管理評審報告 評審日期：2021年12月25日 地 點：會議室 評審主持人：//// 參加人員： 總經(jīng)理、各部門負責人、內審員（詳細見簽到表） 一?評審目的： 總經(jīng)理按計劃的時間間隔，就公司質量管理體系的現(xiàn)狀、持續(xù)適宜性、充分性和有效性 進行檢查、評審和改進，以使質量管理體系保持正常、有效運行，適合于實現(xiàn)質量方針和質 量目標的要求。 二?評審性質： ■ 例行管理評審 口 追加管理評審 三?評審依據(jù): l.IATF16949:2016 （IS09001： 2015）質量體系管理體系要求; 2?顧客、法律法規(guī)/相關方要求或期望； 3.公司質量管理體系文件及其管理制度； 4?公司年度經(jīng)營計劃。 四?評審方式： ■會議評審 口其它： 五評審內容及要求（輸入）： a） 以往管理評審所采取措施的情況； b） 與質量管理體系相關的內外部因素的變化； c） 下列有關質量管理體系績效和有效的信息，包括其趨勢： 1） 顧客滿意和有關相關方的反饋； 2） 質量目標的實現(xiàn)程度； 3） 過程績效以及產品和服務的合格情況； 4） 不合格及糾正措施； 5） 監(jiān)視和測量結果； 6） 審核結果； 7） 外部供方的績效。 d） 資源的充分性； e） 應對風險和機遇所采取措施的有效性（見6.1）； f） 不良質量成本（內部和外部不符合成本）； g） 產品實現(xiàn)過程的過程效率的衡量，如適用； h） 產品符合性； i） 對現(xiàn)有操作更改和新設施或新產品進行的制造可行性評估； j） 顧客滿意； k） 對照維護目標的績效評審； l） 保修績效（在適用情況下）； m） 顧客記分卡評審（在適用情況下）； n） 通過風險分析（如FMEA）識別的潛在使用現(xiàn)場失效標識； 。）實際使用現(xiàn)場失效及其對安全或環(huán)境的影響。 p） 產品和過程的設計和開發(fā)過程中的特定階段的測量結果（如適用）。 q） 改進的機會。 六.管理評審主要內容 a）以往管理評審所采取措施的情況： 對2020年管理評審的整改措施進行驗證，結果如下: 序號 改進內容 責任人 完成時間 驗證情況 驗證人 備注 1 按質量體系標準建立適合公 司的質量體系，迎接認證公 司審核和接受顧客的審廠工 作 //// 2020年11月 已通過三方機構認證并 取證 //// 措施執(zhí)行有 效 2 三大審核中的問題整改，提 升基礎管理水平 各部門 按整改計劃 執(zhí)行 已整改到位 //// 措施執(zhí)行有 效 4 將質量管理體系要求靈活融 入到各部門工作中，按管理 要求執(zhí)行工作 //// 2021年5月 抽查了技術質量部、生產 部、綜合管理部、市場部 的體系運行（各類表單的 運行）符合要求； //// 措施執(zhí)行有 效 b）與質量管理體系相關的內外部因素的變化; 從政治、經(jīng)濟、自然、決策等環(huán)境因素對公司目前無重大影響。詳見《內外部環(huán)境因素識別清單》編 號：RA20210321001； 2021年初因為疫情的影響，市場經(jīng)濟疲軟，加之原材料漲價嚴重，零件的采購成本大幅上漲，公司的 盈利能力變差，給企業(yè)生存帶來以高風險； 2021年因公司高層的變化，新到公司的管理層與執(zhí)行層之間存在管理磨合期，在這個過程中存在要求 與執(zhí)行效果之間存在差異，但經(jīng)管理層與執(zhí)行層的共同努力，使這個磨合期在很短的時間內完成。 c）下列有關質量管理體系績效和有效的信息，包括其趨勢： 1）顧客滿意和有關相關方的反饋； 1.2021年公司顧客滿意度為99.6%，詳見《顧客滿意度分析報告》； 2.2021年共發(fā)生顧客投訴1起，勻已整改完成，詳見《顧客投訴臺賬》； 3.2021年公司員工滿意度95.7%，詳見《員工滿意度分析報告》； 4.2021公司內部和外部相關方需求基本得到滿足。詳見《相關方需求清單》 2021年有1起顧客投訴，針對顧客投訴，品技部門進行了原因分析，提出了整改措施，目前顧客對我 司的產品質量和服務質量都保持著較高的滿意度； 2021年顧客到我司進行了 2次飛行檢查，都沒有發(fā)現(xiàn)異常問題，針對飛行檢查中提出的問題，品技部 門都進行了整改與回復顧客。 