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1、集團公司章程 第一章 總則 ??? 第一條 為確立中國____集團公司（以下簡稱集團公司）的法律地位和行為準則，保障集團公司的合法權益，規(guī)范集團公司的管理和運作，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)，制定本章程。 ??? 第二條 集團公司的中文全稱：中國____集團公司，簡稱：中國____。英文全稱：____________________，簡稱：____________，縮寫：________。 ??? 第三條 集團公司法定住所：北京市西城區(qū)西直門內大街____號。 ??? 第四條 集團公司是在原國家電力公司部分企事業(yè)單位基礎上組建的國有企業(yè)，經(jīng)國務院批準并在國家工商行政管理部門登記注冊，具有獨

2、立的企業(yè)法人資格，其合法權益和經(jīng)營活動受國家法律保護。集團公司根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要，可依法設立子公司、分公司、代表處等分支機構。集團公司以其出資額為限，對其全資企業(yè)、控股企業(yè)、參股企業(yè)（以下簡稱有關企業(yè)）承擔有限責任。 ??? 第五條 經(jīng)國務院批準，集團公司進行國家授權投資的機構和國家控股公司的試點。 ??? 第六條 根據(jù)《國有企業(yè)監(jiān)事會暫行條例》的有關規(guī)定，接受國務院派出的國有企業(yè)監(jiān)事會的監(jiān)督，支持和配合監(jiān)事會依法開展監(jiān)督檢查工作。 ??? 第七條 集團公司在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下，依法經(jīng)營，照章納稅，維護國家利益，自主進行各項經(jīng)營活動。 ??? 第二章 注冊資本和經(jīng)營范圍 ???

3、第八條 集團公司注冊資本為人民幣120億元。 ??? 第九條 集團公司的經(jīng)營宗旨是：遵守國家法律、法規(guī)，執(zhí)行國家政策，根據(jù)國民經(jīng)濟中長期發(fā)展規(guī)劃、國家產(chǎn)業(yè)政策、電力工業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，依法自主從事生產(chǎn)經(jīng)營活動，堅持改革、改組、改造，加強管理，積極利用國內外資本，加快結構調整和資源優(yōu)化配置，發(fā)揮集團整體優(yōu)勢，增強在國內國際市場的競爭能力，促進我國電力工業(yè)發(fā)展，保證國有資產(chǎn)保值增值。 ??? 第十條 集團公司主要經(jīng)營下列業(yè)務： ??? （一）依法經(jīng)營集團公司及有關企業(yè)中由國家投資形成并由集團公司擁有的國有資產(chǎn)（含國有股權，下同）。 ??? （二）從事電源的開發(fā)、投資、建設、經(jīng)營和管理，

4、組織電力（熱力）生產(chǎn)和銷售。 ??? （三）從事與電力能源開發(fā)有關的物資經(jīng)銷、環(huán)保、科技開發(fā)、信息咨詢、工程建設與監(jiān)理、設備制造與檢修，以及交通運輸，房地產(chǎn)開發(fā)、物業(yè)管理等電力相關業(yè)務的投資、建設、經(jīng)營和管理。 ??? （四）根據(jù)國家有關規(guī)定，經(jīng)有關部門批準從事國內外投融資業(yè)務。 ??? （五）經(jīng)國家批準，自主開展外貿(mào)流通經(jīng)營、國際合作、對外工程承包和對外勞務合作等業(yè)務。 ??? （六）經(jīng)營國家批準或允許的其他業(yè)務。 ??? 第三章 組織機構 ??? 第十一條 集團公司實行總經(jīng)理負責制，總經(jīng)理為集團公司的法定代表人。集團公司設副總經(jīng)理若干名，總會計師1名?？筛鶕?jù)經(jīng)營管理需要，設總工

5、程師、總經(jīng)濟師各1名。副總經(jīng)理根據(jù)集團公司章程的規(guī)定和總經(jīng)理的委托履行相應的職責，協(xié)助總經(jīng)理工作，并對總經(jīng)理負責。集團公司領導人員職務管理按有關規(guī)定執(zhí)行。 ??? 第十二條 總經(jīng)理負責集團公司的全面工作，主要行使下列職權： ??? （一）貫徹執(zhí)行黨的方針、政策，向國務院及有關部門和單位請示、報告工作。 ??? （二）組織制定和實施集團公司發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃、重大固定資產(chǎn)投資項目和重大資本運營項目。 ??? （三）組織制定和實施集團公司年度經(jīng)營計劃和投融資計劃。 ??? （四）組織制定和實施集團公司年度財務預、決算方案。 ??? （五）組織審定集團公司內部的利潤分配方案和彌補虧損方案

