一致行動(dòng)協(xié)議 甲方：xxx（身份證號(hào)碼：xxx） 乙方：xxx（身份證號(hào)碼：xxx） 丙方：xxx（身份證號(hào)碼：xxx） 以上合稱為“各方” 鑒于： （1）截至2014年3月31日，甲方為xxx股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的股東，擁有公司股份數(shù)為10,235,596股，占比為3.20%；乙方為公司的股東，擁有公司股份數(shù)為141,585,468 股，占比為44.25%；丙方為公司的股東，擁有公司股份數(shù)為53,552,818 股，占比為16.74%。甲方、乙方、丙方合計(jì)擁有公司股份數(shù)為205,373,882股，占比為64.19%。 （2）甲乙丙各方關(guān)聯(lián)關(guān)系為：甲方為乙丙兩方的父親，乙丙兩方為弟姐關(guān)系。 （3）甲乙丙各方擬在公司股東大會(huì)中采取“一致行動(dòng)”。 為此，各方經(jīng)友好協(xié)商，就雙方在公司股東大會(huì)會(huì)議中采取“一致行動(dòng)”事宜達(dá)成如下協(xié)議： 一、 “一致行動(dòng)”的目的 甲乙丙各方將保證在公司股東大會(huì)會(huì)議中行使表決權(quán)時(shí)，采取相同的意思表示，以鞏固各方在公司中的控制地位。 二、 “一致行動(dòng)”的內(nèi)容 甲乙丙各方在公司股東大會(huì)會(huì)議中保持的“一致行動(dòng)”指，甲乙丙各方在公司股東大會(huì)中通過舉手表決或書面表決的方式行使下列職權(quán)時(shí)保持投票的一致性： 1． 共同提案； 2． 共同投票表決決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案； 3． 共同投票表決制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； 4． 共同投票表決制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； 5． 共同投票表決制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案以及發(fā)行公司債券的方案； 6． 共同投票表決聘任或者解聘公司經(jīng)理，并根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)； 7． 共同投票表決決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； 8． 共同投票表決制定公司的基本管理制度； 9． 在甲乙丙各方中任何一方不能參加股東大會(huì)會(huì)議時(shí)，應(yīng)委托另一人參加會(huì)議并行使投票表決權(quán)；如各方均不能參加股東大會(huì)會(huì)議時(shí)，應(yīng)共同委托他人參加會(huì)議并行使投票表決權(quán)； 10． 共同行使在股東大會(huì)中的其它職權(quán)。 三、 “一致行動(dòng)”的期限：自本協(xié)議簽署之日起三年內(nèi)有效。 四、 協(xié)議的變更或解除 1． 本協(xié)議自各方在協(xié)議上簽字之日起生效，各方在協(xié)議期限內(nèi)應(yīng)完全履行協(xié)議義務(wù)，非經(jīng)各方協(xié)商一致并采取書面形式本協(xié)議不得隨意變更； 2． 本協(xié)議為不可撤銷之協(xié)議 。 五、 管轄的法律 本協(xié)議以及甲、乙、丙各方在本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)由中國法律（港、澳、臺(tái)法律除外）管轄。 六、 本協(xié)議一式三份，各方各執(zhí)一份，具同等法律效力。 [ 以下無正文 ] [ 本頁無正文，為xxx、xxx、xxx《一致行動(dòng)協(xié)議》之簽字頁 ] 甲方：（簽字） 乙方：（簽字） 丙方：（簽字） 日期： 年 月 日 3