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1、管理制度 ）公司會議管理制度 公司會議管理制度 第一章 總則 第一條 本制度中會議指的是，于公司運營管理過程中因縱向、橫向協(xié)調(diào)溝通的 需要，或者是針對公司運作過程中所出現(xiàn)的問題而召開的各種會議。 第二條 本制度適用于公司及各部門的工作會議和專項會議，如公司領(lǐng)導(dǎo)工作例 會、總經(jīng)

2、理辦公會、公司產(chǎn)銷計劃會、部門例會、各種專項會議等。 第三條 制訂本制度的目的是指導(dǎo)和規(guī)范公司運營管理會議的運作，目的于于改 進公司會風(fēng)，提高會議質(zhì)量，減少會議數(shù)量、縮短會議時間。 公司決策層如董事會和決策委員會等的會議按照公司章程和單項有 關(guān)制度或條例執(zhí)行。 第二章召開會議應(yīng)遵循的基本原則 第四條 會議的召開須遵循下面幾個基本原則： 1 壹致性原則。公司的運營管理會議討論的原則或議題須同公司現(xiàn)行制度 保持壹致性，遵循制度所規(guī)定的準(zhǔn)則或者同制度構(gòu)成壹個完整的體系。 其它制度包括：公司章程、公司的考評制度、公司的報酬制度、公司的 業(yè)務(wù)運作流程、公司的工作方案制度等以及其它制度和規(guī)章。

3、 2 流程化原則。對于特定的會議類型，制定相應(yīng)的運作流程，按照壹定的 模式進行，做好必要的準(zhǔn)備工作，以便總經(jīng)理對所有公司內(nèi)部所召開的 運營管理會議進行有效的指導(dǎo)和控制 3 有效性原則。每壹次所召開的公司運營管理會議均應(yīng)該達到的預(yù)定的效 果，絕對不能“會而不議，議而不果”。于召集會議前，應(yīng)通知和會者 有關(guān)會議的議題、是否要求其發(fā)言等。每次會議只通知和會議議題有關(guān) 的人員出席。 4 節(jié)約性原則。 會議的召開應(yīng)該遵循節(jié)約性原則， 時間要安排得恰當(dāng)有效。 會議的主持人根據(jù)會議的內(nèi)容以及重要程度將有關(guān)事項于會議召開之前 界定好。主持人和發(fā)言人的時間也應(yīng)有所限定。 5 求同存異原則。會議上應(yīng)該允許不

4、同意見的出現(xiàn)，要讓持有不同意見的 人暢所欲言。關(guān)于壹般的問題，能夠采納少數(shù)服從多數(shù)的原則，但對于 事關(guān)重大或比較嚴(yán)肅的議題，則應(yīng)采納智者的意見。 6 民主集中原則。會議討論議題，應(yīng)本著集思廣益的原則，鼓勵和會者充 分參和討論，由會議主持人將集體的意見集中于壹起，形成會議共識。 7 會議備檔原則。對于會議過程中所出現(xiàn)的所有重要事情，特別是運營管 理的壹些原則問題的討論，均應(yīng)該記錄下來，以備查閱，作為公司日后 工作的參考資料。 第三章會前準(zhǔn)備 第五條 公司召開的公司級會議會務(wù)服務(wù)統(tǒng)壹?xì)w口辦公室負(fù)責(zé)。各部門召開會 議需用公司會議室的，應(yīng)向辦公室書面提出，由辦公室統(tǒng)籌安排。 第六條 會議召集

5、人于會議召開 5 日前將會議的主題、地點、時間和對和會者 的要求等下發(fā)或通知所有和會者。 第七條 會議主持人和和會人員均應(yīng)于會議召開 3 日前做好有關(guān)準(zhǔn)備工作，包 括擬好會議提案、匯報總結(jié)提綱、發(fā)言要點、工作計劃草案、決議決 定草案等。記錄人根據(jù)會議通知和和會者的會前準(zhǔn)備資料于會議召開 2 日前擬定《會議議程》交會議召集人審核。 第八條 所有和會者均應(yīng)該遵守公司的會議制度，不遲到，不早退，不無故缺 席。因為特殊原因不能完整地參加會議的和會者，應(yīng)提前向會議召集 人說明情況，且且將自己的觀點盡量用書面的形式轉(zhuǎn)達給會議召集人， 由會議召集人代為表達。 第九條 會議的基本人員應(yīng)該包括：召集人，

