股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則.doc
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______________________________________________________________________________________________________________ 股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則 為了進一步明確公司監(jiān)事會的經(jīng)營管理權(quán)限,確保監(jiān)事會發(fā)揮其應有職能,根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、 《中華人民共和國證券法》(以下簡稱《證券法》) 和《ABC 股份有限公司章程》 以下簡稱(《公司章程》)的規(guī)定,特制定本議事規(guī)則。 第一條 公司設監(jiān)事會,由三名監(jiān)事組成,行使監(jiān)督權(quán),保障股東權(quán)益、公司利益和職工的合法權(quán)益不受侵犯,對股東大會負責并報告工作。監(jiān)事由股東代表和公司職工代表擔任,股東擔任的監(jiān)事由股東大會選舉和更換,職工擔任的監(jiān)事由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產(chǎn)生或更換。 公司職工代表擔任的監(jiān)事不少于監(jiān)事人數(shù)的三分之一。 第二條 監(jiān)事每屆任期三年,任期屆滿,可連選連任。 第三條 監(jiān)事應具備下列一般任職條件: (一)具有與股東、職工和其他相關(guān)利益者進行廣泛交流的能力,能夠維護股東、職工的權(quán)益; (二)具有法律、財務會計、企業(yè)管理等方面的專業(yè)知識或工作經(jīng)驗。 第四條 有下列情形之一的,不得擔任公司的監(jiān)事: (一)無民事行為能力或者限制民事行為能力; (二)因犯有貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)罪或者破壞社會經(jīng)濟秩序罪,被判處刑罰,執(zhí)行期滿未逾五年,或者因其他犯罪被剝奪政治權(quán)利,執(zhí)行期滿未逾三年; (三)擔任因經(jīng)營不善破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理,并對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負有個人責任的,自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年; (四)擔任因違法吊銷營業(yè)執(zhí)照的公司、企業(yè)的法定代表人,并負有個人責任的,自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年; (五)個人所負數(shù)額較大的債務到期未清償; (六)公司董事、總裁和其他高級管理人員; (七)被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者,并且禁入尚未解除的;公司違反本條規(guī)定選舉的監(jiān)事,該選舉無效。 監(jiān)事在任職期間出現(xiàn)本條第一款所列情形的,公司應當解除其職務。 第五條 監(jiān)事享有以下權(quán)利: (一)監(jiān)事有了解公司經(jīng)營情況,享有公司各種決策及經(jīng)營情況的知情權(quán); (二)經(jīng)監(jiān)事會委托,核查公司業(yè)務和財務狀況,查閱薄冊和文件,有權(quán)要求董事及公司有關(guān)人員提供有關(guān)情況報告; (三)出席監(jiān)事會會議,并行使表決權(quán); (四)在有正當理由和目的情況下,建議監(jiān)事會召開臨時會議; (五)出席公司股東大會,列席公司董事會會議,并對董事會決議事項提出質(zhì)詢或者建議; (六)根據(jù)公司章程規(guī)定和監(jiān)事會的委托,行使其他監(jiān)督權(quán)。 第六條 監(jiān)事應履行以下義務: (一)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定,履行誠信和勤勉的義務,忠實履行監(jiān)督職責; (二)執(zhí)行監(jiān)事會決議,維護股東、員工權(quán)益和公司利益; (三)不得利用職權(quán)謀權(quán)私利,不得收受賄賂和其他非法收入,不得侵占公司財產(chǎn); (四)保守公司機密,除依照法律規(guī)定或經(jīng)股東大會同意外,不得泄露公司秘密。 第七條 監(jiān)事會設召集人一名,即監(jiān)事會主席,可以設副主席。監(jiān)事會主席和副主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議;監(jiān)事會主席不能履行職務或者不履行職務的,由監(jiān)事會副主席召集和主持監(jiān)事會會議;監(jiān)事會副主席不能履行職務或者不履行職務的,由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。 第八條 監(jiān)事會主席行使下列職權(quán): (一)召集和主持監(jiān)事會會議,并檢查監(jiān)事會的決議執(zhí)行情況; (二)代表監(jiān)事會向股東大會報告工作; (三)列席董事會。 第九條 監(jiān)事會行使下列職權(quán): (一)應當對董事會編制的公司定期報告進行審核并提出書面審核意見; (二)檢查公司財務; (三)對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督,對違反法律、行政法規(guī)、本章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議; (四)當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時,要求董事、高級管理人員予以糾正; (五)提議召開臨時股東大會,在董事會不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東大會職責時召集和主持股東大會; (六)向股東大會提出提案; (七)依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定,對董事、高級管理人員提起訴訟; (八)發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常,可以進行調(diào)查;必要時,可以聘請會計師事務所、律師事務所等專業(yè)機構(gòu)協(xié)助其工作,費用由公司承擔。 