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1、***建筑勞務有限公司章程 ? 第一章?? 總?? 則 第一條 為適應建立現(xiàn)代企業(yè)制度的需要，規(guī)范公司的組織和行為，保護公司、股東和債權人的合法權益，依據(jù)《公司法》及有關規(guī)定，并結合本公司的實際況,特制定本章程。 第二條 公司的組織形式為有限責任公司。公司依法成立后即成為獨立承擔民事責任的企業(yè)法人。 第三條 公司名稱：***建筑勞務有限公司（以下簡稱公司） 第四條?公司住所：*** 第五條?公司應遵守國家法律、法規(guī)，維護國家利益和社會公共利益，接受政府和社會公眾的監(jiān)督。 第二章???注冊資本和經(jīng)營范圍 第六條?? 公司注冊資本為：人民幣叁十萬圓整（￥30萬元） 第七條??

2、公司的經(jīng)營范圍：建筑勞務分、建筑工程施工、裝飾工程施工、水電安裝、建筑裝潢材料、機電設備、五金交電、金屬材料，在建筑專業(yè)領域內從事技術開發(fā)、技術轉讓、技術咨詢、技術服務。 第三章?? 股?? 東 第八條??股東名稱、出資形式、出資額、住所一覽表。 單位：萬元 名稱 形式 認繳 出資額 比例 實繳 出資額 比例 出資 狀況 住所 *** 貨幣 24 80% 24 80% 已到位 安慶市 *** 貨幣 6 20% 6 20% 已到位 安慶市 合計 30 100% 30 100% 第九條 公司登記注冊后，向

3、股東簽發(fā)出資證明書，出資證明書為股東已繳納出資額，持有本公司股份的書面證明，一式兩份，股東和公司各持一份。 出資證明書遺失，應立即向公司申報注銷，經(jīng)公司執(zhí)行董事審核、股東會同意后，可予以補發(fā)。 第十條?? 股東的權利 1．參加或委派代表參加股東簽發(fā)由公事蓋章的出資證明書； 2．有權查閱股東會會議記錄，了解公司經(jīng)營狀況和財務狀況； 3. 按照出資比例分取紅利； 4．優(yōu)先認購公司新增資本及其它股東轉讓的出資； 5．選舉或被選舉為公司執(zhí)行董事、監(jiān)事； 6．監(jiān)督公司的經(jīng)營，提出建議或質詢意見； 7．公司依法終止后，依法分得公司的剩余資產； 8．參與制定公司章程。 第十一條? 股東

4、的義務 1．?遵守公司章程； 2．?按時足額繳納所認繳的出資； 3．?以貨幣出資的，應當將貨幣足額存入準備設立的公司在銀行開設的臨時賬戶；以實物、工業(yè)產權、非專利技術或土地使用權出資的，應當依法辦理財產權的轉移手續(xù)； 4．?不按照前款規(guī)定辦理的，應當向已足額繳納出資的股東承擔違約責任； 5．?公司登記注冊后，不得抽回其出資； 6．?以其出資額為限對公司承擔責任； 第十二條? 股東轉讓出資的條件 1．?股東之間可以相互轉讓其部分出資； 2．?股東向股東以外的人轉讓其出資時必須經(jīng)全體股東過半數(shù)同意，不同意轉讓的股東應當購買轉讓的出資，如果不購買轉讓的出資，視為同意轉讓； 3．?

5、公司股東之一不得購買其他股東全部出資，而形成單一股東（獨資公司）； 4．?股東依法轉讓其出資后，由公司將受讓人的名稱或姓名、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊。并及時向原登記機關辦理變更登記。 第四章? 股東會 第十三條? 股東會為公司的最高權力機構，股東會由全體股東組成。 第十四條? 股東會的首次會議由出資額最多的股東召集和主持，股東按照出資比例行使表決權。 第十五條? 股東會行使下列職權： 1．?決定公司方針或投資計劃； 2．?選舉和更換執(zhí)行董事，并決定其報酬事項； 3．?選舉和更換股東代表出任的監(jiān)事，決定有關監(jiān)事的報酬事項； 4．?審議批準執(zhí)行董事的工作報告； 5．?

6、審議批準監(jiān)事的報告； 6．?審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案； 7．?審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； 8．?對公司的增加或減少注冊資本作出決議； 9．?對公司發(fā)行債券作出決議； 10．?對股東向股東以外的人轉讓出資作出決議； 11．?對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項作出決議； 12．?修改公司章程； 第十六條? 股東會的議事方式和表決程序： 1．股東會會議分定期會議和臨時會議，定期會議原則上定當每處元月份召開一次，代表四分之一以上表決權的股東可以提議召開臨時會議。 2．召開股東會議，應當于會議召開十五日前將會議日期、地點和內容通知全體股東

7、，股東會應當對所議事項的決定作出會議記錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名； 3．股東會會議由執(zhí)行董事召集，執(zhí)行董事因特殊原因不能履行職權時，由執(zhí)行董事指定的股東主持； 4．股東會對公司增加或減少注冊資本、分立、合并、解散、變更公司形式作出決議時，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東通過； 5．?修改公司章程的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東通過； 6．?除法律、法規(guī)、章程有時確規(guī)定外，股東會作出的決議，必須經(jīng)二分之一以上表決權的股東通過。 第五章?董事會 第十七條? 公司不設董事會，只設一名執(zhí)行董事，執(zhí)行董事 *** 為公司的法定代表人。 第十八條? 執(zhí)行董事對股

