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1、 管 理 制 度 二零一五年二月十五日 目 錄 第一章 管理綱要………………………………………………………………1 第二章 管理職責(zé)………………………………………………………………2 第三章 管理方針、目標(biāo)………………………………………………………3 第四章 管理組織………………………………………………………………4 第五章 技術(shù)管理制度…………………………………………………………9 第六章 監(jiān)理工作質(zhì)量管理體系………………………………………………17 第七章 檔案管理……………………………

2、…………………………………54 第八章 人事管理………………………………………………………………63 第九章 財務(wù)管理………………………………………………………………69 第十章 行政辦公及后勤管理…………………………………………………75 第十一章 附則…………………………………………………………………76 第一章 管理綱要 一、為了加強(qiáng)管理，完善各項工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本管理細(xì)則。 二、公司全體員工都必須遵守公司章程，遵守公司的規(guī)章制度和各項決定、經(jīng)律。 三、公司禁止任

3、何組織、個人利用任何手段侵占或破壞公司財產(chǎn)。 四、公司禁止任何所屬機(jī)構(gòu)、個人損害公司的形象、聲譽(yù)。 五、公司禁止任何所屬機(jī)構(gòu)、個人為小集體、個人利益而損害公司利益或破壞公司發(fā)展。 六、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟(jì)效益。 七、公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)文化知識，公司為員工提供學(xué)習(xí)、深造的條件和機(jī)會，努力提高員工的素質(zhì)和水平，造就一支思想和業(yè)務(wù)過硬的員工隊伍。 八、公司鼓勵員工發(fā)揮才能，多作貢獻(xiàn)。對有突出貢獻(xiàn)者，公司予以獎勵、表彰。 九、公司倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助

4、，同舟共濟(jì)，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神。 十、公司尊重專業(yè)人才的辛勤勞動，為其創(chuàng)造良好的工作條件，提供應(yīng)有的待遇，充分發(fā)揮其知識為公司多作貢獻(xiàn)。 十一、公司實行“按勞取酬”、“多勞多得”的分配制度。 十二、公司推行崗位責(zé)任制，實行考勤、考核制度，端正工作作風(fēng)和提高工作效率，反對辦事拖拉和不負(fù)責(zé)任的工作態(tài)度。 第二章 管理職責(zé) 一、管理承諾 公司總經(jīng)理通過以下活動對建立和實施及持續(xù)改進(jìn)公司質(zhì)量管理有效性的承諾提供證據(jù)。 1、采用公司定期和不定期的員工大會對全體員工進(jìn)行培訓(xùn)，使大家充分認(rèn)識到滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性。 2、組織制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，予以頒

5、布，并確保貫徹實施。 3、進(jìn)行管理評審。通過管理評審對公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行正式評價，為確保公司質(zhì)量管理體系提供必要的資源，如資金、人員、必要的設(shè)施、設(shè)備等等。 二、以顧客為關(guān)注焦點 公司的生存和發(fā)展依存于顧客，最高管理者應(yīng)以達(dá)到和增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo)。因此，總經(jīng)理應(yīng)確保識別、確定滿足顧客規(guī)定的要求，包括交付和交付后的服務(wù)活動的要求，以及末作規(guī)定，但規(guī)定或已知用途所必要的產(chǎn)品要求，包括公司在工程過程中的相關(guān)責(zé)任、義務(wù)、法律、法規(guī)方面的要求，以及公司確定的任何附加要求。所有這些要求均轉(zhuǎn)化為公司的明確要求，在質(zhì)量管理運行中予以實現(xiàn)。公司應(yīng)對顧客就公司是否已滿足顧客要求的信

6、息進(jìn)行監(jiān)控，作為對質(zhì)量管理業(yè)績和顧客滿意度的一種測量，以指導(dǎo)持續(xù)改進(jìn)，確保顧客滿意和超越顧客的需求和期望。 有關(guān)顧客需求和期望的信息，由業(yè)務(wù)部主控；有關(guān)顧客滿意和不滿意的信息包括顧客的投訴，由辦公室主控。業(yè)務(wù)部、辦公室，分別負(fù)責(zé)對上述兩方面的信息進(jìn)行收集，并及時溝通。為了便于對顧客滿意度的測量、分析，擬把顧客滿意度劃分為滿意、一般、差三檔。 第三章 管理方針、目標(biāo) 一、質(zhì)量方針 1、科學(xué)立基 2、誠信為本 3、質(zhì)量至上 4、服務(wù)取勝 二、質(zhì)量目標(biāo) 1、竣工交驗一次性合格率百分之玖拾伍； 2、監(jiān)理合同履約率百分之百； 3、顧客滿意率百分之捌拾伍； 4、監(jiān)理工作總

7、體水平力爭省級先進(jìn)水平。 第四章 管理組織 第一節(jié) 公司組織機(jī)構(gòu) 1、公司總經(jīng)理全權(quán)負(fù)責(zé)公司的組織管理工作。 2、公司總經(jīng)理下設(shè)若干職能部門，最基層為承擔(dān)各項建設(shè)監(jiān)理任務(wù)的項目監(jiān)理組。 3、公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)行使對各職能部門的指揮權(quán)。 4、負(fù)責(zé)各項建設(shè)監(jiān)理任務(wù)的項目監(jiān)理部，受各職能部門和公司總經(jīng)理的雙重指揮。 5、公司組織機(jī)構(gòu)如下圖所示： 總經(jīng)理 技術(shù)負(fù)責(zé)人 副總經(jīng)理 辦 公 室 項目監(jiān)理部 總 工 室 財 務(wù) 部 業(yè) 務(wù) 部 項目監(jiān)理部 項目監(jiān)理部

8、 第二節(jié) 項目監(jiān)理部組織機(jī)構(gòu) 項目監(jiān)理組織機(jī)構(gòu)及人員配備依據(jù)監(jiān)理委托合同的要求，根據(jù)工程的性質(zhì)、工程規(guī)模、工程結(jié)構(gòu)特點、合同工期要求、工程復(fù)雜程度、工程承包商管理方式、施工技術(shù)特點，結(jié)合本公司自身組織管理、技術(shù)力量等因素而確定項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)的組織形式、規(guī)模和管理模式，一般采用直線型監(jiān)理組織形式。如下圖所示： 總監(jiān)理工程師 專項監(jiān)理組 專項監(jiān)理組 專項監(jiān)理組 投資 控制 質(zhì)量 控制 總 監(jiān) 辦公室 進(jìn)度 控制 合同 管理 第三節(jié) 企業(yè)部門職責(zé) 一、總經(jīng)理職責(zé) 1、執(zhí)行公司章程； 2、全面負(fù)責(zé)

9、公司的經(jīng)營管理； 3、組織和制定公司生產(chǎn)、年度經(jīng)營、發(fā)展、財務(wù)、人事、勞資、福利等計劃，報董事會批準(zhǔn)實行，主持制訂公司年度預(yù)、決算報告； 4、代表公司對外簽署合同和協(xié)議； 5、計劃工作報告、財務(wù)報表等； 6、提名任免公司高級職員、部門經(jīng)理（主任）； 7、決定員工的獎懲、定級、升級、加薪、招工、雇用或解雇辭退； 9、提出機(jī)構(gòu)設(shè)置、調(diào)整或撤銷的意見，報董事會批準(zhǔn)； 10、簽發(fā)日常行政、業(yè)務(wù)和財務(wù)等文件； 11、由董事會授權(quán)處理的有關(guān)事宜。 二、副總經(jīng)理職責(zé) 1、對總經(jīng)理負(fù)責(zé)、協(xié)助總經(jīng)理抓好全面工作； 2、熟悉和掌握公司情況，及時向總經(jīng)理反映，提出建議和意見，當(dāng)好總經(jīng)理參謀和助

