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1、 許昌豆寶寶食品有限公司 公 司 章 程 2015年 許昌豆寶寶食品有限公司 章 程 第一章 總 則 第一條 本章程是由公司股東依據(jù)《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律法規(guī)及政策規(guī)定制定。 第二條 本公司依法登記注冊，是獨(dú)立享有民事權(quán)利、承擔(dān)民事義務(wù)的企業(yè)法人，公司以其全部財(cái)產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任，股東以其出資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任。 第三條 本公司從事經(jīng)營活動(dòng)，承諾遵守法律、行政法規(guī)，遵守社會(huì)公德，商業(yè)道德，誠實(shí)守信，接受政府和社會(huì)公眾的監(jiān)督，承擔(dān)社會(huì)責(zé)任。 第二章 公司名稱和住所 第四條 公司名稱：許昌豆寶寶食品有限公

2、司 公司住所：許昌縣將官池鎮(zhèn)將官池村 第三章 公司經(jīng)營范圍及方式 第五條 本公司的經(jīng)營范圍是：豆制品加工生產(chǎn)、副食品、調(diào)味品、淀粉類制品銷售進(jìn)出口，豆制品機(jī)械設(shè)備進(jìn)出口。 第四章 公司注冊資本 第六條 本公司的注冊資本為人民幣900萬元。 第五章 股東姓名（自然人獨(dú)資） 第七條 本公司的股東：申佳佳 第六章 股東的出資方式、出資額及出資時(shí)間 第八條 股東出資方式、出資額及出資時(shí)間：獨(dú)資，人民幣 現(xiàn)金以貨幣出資玖佰萬元，出資時(shí)間：2015.6.1 第七章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)和議事規(guī)則 第九條 本公司下設(shè)股東、執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理。 第十條 股東行使下列職

3、權(quán)，做出決定時(shí)，應(yīng)當(dāng)采取書面形 式，簽名后置備于公司。 1、決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃； 2、任免執(zhí)行董事，決定有關(guān)執(zhí)行董事的報(bào)酬及支付方式； 3、任免由非職工代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬及支付方式； 4、批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告； 5、批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告； 6、決定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案，決算方式； 7、決定公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； 8、決定公司增加或者減少注冊資本； 9、決定公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項(xiàng)； 10、修改公司章程。 第十一條 公司設(shè)執(zhí)行董事一人，由股東委派。 第十二條 執(zhí)行董事對股東負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán) 1、決定公司的經(jīng)營計(jì)劃

4、和投資方案； 2、制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； 3、制訂公司利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； 4、制訂公司增加或者減少注冊資本的方案； 5、擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案； 6、制定公司的基本管理制度。 第十三條 執(zhí)行董事任期三年，任期屆滿，經(jīng)股東重新委派可以連任。 第十四條 公司下設(shè)經(jīng)理一人。經(jīng)理由股東聘任或者解聘。 第十五條 公司經(jīng)理向股東負(fù)責(zé)，并行使下列職權(quán)： 1、主持公司的生產(chǎn)管理工作，組織實(shí)施執(zhí)行董事的工作安排; 2、組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案； 3、擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案; 4、擬訂公司的基本管理制度; 5、制定公司的

5、具體規(guī)章; 6、提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人; 第十六條 公司下設(shè)監(jiān)事一人。由股東委派產(chǎn)生，監(jiān)事任期每屆為三年，經(jīng)股東重新委派可以連任。 第十七條 監(jiān)事行使下列職權(quán) 1、檢查公司財(cái)務(wù)； 2、對執(zhí)行董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督； 3、當(dāng)執(zhí)行董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，要求執(zhí)行董事和經(jīng)理予以糾正。 第八章 公司的法定代表人 第十八條 執(zhí)行董事是公司的法定代表人，由股東委派。 第九章 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)利潤分配及勞動(dòng)用工制度 第十九條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定