6、和會者，記錄員。會議原則上應(yīng) 由召集人主持，也可由召集人指定他人代為主持。 第四章會議組織及要求 第十條 會議組織遵照“誰主辦，誰組織”的原則。 第十一條 會議主持人須遵守以下規(guī)定： 1 主持人應(yīng)不遲于會前 5 分鐘到達會場，檢查會務(wù)落實情況，做好會前 準(zhǔn)備。 2 主持人壹般應(yīng)于會議開始后，將會議的議題、議程、須解決的問題及 目標(biāo)、議程推進中應(yīng)注意的問題等，進行必要的說明。 3 會議進行中，主持人應(yīng)根據(jù)會議進行中的實際情況，對議程進行適時、 必要的控制，且有權(quán)限定發(fā)言時間和中止和議題無關(guān)的發(fā)言，以確保 議程順利推進及會議效率。 4 屬討論、決策性議題的會議，主持人應(yīng)引導(dǎo)會議作出

7、結(jié)論。對須集體 議決的事項應(yīng)加以歸納和復(fù)述，適時提交和會人表明意見；對未議決 事項亦應(yīng)加以歸納且引導(dǎo)會議就其后續(xù)安排統(tǒng)壹意見。 5 主持人應(yīng)將會議議決事項付諸實施的程序、實施部門、達成標(biāo)準(zhǔn)和完 成時限等會后跟進安排向和會人員明確。 第十二條 參會人員須遵守以下規(guī)定： 1 應(yīng)準(zhǔn)時到會，且于《會議簽到表》上簽到； 2 準(zhǔn)確、充分地表達自己的立場，會議發(fā)言應(yīng)言簡意賅，緊扣議題； 3 會議討論過程中，和會者應(yīng)注意文明用語。 4 遵循會議主持人對議程控制的要求； 5 屬工作部署性質(zhì)的會議，原則上不于會上進行討論性發(fā)言； 6 遵守會議紀(jì)律，和會期間應(yīng)將手機調(diào)到振動或?qū)⑹謾C呼叫轉(zhuǎn)移至部門 另

8、壹未和會人處，原則上不允許接聽電話，如須接聽，請離開會場； 7 做好本人的會議紀(jì)錄。 第五章會議記錄 第十三條 公司各類會議均應(yīng)設(shè)專用記錄本進行會議記錄且由會議召集人確定專 人負(fù)責(zé)記錄。會議記錄應(yīng)遵守以下規(guī)定： 1 以專用會議記錄本做好會議的原始記錄及會議考勤記錄， 根據(jù)需要整理會 議紀(jì)要； 2 會議記錄應(yīng)堅持實事求是的原則， 盡量采用實錄風(fēng)格， 確保記錄的原始性， 記錄員應(yīng)署名； 3 對會議已議決事項，應(yīng)于原始記錄中括號注明“議決”字樣； 4 會議原始記錄應(yīng)于會議當(dāng)日、會議紀(jì)要最遲不遲于會議后 2 個工作日呈 報會議主持人審核簽名； 5 負(fù)責(zé)會議考勤記錄，且報會議主持人核準(zhǔn)；

9、 6 做好會議原始記錄的日常歸檔、 保管工作， 及時將經(jīng)主持人核準(zhǔn)的 《會議 簽到表》的考勤記錄報考勤人員。 第十四條 會議紀(jì)要和會議記錄的發(fā)放、傳閱、歸檔： 1 公司級會議紀(jì)要的發(fā)放或傳閱范圍由會議主持人確定，且由辦公室存檔備 查，按年度移交公司檔案室。 2 各部門的會議記錄，由本部門常設(shè)會議記錄員負(fù)責(zé)日常歸檔、保管； 3 會議記錄為公司的機要檔案，保管人員不得擅自外泄，其調(diào)閱應(yīng)嚴(yán)格按 照公司文檔管理制度和保密制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第六章會議精神的督辦及執(zhí)行 第十五條 會議跟進 1 會議決議、決策事項需要會后跟進落實的，按照部門職責(zé)分工由主辦部門跟進 落實，會議主持人另有

10、指定的，從主持人指定； 2 會議跟進的依據(jù)以會議決議、紀(jì)要及會議原始記錄為準(zhǔn)； 3 辦公室負(fù)責(zé)會議議定事項的督辦和催辦，定期檢查會議決議、紀(jì)要及會議記錄 及落實情況，且將督辦和催辦情況方案會議主持人，且將作為考核當(dāng)事 人工作的依據(jù)； 4 部門會議的跟進落實、督促檢查工作由各部門自行安排。 第七章會議紀(jì)律和要求 第十六條 公司級會議的保密 1 和會人員要嚴(yán)格遵守保密紀(jì)律，不得將會議內(nèi)容、討論的有關(guān)情況向外泄露。 2 會議議決事項，應(yīng)嚴(yán)格保密，除按規(guī)定履行職責(zé)需要外，和會人員不得外傳會 議討論和議決情況。 3 故意泄漏、傳播會議有關(guān)情況的，視負(fù)面影響的大小作出相應(yīng)處罰。 第十七條