第十條 公司應采取措施保障監(jiān)事的知情權(quán), 監(jiān)事正常履行職責提供必要的協(xié)助,任何人不得干預、阻撓。監(jiān)事履行職責所需的合理費用應由公司承擔。 監(jiān)事會行使上述職權(quán)時,必要時可以聘請律師事務所、會計師事務所等專業(yè)性機構(gòu)給予幫助,由此發(fā)生的費用由公司承擔。 第十一條 監(jiān)事可以在任期屆滿前提出辭職。事辭職應當向監(jiān)事會提交書監(jiān)面辭職報告。監(jiān)事會視實際情況,決定是否提請召開股東大會批準監(jiān)事辭職而填補其空缺。監(jiān)事的辭職報告經(jīng)法定程序批準后方能生效。職工代表出任的監(jiān)事辭職的,提請職工代表大會批準。 第十二條 如因監(jiān)事的辭職導致公司監(jiān)事會低于法定最低人數(shù)時, 監(jiān)事的該辭職報告應當在下任監(jiān)事填補因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。余任監(jiān)事會應當盡快召集臨時股東大會, 舉監(jiān)事填補因監(jiān)事辭職產(chǎn)生的空選缺。在股東大會未就監(jiān)事選舉做出決議以前,該提出辭職的監(jiān)事以及余任監(jiān)事會的職權(quán)應當受到合理的限制。 第十三條 監(jiān)事會在行使職權(quán)時,認為有必要,提議召開臨時股東大會。 如果監(jiān)事會要求召集臨時股東大會,應簽署一份或者數(shù)份同樣格式內(nèi)容的書面要求,提請董事會召集臨時股東大會,并闡明會議議題并提出內(nèi)容完整的提案。監(jiān)事會應當保證提案內(nèi)容符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。 第十四條 董事會在收到監(jiān)事會的書面提議后應當在十五日內(nèi)發(fā)出召開股東大會的通知,召開程序應符合法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。 如果董事會在收到前述書面要求后三十日內(nèi)沒有發(fā)出召集會議的通告,出提召集會議的監(jiān)事會在報經(jīng)公司所在的地方證券主管機關(guān)同意后,以在董事會收到該要求后三個月內(nèi)自行召集臨時股東大會。 第十五條 監(jiān)事列席公司股東大會, 涉及公司商業(yè)秘密不能在股東大會上除公開外,監(jiān)事會應配合董事會對股東的質(zhì)詢和建議作出答復和說明。 第十六條 監(jiān)事列席公司董事會會議,對公司董事會召開程序的合法性、關(guān)聯(lián)董事表決的回避及董事會決議的內(nèi)容是否符合法律及公司章程規(guī)定、否符合是公司實際需要等事宜進行監(jiān)督。 第十七條 監(jiān)事會應定期召開會議,并根據(jù)需要即使召開臨時會議。監(jiān)事會會議因故不能如期召開,應公告說明原因。 監(jiān)事會每六個月至少召開一次會議。 議通知應當在會議召開十日以前書面會送達全體監(jiān)事。監(jiān)事會會議通知包括以下內(nèi)容: (一)會議日期、地點和會議期限; (二)事由和議題; (三)發(fā)出通知的日期。 監(jiān)事會召集人根據(jù)實際需要或經(jīng)三分之一以上監(jiān)事要求, 以于會議召開五日以前,以電話通知和書面通知(包括專人送達、郵寄、傳真、電子郵件及其他有效方式)的方式通知全體監(jiān)事。 第十八條 監(jiān)事連續(xù)兩次不能親自出席監(jiān)事會會議的,視為不能履行職責,股東大會或職工代表大會應當予以撤換。 第十九條 監(jiān)事在監(jiān)事會上均有表決權(quán),任何一位監(jiān)事所提議案,監(jiān)事會均應予以審議。 第二十條 監(jiān)事會決議采取舉手表決或監(jiān)事會認可的其他表決方式。 每名監(jiān)事有一票表決權(quán)。 監(jiān)事會會議應當由二分之一以上的監(jiān)事出席方可舉行。 一監(jiān)事享有一票表每決權(quán)。監(jiān)事會作出決議,必須經(jīng)全體監(jiān)事的過半數(shù)通過。 第二十一條 監(jiān)事會可要求公司董事、總裁及其他高級管理人員、內(nèi)部及外部審計人員出席監(jiān)事會會議,回答所關(guān)注的問題。 第二十二條 監(jiān)事會會議應有記錄,席會議的監(jiān)事和記錄人應當在會議記出錄上簽名。監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出某種說明性記載。監(jiān)事會會議記錄作為公司檔案由董事會秘書保存。事會會議記錄的保管期限不少于十年。 第二十三條 本規(guī)則由公司監(jiān)事會制訂、修改、補充,并負責解釋。 第二十四條 本規(guī)則若與公司章程及國家相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件有所不符,以公司章程及相關(guān)規(guī)定為準。 第二十五條 本規(guī)則所稱"以上"、"以內(nèi)"、"以下" 都含本數(shù); "超過" 、"不滿"、"不足"、"以外"不含本數(shù)。 第二十六條 本規(guī)則自股東大會審議通過之日起生效。 THANKS !!! 致力為企業(yè)和個人提供合同協(xié)議,策劃案計劃書,學習課件等等 打造全網(wǎng)一站式需求 歡迎您的下載,資料僅供參考 -可編輯修改-- 1.請仔細閱讀文檔,確保文檔完整性,對于不預覽、不比對內(nèi)容而直接下載帶來的問題本站不予受理。
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