董事會(huì)召開(kāi)程序 一、會(huì)前 第一項(xiàng)：會(huì)議籌備    1、征集議案    2、確定會(huì)議議程     （1）標(biāo)題（2）會(huì)議時(shí)間（3）會(huì)議地點(diǎn)（4）主持人（5）審議內(nèi)容    3、準(zhǔn)備會(huì)議文件    例如： （1）總經(jīng)理工作報(bào)告（本年度工作匯報(bào)/下年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃）    （2）關(guān)于本年度財(cái)務(wù)決算的議案    （3）關(guān)于下年度財(cái)務(wù)預(yù)算的議案    （4）關(guān)于利潤(rùn)分配方案的議案    （5）關(guān)于未分配利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損的議案    （6）其他的議案或報(bào)告  第二項(xiàng):會(huì)議通知     1、文件（郵件、傳真、信件）通知         2、會(huì)前電話或短信提示  第三項(xiàng):會(huì)前檢視     1、修正會(huì)議的議案。      2、一般在會(huì)議通知時(shí)，將議案發(fā)送給董事、列席監(jiān)事或高管。      3、根據(jù)參會(huì)人員提出的意見(jiàn)，進(jìn)行再修正。     4、會(huì)議文件準(zhǔn)備：（1）封面。（2）議案：頁(yè)眉左上角有公司LOGO；頁(yè)眉右上角有公司名稱(chēng)+屆次+董事會(huì)文件；標(biāo)題左側(cè)在方框內(nèi)注明是會(huì)議資料幾；議案按照公文的標(biāo)準(zhǔn)格式排版；頁(yè)底居中標(biāo)頁(yè)碼，建議用幾分之幾頁(yè)的形式標(biāo)明頁(yè)碼。（3）裝訂：印刷完裝訂或用抽桿夾裝好。（4）裝袋：文件袋一個(gè)，會(huì)議的議案，筆記本一個(gè)，筆一支。 董事、監(jiān)事、高管，核對(duì)人名，千萬(wàn)不能出錯(cuò)；（2）簽到座簽：印“簽到處”三字，一般放在進(jìn)門(mén)顯眼位置，配有簽到表、筆、簽到板夾。；   5、會(huì)場(chǎng)準(zhǔn)備工作。  6、是否需要準(zhǔn)備參會(huì)人員的禮品、會(huì)中的水果、茶點(diǎn)等。    7、落實(shí)授權(quán)委托書(shū)。 二、開(kāi)會(huì)。    1、會(huì)議簽到。    2、注意會(huì)上臨時(shí)增加的議案。    3、注意議案的表決順序。    4、表決。（1）發(fā)放表決票。有授權(quán)委托書(shū)的人，不能只發(fā)一張；(2)表決統(tǒng)計(jì)。一般安排監(jiān)事會(huì)的人統(tǒng)票、監(jiān)票。    5、決議形成。   三、審議及決議     1、主持人    2、審議事項(xiàng)及表決    3、會(huì)議記錄及簽字    4、書(shū)面意見(jiàn)收集及簽字    5、決議及簽字       （1）企業(yè)名稱(chēng)       （2）開(kāi)會(huì)時(shí)間       （3）開(kāi)會(huì)地點(diǎn)       （4）參加人員及到會(huì)情況       （5）決議事項(xiàng)或內(nèi)容：            現(xiàn)經(jīng)董事會(huì)一致同意，決定… 。即時(shí)生效。上述決議經(jīng)下列董事簽名作實(shí)。       （6）簽名順序：董事長(zhǎng)-副董事長(zhǎng)-董事（按股份或股數(shù)排名，文稿上打印好董事名字，直接簽，有時(shí)議案較多等情況，決議內(nèi)容在短時(shí)間內(nèi)寫(xiě)不好，可直接打印簽到頁(yè)，讓董事簽字）    6、發(fā)放征集議案表格，為下次董事會(huì)準(zhǔn)備。    7、會(huì)后工作：   （1）寫(xiě)新聞在公司的網(wǎng)站上發(fā)布，上市公司要發(fā)布公告。   （2）若有人事的變動(dòng)，或其他決議要公告的，會(huì)后，董事會(huì)要發(fā)文，告知股東和員工。   （3）資料歸檔   四 會(huì)后：開(kāi)啟新的循環(huán)    1、補(bǔ)正資料    2、發(fā)文    3、報(bào)備及披露    4、歸檔