特別提示： 1、召開股東會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開15日前通知全體股東，但是公司章程另有規(guī)定或者股東另有約定的除外。 2、股東會(huì)會(huì)議按照股東出資比例行使表決權(quán)，但是公司章程另有規(guī)定的除外，章程沒(méi)有特別規(guī)定的情形下，公司合并、分立、解散，增加、減少注冊(cè)資本，修改公司章程，變更公司組織形式均需要三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)才有效。 FTS（北京）科技有限公司 股東會(huì)決議 (公司融資) 會(huì)議時(shí)間： 年 月 日 時(shí) -- 時(shí) 會(huì)議地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路72號(hào)世貿(mào)大廈2層FTS公司會(huì)議室 應(yīng)出席會(huì)議股東：張X、李X、王X、趙X 實(shí)際到會(huì)股東：張X、李X、王X、趙X 缺席股東： 無(wú) 會(huì)議記錄人員：賈XX 根據(jù)《公司法》及FTS（北京）科技有限公司章程規(guī)定，F(xiàn)TS（北京）科技有限公司董事會(huì)已于 年 月 日通過(guò)電子郵件有效通知了應(yīng)出席會(huì)議股東關(guān)于本次股東會(huì)的召開時(shí)間、地點(diǎn)、期限、會(huì)議議題及審議事項(xiàng)。本次股東會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)張X主持，實(shí)際到會(huì)股東持有公司全部表決權(quán)的100%通過(guò)以下決議事項(xiàng)： 一、同意 投資有限公司投資FTS（北京）科技有限公司 萬(wàn)元，占公司注冊(cè)資本的 %，作為FTS（北京）科技有限公司的新股東； 二、公司注冊(cè)資本 萬(wàn)元人民幣增加到 萬(wàn)元人民幣，增資后公司的注冊(cè)資本為 萬(wàn)元人民幣，實(shí)收資本為 萬(wàn)元人民幣，股東的出資額及持股比例調(diào)整為： 股東名稱 減資后的出資額 減資后持股比例 張X 李X 王X 趙X XXXX投資有限公司 三、全體股東同意放棄對(duì)本次增資的認(rèn)繳及優(yōu)先購(gòu)買； 四、修改公司章程第 章第 條； 到會(huì)股東簽名： 時(shí) 間： 年 月 日