6、。 ??? （六）召集并主持總經(jīng)理辦公會議。 ??? （七）行使國務院及有關部門授予的其他職權。 ??? 第十三條 總經(jīng)理辦公會議研究決定下列重要事項： ??? （一）集團公司的發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃。 ??? （二）有關資源配置、投融資計劃、資本運營、利潤分配和集團公司內部管理體制、組織結構調整和機構設置等重大決策。 ??? （三）聘任或解聘集團公司全資企業(yè)的領導成員及集團公司總部各部門負責人。按法定程序和出資比例向控股、參股企業(yè)委派或更換股東代表，推薦董事會、監(jiān)事會成員。 ??? （四）擬定集團公司章程修改方案，制定集團公司重要管理制度。 ??? （五）審批子公司

7、章程和重大決策方案。 ??? （六）審批子公司限額（具體限額由集團公司確定）以上投資、借貸、對外擔保。對控股或參股企業(yè)通過董事會實施。 ??? （七）審定子公司注冊資本的增減和股票、債券的發(fā)行方案。 ??? （八）擬定集團公司增加或少注冊資本的方案。擬定集團公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案。擬定集團公司發(fā)行股票、債券的方案。 ??? （九）集團公司其他重大事項 ??? 總經(jīng)理辦公會議由總經(jīng)理主持，副總經(jīng)理和有關負責人參加?？偨?jīng)理、副總經(jīng)理對職權范圍內決定的重大問題，承擔相應的責任。為保證決策的科學民主，避免或減少決策失誤，總經(jīng)理辦公會議要按有關規(guī)定建立嚴格的、可追溯的決策責任

8、追究制度。 ??? 第十四條 集團公司根據(jù)經(jīng)營管理和發(fā)展的需要，按照精簡、統(tǒng)一、效能和權責一致的原則，設置總部管理機構，并在總經(jīng)理領導下開展工作。 ??? 第十五條 集團公司黨的組織及紀檢、監(jiān)察機構的設置，按照《中國共產(chǎn)黨章程》和有關規(guī)定辦理。 ??? 第四章 職責與權限 ??? 第十六條 集團公司的主要職責： ??? （一）執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調控下和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導向，依法自主經(jīng)營。集團公司接受國務院有關部門的業(yè)務指導和行業(yè)管理。 ??? （二）對有關企業(yè)的有關國有資產(chǎn)行使出資人權利，依法經(jīng)營、管理和監(jiān)督，并相應承擔保值增值責任。 ??? （三）

9、根據(jù)國民經(jīng)濟中長期發(fā)展規(guī)劃、國家產(chǎn)業(yè)政策、電力工業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施集團公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃及年度計劃及重大生產(chǎn)經(jīng)營決策。 ??? （四）依據(jù)國家法律、法規(guī)和有關政策，優(yōu)化配置生產(chǎn)要素，組織實施重大投資活動，對投入產(chǎn)出效果負責。加快技術創(chuàng)新和科技進步，增強市場競爭力，促進我國電力工業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。 ??? （五）深化企業(yè)改革，加快結構調整，轉換企業(yè)經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內部管理，妥善做好企業(yè)重組、精簡機構和富余人員分流與再就業(yè)工作，維護企業(yè)和社會穩(wěn)定。 ??? （六）指導和加強集團公司有關企業(yè)思想政治工作和精神文明建設，統(tǒng)一管理集團公司的名稱、

10、商標、商譽等無形資產(chǎn)，搞好集團公司企業(yè)文化建設。 ??? （七）承擔國務院及有關部門委托的其他工作。 ??? 第十七條 集團公司的主要權限： ??? （一）集團公司在保證有關企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下，可依照《中華人民共和國公司法》等有關規(guī)定，集中部分國有資產(chǎn)收益，用于國有資本的再投入和進行結構調整。 ??? （二）按照國家有關法律法規(guī)的規(guī)定，自主決定全資子公司國有資產(chǎn)重組、轉讓、租賃及外部資產(chǎn)的收購、兼并等事宜。對控股或參股企業(yè)的上述相同事宜，通過法定程序決定或參與決定。 ??? （三）享有投資決策權。按照國家有關規(guī)定，管理集團公司及有關企業(yè)的投資項目，并負責組織實施。