10、手； 3、具體抓好分管的業(yè)務(wù)部門工作； 4、負(fù)責(zé)規(guī)范化管理工作的組織實施和檢查、考核工作； 5、協(xié)調(diào)主管部門與其他部門的聯(lián)系，協(xié)助總經(jīng)理建立健全公司統(tǒng)一、高效的組織體系和工作體系； 6、完成總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。 三、技術(shù)負(fù)責(zé)人 1、負(fù)責(zé)公司技術(shù)管理工作； 2、側(cè)重質(zhì)量管理手冊的改進(jìn)和管理； 3、負(fù)責(zé)監(jiān)理規(guī)劃的審批； 4、職工的教育和培訓(xùn)； 5、項目管理中重大技術(shù)問題和不合格的控制。 四、辦公室職責(zé) 1、人力資源工作 ①負(fù)責(zé)識別、確認(rèn)公司人力資源的需求； ②負(fù)責(zé)員工的培訓(xùn)工作； ③負(fù)責(zé)員工的考核工作； ④負(fù)責(zé)員工的招聘及調(diào)配工作； ⑤負(fù)責(zé)文件控制工作； ⑥負(fù)

11、責(zé)制定文件清單； ⑦負(fù)責(zé)行政質(zhì)量文件的閱批、登記、分發(fā)和歸檔工作； ⑧負(fù)責(zé)質(zhì)量體系所需設(shè)施、資金等資源的提供服務(wù)工作； ⑨負(fù)責(zé)已竣工工程檔案資料的管理工作； ⑩負(fù)責(zé)公司圖書、技術(shù)規(guī)范的采購、發(fā)放、借閱、管理工作。 2、工程項目管理工作：負(fù)責(zé)各項目監(jiān)理部的工作紀(jì)律、工作作風(fēng)等行政管理工作。 3、信息管理工作 ①負(fù)責(zé)公司各部門與監(jiān)理部之間的信息交流、溝通工作。 ②負(fù)責(zé)顧客滿意情況的監(jiān)控工作。 五、業(yè)務(wù)部職責(zé) 1、負(fù)責(zé)對外聯(lián)系業(yè)務(wù)工作，并就有關(guān)部門合同事宜，代表公司與顧客溝通； 2、負(fù)責(zé)主持合同的評審工作，建立合同臺帳和合同更改的信息傳遞，對合同執(zhí)行情況有權(quán)向公司總經(jīng)理報告；

12、 3、組織對供方的選擇和評價，與施工隊鑒定施工合同、協(xié)議，負(fù)責(zé)抓好對供方工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控，建立供方施工檔案； 4、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)兄弟單位及外單位的關(guān)系，搞好工程招投標(biāo)和質(zhì)量服務(wù)工作； 5、負(fù)責(zé)有效地處理顧客意見，及時處理工程質(zhì)量中的申訴，并將工程質(zhì)量信息反饋到有關(guān)部門，有權(quán)將顧客的意見向公司總經(jīng)理匯報； 6、參加工程合同有關(guān)內(nèi)容的評審工作； 7、負(fù)責(zé)工程施工后的管理及工程驗收工作； 8、以顧客為中心，實現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望，通過市場調(diào)研、預(yù)測或與顧客直接接觸來實現(xiàn)抓好解決質(zhì)量問題的改進(jìn)工作，確保顧客滿意率達(dá)到95%以上。 六、財務(wù)部職責(zé) 1、研究擬訂公司財務(wù)管理制度和

13、會計核算辦法，并按公司決策組織實施； 2、起草公司利潤分配方案，按公司決策組織實施； 3、編制公司財務(wù)預(yù)算、決算，報公司決策組織實施； 4、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)核算，嚴(yán)格按固資管理辦法執(zhí)行； 5、負(fù)責(zé)公司資金管理，編制資金計劃，保證生產(chǎn)及其他資金的使用； 6、負(fù)責(zé)編制月、季、年度財務(wù)報告，對公司財務(wù)狀況和資金運用情況進(jìn)行預(yù)測、控制和分析總結(jié)，做到及時、準(zhǔn)確； 7、加強(qiáng)公司成本管理，制定并推行責(zé)任成本制度，嚴(yán)格控制成本； 8、負(fù)責(zé)擬訂公司經(jīng)濟(jì)核算辦法，組織經(jīng)濟(jì)核算和經(jīng)濟(jì)活動分析工作的開展； 9、負(fù)責(zé)擬訂公司機(jī)關(guān)、社管分中心及經(jīng)費包干部門經(jīng)費計劃，納入公司總的財務(wù)預(yù)算，制定包干經(jīng)費管理

14、辦法，并組織實施； 10、負(fù)責(zé)已完工項目的核算； 11、推行會計主管委派制，建立健全監(jiān)督檢查考核獎懲制度，并組織實施； 12、負(fù)責(zé)公司會計檔案管理； 13、負(fù)責(zé)公司財務(wù)會計信息化建設(shè)，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享與安全。 七、總工室職責(zé) 1、負(fù)責(zé)征集、制定公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，報總經(jīng)理批準(zhǔn)和頒布； 2、負(fù)責(zé)組織編寫《質(zhì)量手冊》和《程序文件》，以及建立質(zhì)量管理體系的組織工作； 3、負(fù)責(zé)管理評審計劃及管理評審報告的編制工作，負(fù)責(zé)管理評審的輸入和輸出結(jié)果的質(zhì)量記錄管理工作； 4、負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核工作。負(fù)責(zé)編制內(nèi)審計劃，糾正措施的驗證及質(zhì)量記錄的收集管理工作； 5、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系過程的監(jiān)視和

15、適用時的監(jiān)視和測量；負(fù)責(zé)糾正措施和預(yù)防措施實施的管理工作；實施管理體系的持續(xù)改進(jìn)； 6、負(fù)責(zé)技術(shù)文件的管理工作； 7、參與招標(biāo)文件和合同的評審工作； 8、負(fù)責(zé)實施公司的技術(shù)管理工作； 9、負(fù)責(zé)工程項目監(jiān)理部質(zhì)量記錄的編制管理工作； 10、負(fù)責(zé)實施重大技術(shù)問題處置工作； 11、負(fù)責(zé)監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理實施細(xì)則審核工作； 12、負(fù)責(zé)監(jiān)理大綱的編制工作； 13、負(fù)責(zé)監(jiān)理過程的監(jiān)控工作； 14、負(fù)責(zé)監(jiān)理服務(wù)工作中不合格的控制、記錄、評審及處置的驗證工作； 15、負(fù)責(zé)公司監(jiān)視和測量裝置的控制管理工作； 16、負(fù)責(zé)公司數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)的管理工作； 17、負(fù)責(zé)工程竣工后保修期的監(jiān)督服務(wù)工作。

16、 第五章 技術(shù)管理制度 第一節(jié) 監(jiān)理工作制度 一、設(shè)計交底與施工圖紙會審制度 開工前，在收到設(shè)計文件、圖紙后，項目監(jiān)理組參加由建設(shè)單位組織的設(shè)計交底和施工圖紙會審，使監(jiān)理工程師、施工單位了解工程特點和設(shè)計意圖，以及對關(guān)鍵部位、新材料、新工藝、新技術(shù)的質(zhì)量要求、做法、注意事項能切實理解，避免圖紙中的錯、漏、碰、缺。 二、施工組織設(shè)計（方案）審核制度 工程開工前施工單位項目經(jīng)理部填報“施工組織設(shè)計（方案）報審表”，并附施工組織設(shè)計（方案）報監(jiān)理工程師審核，監(jiān)理工程師審核批準(zhǔn)后，報總監(jiān)理工程師審批，同意后施工單位方可進(jìn)行施工。 三、工程開工申請制度 施

