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1、公司廉潔管理制度一、目的加強(qiáng)公司廉潔文化建設(shè),從根本上解決廉潔自律問(wèn)題,保持員工隊(duì)伍的清正廉潔。二、適用范圍重點(diǎn)在物資采購(gòu)、工程建設(shè)、物流控制、產(chǎn)品銷售、項(xiàng)目外包、財(cái)務(wù)付款等相關(guān)工作過(guò)程。三、管理職責(zé)1、公司股東會(huì)對(duì)總經(jīng)理、副總級(jí)及股東、董事長(zhǎng)、董事、監(jiān)事廉潔事件表決處理。2、總經(jīng)理辦公會(huì)議或董事會(huì)對(duì)其它人員的廉潔事件決定處理。3、由董事會(huì)信箱和總經(jīng)理信箱分別接受對(duì)相關(guān)人員非廉潔事實(shí)的舉報(bào)。功能包括:1)接收員工反饋,收集意見(jiàn);2)嚴(yán)格保密舉報(bào)人,落實(shí)獎(jiǎng)懲政策。四、管理規(guī)定1、全體員工應(yīng)廉潔自律,忠于職守,禁止利用工作職權(quán)和職務(wù)上的影響謀取不正當(dāng)利益而損害公司和股東利益。3、嚴(yán)格崗位入職資格和
2、條件預(yù)審,對(duì)重點(diǎn)崗位,如采購(gòu)、工程、物流、銷售、外協(xié)、財(cái)務(wù)等相關(guān)崗位,應(yīng)著重品德素質(zhì)及個(gè)人經(jīng)歷考察,考察不合格一律不準(zhǔn)錄用。新到崗員工,應(yīng)加強(qiáng)廉潔自律方面的訓(xùn)導(dǎo),自覺(jué)接受全方位的監(jiān)督。4、與供應(yīng)商及業(yè)務(wù)合作方簽定陽(yáng)光合作協(xié)議,堅(jiān)決打擊任何非法獲利的行為。對(duì)于一次5000元以上業(yè)務(wù)和累計(jì)10000元以上業(yè)務(wù)供應(yīng)商需簽定陽(yáng)光合作協(xié)議,未簽者處承辦人1000元罰金/次。5、總經(jīng)理組織不定期對(duì)供應(yīng)商、客戶等相關(guān)方開(kāi)展廉政相關(guān)的活動(dòng)調(diào)查,收集證據(jù)。并對(duì)公司高管人員建立廉政檔案,形成系統(tǒng)化、全方位的監(jiān)督跟蹤管理。6、員工有下列情形之一者,經(jīng)查實(shí),除應(yīng)退回所有不正當(dāng)獲益外,另處以10005000元罰款,并記
3、大過(guò)一次:1)弄虛作假,違規(guī)操作,損害公司整體利益;2)以任何形式泄漏公司重要商業(yè)秘密,隨意透漏企業(yè)重要信息;3)擅自接受關(guān)聯(lián)或合作單位當(dāng)事人的宴請(qǐng)或高檔娛樂(lè)消費(fèi)等活動(dòng);4)向外協(xié)或合作單位索要或接受回扣、有價(jià)證券、貴重物品和好處費(fèi)、信息費(fèi)等不正當(dāng)費(fèi)用等;5)利用工作為家人和親友謀取不正當(dāng)利益或?yàn)閺氖聽(tīng)I(yíng)利性活動(dòng)提供便利條件;6)在物資采購(gòu)和產(chǎn)品銷售過(guò)程等重要環(huán)節(jié)進(jìn)行利益輸送;7)要求、暗示和接受所轄屬員工煙酒、禮金、有價(jià)證券、貴重物品等物品、禮品或收取好處費(fèi)、信息費(fèi)、保護(hù)費(fèi)、關(guān)照費(fèi)等不正當(dāng)費(fèi)用;8)私自處理任何廢舊物資。7、有以下情況之一者,經(jīng)查實(shí),除應(yīng)退回所有不正當(dāng)獲益外,另處以5000元以
4、上罰款,予以開(kāi)除。構(gòu)成犯罪的,移送司法機(jī)關(guān)處理。1)財(cái)務(wù)人員作假賬或利用付款權(quán)力,貪污受賄者;挪用公款、公司設(shè)備、材料及其他公司財(cái)物行為2)仿效上級(jí)主管人員或領(lǐng)導(dǎo)簽字,盜用印信或擅用公司名義者;3)報(bào)銷各種費(fèi)用、上報(bào)考勤情況或結(jié)算工資,以弄虛作假等欺詐手段損公肥私者;4)有意向外界泄露公司內(nèi)的機(jī)密文件資料、數(shù)據(jù),使公司利益遭到重大損害者;5)利用職務(wù)之便假公濟(jì)私,營(yíng)私舞弊,弄虛作假,索取回扣或好處費(fèi),蒙騙領(lǐng)導(dǎo),侵占公司財(cái)物者;6)盜竊、私藏、私賣、倒賣公司和員工財(cái)物,挪用公款,故意毀損公物者;7)未經(jīng)公司允許,同時(shí)受雇于其它雇主、公司或單位者;8)接收供應(yīng)商以免費(fèi)或者象征性投入資金或設(shè)備等形式,提供的干股(暗股)、紅股等獲利途徑;9)違反財(cái)務(wù)紀(jì)律,違規(guī)借用公款或以個(gè)人名義存儲(chǔ)公款,違規(guī)擔(dān)保以及違歸操作資金的二次分配權(quán)等;10)參加供應(yīng)商或客戶之間的賭博活動(dòng)。2