11、??? （四）根據(jù)國家有關規(guī)定，經(jīng)國務院主管部門批準，集團公司享有外事審批權、外貿(mào)流通經(jīng)營權、對外投融資權、對外擔保權、對外工程承包權和對外勞務合作權。 ??? （五）根據(jù)國家有關規(guī)定，自主決定集團公司本部內部管理體制和機構設置。依法決定有關企業(yè)的經(jīng)營方式、分配方式和重大生產(chǎn)經(jīng)營決策，以及合并、分立、解散等事項。 ??? （六）按照干部管理權限和程序，任免和管理全資企業(yè)的領導成員以及集團公司總部各部門負責人；按法定程序和出資比例，向控股企業(yè)和參股企業(yè)委派或更換股東代表，推薦董事會、監(jiān)事會成員。 ??? （七）統(tǒng)一管理集團公司及有關企業(yè)的涉外工作。集團公司領導人員出國審批權限按國家有關規(guī)定

12、執(zhí)行。 ??? （八）國務院及有關部門授予的其他權限。 ??? 第五章 集團公司與有關企業(yè)的關系 ??? 第十八條 集團公司與有關企業(yè)組成企業(yè)集團，名稱為中國____集團。集團公司是中國____集團的母公司，與有關企業(yè)之間是以資本為紐帶的母子公司關系，集團公司按照《中華人民共和國公司法》和國有大型企業(yè)集團試點的有關規(guī)定，逐步建立規(guī)范的母子公司體制，充分調動有關企業(yè)的積極性。 ??? 第十九條 按照國家有關規(guī)定，集團公司審批和監(jiān)督子公司的重點投資項目，審核全資子公司的財務預、決算，審批子公司對外的重大投資、舉債、抵押和擔保。 ??? 第二十條 集團公司對國家投資形成并由集團公司擁有關企

13、業(yè)對集團公司投資形成的全部資產(chǎn)向集團公司承擔保值增值責任。集團公司依照法定程序檢查、考核有關企業(yè)業(yè)務經(jīng)營和國有資產(chǎn)保值增值狀況。 ??? 第二十一條 集團公司在制訂集團發(fā)展戰(zhàn)略、調整結構、協(xié)調利益等方面發(fā)揮主導作用，是重大投資、經(jīng)營活動的決策與管理中心。 ??? 第二十二條 集團公司有關企業(yè)依法享有生產(chǎn)經(jīng)營自主權。集團公司有關企業(yè)應加強管理和協(xié)作配合，共同提高經(jīng)濟效益和社會效益。 ??? 第六章 財務會計和審計 ??? 第二十三條 依照國家法律、法規(guī)和財政部的有關規(guī)定，建立健全集團公司及有關企業(yè)的財務、會計制度。 ??? 第二十四條 集團公司的會計年度 自公歷___月___日起至__

14、_月___日止。在每一會計年度終了時編制財務報告，并依法經(jīng)有資格的會計（審計）機構審查驗證。 ??? 第二十五條 集團公司按國家規(guī)定，對全資企業(yè)、控股企業(yè)實行合并財務報表制度。 ??? 第二十六條 集團公司的財務關系在財政部單列。 ??? 第二十七條 集團公司以人民幣為記賬本位幣。根據(jù)經(jīng)營需要，經(jīng)批準可分別開設人民幣賬戶和外匯賬戶。 ??? 第二十八條 集團公司按照國家有關規(guī)定，建立內部審計機構，實行內部審計制度。在總經(jīng)理領導下，內部審計機構對集團公司及全資企業(yè)、控股企業(yè)以及分公司、代表處等分支機構的經(jīng)營管理活動進行審計監(jiān)督，并定期提交內部審計報告。 ??? 第七章 勞動人事制度

15、??? 第二十九條 集團公司遵照國家有關勞動人事的法律、法規(guī)和政策，根據(jù)建立現(xiàn)代企業(yè)制度的要求和生產(chǎn)經(jīng)營需要，制定勞動、人事和工資制度。 ??? 第三十條 集團公司可根據(jù)國家政策和集團公司長遠發(fā)展要求，逐步建立和完善適應社會主義市場經(jīng)濟體制、競爭有序的激勵和約束機制。 ??? 第三十一條 集團公司遵守國家有關勞動保護法律、法規(guī)，執(zhí)行國家有關政策，保障勞動者的合法權益。有關企業(yè)職工參加地方社會保險事宜按國家有關規(guī)定辦理。 ??? 第八章 附 則 ??? 第三十二條 本章程經(jīng)國務院原則同意，由國家經(jīng)濟貿(mào)易委員會印發(fā)后生效。 ??? 第三十三條 集團公司根據(jù)需要可修改章程。章程的修改經(jīng)國家經(jīng)濟貿(mào)易委員會核報國務院批準，由國家經(jīng)濟貿(mào)易委員會印發(fā)后生效。 ??? 第三十四條 本章程未盡事宜，按照國家有關法律、法規(guī)和政策執(zhí)行。 ??? 第三十五條 本章程由集團公司負責解釋。