17、工單位在各項準(zhǔn)備工作已完成，具備開工條件后，向監(jiān)理工程師提交“工程開工報告”經(jīng)監(jiān)理工程師核實，認(rèn)為確實具備開工條件后，報總監(jiān)理工程師及建設(shè)單位審批，由總監(jiān)理工程師簽署開工意見。 四、工程材料、成品、半成品質(zhì)量檢驗制度 在檢驗批施工前，監(jiān)理工程師應(yīng)嚴(yán)格審核進(jìn)場原材料和夠配及設(shè)備的質(zhì)保資料，如合格證、準(zhǔn)用證、試驗報告等，隔斷材料、吊鉤材料、龍骨材料及裝飾材料（石材、玻璃、金屬扣板、油漆等）見證取樣、檢驗并根據(jù)工程實際要求進(jìn)行樣品封存，合格后方準(zhǔn)使用。 五、隱蔽工程、檢驗批、分項、分部工程質(zhì)量驗收制度 1、在隱蔽以前，承擔(dān)單位應(yīng)按各專業(yè)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范進(jìn)行自檢，并將自檢材料附報驗單在驗收

18、3天前提交監(jiān)理工程師認(rèn)可，經(jīng)隱蔽工程驗收合格后方可進(jìn)入下道工序施工，重點部位或項目 會同建設(shè)和設(shè)計單位共同驗收簽認(rèn)。 2、檢驗批施工完畢，施工單位應(yīng)按各專業(yè)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范進(jìn)行自檢，并填寫“檢驗批質(zhì)量驗收記錄”報專業(yè)監(jiān)理工程師，專業(yè)監(jiān)理工程師按主控項目、一般項目和質(zhì)量檢查記錄進(jìn)行驗收，并簽署驗收結(jié)論。 3、分項工程施工完畢，施工單位自檢合格后，填寫“分項工程質(zhì)量驗收記錄”，報專業(yè)監(jiān)理工程師，監(jiān)理工程師按所含檢驗批的質(zhì)量驗收記錄進(jìn)行分項工程驗收，并簽署驗收結(jié)論。 4、對裝飾工程分部、設(shè)備安裝分部等工程，施工單位還應(yīng)將有關(guān)安全性、功能性測試記錄和抽樣測結(jié)果及觀感質(zhì)量驗收以及單機(jī)無負(fù)荷試車

19、記錄報監(jiān)理工程師，監(jiān)理工程師應(yīng)對質(zhì)量控制資料和分部工程進(jìn)行檢查，在細(xì)聊齊全和現(xiàn)場具備驗收條件的基礎(chǔ)上，報總監(jiān)理工程師批準(zhǔn)后，由總監(jiān)理工程師組織建設(shè)、設(shè)計、施工等單位項目負(fù)責(zé)人進(jìn)行驗收。 六、工程變更復(fù)核簽審制度 1、設(shè)計單位對原設(shè)計存在的缺陷提出的工程變更，應(yīng)編制設(shè)計變更文件；建設(shè)單位或施工單位提出的工程變更，應(yīng)提交總監(jiān)理工程師，由總監(jiān)理工程組織專業(yè)監(jiān)理工程師審查，審查同意后，應(yīng)由建設(shè)單位轉(zhuǎn)交院設(shè)計單位編制設(shè)計變更文件。當(dāng)工程變更設(shè)計安全、環(huán)保等內(nèi)容時，應(yīng)按規(guī)定經(jīng)有關(guān)部門審定。 2、項目監(jiān)理組應(yīng)了解實際情況和手機(jī)與工程變更有關(guān)的資料。 3、總監(jiān)理工程師必須根據(jù)實際情況，設(shè)計變更文件和其

20、他有關(guān)資料，按照施工合同有關(guān)條款，在指定專業(yè)監(jiān)理工程師完成下列工作后，對工程變更的費用和工期作出評估。 ①確定工程變更項目與原項目之間類似程度和難易程度。 ②確定工程變更的工程量。 ③總監(jiān)理工程師應(yīng)就工程變更費用及工期的評估情況與施工單位和建設(shè)單位進(jìn)行協(xié)調(diào)。 ④總監(jiān)理工程師簽發(fā)工程變更單。 七、工程質(zhì)量事故處理制度 監(jiān)理工程師發(fā)現(xiàn)施工存在重大質(zhì)量隱患，可能造成質(zhì)量事故或已經(jīng)造成質(zhì)量事故時應(yīng)通過總監(jiān)理工程師及時通知建設(shè)單位，獲同意后下達(dá)工程暫停令，要求施工單位停工整改。整改完畢并經(jīng)監(jiān)理人員復(fù)查，符合規(guī)定要求后，總監(jiān)理工程應(yīng)及時簽署工程復(fù)工報審表?？偙O(jiān)理工程師下達(dá)工程暫停令和簽署工程復(fù)

21、工報審表，應(yīng)事先向建設(shè)單位報告。 對需返工或加固補(bǔ)強(qiáng)的質(zhì)量事故，總監(jiān)理工程師應(yīng)責(zé)令施工單位報送質(zhì)量事故調(diào)查報告和經(jīng)設(shè)計單位等相關(guān)單位認(rèn)可的處理方案，項目監(jiān)理組應(yīng)對質(zhì)量事故的處理過程和處理結(jié)果進(jìn)行跟蹤檢查和驗收。 八、施工進(jìn)度監(jiān)督及報告制度 1、監(jiān)督施工單位嚴(yán)格按照已批準(zhǔn)的總進(jìn)度計劃，月進(jìn)度計劃組織實施，監(jiān)理工程師以《監(jiān)理月報》形式向建設(shè)單位報告分項工程使勁進(jìn)度及計劃進(jìn)度的對比和形象進(jìn)度情況。 2、審查施工單位編制的施工進(jìn)度計劃，要突出重點，各單位、各工序銜接緊密。 九、監(jiān)理報告制度 1、監(jiān)理月報：監(jiān)理工程師每月末編制《監(jiān)理月報》，內(nèi)容包括工程質(zhì)量分析、施工進(jìn)度情況分析、人員動態(tài)、本

22、月監(jiān)理工作小結(jié)及下月監(jiān)理工作打算等內(nèi)容，編制完成后報建設(shè)單位、公司總工室各一份。 2、工程質(zhì)量評估報告：裝飾分部、安裝分部驗收完成后，監(jiān)理工程師應(yīng)編制《工程質(zhì)量評估報告》對工程質(zhì)量進(jìn)行客觀、準(zhǔn)確的評價，編制完成后報建設(shè)單位一份。 十、工程例會及會議紀(jì)要簽發(fā)制度 1、工程例會是履約各方溝通情況，協(xié)調(diào)解決工程中存在問題的會議。由總監(jiān)理工程師主持召開。 2、工程例會召開次數(shù)根據(jù)工程的進(jìn)展程度及工程實際確定，宜每周召開一次。 3、工程例會會議紀(jì)要由指定的監(jiān)理人員整理、打印、應(yīng)真實、簡明、扼要，經(jīng)總監(jiān)理工程師審核后發(fā)放到有關(guān)各方，有關(guān)各方應(yīng)履行簽收手續(xù)。 十一、竣工預(yù)驗制度 施工單位完成全

23、部合同、設(shè)計文件規(guī)定的內(nèi)容，在自檢合格的基礎(chǔ)上，將竣工資料及聯(lián)動無負(fù)荷試車記錄報監(jiān)理工程師審核，并提出“預(yù)驗申請”，監(jiān)理工程師在確定資料齊全、現(xiàn)場具備驗收條件的技術(shù)上，提請總監(jiān)理工程師及及時報公司總工室。由總工室、工程監(jiān)理部組織項目監(jiān)理組進(jìn)行竣工預(yù)驗收。 十二、項目監(jiān)理部內(nèi)部工作制度 1、監(jiān)理日記制度。由監(jiān)理工程師協(xié)助對每天現(xiàn)場情況進(jìn)行記錄，主要包括天氣情況、現(xiàn)場施工、人員動態(tài)、各方指示、材料進(jìn)場與試驗、每日監(jiān)理工作等內(nèi)容。 2、監(jiān)理內(nèi)部會議制度。監(jiān)理內(nèi)部會議主要目的是使監(jiān)理人員相互溝通、交流情況、解決監(jiān)理工作中存在的問題。會議由總監(jiān)理工程師主持，一般每月進(jìn)行一次。 十三、公司對項目監(jiān)

