門自行安排，或由各部門負

9、責人根據(jù)工 作需要決定 ， 但必須服從公司統(tǒng)壹安排，開會時間、參會人員等，不 得和公司會議沖突。 （二）部門例會由各部門負責人主持，該部門全體員工參加。 （三）部門例會的主要內(nèi)容是：部門負責人傳達公司會議精神， 通報公司近期總體工作安排和面臨的問題；每名員工匯報上月工作情 況，提出工作中遇到的困難和問題、解決建議和本月工作安排；和會 人員討論有關事項；部門負責人提出部門下周工作要點、具體安排和 有關要求。 （四）部門例會由部門負責人指定壹名員工負責記錄，會議記錄 應載明會議主持人、議題、發(fā)言概要、工作要點及時限要求。 六、公司及部門其它臨時性會議，另行安排確定。 第五條、會議計劃和

10、統(tǒng)籌 壹、每月 28 日前，辦公室應和各部門協(xié)調(diào)確定下月計劃召開的各 類公司級會議，統(tǒng)壹報總經(jīng)理審批后，會同公司領導工作例會、部門 例會，編制《公司月度會議計劃》，于月底前發(fā)放給公司領導和各部 門負責人。 二、凡辦公室已列入《月度會議計劃》的會議，如需改期，或遇特殊 情況需安排新的臨時會議時，會議主辦部門應提前 2 天完成會議提議 和報批手續(xù)，且報請辦公室調(diào)整會議計劃。未經(jīng)辦公室同意，任何人 不得隨意打亂正常會議計劃。 三、會議安排的原則為：小會服從大會，局部服從整體，臨時會 議服從例會。各類會議的優(yōu)先順序為：總經(jīng)理辦公會、公司領導工作 例會、公司銷售例會、部門會議。 因處置突發(fā)事件而

11、召集的緊急會議不受本規(guī)定限制。 第六條、會議準備 壹、會議通知遵照以下規(guī)定： 1、已列入《月度會議計劃表》的會議，月中無調(diào)整的，不再另行通 知，由會議主辦部門按計劃表直接通知參會人員； 2、屬下列情況之壹者，按“誰主辦，誰通知”的原則進行會議 通知： （1）未列入月度會議計劃而臨時提擬的會議； （2）雖然已列入月度會議計劃，但需對會議議題、需準備的會 議資料、會務安排等作特別說明； （3）其它主辦人認為應另行通知的情況。 3、會議通知期壹般應提前壹天之上通知對象為和會人和會務服務提 供部門； 4、會議通知形式壹般為電話通知。但需對會議議題、需準備的會議 資料、會務安排等作特別說

12、明的會議， 應以會議通知單進行書面通知。 二、會議的其它準備工作遵照以下規(guī)定： 1、會議主辦部門應提前準備好會議資料（如會議議程議題、提案、 匯報材料、計劃草案、決議決定草案、和會人應提交資料等）；落實 且布置會場，準備好會議所需的各種設施、用品等； 2 、公司召開的公司級會議會務服務統(tǒng)壹歸口辦公室負責。 3 、各部門召開會議需用公司會議室的，應向辦公室書面提出，由辦 公室統(tǒng)籌安排。 第七條、會議組織 壹、會議組織遵照“誰主辦，誰組織”的原則 二、會議主持人須遵守以下規(guī)定： 1 、主持人應不遲于會前 5 分鐘到達會場，檢查會務落實情況，做好 會前準備。 2、主持人壹般應于會議

13、開始后，將會議的議題、議程、須解決的問 題及目標、議程推進中應注意的問題等，進行必要的說明。 3 、會議進行中，主持人應根據(jù)會議進行中的實際情況，對議程進行 適時、必要的控制，且有權(quán)限定發(fā)言時間和中止和議題無關的發(fā)言， 以確保議程順利推進及會議效率。 4、屬討論、決策性議題的會議，主持人應引導會議作出結(jié)論。對須 集體議決的事項應加以歸納和復述，適時提交和會人表明意見；對未 議決事項亦應加以歸納且引導會議就其后續(xù)安排統(tǒng)壹意見。 5 、主持人應將會議議決事項付諸實施的程序、實施部門、達成標準 和完成時限等會后跟進安排向和會人員明確。 三、參會人員須遵守以下規(guī)定： 1、應準時到會，且于《

