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1、關于公司組織架構設立文件 1. 目的 為實現(xiàn)公司的經(jīng)營目標，優(yōu)化管理流程，推進功能組合，以規(guī)范 機構設置、強化管理職能、提高工作效率為重點，建立規(guī)范有序、管 理科學、運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、精簡高效、以人為本，符合現(xiàn)代企業(yè)制度需要的 組織架構。 2. 公司治理結構 公司分決策層、管理層、執(zhí)行層三層結構治理。決策層由股東、 監(jiān)事、執(zhí)行董事（總經(jīng)理）組成，管理層由領導班子組成，執(zhí)行層由 各職能部門組成。 2.1. 決策層：代表所有投資者權益，向公司全體股東負責，擁有 公司所有權，是公司的最高決策機構。 2.2. 管理層：由領導班子組成，是公司經(jīng)營計劃的實際操作人， 是公司的經(jīng)營目標得以實現(xiàn)關鍵人

2、物，上至公司的 經(jīng)營策略，下至每一個具體項目的實施，對決策層 負責， 2.3. 執(zhí)行層：是各職能部門，對管理層負責。 3. 部門設置原則 3.1. 戰(zhàn)略導向原則：以公司3年發(fā)展規(guī)劃為導向，來設置組織架構。 3.2. 簡潔高效原則：以層級簡潔、管理高效為原則。 3.3. 負荷適當原則：部門功能劃分合理，工作負荷和定編相適應, 崗位工作明確。 3.4. 責任均衡原則：體現(xiàn)責權利一致的要求。 4. 公司組織架構圖 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 財務部 股東、監(jiān) 事 信息組 執(zhí)行層 市場部 采購部 商務中心 業(yè)務中心 財務中心 營運與人 力資源部 營運管理 中心 人

3、力資源 中心 銷售組 研發(fā)組 決策層 管理層 5. 部門主要職責 5.1. 營運與人力資源部： 5.1.1. 公司運營的中樞部門。負責溝通上下、聯(lián)系左右的橋梁和 樞紐，是總經(jīng)理工作參謀輔佐機構，對推動公司的發(fā)展進 程有著重要的作用。 5.1.1.1. 主要職責：根據(jù)總經(jīng)理的指示，統(tǒng)籌公司行政管理工作 負責人力資源開發(fā)與管理，協(xié)調(diào)公司各部門的相互關系， 監(jiān)督、檢查總經(jīng)理的各項指示和公司會議決定的落實情 況，管理公司文書、檔案和資料，做好接待來訪工作， 傳遞和整理公司經(jīng)營管理信息，為總經(jīng)理制定經(jīng)營管理 決策提供依據(jù)。 5.1.2. 公司治理的重要部門。負責公司制度建設、梳理內(nèi)

4、控流程 保證合規(guī)性、提供信息化支持的重要機構，對支持和穩(wěn)定 公司的發(fā)展進程有著重要的作用。 5.1.2.1. 主要職責：（1）負責梳理公司日常內(nèi)控流程及合規(guī)性， 并參與關鍵業(yè)務流程的內(nèi)部控制設計；（2）對公司內(nèi)部 控制設計及執(zhí)行有效性進行定期評估，參與公司的日常 內(nèi)部審計工作；（3）根據(jù)制度或領導安排組織開展公司 內(nèi)控體系建設工作，負責根據(jù)公司總體發(fā)展規(guī)劃起草內(nèi) 控審計發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，針對性制定相應的內(nèi)部控 制計劃并組織實施，完善公司內(nèi)控審計工作質(zhì)量及標準 體系；（4）協(xié)助應對外部審計工作；（5）負責內(nèi)部員工 違反公司紀律行為的調(diào)查，并出具意見；（6）負責公司 業(yè)務系統(tǒng)

5、搭建、運維、更新，確保業(yè)務系統(tǒng)正常運轉(zhuǎn)， 維護既定的應用系統(tǒng)；（7）負責公司 IT 設備、弱電系統(tǒng) 的維護與管理，確保信息安全、流轉(zhuǎn)通暢，按需求建立 有效內(nèi)部信息共享、及正常網(wǎng)絡使用，按需求提供快速 便捷的 IT 解決方案。 5.1.3. 下設營運管理中心、人力資源中心。 5.2.財務部 5.2.1. 在公司戰(zhàn)略的指導下，負責構建與經(jīng)營戰(zhàn)略配套的財務支 撐體系，保障公司財務工作有序運作，包括全面預算管理 會計核算管理、成本費用管理、稅務管理、會計信息管理 及配合安排年度審計事項等，以及財務各項制度建設、財 務工作合規(guī)性管理。 5.2.1.1. 主要職責：（1）全面預算管理：財務部

6、負責年度預決算 編制的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、各責任部門經(jīng)營結果的審核，以及財 稅預決算、資金及融資預算的編制和匯總。（2）會計核 算管理：財務部負責公司各項經(jīng)營活動的會計核算，以 公司發(fā)生的各項交易或事項為對象，記錄和反映公司本 身的各項生產(chǎn)經(jīng)營活動，確保會計信息的真實性、完整 性以及可比性。（3）成本費用管理：財務部日常實時監(jiān) 控各部門費用支付情況，確保費用支出進度與預算進度 保持一致。日常費用管理確保費用支出按照公司規(guī)定的 審批權限和路徑進行審批，確保發(fā)票合規(guī)、金額準確。（4 稅務管理：對公司各類業(yè)務從起始階段進行稅務籌劃， 負責日常各稅種計提申報繳納及入賬（個稅申報除外），

7、日常票據(jù)管理，年度匯算清繳申報工作。（5）會計信息 管理：財務部向需求方編制并提供經(jīng)公司批準披露的財 務數(shù)據(jù)。（6）審計事項：對接公司財務審計事項。 5.2.2.下設財務中心。 5.3. 市場部 *** 5.3. *.下設商務中心、業(yè)務中心。 5.3. *.1.商務中心 5.3. *.*.下設信息組。 5.3. *.2.業(yè)務中心 5.3. *.1.下設研發(fā)組、銷售組。 5.4. 采購部 九、本制度由***部門制定、審核，最終解釋權歸***部門。 十、本制度由公司總經(jīng)理簽字批準。 十^一、本制度自發(fā)布當日生效。 ***部門： 總經(jīng)理: 簽字日期： 簽字日期: 發(fā)：全公司 抄送：***部門、***部門 呈報：公司總經(jīng)理、***、***