24、理部的管理活動制度 1、公司總工室定期對項目監(jiān)理部及總監(jiān)理工程師服務(wù)的工作質(zhì)量進(jìn)行考核與檢查，并聽取建設(shè)單位意見。 2、公司工程監(jiān)理部不定期檢查工程質(zhì)量，參與對裝飾、安裝工程的驗收。 3、公司總工室參與竣工工程的驗收，并協(xié)助解決工程監(jiān)理中較復(fù)雜的技術(shù)問題。 4、公司業(yè)務(wù)部階段性想業(yè)主發(fā)放《征詢單》聽取業(yè)主意見后，以使項目監(jiān)理部提高服務(wù)質(zhì)量。 5、公司每年組織力量對工程部和項目監(jiān)理部進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核，提出改進(jìn)措施。 6、公司領(lǐng)導(dǎo)層每年召集各部門進(jìn)行管理評審，研討改進(jìn)各部門及項目監(jiān)理部服務(wù)工作的管理。 第二節(jié) 監(jiān)理企業(yè)工作考核制度 一、目的 為保證監(jiān)理企業(yè)的工作質(zhì)量，提

25、高企業(yè)管理水平，應(yīng)建立合理的考核體系，為員工獎勵、晉升、待遇調(diào)整等提供客觀依據(jù)。 二、時間 1、平時考核:考核在每月底進(jìn)行,平時考核與員工每季度績效工資掛鉤. 2、中期考核：于每年6月底進(jìn)行，但經(jīng)公司總經(jīng)理決定可予以取消年終考核。 3、年終考核：于每年12月底進(jìn)行。 4、試用考核：任聘人員均應(yīng)試用3～6個月（中級以上職稱者3個月，中級和中級一下職務(wù)者六個月，表現(xiàn)突出者可提前轉(zhuǎn)正）。試用期滿后應(yīng)進(jìn)行使用人員考核，由試用部門負(fù)責(zé)人員責(zé)考核。 三、職責(zé)權(quán)限 1、項目工程部負(fù)責(zé)項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)的考核。 2、總工辦負(fù)責(zé)檢查工程部的考核工作。 3、總工辦隨時抽查項目整理機(jī)構(gòu)的考核情況，并把抽

26、查結(jié)果反饋給工程部。 四、考核原則 1、監(jiān)理企業(yè)的考核工作實行百分制：考核得分為負(fù)值時，以零分計。 ①考核得分=100－考核合計扣分 ②績效考核系數(shù)=考核得分÷100 2、監(jiān)理企業(yè)的考核層次為：監(jiān)理員，監(jiān)理工程師，總監(jiān)代表，項目總監(jiān)。 3、每月考核情況應(yīng)當(dāng)公開，如有爭議，被考核人可以向工程部或總工辦申訴。 五、考核范圍 1、監(jiān)理員，監(jiān)理工程師的考核范圍為：考勤，廉潔，辦公及工作紀(jì)律，質(zhì)量控制，安全管理，進(jìn)度控制，投資控制，函件，資料管理，設(shè)置變更，經(jīng)濟(jì)簽證，其他，總監(jiān)評價，連帶責(zé)任，檢查扣分，特殊考核共十六項。 2、項目總監(jiān)的考核范圍為：考勤，廉潔辦公及工作紀(jì)律，質(zhì)量控制，安

27、全管理，進(jìn)度控制投資控制，函件資料管理，設(shè)計變更，經(jīng)濟(jì)簽證，其他，上級評價，連帶責(zé)任，檢查扣分，特殊考核共十六項。 3、根據(jù)不同時期的工作情況，考核內(nèi)容可以進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。 4、調(diào)整的考核內(nèi)容，須事先經(jīng)總工辦審批。 六、特殊考核 1、監(jiān)理機(jī)構(gòu)人員受到不廉潔投訴時，公司責(zé)成工程部迅速組織調(diào)查，投訴情況屬實的，當(dāng)事人當(dāng)月考核零分，總監(jiān)和其他人員有包庇行為的，當(dāng)月考核零分。 2、發(fā)生質(zhì)量，安全事故，監(jiān)理人員未曾發(fā)出預(yù)控監(jiān)理函件，相關(guān)人員，項目總監(jiān)當(dāng)月考核零分。 3、執(zhí)法大檢查中由于監(jiān)理工作的原因，不能順利通過，全部人員當(dāng)月考核零分。 4、質(zhì)檢，安檢或政府其他部門的專項檢查中，監(jiān)理工作被批

28、評的，全部人員當(dāng)月考核扣10～100分。 5、合同約定監(jiān)理費未收回，項目總監(jiān)當(dāng)月考核扣10分，其他人月當(dāng)月考核扣5分。 6、監(jiān)理機(jī)構(gòu)的工作被政府有關(guān)部門通報批評，全部人員當(dāng)月考核零分。 7、監(jiān)理機(jī)構(gòu)的工作被政府有關(guān)部門通報表揚，按照《員工創(chuàng)新獎勵制度》進(jìn)行獎勵。 8、監(jiān)理人員的工作和行為受到業(yè)主投訴或要求撤換，當(dāng)月考核零分。 第三節(jié) 監(jiān)理企業(yè)創(chuàng)新管理制度 一、目的 遠(yuǎn)用激勵機(jī)制，發(fā)揮員工的主觀能動性，增強(qiáng)企業(yè)的市場競爭力，提升員工個人素質(zhì)。 二、創(chuàng)新類型 1、管理創(chuàng)新 ①在監(jiān)理工作中，提出新的理念，想法（如監(jiān)理通訊，監(jiān)理參數(shù)學(xué)）被采納，且行之有效。 ②提出和完善范公司管

29、理的新方案，實施有效。 ③工作中有效應(yīng)用監(jiān)理、財務(wù)、辦公、人事管理軟件。 2、社會效果創(chuàng)新 ①所監(jiān)理項目獲得政府通報表揚的。 ②所監(jiān)理項目獲得市級以上優(yōu)質(zhì)工程獎的。 3、發(fā)表學(xué)術(shù)或?qū)I(yè)論文 ①在省級監(jiān)理或其他建筑業(yè)雜志、刊物上發(fā)表文章的。 ②市級刊物發(fā)表文章。 ③省級刊物發(fā)表文章。 ④國家級刊物發(fā)表文章。 ⑤發(fā)表專著。 獲獎?wù)弑仨毷且怨久x發(fā)表文章或?qū)Ｖ? 4、研究課題 在本行業(yè)領(lǐng)城內(nèi)，申請課題研究成功的。 5、個人資質(zhì)提高 ①通過考試獲得個人職稱。 ②依據(jù)個人專業(yè)，通過考試，獲得監(jiān)理工程師，造價工程師，注冊會計師等執(zhí)業(yè)資格。 ③通過業(yè)余學(xué)習(xí)提高國家認(rèn)可的個

30、人學(xué)歷。 ④學(xué)習(xí)掌握新的專業(yè)知識、業(yè)務(wù)技能，有效應(yīng)用于工作中。 獲獎?wù)叩膫€人資質(zhì)必須是通過公司報名和公司認(rèn)可的。 6、崗位創(chuàng)新 ①監(jiān)理人員工作優(yōu)秀，獲得書面表彰的。 ②在監(jiān)理工作中引進(jìn)新進(jìn)的工作方法，實施有效。 ③出色完成本職工作，同時兼職其他專業(yè)工作，獲得書面表彰。 ④兼管工程項目，工作完成出色，或得書面表彰。 ⑤為工程提出合理化建議得到采納，并獲獎。 7、監(jiān)理費收激 ①工程竣工，項目總監(jiān)按期收回合同以內(nèi)的監(jiān)理費。 ②收回合同以為的監(jiān)理費。 ③收回公司難收的監(jiān)理費。 8、監(jiān)理業(yè)務(wù)開拓 ①項目投標(biāo)獲得成功的答辯人或主要發(fā)言人。 ②項目投標(biāo)獲得成功的標(biāo)書編制人。