6、建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。 公司應(yīng)在每-會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)議報(bào)告，并經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告下列財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及附屬明細(xì)表: (一)資產(chǎn)負(fù)債表; (二)損益表; (三)財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表; (四)財(cái)務(wù)情況說明書; (五)利潤分配表。 第二十條 公司分配當(dāng)年稅后利潤時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤的百分之十列入公司法定公積金，并提取利潤的百分之五到百分之十列入公司法定公益金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊資本的百分之五十以上，可不再提取。 公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)上一年度公司虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金和法定公益金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤

7、彌補(bǔ)虧損。 公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損，擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本，公司的法定公益金用于本公司職工的集體福利。 勞動(dòng)用工制度按國家法律、法規(guī)及國務(wù)院勞動(dòng)部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第十章 公司的解散事由和清算辦法 第二十一條 解散事由公司有下列情況之一的，應(yīng)當(dāng)解散: l、章程規(guī)定經(jīng)營期限屆滿; 2、股東會(huì)決議解散; 3、違反國家法律和行政法規(guī)，被有關(guān)行政主管部門責(zé)令關(guān)閉。 4、破產(chǎn)。 第二十二條 清算辦法，本公司終止時(shí)，應(yīng)當(dāng)在十五日內(nèi)成立清算組，進(jìn)行清算。 清算組在清算期間，行使下列職權(quán)： (1)清算公司財(cái)產(chǎn)，分別編制

8、資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單; (2)通知或者公舌債權(quán)人; (3)處理與清算有關(guān)公司未了結(jié)的業(yè)務(wù); (4)清繳所欠稅款; (5)清繳債權(quán)、債務(wù); (6)處理公司清償債務(wù)后剩余財(cái)產(chǎn); (7)代表公司參與民事訴訟活動(dòng)。 第二十三條 清算組自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于六十日內(nèi)在報(bào)紙上公告，債權(quán)人自接到通知之日起三十日內(nèi)，未接到通知書的，自公告之日起四十五日內(nèi)，向清算組申報(bào)其債權(quán)。 清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)，編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，制定清算萬案，并報(bào)股東會(huì)或有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)。 公司清算結(jié)束后，清算組制作清算報(bào)昔、報(bào)股東會(huì)或有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)，并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)申請注銷公司

9、登記，公告公司終止。 第十一章 其他事項(xiàng) 第二十四條 本公司營業(yè)期限暫定10年，從在《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之日起計(jì)算，期滿后如繼續(xù)經(jīng)營，須經(jīng)股東會(huì)決定，并向公司登記主管機(jī)關(guān)辦理登記手續(xù)。 第二十五條 本章程未盡事宜，按國家有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行。 第二十六條 本章程一式三份，公司存檔一份，股東一份并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案一份 股東簽字（印章）： 年 月 日 許昌豆寶寶食品有限公司 聘用經(jīng)理的證明 根據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定和公司章程第十四條規(guī)定

10、，股東決定聘用任文功為本公司經(jīng)理。 此任職條件符合《公司法》有關(guān)規(guī)定。 特此證明 股東簽字（蓋章）： 年 月 日 許昌豆寶寶食品有限公司 執(zhí)行董事委派的證明 根據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定條件和本公司《章程》第十一條規(guī)定，經(jīng)股東委派任文功為本公司執(zhí)行董事。享有執(zhí)行董事的職權(quán)并承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)。 該執(zhí)行董事的任職條件符合《公司法》有關(guān)規(guī)定。 特此證明

11、 股東簽字（蓋章）： 年 月 日 許昌豆寶寶食品有限公司 監(jiān)事委派的證明 根據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定條件和本公司《章程》第十六條規(guī)定，經(jīng)股東委派任文功為本公司監(jiān)事。 監(jiān)事任職條件符合《公司法》有關(guān)規(guī)定。 特此證明 股東簽字（蓋章）： 年 月 日 許昌豆寶寶食品有限公司 法定代表人的任職文件 根據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定條件和本公司《章程》第八章第十八條規(guī)定，申佳佳為本公司法定代表人，享有負(fù)責(zé)人的職權(quán)并承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)。 該負(fù)責(zé)人的任職資格符合《公司法》有關(guān)規(guī)定。 特此證明 股東簽字（蓋章）： 年 月 日