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1、 內(nèi)蒙古云盛智金數(shù)據(jù)科技有限責(zé)任公司 章程修正案 第一章 總則 第一條 為規(guī)范公司行為，保護股東和公司及債權(quán)人的合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國公司法》和國家有關(guān)法律法規(guī)制定本章程。本章程為本公司行為準則。公司全體股東和員工必須嚴格遵守。 第二條 公司名稱經(jīng)工商行政管理機關(guān)核準為：內(nèi)蒙古云盛智金數(shù)據(jù)科技有限責(zé)任公司。 第三條 公司住所：呼和浩特盛樂現(xiàn)代服務(wù)業(yè)集聚區(qū)管委會南樓4401室。修正為“呼和浩特市和林格爾縣盛樂現(xiàn)代服務(wù)業(yè)集聚區(qū)金盛路東側(cè)云計算大數(shù)據(jù)創(chuàng)客中心萬創(chuàng)空間3#3209/3210”。 第四條 公司注冊資本人民幣200萬元。 修正為“公司注冊資本金人民幣

2、1000萬元”。 第五條 公司經(jīng)營范圍：計算機技術(shù)服務(wù)；軟件開發(fā)；計算機系統(tǒng)集成；經(jīng)濟貿(mào)易咨詢；市場調(diào)查；廣告設(shè)計、制作、發(fā)布；會議服務(wù)；技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢、服務(wù)；投資咨詢。 經(jīng)營范圍以登記機關(guān)核準登記的為準，公司應(yīng)當在登記的經(jīng)營范圍內(nèi)從事經(jīng)營活動。 第六條 公司經(jīng)營期限，自工商行政管理機關(guān)核準公司設(shè)立之日起滿20年。 第七條 公司是中華人民共和國企業(yè)法人。股東以其出資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對公司債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。 第八條 股東按投入公司的資本額享有所有者的資產(chǎn)受益、重大決策和選擇管理者等權(quán)利。 公司享有由股東投資形成的全部法人財產(chǎn)權(quán)，依法享有民事權(quán)利，承擔(dān)民

3、事責(zé)任，自主經(jīng)營、自負盈虧。 第二章 公司股東及其出資方式、出資額、權(quán)利、義務(wù) 第九條 公司的出資人為公司的股東。 本公司的股東及其出資額、出資方式、出資比例如下： 股東名稱 或姓名 身份證號 出資 方式 出資額 （萬元） 認繳出資 時間 出資 比例 夏凡 150102198304220035 貨幣 78 2036-4-4 39% 高坤 150402198608260913 貨幣 122 2036-4-4 61% 合計 200 100% 修正為： 股東名稱 或姓名

4、身份證號 出資 方式 出資額 （萬元） 認繳出資 時間 出資比例 夏凡 150102198304220035 貨幣 295 2036-8-26 29.5% 高坤 150402198608260913 貨幣 305 2036-8-26 30.5% 祁磊磊 150102198310250038 貨幣 200 2036-8-26 20% 黃達發(fā) 150122199010110615 貨幣 200 2036-8-26 20% 合計 1000 100% 第十條 公司股東有以下權(quán)利: （一

5、）出席股東會，按股權(quán)比例行使表決權(quán)； （二）選舉或者被選舉為公司的執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事； （三）按股權(quán)比例分取紅利； （四）查閱股東會會議記錄和公司的財務(wù)會計報告； （五）優(yōu)先認購公司增加的注冊資本； （六）轉(zhuǎn)讓全部或者部分股權(quán)； （七）在同等條件下優(yōu)先購買其他股東轉(zhuǎn)讓的股權(quán)； （八）公司解散時，按股權(quán)比例分取剩余的財產(chǎn)； （九）有權(quán)參與修改公司章程。 第十一條 公司股東有以下義務(wù)： (一) 按時足額繳納所有認繳的出資； (二) 股東在公司登記后，不得抽回資金； (三) 以實物或無形資產(chǎn)出資的股東，在公司成立后，發(fā)現(xiàn)其出資實際價額顯著低于公司章程

6、所定價額的，應(yīng)當補交其差額； (四) 依法轉(zhuǎn)讓股權(quán)； (五) 遵守公司章程。 第十二條 股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或部分股權(quán)（但轉(zhuǎn)讓股權(quán)后，公司股東人數(shù)不得低于有限責(zé)任公司股東的最低限額）。 股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其股權(quán)時，必須經(jīng)其他股東過半數(shù)以上同意。不同意轉(zhuǎn)讓的股東，應(yīng)當購買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，如果在 30日內(nèi)不購買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，即視為同意轉(zhuǎn)讓。 經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，其他股東對該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)有優(yōu)先購買權(quán)。 第三章 公司的機構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則 第十三條 公司設(shè)股東會，股東會由公司的全體股東組成，是公司的權(quán)力機構(gòu)，依照本法行駛職權(quán)。 股東會行