31、③項目投標(biāo)獲得成功的參與協(xié)助者。 ④員工承攬業(yè)務(wù)獲得成功（合伙人除外。員工分成部分見《經(jīng)營管理制度》）。 ⑤由公司員工提供主要業(yè)務(wù)信息，致使該業(yè)務(wù)獲得成功的。 9、為公司發(fā)展獻(xiàn)計等 ①為公司發(fā)展獻(xiàn)計被采納，產(chǎn)生效益。 ②開拓新的經(jīng)營市場成功。 ③開拓新的行業(yè)成功。 ④為公司多元化發(fā)展方案（新公司的成立、軟件開發(fā)等）作出貢獻(xiàn)。 ⑤對公司未來經(jīng)營的研究發(fā)展，提出研究報告，被采納者。 三、創(chuàng)新業(yè)績的認(rèn)可與申請 1、必須待創(chuàng)新業(yè)績獲得成功后，方可申請獎金。 2、必須由本人向公司人力資源部提出書面申請。如果項創(chuàng)新為多人合作，則必須由參與人共申請。 3、創(chuàng)新業(yè)績獲得成功后，必須在一

32、個月內(nèi)提出申請，逾期無效。 四、創(chuàng)新業(yè)績的審批 由人力資源部核實、工程部審查、簽署意見后報總經(jīng)理審批。審批通過后可發(fā)放獎金 五、創(chuàng)新業(yè)績的獎金籌集渠道 1、從工程部中籌集。 2、從公司獎勵費用中籌集。 3、從業(yè)主給予的獎勵中籌集。 4、從罰款中籌集。 5、從政府的獎勵中籌集。 六、創(chuàng)新獎勵 1、對創(chuàng)新業(yè)績獲得成功的公司在職人員，應(yīng)予以獎勵。 2、獎勵涉及其他獎項時，取最高獎，獎勵金額參見《創(chuàng)新獎勵明細(xì)表》。 七、獎金個人所得稅 《創(chuàng)新獎勵明細(xì)表》中所規(guī)定的獎金均含稅。稅金由公司代扣。 八、員工創(chuàng)新的審傳 1、獎勵記錄均記人個人人事檔案。 2、公司發(fā)表彰。

33、第六章 監(jiān)理工作質(zhì)量管理體系 第一節(jié) 部門職責(zé) 一、各項目監(jiān)理部負(fù)責(zé)具體監(jiān)理服務(wù)工作管理，實行總監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)制； 二、公司總工室負(fù)責(zé)監(jiān)理服務(wù)運作中體系和過程的控制和檢查； 三、公司辦公室負(fù)責(zé)資源提供，項目監(jiān)理部組建； 四、公司業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對外聯(lián)系業(yè)務(wù)，監(jiān)理合同管理，與顧客溝通； 五、公司財務(wù)部負(fù)責(zé)財務(wù)管理，經(jīng)濟(jì)核算。 第二節(jié) 組建項目監(jiān)理部 一、任命總監(jiān)理工程師 1、任命總監(jiān)理工程師：由技術(shù)負(fù)責(zé)人提名，經(jīng)總工室、業(yè)務(wù)部等部門會商，由總經(jīng)理批準(zhǔn)任命； 2、總監(jiān)理工程師任職條件：身體健康；具有良好的品德，遵守職業(yè)道德；有較強(qiáng)的語言表達(dá)能力和組織協(xié)調(diào)能力；取得監(jiān)理工程師注

34、冊證；經(jīng)公司總經(jīng)理任命；所監(jiān)理工程與總監(jiān)理工程師的能力相符；滿足顧客對總監(jiān)任職的要求。 二、資源配置 1、根據(jù)項目特點，辦公室會同總監(jiān)理工程師提出項目監(jiān)理部人力資源的配置。 2、人力資源配置應(yīng)滿足以下條件：人員數(shù)量符合有關(guān)規(guī)定要求和?監(jiān)理合同?要求；人員專業(yè)配套、能力滿足要求；經(jīng)過培訓(xùn)，持證上崗。 三、設(shè)備及基礎(chǔ)設(shè)施的配置：本著適用，高效的原則，根據(jù)工程項目類別、規(guī)模、技術(shù)復(fù)雜程度、環(huán)境條件及委托監(jiān)理合同的約定，配備滿足監(jiān)理工作需要的常規(guī)檢測設(shè)備、工具和設(shè)施。 第三節(jié) 監(jiān)理服務(wù)運作工作 一、監(jiān)理服務(wù)運作的策劃 1、與顧客溝通，了解顧客的需求：監(jiān)理部在開展監(jiān)理工作之前，做好與顧客的

35、溝通工作，以進(jìn)一步理解《建設(shè)工程委托監(jiān)理合同》及監(jiān)理合同之外顧客的期望和需求，并把這些期望和需求作為工作內(nèi)容，細(xì)化為監(jiān)理服務(wù)的具體要求。 2、制定監(jiān)理部質(zhì)量目標(biāo)：根據(jù)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，結(jié)合《監(jiān)理合同》的約定及顧客的要求分解制定監(jiān)理部的質(zhì)量目標(biāo)。監(jiān)理部的質(zhì)量目標(biāo)要體現(xiàn)滿足顧客要求和技術(shù)改進(jìn)內(nèi)容，質(zhì)量目標(biāo)要有可測量性。 3、落實監(jiān)理部人員的職責(zé) 監(jiān)理部應(yīng)根據(jù)GB50319-2000《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定及監(jiān)理工程的實際情況和公司的規(guī)定，明確下列人員的職責(zé)，形成文件并上墻公布：總監(jiān)理工程師的職責(zé)；總監(jiān)代表的職責(zé)；專業(yè)監(jiān)理工程師的職責(zé)；監(jiān)理員的職責(zé)。 （1）項目總監(jiān)理工程師崗位職

36、責(zé) 監(jiān)理人應(yīng)履行委托監(jiān)理合同賦予監(jiān)理工程師的所有職責(zé)和隱含的權(quán)利，但在采取下列行動之前，須得到業(yè)主的明確批準(zhǔn)或授權(quán)。 批準(zhǔn)工程分包； 發(fā)布開工令和停工令； 決定工期延長； 確定工程量變化引起的單價調(diào)整； 同意工程量變更，發(fā)布變更令； 確定工程變更單價； 批準(zhǔn)最終工程結(jié)算支付金額； 業(yè)主可根據(jù)實際情況，隨時對授予監(jiān)理人的權(quán)利予以增加或收回，但授權(quán)的變化不應(yīng)影響本合同的執(zhí)行。 1）對工程建設(shè)監(jiān)理合同的實施負(fù)全面責(zé)任，并定期向公司報告工作； 2）貫徹執(zhí)行國家和地方的有關(guān)法律、法規(guī)； 3）組織編制工程項目監(jiān)理規(guī)劃、審批監(jiān)理實施細(xì)則； 4）對項目監(jiān)理部監(jiān)理人員的工作進(jìn)行檢查，并

37、根據(jù)工程實施的變化情況進(jìn)行人員的調(diào)整； 5）組織項目監(jiān)理部各專業(yè)監(jiān)理工程師熟悉施工圖紙會審及參與設(shè)計交底； 6）審核并批準(zhǔn)承包單位報送的施工組織設(shè)計(方案)、施工進(jìn)度計劃及資金使用計劃； 7）審定單位工程的開工報告，簽發(fā)開工令； 8）審查和認(rèn)定分包合同和分包單位的資質(zhì)； 9）負(fù)責(zé)項目監(jiān)理實施過程中與有關(guān)各方的協(xié)調(diào)工作； 10）主持召開施工監(jiān)理交底會、監(jiān)理例會和項目專題會議； 11）當(dāng)承包單位發(fā)生嚴(yán)重違約行為時，經(jīng)建設(shè)單位同意后，發(fā)布工程部分停工令； 12）審批工程延期和索賠費用； 13）審定并簽署工程費用支付證書； 14）簽署重要工程變更洽商和核定合同外工程款； 15）參

