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1、會議管理制度 設立會議制度，實行民主管理，是公司管理程序中的一個重要組成部分。將 日常經(jīng)營管理中所遇到的各類問題通過各層面會議形式，進行橫向、縱向的溝通 和戰(zhàn)略戰(zhàn)術研討，有效的加以檢查和指導，同時通過制度的確立，保證公司會議 的有效性、連貫性和會議質量，達到會議預期目的特編制此管理文件。 1 會議類型 公司會議分為高層會議、管理層周例會、員工大會和年會四類。 1.1 高層會議 1.1.1 會議組織：常務副總組織召集，總經(jīng)理主持、副經(jīng)理（分公司總經(jīng)理）、 總監(jiān)參加，會后形成會議紀要，并以電子版形式發(fā)給參會人員。 會議時間：常態(tài)下高管會議每月召開一次，時間定在每月最后一個星期五； 如遇重

2、大事件或亟待會議研究解決的事項和重大問題時，臨時召集。 1.1.3 會議內(nèi)容： ⑴ 通過對階段性目標及成果的總結和檢驗，驗證經(jīng)營目標及方向的正確性； ⑵ 研究調(diào)整經(jīng)營戰(zhàn)略，決策公司重大事件； ⑶ 決定公司中高層管理人員任免； ⑷ 結合公司發(fā)展戰(zhàn)略，研究審議組織機構的變動與調(diào)整； ⑸ 審議公司規(guī)章制度修訂案； ⑹ 研究決策公司投資立項、撤項、調(diào)整與具體實施步驟和方案。 1.1.4 會議要求： ⑴ 參會人員必須提前作好會議準備，帶著工作成果、制約經(jīng)營發(fā)展的問題 及解決方案參會； ⑵ 對于公司經(jīng)營思路、規(guī)劃以及內(nèi)部管理有建設性意見或改進建議的，提 前一周提交意見建議書，提請會議研

3、究討論。 1.2 管理層周例會 1.2.1 會議組織：企管中心組織召集，常務副總主持，部門經(jīng)理（含主持部門工 作的副職或主管）以上的管理人員參加，會后形成會議紀要，并以電子版形式發(fā) 給參會人員。 1.2.2 會議時間：每周一8：30——9：30（冬季 9：00——10：00）時為法定會 議時間。 1.2.3 會議內(nèi)容 ⑴ 傳達公司高管會議精神； ⑵ 通報階段性經(jīng)營成果； ⑶ 各部門主管上級匯報總結上周工作進展及成果，通報一周工作安排； ⑷ 研究解決工作中存在和出現(xiàn)的問題，協(xié)調(diào)跨部門協(xié)作配合事項； ⑸ 重要或緊急工作以及專項工作布置； ⑹ 通報重大工作思路調(diào)整和重大人事變動

4、或調(diào)整。 1.2.4 會議要求： ⑴ 工作總結與計劃由各部門主管領導向會議作詳盡匯報，要求統(tǒng)一格式（見 附件），匯報內(nèi)容包括： A、 本部門上周工作落實情況； B、 本部門本周工作安排； C、 一周工作計劃要明確責任人、執(zhí)行人、時間節(jié)點、目標成果； D、 目前工作中遇到的問題和難點及初步做出的解決方案； E、 需要其他部門配合解決或公司支持的事項； ⑵ 總結計劃定于每周五下班前以電子版形式提交企管中心行政前臺工作人 員。 1.3 員工大會 1.3.1 會議組織：企管中心負責組織召集，常務副總主持，運營副總作工作報告。 1.3.2 會議時間：員工大會每季度召開一次，時間定在

5、每季度初第一個周五。 1.3.3 會議內(nèi)容： ⑴ 通報公司季度經(jīng)營狀況，季度表彰和嘉獎； ⑵ 通報公司經(jīng)營戰(zhàn)略和目標調(diào)整及重大人事變動。 1.4 年會 1.4.1 會議組織：企管中心負責組織召集，運營副總主持，總經(jīng)理作年度工作報 1.4.2 會議時間：每年12月下旬召開全年工作會議，時間定在12 月 20-28 日之 間。 1.4.3 會議內(nèi)容： ⑴ 總結公司全年經(jīng)營管理狀況，提出下年戰(zhàn)略發(fā)展思路和經(jīng)營目標； ⑵ 年度表彰和嘉獎； ⑶ 公司大聯(lián)歡。 2 會務準備 2.1 除高層會議外，其它會務準備由企管中心統(tǒng)一負責，根據(jù)會議類型提前做好 會議安排； 2.2 除管理層周

6、例會外，其它會議提前3 天通知到參會人員，并明確會議主題以 便做好會前準備； 2.3 根據(jù)不同會議類型，必要時提前做好會議布置、材料印發(fā)等工作。 3 會議紀律 3.1 為保證會議質量，倡導高效會議，參會人員必須在會前3 分鐘到達會場，因 遲到影響會議不能準時開始者，請站立參會或自覺繳納罰金 100 圓整，否則不可 入席，無故不參加者按曠工一次論處。 3.2 會議要求提交的材料，必須無條件、高質量按時提交。 3.3 會議開始前須將手機調(diào)至靜音狀態(tài)，原則上不許接聽，特殊情況必須接聽時， 可短信回復，會議結束后回撥。 3.3 會議期間不得隨意走動，非討論時間請不要交頭接耳，不得退席。 3.4 重要會議不能按時出席者需事先向會議主持人請假，并需指派代表參加，并 須提前與代理人員就發(fā)言內(nèi)容進行溝通。未請假、未指派代理人員、未交流的， 按無故缺席處罰。 3.5 參會期間禁止吸煙。