7、使下列職權(quán)： (一) 決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃； (二) 選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的執(zhí)行董事、監(jiān)事，決定有關(guān)執(zhí)行董事、監(jiān)事的報酬事項； (三) 審議批準執(zhí)行董事的報告； （四) 審議批準監(jiān)事的報告； （五）審議批準公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （六）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； （七）對公司增加或者減少注冊資本作出決議； （八）對發(fā)行公司債券作出決議； （九）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議 （十）修改公司章程； (十一)公司章程決定的其他職權(quán)。 對前款所列事項，股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開董事會會議，直接作出

8、決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。 第十四條 首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持，依照本法規(guī)定行使職權(quán)。 第十五條 股東會會議分為定期會議和臨時會議。 定期會議應(yīng)當依照公司章程的規(guī)定按時召開。代表十分之一以上表決權(quán)的股東或監(jiān)事提議召開臨時會議的，應(yīng)當召開臨時會議。 第十六條 公司不設(shè)董事會，設(shè)執(zhí)行董事一名，股東會會議由執(zhí)行董事召集和主持。執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會會議職責(zé)的，由公司的監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。 遇下列情況，經(jīng)代表十分之一以上表決權(quán)的股東或者執(zhí)行董事、監(jiān)事的提議，可以召開臨時股東會：

9、 （一）公司出現(xiàn)嚴重虧損； （二）執(zhí)行董事有嚴重違法行為； （三）執(zhí)行董事任職期間不履行職責(zé)。 第十七條 經(jīng)代表十分之一以上表決權(quán)的股東或者執(zhí)行董事、監(jiān)事提議召開的臨時股東會會議，執(zhí)行董事應(yīng)及時召開臨時股東會會議，可由提議人主持召開臨時股東會會議。 臨時股東會會議的職權(quán)，與定期股東會會議相同。 第十八條 召開股東會會議，應(yīng)當于會議召開十五日以前通知全體股東；但是，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。 第十九條 股東會應(yīng)當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的股東應(yīng)當在會議記錄上簽名。 第二十條 公司不設(shè)立董事會，設(shè)立執(zhí)行董事一人，由股東會全體股東選舉夏凡擔(dān)任，

10、執(zhí)行董事為公司的法定代表人。 第二十一條 執(zhí)行董事每屆任期三年，任期屆滿，經(jīng)全體股東同意，可以連選連任。 執(zhí)行董事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務(wù)。 第二十二條 執(zhí)行董事對股東會負責(zé)，行使下列職權(quán): (一) 負責(zé)召集股東會，并向股東會報告工作； (二) 執(zhí)行股東會的決議； (三) 決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案； (四) 制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案和決算方案； (五) 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； (六) 制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債權(quán)的方案； (七) 擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案； (八) 決定公司內(nèi)部管理

11、機構(gòu)的設(shè)置； (九) 任命公司副經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人，決定其報酬事項； (十) 制定公司的基本管理制度； （十一）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。 第二十三條 股東會每年召開例會兩次，由執(zhí)行董事召集主持，執(zhí)行董事因特殊原因不能履行職務(wù)時，由執(zhí)行董事指定監(jiān)事召集、主持。 第二十四條 公司遇到下列情況時，經(jīng)執(zhí)行董事提議，可以召開臨時股東會會議： （一）公司出現(xiàn)嚴重虧損； （二）發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營決策有重大失誤，會給公司造成重大損失。 第二十五條 經(jīng)執(zhí)行董事提議的臨時股東會會議，應(yīng)及時召開。 第二十六條 股東會議對下列事項進行表決時，須機構(gòu)執(zhí)行董事同意，并以書面形式記載： （一）

12、重大人事任免； （二）重大經(jīng)營計劃和投資方案。 第二十七條 召集股東會會議應(yīng)當于會期十日前通知全體與會人員。 第二十八條 執(zhí)行董事要對所議事項的決定作出會議記錄，執(zhí)行董事應(yīng)在會議記錄上簽名。 第二十九條 公司經(jīng)理由執(zhí)行董事兼任。 經(jīng)理對執(zhí)行董事負責(zé)，行使下列職權(quán)： (一) 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施股東會決議； (二) 組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案； (三) 擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案； (四) 擬訂公司的基本管理制度； (五) 制定公司的具體規(guī)章； (六) 提請選舉或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人； (七) 決定選舉或者解聘除應(yīng)由

13、執(zhí)行董事選舉或者解聘以外的負責(zé)管理人員； (八) 代表公司與公司職工簽訂勞動合同； (九) 公司章程和執(zhí)行董事授予的其他職權(quán)。 第三十條 公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事一人，由股東會全體股東選舉高坤擔(dān)任。 第三十一條 執(zhí)行董事、經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人不得兼任監(jiān)事。 第三十二條 監(jiān)事每屆任期三年，任期屆滿，經(jīng)全體股東同意，可以連選連任。 第三十三條 監(jiān)事行使下列職權(quán): (一)檢查公司財務(wù)； (二)對執(zhí)行董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的執(zhí)行董事、高級管理人員提出罷免的建議； (三)當執(zhí)行董事和高級管理人員的行為損