38、與工程質(zhì)量事故的調(diào)查，出現(xiàn)重大質(zhì)量事故時督促承包單位按規(guī)定上報有關(guān)部門； 16）主持編制并簽發(fā)工程項目監(jiān)理月報； 17）根據(jù)工程項目的主要監(jiān)理工作和工程情況，組織記好監(jiān)理日記； 18）審查承包單位的竣工申請，組織有關(guān)各方進(jìn)行竣工預(yù)驗收，參與工程項目的竣工驗收。在認(rèn)定承包單位完成施工合同規(guī)定工作內(nèi)容并達(dá)到合同規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)后，向建設(shè)單位辦理工程移交； 19）審核并簽署竣工結(jié)算《工程款支付證書》； 20）組織實施工程項目保修的監(jiān)理工作； 21）組織整理并審核監(jiān)理檔案； （2）專業(yè)監(jiān)理工程師崗位職責(zé) 1）在總監(jiān)理工程師的領(lǐng)導(dǎo)下制定本專業(yè)安裝工程監(jiān)理實施細(xì)則； 2）具體組織本專業(yè)安裝工程

39、的監(jiān)理工作； 3）在存在專業(yè)分包的情況下，審查本專業(yè)分包工程項目內(nèi)容和分包單位資質(zhì)； 4）審查承包商提交的本專業(yè)施工技術(shù)方案及質(zhì)量保證措施； 5）熟悉圖紙和有關(guān)設(shè)計文件，參加圖紙會審，掌握設(shè)計意圖及技術(shù)要求； 6）對本專業(yè)的材料、非標(biāo)準(zhǔn)制作件、主要配件進(jìn)行進(jìn)場驗收，抽樣檢驗、實驗； 7）各專業(yè)安裝工程施工前，會同安裝施工單位，按專業(yè)分系統(tǒng)確定分步節(jié)點，建立檢測點和停止點制度； 8）檢查本專業(yè)加工訂貨的主要材料、設(shè)備及配件等是否符合設(shè)計文件或標(biāo)書規(guī)定的廠家、型號、規(guī)格和標(biāo)準(zhǔn)； 9）督促檢查承包方進(jìn)行功能實驗、調(diào)試試驗及測試，做好隱蔽工程驗收，督促承包方做好分部、分項工程驗收評定，簽

40、認(rèn)驗收單。發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，簽發(fā)監(jiān)理通知單； 10）對本專業(yè)監(jiān)理資料進(jìn)行整理，工程竣工時，提出本專業(yè)施工質(zhì)量評估意見和監(jiān)理工作小結(jié)； 11）會同總監(jiān)理工程師協(xié)助業(yè)主組織系統(tǒng)的單機(jī)調(diào)試和聯(lián)動試車。 （3）監(jiān)理員崗位職責(zé) 1）配合監(jiān)理工程師做現(xiàn)場巡視檢查； 2）完成規(guī)定的有見證送檢試驗； 3）協(xié)助監(jiān)理工程師填寫監(jiān)理日志； 4）負(fù)責(zé)核實工程量計量； 5）執(zhí)行專業(yè)監(jiān)理工程師的指令和交辦的任務(wù)。 4、編制《監(jiān)理規(guī)劃》和《監(jiān)理細(xì)則》 監(jiān)理部在實施監(jiān)理服務(wù)之前，應(yīng)編制《監(jiān)理規(guī)劃》，《監(jiān)理規(guī)劃》的編寫及控制按YHQC-2.05-2003《監(jiān)理規(guī)劃編制工作程序》執(zhí)行。內(nèi)容和要求，執(zhí)行GB5031

41、9-2000《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》中4.1監(jiān)理規(guī)劃的有關(guān)規(guī)定。 在《監(jiān)理規(guī)劃》的指導(dǎo)下，各專業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)依據(jù)GB50319-2000《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》中4.2條款“監(jiān)理實施細(xì)則”的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合所監(jiān)理工程的實際情況編制《監(jiān)理實施細(xì)則》，具體指導(dǎo)各專業(yè)監(jiān)理服務(wù)運作。《監(jiān)理實施細(xì)則》要求反映專業(yè)工程特點、監(jiān)理工作的流程、監(jiān)理工作的控制要點及目標(biāo)值、監(jiān)理工作的方法及措施。在監(jiān)理工作實施過程中監(jiān)理實施細(xì)則應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行補(bǔ)充、修改和完善。 二、施工準(zhǔn)備階段的監(jiān)理服務(wù)運作 施工準(zhǔn)備階段的建立服務(wù)運作工作，執(zhí)行GB50319-2000《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》中5.2條款的有關(guān)規(guī)定。 1、施工準(zhǔn)備階

42、段的監(jiān)理工作內(nèi)容 施工準(zhǔn)備階段將協(xié)助業(yè)主依法通過招投標(biāo)選擇承包商，簽訂施工合同，并協(xié)助業(yè)主依法選擇材料供應(yīng)商(如有)和設(shè)備廠家，這對于工程施工順利開展、確保工程質(zhì)量十分關(guān)鍵?？偙O(jiān)和總監(jiān)代表及各專業(yè)監(jiān)理工程師將積極配合業(yè)主做好這一階段的各項工作，其工作內(nèi)容為： （1）按國家和福建省招投標(biāo)的有關(guān)規(guī)定組織招標(biāo)，協(xié)助業(yè)主編制招標(biāo)文件，配合并協(xié)助業(yè)主考察投標(biāo)人，對投標(biāo)人進(jìn)行資格預(yù)審，組織踏勘現(xiàn)場和招標(biāo)答疑； （2）按福建省有關(guān)規(guī)定協(xié)助業(yè)主組織評標(biāo)、開標(biāo)及定標(biāo)； （3）協(xié)助業(yè)主簽訂與本工程有關(guān)的承包合同、分包合同和材料設(shè)備供應(yīng)合同，注意在合同中維護(hù)業(yè)主的權(quán)益； （4）項目總監(jiān)和總監(jiān)代表以及項目監(jiān)

43、理部各專業(yè)監(jiān)理工程師參加由建設(shè)單位主持的設(shè)計交底，了解并熟悉設(shè)計意圖及工程的特點，重要部位的特殊要求； （5）由總監(jiān)主持審查和批準(zhǔn)承包商的施工組織設(shè)計、重要施工技術(shù)方案、施工總進(jìn)度計劃、施工質(zhì)量保證體系和施工安全保證體系； （6）由監(jiān)理工程師查驗施工測量放線成果，進(jìn)行必要的內(nèi)業(yè)及外業(yè)復(fù)核，檢查承包單位對紅線樁、水準(zhǔn)點、工程控制樁的有效保護(hù)措施； （7）項目監(jiān)理部全體監(jiān)理人員參加由建設(shè)單位主持的第一次工地會議，明確授權(quán)、職責(zé)、監(jiān)理例會、工作協(xié)調(diào)等事項； （8）由總監(jiān)主持、有關(guān)各方人員參加的施工監(jiān)理交底會議，按照監(jiān)理規(guī)范化的要求，闡明合同各方的權(quán)利和義務(wù)及監(jiān)理工作的程序和方法； （9）由

44、總監(jiān)或總監(jiān)代表協(xié)助業(yè)主和承包商編寫開工報告，監(jiān)理工程師檢查開工條件，全面檢查開工前各項準(zhǔn)備工作(包括承包商項目部組織、人員配備和儀器設(shè)備的配置及到位情況)，協(xié)助業(yè)主辦理開工有關(guān)手續(xù)； （10）當(dāng)工程具備以下條件時，報業(yè)主批準(zhǔn)同意，由總監(jiān)簽發(fā)開工令。 1）施工許可證已獲政府主管部門批準(zhǔn)； 2）施工組織設(shè)計經(jīng)項目總監(jiān)理工程師審核，并獲批準(zhǔn)；設(shè)計交底和圖紙會審已完成； 3）測量控制樁已查驗合格； 4）承包單位項目經(jīng)理部管理人員、技術(shù)人員已到位，施工人員、施工設(shè)備和機(jī)具已按計劃進(jìn)場，主要材料供應(yīng)及資金已落實； 5）施工現(xiàn)場道路、水、電、通訊等已達(dá)到開工要求。 三、工地例會 工地例會執(zhí)行

