《信維通信：第一董事會(huì)第十四次會(huì)議決議》由會(huì)員分享，可在線(xiàn)閱讀，更多相關(guān)《信維通信：第一董事會(huì)第十四次會(huì)議決議（3頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、證券代碼：300136證券簡(jiǎn)稱(chēng)：信維通信公告編號(hào)：2012-026深圳市信維通信股份有限公司第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議本公司及其董事會(huì)全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。深圳市信維通信股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）于 2012 年 3 月 20 日以書(shū)面的方式向各位董事發(fā)出本公司第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議的通知。本次會(huì)議于 2012 年 3 月 30 日下午 16：00 在深圳市寶安沙井街道沙一萬(wàn)安路長(zhǎng)興高新技術(shù)工業(yè)園 9 號(hào)樓二樓會(huì)議室召開(kāi)。公司董事長(zhǎng)彭浩主持本次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)出席董事八名，實(shí)際出席董事八名，其中董事于偉以電話(huà)方式參加。會(huì)議召開(kāi)

2、符合公司法及公司章程的規(guī)定。會(huì)議以記名投票方式審議并通過(guò)如下議案：1、審議通過(guò)了、審議通過(guò)了關(guān)于審議關(guān)于審議的議案的議案。2012年2月15日，深圳證監(jiān)局對(duì)公司治理情況及治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)的開(kāi)展情況進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)檢查，并于2012年2月29日出具了關(guān)于深圳市信維通信股份有限公司治理情況的監(jiān)管意見(jiàn)（深證局公司字201220號(hào)）。目前，公司已根據(jù)整改計(jì)劃、深圳證監(jiān)局提出的整改建議對(duì)存在的問(wèn)題切實(shí)進(jìn)行了整改， 并出具了公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)整改報(bào)告。獨(dú)立董事對(duì)公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)整改完成情況出具了獨(dú)立意見(jiàn)。表決結(jié)果：同意 8 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。2、審議通過(guò)了、審議通過(guò)了關(guān)于審議關(guān)于審議、的議案表決結(jié)果：同

3、意 8 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。3、審議通過(guò)了、審議通過(guò)了關(guān)于聘任魏基建先生為公司副總經(jīng)理的議案關(guān)于聘任魏基建先生為公司副總經(jīng)理的議案公司上市后，公司業(yè)務(wù)拓展和生產(chǎn)能力都有了的較快發(fā)展，需要補(bǔ)充公司高級(jí)管理人員來(lái)提高公司管理水平和管理效率。為此公司董事會(huì)提名委員會(huì)特提名魏基建先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理，主要負(fù)責(zé)協(xié)助公司總經(jīng)理管理公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，聘期至本屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)。魏基建先生長(zhǎng)期以來(lái)?yè)?dān)任公司管理職位，專(zhuān)業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)以及目前的身體狀況能夠勝任所聘崗位職責(zé)的要求，未發(fā)現(xiàn)有公司法及公司章程規(guī)定不得擔(dān)任高級(jí)管理人員的情況，以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且禁入尚未解除的情況。魏基建先生簡(jiǎn)歷附后。表決結(jié)果：同意 8 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。特此決議。深圳市信維通信股份有限公司董事會(huì)二 0 一二年三月三十日附：魏基建先生簡(jiǎn)歷魏基建，男，中國(guó)公民，1974 年 12 月出生，本科學(xué)歷。1996 年至 2003 年，任惠州德賽集團(tuán)銷(xiāo)售主管；2003 年至 2006 年，任碩貝德銷(xiāo)售經(jīng)理；2006 年 4月至今，任信維通信公司項(xiàng)目總監(jiān)。除上述任職外，魏基建先生與本公司或者本公司控股股東及實(shí)際控制人不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。