14、害公司的利益時，要求執(zhí)行董事和高級管理人員予以糾正； (四)提議召開臨時股東會，在執(zhí)行董事不履行召集和主持股東會會議職責(zé)時召集和主持股東會會議； (五)向股東會會議提出提案； (六)對執(zhí)行董事、高級管理人員提起訴訟； (七)公司章程規(guī)定的其它職權(quán)。 監(jiān)事可以列席股東會會議，委派護著選舉他人參加無效，并對股東會決議事項提出質(zhì)詢或者建議。監(jiān)事行使職權(quán)所必須的費用，由公司承擔(dān)。 第三十四條 公司執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理的任職條件，應(yīng)符合《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，違反者此選舉無效。 第四章 公司執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理的義務(wù)、責(zé)任 第三十五條 執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理應(yīng)當遵守

15、公司的章程，忠實履行義務(wù)，維護公司利益，不得利用在公司的地位和職權(quán)謀取私利，不得收受賄賂或者牟取其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)。 第三十六條 執(zhí)行董事、經(jīng)理不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人，不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個人債務(wù)提供擔(dān)保。 第三十七條 執(zhí)行董事、經(jīng)理不得自營或者為他人經(jīng)營與其所任職公司同類營業(yè)或者從事?lián)p害本公司利益的活動。 從事上述營業(yè)或者活動的，所得收入歸公司所有。 除公司章程或者股東會同意外，執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理不得同本公司訂立合同或者進行交易。 第三十八條 執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理除依照法律規(guī)定，或者經(jīng)股東會同意外，不得泄露公司秘密。 第三十

16、九條 執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時，違反法律、行政法規(guī)或者章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當承擔(dān)賠償責(zé)任。 第五章 公司財務(wù)、會計 第四十條 公司要依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定，建立公司財務(wù)、會計制度。 第四十一條 公司在每一會計年度終了時，制作財務(wù)會計報告，并依法審查驗證。 財務(wù)會計報告應(yīng)當包括下列財務(wù)會計報表及附屬明細表。 （一）資產(chǎn)負債表； （二）損益表； （三）財務(wù)狀況變動表； （四）財務(wù)狀況說明書； （五）利潤分配表。 第四十二條 執(zhí)行董事應(yīng)將財務(wù)會計報告作出后十五日內(nèi)送交各股東。 第四十三條 公司依法納稅，稅后利潤按以下順序分配: （一） 彌補

17、虧損； （二）按利潤的百分之十提取法定公積金；（注：法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可不再提?。?； （三）按股東會決議提取任意公積金； （四） 股東按出資比例分紅。 第四十四條 公司的公積金按照《公司法》的有關(guān)規(guī)定列支。 第四十五條 公司除法定的會計帳冊外，不得另立會計帳冊。 對公司資產(chǎn)不得以任何個人名義開立帳戶存儲。 第六章 公司解散事由與清算 第四十六條 公司有下列情況之一時可以解散: (一) 公司規(guī)定的營業(yè)期限屆滿； (二) 股東轉(zhuǎn)讓出資后，股東人數(shù)不足有限責(zé)任公司規(guī)定的最低限額時； （三）股東會決議解散； （四）因公司合并、分立需要解散

18、； （五）被人民法院宣告破產(chǎn)； （六）被工商行政管理機關(guān)依法吊銷營業(yè)執(zhí)照。 第四十七條 公司解散，應(yīng)依法成立清算組織，進行清算。 依法定順序清償后，股東按出資比例分配公司剩余財產(chǎn)。清償過程中，發(fā)現(xiàn)公司財產(chǎn)不足以清償債務(wù)時，立即向人民法院申請宣告破產(chǎn)。 第四十八條 清算組應(yīng)當自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于六十日內(nèi)在報紙上公告。債權(quán)人應(yīng)當自接到通知書之日起三十日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起四十五日內(nèi)，向清算組申報其債權(quán)。 債權(quán)人申報債權(quán)，應(yīng)當說明債權(quán)的有關(guān)事項，并提供證明材料。清算組應(yīng)當對債權(quán)進行登記。 在申報債權(quán)期間，清算組不得對債權(quán)人進行清償。 第七章 附

19、則 第四十九條 本章程對公司股東、執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理及全體職工均具有約束力，任何違反公司章程的行為，給公司造成損害的，公司有權(quán)予以追究。 第五十條 本章程已經(jīng)股東會議通過和全體股東簽名蓋章，自工商行政管理機構(gòu)核準公司設(shè)立之日起生效。 第五十一條 公司章程由股東會修改。 全體股東簽名 (蓋章): 內(nèi)蒙古云盛智金數(shù)據(jù)科技有限責(zé)任公司 2016年 8 月 26 日