2） 質量目標的實現(xiàn)程度； 公司2021年質量目標達成率詳見《績效指標統(tǒng)計表》。 3） 過程績效以及產品和服務的合格情況； 1.2021年年平均過程合格率99.6%，生產不良損失率：0.2%。，均處于良好的受控狀態(tài)。 2.2021年公司內部采取糾正預防措施2起 3.2021年外部發(fā)生顧客投訴1起。詳見《顧客信息投訴臺賬》； 4） 不合格及糾正措施； 針對產品審核、過程審核及管理體系的內審中發(fā)現(xiàn)的不符合項，由責任部門進行了原因分析、提出了 改善措施，經(jīng)審核成員對改善措施有效性驗證，目前已全部整改到位； 針對顧客反饋的信息，由市場部和技術質量部進行了對接，并對反饋的信息進行了改善，得到顧客的 認可； 生產過程出現(xiàn)的產品質量問題，經(jīng)生產部進行改善，目前已全部整改到位。 5） 監(jiān)視和測量結果； 1.2021年全年公司銷售收入千萬元人民幣，詳見公司財務報表。 2.2021年公司各部門KPI達成情況較好，詳見《2021年績效指標統(tǒng)計表》。 3.2021年公司未發(fā)生一次因測量設備失效產生的不良質量問題，公司測量設備均已按《計量法》及內 部校準規(guī)程完成校準。詳見《校準報告》、《內部校準記錄》。 6） 審核結果； 1?公司于2021年8月13日完成產品審核，產品質量指數(shù)97.63%,發(fā)現(xiàn)輕微不符合項3項，未發(fā)生嚴重缺陷， 詳見《產品審核報告》，本次產品審核產品質量特性符合預期要求和客戶相關要求，對發(fā)現(xiàn)問題及時 整改； 公司于2021年12月20日針對顧客投訴的兩個產品，由技術質量部組織審核小組對改善措施的有效性進 行驗證，臨時增加了對投訴產品的審核，輸出了審核報告，符合要求。 2.2021年8月27日實施過程審核，分別對項目管理過程、過程研發(fā)過程、過程研發(fā)實現(xiàn)過程、供應商管理 過程、量產生產過程（烘料、注塑、檢查、包裝）進行審核，過程符合率97.76%,發(fā)現(xiàn)不符合項3項， 均為輕微不符合項，無嚴重不符合項，已制定改進措施，并完成改進，詳見《過程審核報告》； 3.2021年9月23-24日公司實施內部質量管理體系審核，分別對顧客導向過程（C1顧客要求管理、C2過程設 計開發(fā)、C3產品制造、C4交付與服務）、支持過程（S1文件和資料管理、S2人力資源、S3供應商與采 購管理、S4檢驗與試驗管理、S5設施設備和工裝管理、S6不合格品管理）、管理過程（M1管理策劃、 M2內部審核管理、M3管理評審、M4分析與改進）共14過程進行審核，發(fā)現(xiàn)不符合項4項，均為一般不 符合項，未發(fā)現(xiàn)嚴重不符合項，已制定改進措施，并已完成改進，詳見《內部體系審核報告》。本次 審核發(fā)現(xiàn)公司質量管理體系符合實際情況，能實現(xiàn)質量方針和質量目標，各級管理人員通過體系運行 能增加質量意識，過程得到有效管制，公司的質量管理體系是符合的，且得到有效實施。 全年無嚴重的顧客投訴，內部也沒有發(fā)生嚴重的不合格問題，全年除了正常的產品檢測，沒有臨時增 加產品內審和過程內審。按年初制定的內審方案進行了內審工作。 在質量體系內審時對產品審核、過程審核都進行了評價，通過全年的質量管理體系運行與內審檢查， 確定內審方案是有效的。 7）外部供方的績效： 2021年公司主要供應商共4家，其中主要原料是客供品，我司配套部建有《合格供應商目錄》，每月對 各供應商的交付績效、產品質量和服務質量由配套部和品技部進行評審，輸合各供應的績效評價記錄，全 年平均準時交付率為100%，交付一次合格率為100%，超額運費為0 d） 資源的充分性； 公司人力資源目前基本能適應公司生產管理要求，生產設備能符合生產的需求，因此，公司現(xiàn)有資源 基本能滿足顧客產品生產和體系運行需求。詳見《人力資源報告》、《生產總結報告》 e） 應對風險和機遇所采取措施的有效性。 公司已識別質量、市場、經(jīng)濟、產品和服務等風險和機遇，并制定了相應控制措施，對控制定措施進 行效果評價。（詳見風險和機遇分析評審表） f） 不良質量成本（內部和外部不符合成本）； 公司2021年平均萬元質量成本損失率為不良質量成本為0.2%。