11、管理權(quán)責(zé)和處罰 1 辦公室負(fù)責(zé)公司會議的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)及本制度的執(zhí)行監(jiān)督。 2 會議主辦部門負(fù)責(zé)會議的組織工作，且有權(quán)對違反本制度的行為提出處 罰。 3 遲到、早退、缺席 （1 ） 遲到：參會人員于會議規(guī)定召開時間后 5 分鐘內(nèi)未到的，計為遲到； （2 ） 早退：凡參加會議人員，如未經(jīng)主持人同意于會議結(jié)束前 5 分鐘提前 離開會場的，計為早退 ; （3 ） 缺席：凡必須參加會議人員未經(jīng)請假擅自不參加會議或請假未批準(zhǔn)而 不參加會議的，計為缺席。 第十八條 處罰 1 無正當(dāng)理由遲到、早退每次處 10 元的罰款； 2 無正當(dāng)理由缺席每次處以 20 元的罰款； 3 凡因通知原因造成應(yīng)參加會

12、議人員遲到或缺席的，之上處罰由傳達人承 擔(dān)。 4 之上處罰由會議記錄人將召集人簽字確認(rèn)的會議記錄出勤記錄交人力資 源部從工資扣除。 第八章附則 第十九條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。 第二十條 本制度由辦公室負(fù)責(zé)解釋。 第九章會議運作流程 第二十一條 根據(jù)本制度的總則和基本要求，會議的召開應(yīng)遵行下面的流程： 會議運作流程工作標(biāo)準(zhǔn) 編號： 編制日期： A1 會議召集人于會議召開 5 日前將會議的 主題、地點、時間和對和會者的要求等 擬定成會議通知，交指定會議記錄人下 發(fā)。 《會議通知》 《會議通知》 《會議管理制 度》 C1 OA 下發(fā)會議通知，且手

13、機短信提示 手機提示短信 B2 和會者根據(jù)會議通知要求，擬定會前準(zhǔn) 備資料，且于開會 3 日前交會議記錄人。 會前準(zhǔn)備資料 C2 記錄人按時收集會前準(zhǔn)備資料，且提醒 和會者提交資料。 提醒電話 記錄人根據(jù)會議通知和和會者的會前準(zhǔn) C3 備資料于會議召開 2 日前擬定《會議議 《會議議程》 草案 程》交會議召集人審核。 A3 審核《會議議程》 。 ABC4 參會者提前 5 分鐘進入會場簽到。 簽名 A5 會議主持人（召集人）宣布會議開始， 宣讀會議議程、布置任務(wù)或下

14、達指令。 AB5 會議討論過程中，和會者應(yīng)注意文明用 語。發(fā)生爭執(zhí)時，會議主持人應(yīng)該采取 恰當(dāng)?shù)姆绞竭M行協(xié)調(diào)。 A7 由主持人 （召集人）對會議進行總結(jié)。 B7 會議效果和主持人 （召集人）對會議的準(zhǔn)備及過程的 把控有很大關(guān)系，為保證會議效果，提高會議質(zhì)量； 和會者于會議結(jié)束后需對會議效果進行不記名評價 或表決，評價或表決內(nèi)容只有倆項：務(wù)實、務(wù)虛； 或 者好、不好。如采取表決方式進行時主持人 （召集人） 需回避，最后由記錄人于會場將會議效果的統(tǒng)計結(jié)果 用百分比的形式告知所有和會人員包括主持人 （召集 人）。 會議效果的統(tǒng)計結(jié)果 C

15、7 會議記錄人應(yīng)堅持實事求是的原則，記 錄會議議題、出勤情況、討論要點，包 括形成的壹致意見和不同意見。記錄員 應(yīng)署名。會議記錄須于會議結(jié)束后 2 個 工作日內(nèi)簽發(fā)。 《會議記錄》 附件：會議記錄范本 】 第壹頁：封面 壹、會議基本情況 會議時間 會議地點 會議主題 會議召集人 會議主持人 和會人員 會議出勤 遲到：原因： 早退：原因： 缺席：原因： 記錄頁數(shù) 共頁（連同本頁封面） 記錄附件 散發(fā)文件頁；主持人講話稿頁；和會者發(fā)言稿頁 簽字 記錄員：主持人：召集人： 續(xù)頁：記錄正文 、會議進程記錄 結(jié)束頁 、會議結(jié)果（決定或決議等）