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公文寫作/規(guī)章制度 公司董事會基金管理辦法 　　公司董事會基金管理辦法 　　第一章 總則 　　第一條 為了進(jìn)一步加強公司董事會基金（以下簡稱基金）的管理，充分發(fā)揮基金在公司經(jīng)營管理工作中的調(diào)節(jié)激勵作用，依照基金設(shè)立原則制定本辦法。 　　第二條 基金的資金****為以5％的比例從公司當(dāng)年的銷售收入總額中提取。 　　第三條 基金主要用于對公司具有特殊貢獻(xiàn)的、在經(jīng)營管理上具有高精尖技術(shù)的、在工作中表現(xiàn)突出、成績卓著的等人員的津貼性補助或獎勵。 　　第二章 基金的管理 　　第四條 基金的日常管理由公司財務(wù)部和公司董事會秘書處共同管理。 　　第三章 基金的使用 　　第七條 津貼部分 　　1、凡符合下列條件之一的，可享受一等技術(shù)津貼： 　　（1）具備與公司現(xiàn)在或未來發(fā)展相關(guān)的高精尖技術(shù)且工作業(yè)績優(yōu)良，具有較高的敬業(yè)精神； 　?。?）對公司產(chǎn)品或技術(shù)有著重大革新、發(fā)明且能夠帶來明顯經(jīng)濟效益的。 　　2、凡符合下列條件的，可享受二等技術(shù)津貼： 　　具備與公司現(xiàn)在或未來發(fā)展相關(guān)的先進(jìn)技術(shù)且工作業(yè)績良好，有著較高的敬業(yè)精神。 　　3、凡符合下列條件的，可享受管理津貼： 　　管理業(yè)績十分突出，具有較高的敬業(yè)精神，業(yè)績考核全年在95分以上的部門主管以上的管理人員。 　　4、凡符合下列條件之一的，可享受人才津貼： 　　（1）具有與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的高精尖技術(shù)的高級人才； 　?。?）具有高級管理技能的高級管理人才； 　?。?）具有高級市場營銷技能的高級市場銷售人才。 　　人才補貼主要為符合上述條件的外部人才引進(jìn)而設(shè)立的。 　　第八條 獎勵部分 　　凡符合下列 　　條件者，獎勵基金2000—5000元： 　　1、在公司經(jīng)營管理上取得突出成績的； 　　2、對公司有著突出貢獻(xiàn)的； 　　3、公司經(jīng)營目標(biāo)超額完成30％以上的，除按責(zé)任書給予的應(yīng)有提成外； 　　4、公司總經(jīng)理在任期內(nèi)工作出色，經(jīng)營有方或能夠連續(xù)盈利或扭虧為盈； 　　5、在任期內(nèi)表現(xiàn)出色、業(yè)績突出的總經(jīng)理辦公會成員； 　　6、董事會認(rèn)為其他需要獎勵的。 　　第九條 基金的使用程序 　　1、公司董事會對基金擁有使用處理權(quán)。 　　2、基金的具體使用程序： 　　（1）對于符合享受津貼待遇的人員，應(yīng)由總經(jīng)理辦公會以書面報告的形式向董事會推薦，報告中必須載明該人員所享受的津貼種類、標(biāo)準(zhǔn)以及理由，并附相關(guān)材料。 　?。?）對于符合受獎標(biāo)準(zhǔn)的人員，應(yīng)由公司總經(jīng)理以書面報告的形式向董事會提出獎勵的建議，并附相關(guān)實際材料。 　?。?）公司董事會秘書處接到推薦材料，應(yīng)先以“董事會會議簽單”的形式送董事長審閱后送董事會成員會簽。 　?。?）董事會全體成員會簽通過后，以董事會決議的形式，報董事長審批后發(fā)文執(zhí)行。 　　（5）對于基金用于3000以上獎勵或超出津貼最高額度以外的特殊津貼補助，應(yīng)由董事長召集董事會全體成員研究決定。研究通過后，以董事會議紀(jì)要形式，報董事長審批后發(fā)文執(zhí)行。 　　第四章 附則 　　第十條 對于總經(jīng)理的獎勵，由董事長推薦，董事會研究決定。 　　第十一條 基金除用于津貼補助和獎勵外，如用作其他用途，則由董事長召集董事會成員共同研究通過，如通過，則以董事會議紀(jì)要的形式行文執(zhí)行。 　　第十二條 基金的發(fā)放為封閉式發(fā)放。 　　第十三條 本辦法的獎勵部分同公司《科技成果獎勵辦法》不發(fā)生任何關(guān)聯(lián)。 　　第十四條 本辦法中有關(guān)津貼補助與獎勵可同時獲得。 　　第十五條 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行，解釋權(quán)歸公司董事會。 　　二○○五年元月十日