45、GB50319-2000《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》中5.3條款的有關(guān)規(guī)定。 1、每兩周定期召開一次工地例會，由建設(shè)單位、承建單位、項目監(jiān)理部人員參加，必要時邀請設(shè)計單位代表參加，協(xié)調(diào)會議由項目監(jiān)理部總監(jiān)理工程師主持。會后，由項目監(jiān)理部整理會議紀(jì)要，分發(fā)參加會議的有關(guān)單位。會議主要內(nèi)容： （1）檢查上次例會議定事項的落實情況，分析未完事項原因。 （2）檢查分析工程項目進(jìn)度計劃完成情況，提出下一階段進(jìn)度目標(biāo)及其落實措施。 （3）檢查分析工程項目質(zhì)量狀況，針對存在的質(zhì)量問題提出改進(jìn)措施。 （4）檢查工程量核定及工程款支付情況。 （5）解決需要協(xié)調(diào)的有關(guān)事項。 2、總監(jiān)理工程師及專業(yè)監(jiān)理工程師

46、參加承建單位項目經(jīng)理召開的有關(guān)生產(chǎn)會議、技術(shù)專題會議。 3、項目監(jiān)理部協(xié)助業(yè)主組織召開有關(guān)的工程質(zhì)量問題會議，參加設(shè)計交底、圖紙會審會議。 4、項目監(jiān)理部每月召開一次工作會議，總結(jié)上月工作，布置下一階段的監(jiān)理工作。會議由總監(jiān)理工程師主持，監(jiān)理部全體成員參加。 5、定期召開專題協(xié)調(diào)會議。 四、施工階段的監(jiān)理服務(wù)運作程序 1、工程質(zhì)量控制 （1）工程質(zhì)量控制的任務(wù)是監(jiān)理通過見證、巡視、旁站、平行檢查、驗收、會議等，采取事前、事中、事后控制相結(jié)合；主動控制與被動控制相結(jié)合；系統(tǒng)控制與動態(tài)控制相結(jié)合的方法進(jìn)行全過程控制，以控制產(chǎn)品的符合性，并不斷分析工作中存在的問題，提出持續(xù)改進(jìn)的方案，通

47、過工程產(chǎn)品的符合性保證監(jiān)理服務(wù)的符合性。 （2）工程質(zhì)量控制的內(nèi)容、要求、程序和措施，執(zhí)行GB50319-2000?建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范?中5.4條款工程質(zhì)量控制工作的有關(guān)規(guī)定。 1）質(zhì)量控制的組織措施 ①健全監(jiān)理組織：針對本工程特點，我們將選派具有豐富工作經(jīng)驗、協(xié)調(diào)能力強(qiáng)、專業(yè)配套齊全的監(jiān)理隊伍進(jìn)駐現(xiàn)場，建立總監(jiān)負(fù)責(zé)制的直線制監(jiān)理機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)本工程的施工監(jiān)理任務(wù)。 ②明確職責(zé)分工：總監(jiān)理工程師、各專業(yè)監(jiān)理工程師以及監(jiān)理員的職責(zé)分工，將以圖表的形式上墻，讓每一位監(jiān)理人員清楚各自的職責(zé)范圍及權(quán)限，要求監(jiān)理人員要各司其職而又相互配合。 總監(jiān)理工程師、各專業(yè)監(jiān)理工程師以及監(jiān)理員的職責(zé)分工表

48、 事件 總監(jiān)理工程師 專業(yè)監(jiān)理工程師 監(jiān)理員 開工報告 簽發(fā) 審簽 / 施工組織設(shè)計 簽發(fā) 審簽 / 技術(shù)方案 簽發(fā) 審簽 / 進(jìn)度計劃 簽發(fā) 審簽 / 分包單位 確認(rèn) 審簽 參與 原材料、設(shè)備的查驗　 審查 簽認(rèn) 復(fù)核 質(zhì)量事故處理 負(fù)責(zé) 參與 收集資料 監(jiān)理月報 簽發(fā) 參與 收集資料 檢驗批工程驗收　 / 審查 簽認(rèn) 分項工程驗收　 審查 簽認(rèn) 參與 分部工程驗收　 簽認(rèn) 審簽 參與 單位工程驗收　 簽認(rèn) 審簽 參與 隱蔽工程驗收　 審查 簽認(rèn) 審簽 工程質(zhì)量通知　 簽發(fā) 提

49、出 請求 返工通知　 簽發(fā) 提出 請求 停工通知　 簽發(fā) 提出 請求 竣工申請　 簽發(fā) 審簽 參與 竣工初驗 負(fù)責(zé) 協(xié)助 參與 現(xiàn)場旁站 督查 巡查 負(fù)責(zé) ③完善質(zhì)量監(jiān)督制度 a. 建立監(jiān)理員全過程旁站，專業(yè)監(jiān)理工程師每天巡查，總監(jiān)理工程師不定期督查的監(jiān)督制度。 b. 建立公司技術(shù)負(fù)責(zé)人各工地巡回監(jiān)督檢查，指導(dǎo)制度。 c. 公司組織貫徹檢查組，定期（每季度一次）對每個項目監(jiān)理部的ISO9000執(zhí)行情況檢查。 d. 建立分級考核制度，即公司對總監(jiān)、總監(jiān)對專業(yè)監(jiān)理工程師、監(jiān)理工程師對監(jiān)理員的質(zhì)量監(jiān)控績效進(jìn)行考核，并將考核結(jié)果與資金掛鉤。 ④

50、建立責(zé)、權(quán)、利統(tǒng)一的監(jiān)控責(zé)任制度，并對不負(fù)責(zé)任的監(jiān)理人員予以查處。 a. 發(fā)現(xiàn)與施工單位串通、弄虛作假、降低工程質(zhì)量的。 b. 發(fā)現(xiàn)監(jiān)理人員將不合格的工程、材料、構(gòu)配件和設(shè)備按合格簽字的。 對存在以上過失的監(jiān)理人員，視情節(jié)嚴(yán)重程度，對直接責(zé)任人作出書面檢查、公司內(nèi)部通報批評、扣發(fā)當(dāng)月獎金、直至解聘等處理，并對該項目非直接責(zé)任人的總監(jiān)理工程師予以輕一級的處理。 c. 發(fā)現(xiàn)因監(jiān)理人員過失而質(zhì)量出現(xiàn)問題的。 d. 發(fā)現(xiàn)因監(jiān)理人員工作責(zé)任心不夠或工作不到位而出現(xiàn)質(zhì)量問題的。 以上視情節(jié)嚴(yán)重程度，對直接責(zé)任監(jiān)理人員追究責(zé)任，予以作出書面檢查、公司內(nèi)部通報批評、扣發(fā)當(dāng)月獎金等處理，若多次（發(fā)生

51、三次以上述責(zé)任），可對其予以解聘處理。 2）技術(shù)措施：嚴(yán)格事前、事中、事后質(zhì)量控制措施，具體如下： ①工程質(zhì)量的事前控制措施 a. 檢查承包單位的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備、資質(zhì)與分工的落實情況，督促各級專職質(zhì)量檢查人員的配備；查驗各級管理人員及專業(yè)操作人員的持證情況；檢查承包單位質(zhì)量管理制度是否健全； b. 審查總承包單位填報的（分包單位資格報審表），審查分包單位的營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)資質(zhì)等級證書、專業(yè)許可證、崗位證書、外地施工企業(yè)駐當(dāng)?shù)厥┕ぴS可證等，審查合格后簽發(fā)《分包單位資格報審表》； c. 查驗承包單位的施工控制網(wǎng)（平面和高程）、施工軸線控制樁位置、軸線位置、水平控制線、軸線豎向投側(cè)控制線