8、東會負責，行使下列職權： 1．?負責召集股東會，并向股東會報告工作； 2．?執(zhí)行股東會的決議； 3．?決定公司經(jīng)營計劃和投資方案； 4．?制訂公司的年度財務預算方案、決算方案； 5．?制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案； 6．?制訂公司增加或減少注冊資本的方案； 7．?擬定公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案； 8．?決定公司內部管理機構的設置； 9．?聘任或者解聘公司經(jīng)理，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人，決定其報酬事項； 10．?制定公司的基本管理制度； 11．?股東會授予的其他職權。 第十九條? 執(zhí)行董事任期，每屆三年，執(zhí)行董事任期屆滿，

9、連選可以連任，執(zhí)行董事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務，因特殊原因要解除的，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東通過。 第六章? 經(jīng)? 理 第二十條? 公司設總經(jīng)理，由 *** 擔任總經(jīng)理，負責公司日常管理工作，總經(jīng)理由董事聘任或者解聘。 第二十一條? 總經(jīng)理對股東會負責，行使下列職權： 1．?主持公司的生產經(jīng)營管理工作，組織實施股東會決議； 2．?組織實話公司年度經(jīng)營計劃和投資方案； 3．?擬定公司內部管理機構設置方案； 4．?擬訂公司的基本管理制度； 5．?制定公司的具體規(guī)章； 6．?提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人； 7．?聘任或者解聘除由股東會聘任或者

10、解聘以外的負責管理人員； 8．?公司章程和股東會授予的其他職權。 第七章? 監(jiān)?? 事 第二十二條? 公司設1名監(jiān)事,由股東會代表 出任，監(jiān)事的任期每屆為三年，任期屆滿，連選可以連任。 第二十三條? 監(jiān)事行使下列職權： 1．?檢查公司財務； 2．?對執(zhí)行董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務時進行監(jiān)督； 3．?當執(zhí)行董事或經(jīng)理的行為損害公司利益時，要求執(zhí)行董事或經(jīng)理予以糾正； 4．?提議召開臨時股東會； 5．?列席股東會會議。 第八章? 公司財務、會計和勞動用工制度 第二十四條? 依照法律、行政法規(guī)和國務院財政主管部門的規(guī)定，建立公司的財務、會計制度。 第二十五條? 公

11、司會計年度為公歷年一月一日至十二月三十一日，每一年度終了時應制作財務會計報告，并依法經(jīng)審查驗證。 財務會計報告應當包括下列財務會計報表及附屬明細表： 1．?資產負債表； 2．?損益表； 3．?財務狀況變動表； 4．?財務情況說明書； 5．?利潤分配表。 第二十六條? 在每一會計年度終了15日內，應將財務會計報告送交各股東。 第二十七條? 公司分配當年稅年利潤時，應當提取利潤的百分之十列入公司法定公積金，并提取利潤的百分之五至百分之十列入公司法定公益金。公司法定公積金累計額達公司注冊資本的百分之五十以上可不再提取。 第二十八條? 法定公積金不足彌補上年度公司虧損的，在依照前條規(guī)

12、定提取法定公積金和法定公益金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。 第二十九條? 從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東會決議，可以提取任意公積金。 第三十條? 彌補虧損和提取法定公積金、法定公益金后所余利潤，按照股東的出資比例進行分配。 第三十一條? 公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經(jīng)營或者轉為增加公司資本。 第三十二條? 提取的法定公益金用于本公司職工的集體福利。 第三十三條? 公司除法定的會計賬冊外，不得另立會計賬冊，對公司的資產，不得以任何個人名義開立賬戶存儲。 第三十四條? 公司所有員工實行勞動合同制，擇優(yōu)錄用，簽訂勞動合同。 第三十五條? 公司辭退職工或者職工自行辭職，

13、都必須嚴格按照勞動用工合同條款執(zhí)行。 第九章? 終止與清算 第三十六條? 公司有下列情形之一的可以終止； 1．?營業(yè)期限屆滿； 2．?股東會決議解散； 3．?因公司合并或者分立需要解散； 4．?因違反國家法律、法規(guī)，危害社會公共利益，被依法撤消； 5．?因不可抗力發(fā)生導致公司無法繼續(xù)經(jīng)營； 6．?依法宣告破產。 第三十七條? 公司依前條1、2、3、5項而終止的應在十五日內成立清算組，清算組由股東組成。 公司依前4、6項被撤消、被宣告破產的，應當由主管機關或者人民法院組織有關機關和有關人員成立清算組，進行清算。 第三十八條? 清算組在清算期間行使下列職權： 1．?清理公司

14、財產，分別編制資產負債表和財產清單； 2．?處理與清算公司未了結的業(yè)務； 3．?通知或者公告?zhèn)鶛嗳耍? 4．?清繳所欠稅款； 5．?清理債權、債務； 6．?處理公司清償債務后的剩余財產； 7．?代理公司參與民事訴訟活動。 第三十九條? 清算組成員應當忠于職守；依法履行清算義務，清算組成人員因故意或者重大過失給公司或者債權人造成損失的，應當承擔賠償責任。 第四十條? 公司清算結束后，清算組應當制作清算報告，報股東會或者有關主管機關確認，并報送公司登記機關，申請注銷登記，公告公司終止。 第十章? 附? 則 第四十一條? 公司企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)日期為公司成立日期。公司經(jīng)營期限為 年，自 年 月 日至 年 月 日止。 第四十二條? 股東會的決議及公司規(guī)章制度均視同本章程的組成部分，具有同等效力。 第四十三條? 本章程及公司規(guī)章制度如有與國家法律、法規(guī)相?；蛘吲c登記機關核準后的登記事項不一致時，以國家法律、法規(guī)及登記機關核準的登記事項為準。 二○一六年十一月八日 8 第 頁