14、會議簽到表》上簽到； 2 、會議發(fā)言應言簡意賅，緊扣議題； 3、遵循會議主持人對議程控制的要求； 4、屬工作部署性質(zhì)的會議，原則上不于會上進行討論性發(fā)言； 5、遵守會議紀律，和會期間應將手機調(diào)到振動或?qū)⑹謾C呼叫轉(zhuǎn)移至 部門另壹未和會人處，原則上不允許接聽電話，如須接聽，請離開會 場； 6、做好本人的會議紀錄。 四、會議記錄。 公司各類會議均應設專用記錄本進行會議記錄且確定專人負責記錄。 會議記錄應遵守以下規(guī)定： 1、以專用會議記錄本做好會議的原始記錄及會議考勤記錄，根 據(jù)需要整理會議紀要； 2、會議記錄應盡量采用實錄風格，確保記錄的原始性； 3、對會議已議決事項，應于原始記錄

15、中括號注明“議決”字樣； 4、會議原始記錄應于會議當日、會議紀要最遲不遲于會議次日呈報 會議主持人審核簽名； 5、負責會議考勤記錄，且報會議主持人核準； 6、做好會議原始記錄的日常歸檔、保管工作，及時將經(jīng)主持人 核準的《會議簽到表》的考勤記錄報考勤人員。 五、會議紀要和會議記錄的發(fā)放、傳閱、歸檔： 1 、公司級會議紀要的發(fā)放或傳閱范圍由會議主持人確定，且由辦公 室存檔備查； 2、各部門的會議記錄，由本部門常設會議記錄員負責日常歸檔、保 管，同時將壹份副本送辦公室統(tǒng)壹歸檔備查； 3、會議記錄為公司的機要檔案，保管人員不得擅自外泄，其調(diào)閱應 嚴格按照公司文檔管理制度和保密制度的有關規(guī)

16、定執(zhí)行。 第八條、會議跟進 壹、會議決議、決策事項需要會后跟進落實的，按照部門職責分工由 主辦部門跟進落實，會議主持人另有指定的，從主持人指定； 二、會議跟進的依據(jù)以會議決議、紀要及會議原始記錄為準； 三、辦公室負責會議議定事項的督辦和催辦， 定期檢查會議決議、 紀要及會議記錄及落實情況，且將督辦和催辦情況方案會議主持人， 且將作為考核當事人工作的依據(jù)； 四、部門會議的跟進落實、督促檢查工作由各部門自行安排。 第九條、公司級會議的保密 壹、和會人員要嚴格遵守保密紀律，不得將會議內(nèi)容、討論的有 關情況向外泄露。 二、會議議決事項，應嚴格保密，除按規(guī)定履行職責需要外，和 會人員不得外傳

17、會議討論和議決情況。 三、故意泄漏、傳播會議有關情況的，視負面影響的大小作出相 應處罰。 第十條、管理權(quán)責和處罰 壹、辦公室負責公司會議的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)及本制度的執(zhí)行監(jiān)督 二、會議主辦部門負責會議的組織工作，且有權(quán)對違反本制度的 行為提出處罰。 三、遲到、早退、缺席 1 、遲到：參會人員于會議規(guī)定召開時間后 5 分鐘內(nèi)未到的，計為遲 到； 2 、早退：凡參加會議人員，如未經(jīng)主持人同意于會議結(jié)束前 5 分鐘 提前離開會場的，計為早退 ; 3 、缺席：凡必須參加會議人員未經(jīng)請假擅自不參加會議或請假未批 準而不參加會議的，計為缺席。 四、處罰 1 、無正當理由遲到、早退每次處 10 元

18、的罰款； 2 、無正當理由缺席每次處以 20 元的罰款； 3、凡因通知原因造成應參加會議人員遲到或缺席的，之上處罰 由傳達人承擔。 第十壹條、附則 壹、本制度由辦公室負責解釋。 二、凡本制度未明確規(guī)定的獎懲，按《獎懲管理制度》有關規(guī)定 執(zhí)行。 三、本制度由總經(jīng)理辦公會審議通過，經(jīng)總經(jīng)理批準后生效，自 頒布之日起執(zhí)行。 會議通知 謹定于年月日午時分于 召開會議，請準時參加！ 隨本通知送提案書份，若有提案請?zhí)顚懞笥陂_會前提交。 此致先生（女士） 具體事宜請和先生（女士）聯(lián)系 地址： 電話： 召集人 會議考勤表 會議名稱：年月日 序號 姓名 簽名 簽到時間 備

19、注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1、會議實行簽到制度，不準代簽、補簽，否則壹律按缺勤處理。 2、本考勤表會議結(jié)束后交辦公室留存，且作為績效考核和處罰的依 據(jù)。 3、缺席、病假、遲到、早退、事假請注明于備注欄。 會議記錄表 會議名稱 會議時間 年月日時至時 會議地點 主持人 記錄人 出席人員 列席人員 缺席人員 主要議題 會議議程和發(fā)言內(nèi)容 備注