，目前處于目標范圍內； 過程有效性的衡量； 公司全年過程績效目標達成情況為100%，各過程控制良好。詳見《過程績效指標統(tǒng)計表》 g） 產品實現(xiàn)過程的過程效率的衡量； 1?生產計劃的準時完成率：2021年全年每個月的生產計劃準時完成率為100%,目前公司的產能充足，自 動化程度較高，每班結束前由生產部負責統(tǒng)計當班生產計劃的完成率； 2?生產部加工的產品質量合格率較高，首件確認合格后才能進行量產，保障了產品的質量同時提升了生產 有效的效率； 3?設備管理方面，定期對設備進行預見性保養(yǎng)和準備了設備的易損件備貨，降低了維修設備的時間，保障 了設備的有效運行； h） 產品符合性： 1.2021年公司內部產品合格率為99.6%以上,詳見《成品一次交檢批次合格率統(tǒng)計報表》； 2.公司于2021年8月13日完成產品審核，產品質量指數(shù)97.63%，發(fā)現(xiàn)輕微不符合項3項，目前整改已 到位； i） 對現(xiàn)有操作更改和新設施或新產品進行的制造可行性評估 1.新項目開發(fā)時對制造可行性進行了評估； 2.2021年沒有發(fā)生變更，我司是為顧客代加工企業(yè)，模具、專用檢具及原材料都是顧客提供的，發(fā)生變時 由顧客處理成熟后再轉移到我司進行生產； j） 顧客滿意； 顧客特殊要求均已在各相關文件進行控制，目前未發(fā)生不滿足情況。詳見《顧客特殊要求評審表》 2021年顧客滿意度平均為99.6%，達到目標值； k） 對照維護目標的績效評審 設備管理方面，定期對設備進行預見性保養(yǎng)和準備了設備的易損件備貨，降低了維修設備的時間，保 障了設備的有效運行； l） 保修績效（在適用情況下）； 無 m） 顧客記分卡評審（在適用情況下）； 無 n） 通過風險分析（如FMEA）識別的潛在使用現(xiàn)場失效標識； 通過FMEA分析無潛在的現(xiàn)場失效，詳見《FMEA分析》 質量管理體系識別出的每個過程，過程擁有責任部門對其風險進行了識別與管理，全年沒有發(fā)生不可 控的風險。 o） 實際使用現(xiàn)場失效及其對安全或環(huán)境的影響。 目前現(xiàn)場失效產品均由公司回收統(tǒng)進行再利用，無環(huán)境和安全影響。 在環(huán)境控制方面，我司生產過程不產生廢氣、也不產生工業(yè)污水，只有輕微的噪聲，全年無附近居民投 訴，也無政府環(huán)保部門的整改要求。 p） 產品和過程的設計和開發(fā)過程中的特定階段的測量結果（如適用）。 依據(jù)公司的《設計開發(fā)控制程序》在新產品開發(fā)期間，制定了APQP推進計劃，在各階段進行了階段評審 并保留了評審報告； q） 改進的機會。 2021年由技術質量部、綜合管理部和生產部提出了內部改善提案，針對改善提案由綜合管理部負責跟 蹤驗證，目前對部門組織機構調整，車間生產線調整等方案已得到實施，方案效果良好。 七. 內審方案有效性評價： 貫標以來，外部顧客無重大的質量投訴，公司內審沒有出現(xiàn)較大的失敗質量成本，在2021年的過程審核、 產品審核和質量管理體系審核中也沒有發(fā)現(xiàn)嚴重不符合項，質量管理體系運行是有效的，也就是內部審核 方案是有效的。 八. 管理評審的輸出： &1?改進的機會 1） 公司的質量管理體系已靈活融入各部門的日常管理活動中，后續(xù)需要繼續(xù)保持并提升公司的質量管理 體系的有效性； 2） 生產過程加強對工藝執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查； 3） 三大審核中的問題整改，提升基礎管理水平； 4） 建立各部門業(yè)務績效考評管理制度及考評指標的建立； 62. 質量管理體系所需的變更 質量管理手冊依據(jù)公司的組織結構和IATF16949:2016版標準的變更部份，更改了質量管理手冊，升 版為A1版。 63. 資源需求： 管理團隊人員的業(yè)務能力提升； 生產員工和管理人員的配置要增加 管理評審結論： 公司的質量方針和質量目標充分體現(xiàn)了以顧客為關注焦點的原則，按IATF16949:2016標 準和顧客要求建立和實施的質量管理體系是有效的、適宜的、充分的，也是適應公司發(fā)展需 要的，公司設立的量化的質量目標已經(jīng)達到。