52、經(jīng)查驗符合要求后，簽認(rèn)承包單位的《施工測量放線報驗單》； d. 審查承包單位按規(guī)定對主要原材料進(jìn)行復(fù)試，將復(fù)試結(jié)果、出廠質(zhì)量證明等資料隨《工程材料/設(shè)備進(jìn)場報驗表》送項目監(jiān)理部簽認(rèn)；對新材料、新產(chǎn)品要核查鑒定證明和確認(rèn)文件；對進(jìn)場材料按規(guī)定進(jìn)行有見證實驗或會同建設(shè)單位到廠家進(jìn)行實地考察； e. 審查砼、砌筑砂漿（配合比申請單和配合比通知單）、簽認(rèn)（砼澆灌申請書）、對現(xiàn)場攪拌設(shè)備（含計量設(shè)備）、現(xiàn)場管理進(jìn)行檢查，對商品砼生產(chǎn)廠家資質(zhì)和生產(chǎn)能力進(jìn)行考察； f. 審查承包單位用于工程的構(gòu)配件和設(shè)備廠家的資質(zhì)證明及產(chǎn)品合格證明，進(jìn)口材料和設(shè)備商檢證明，并按規(guī)定進(jìn)行復(fù)試； g. 參與加工訂貨廠家

53、的考察、評審，根據(jù)合同的約定參與訂貨合同的擬定和簽約工作； h. 審查進(jìn)場構(gòu)配件和設(shè)備承包單位所進(jìn)行的檢驗、測試的報驗單，經(jīng)檢驗后，簽認(rèn)審查結(jié)論； i. 檢查承包單位進(jìn)場的主要施工設(shè)備的規(guī)格、型號是否符合施工組織設(shè)計的要求，設(shè)備性能調(diào)試合格后方可在施工中使用； j. 督促承包單位定期檢定施工設(shè)備（如儀器、磅稱等），檢查定期檢定證明； k. 審查承包單位主要工序、 l. 部位工程施工前的施工工藝、原材料使用、勞動力配置、質(zhì)量保證措施等專題施工方案，審定后，由總監(jiān)理工程師簽發(fā)審定結(jié)論； n. 審查承包單位季節(jié)性施工方案（雨施等），審定后，由總監(jiān)理工程師簽發(fā)審定結(jié)論。 ②工程質(zhì)量的事中

54、控制措施 a. 監(jiān)理人員對施工現(xiàn)場有目的地進(jìn)行巡視檢查和旁站，發(fā)現(xiàn)問題，在施工中及時糾正； b. 對施工過程中的關(guān)鍵工序、特殊工序、重點部位和關(guān)鍵控制點實行旁站，認(rèn)真檢查，發(fā)現(xiàn)問題先口頭通知承包單位改正，然后發(fā)《監(jiān)理通知》，整改結(jié)果承包單位用書面回復(fù)； c. 根據(jù)報送的檢驗批質(zhì)量驗收記錄，組織有關(guān)監(jiān)理人員到現(xiàn)場進(jìn)行抽查，對不合格的，通知承包單位整改，并跟蹤復(fù)查，合格后準(zhǔn)予進(jìn)行下一道工序； d. 按承包單位自檢合格后報送的《隱蔽工程檢查記錄》的內(nèi)容，到現(xiàn)場實地檢測、核查。隱檢不合格的工程，簽發(fā)《不合格項處置記錄》，承包單位整改，再復(fù)查合格后，準(zhǔn)予進(jìn)行下一道工序； e. 審查承包單位報送

55、的《工序/部位工程施工報驗表》，根據(jù)報驗的資料審查，到施工現(xiàn)場抽檢、核查，不符合要求的，通知承包單位整改，經(jīng)返工或返修的檢驗批、分項工程等重新進(jìn)行驗收簽認(rèn)；給排水、消防、強(qiáng)電、弱電、通風(fēng)和空調(diào)工程在施工試驗、檢測完畢、合格后進(jìn)行簽認(rèn)； f. 承包單位分部工程完成后，根據(jù)監(jiān)理工程師簽認(rèn)的分項工程質(zhì)量驗收結(jié)果進(jìn)行分部工程質(zhì)量等級匯總評定，報送《部位工程質(zhì)量驗收記錄表》，經(jīng)監(jiān)理項目部總監(jiān)審查簽認(rèn)； ③工程質(zhì)量的事后控制措施 a. 組織單位、單項工程竣工初步驗收； b. 協(xié)助業(yè)主組織項目竣工驗收； c. 審核竣工圖及其他技術(shù)文件資料； d. 整理工程技術(shù)文件資料并編目歸檔； e. 編寫工

56、程監(jiān)理總結(jié)報告。 3）質(zhì)量控制的合同與經(jīng)濟(jì)措施 ①將計量支付與工程質(zhì)量認(rèn)可掛起鉤來，不合格的工程不得進(jìn)行計量支付。具體措施是：在進(jìn)行計量支付時，要求承包人收集整理計量工程的驗收憑證，并將復(fù)印件附在《工程計量表》后面，總監(jiān)在審簽計量時，將審查其質(zhì)量驗收意見，合格的工程才予以計量簽認(rèn)，以求達(dá)到采取經(jīng)濟(jì)措施對工程質(zhì)量進(jìn)行控制的目的。 ②對照合同，嚴(yán)查非法分包，嚴(yán)禁不合格的分包單位進(jìn)場以及層層分包，保證分包單位能按合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行工程施工，對不合格要求的，或不服從質(zhì)量監(jiān)理的分包商，采取停止施工、停止付款、取消分包資格等手段進(jìn)行處理。 ③對不合格或不稱職的施工技術(shù)管理人員，可建議承包人予以

57、撤換。 a. 要求施工單位報送施工中使用的監(jiān)視、測量、檢測、試驗裝置的清單，并按YHQC-208-2003?監(jiān)視和測量裝置控制程序?實施監(jiān)控。 b. 為了保證監(jiān)理工程的質(zhì)量，對施工環(huán)境應(yīng)予以控制。 c. 加強(qiáng)對施工特殊過程的質(zhì)量控制，以確保工程產(chǎn)品質(zhì)量 公司確認(rèn)以下工程為施工特殊過程：地下防水工程；大體積砼工程；粗直徑鋼筋連接工程；結(jié)構(gòu)焊接工程；預(yù)應(yīng)力鋼筋砼工程；大型吊裝工程；地下管網(wǎng)保溫工程；特殊放火、防腐工程的噴涂等；混凝土灌注樁澆筑；后澆帶及其他混凝土澆筑；防水混凝土澆筑。 對特殊過程進(jìn)行以下方面的管理和監(jiān)控：各監(jiān)理部應(yīng)識別本監(jiān)理部控制的特殊過程；監(jiān)理部應(yīng)針對特殊過程管理需要，

58、指定人員專門負(fù)責(zé)；檢查施工單位作業(yè)指導(dǎo)書和施工方案編制情況；對施工單位設(shè)備能力和人員的持證、培訓(xùn)情況進(jìn)行鑒定和監(jiān)控；監(jiān)控施工工藝、針對工藝特點設(shè)置關(guān)鍵工序進(jìn)行旁站監(jiān)理；施工單位必須備有確認(rèn)記錄或預(yù)先鑒定記錄；做好旁站監(jiān)理記錄和監(jiān)理日記。 d. 對承包單位檢驗試驗的控制 監(jiān)理部對承包單位的檢驗和試驗的抽樣、送樣、試驗室的資質(zhì)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行監(jiān)控。 e. 產(chǎn)品防護(hù)監(jiān)控 監(jiān)理部負(fù)責(zé)監(jiān)控施工單位采購產(chǎn)品的搬運、貯存和成品保護(hù)工作。 f. 做好項目竣工驗收 竣工驗收過程：組織工程竣工預(yù)驗收，提出整改意見，要求施工單位進(jìn)行整改，審（復(fù)）查整改結(jié)果，審查竣工驗收申報資料是否齊全、完整；參加竣工驗收

59、，具體工作內(nèi)容和要求，執(zhí)行GB50319-2000?建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范?5.7條款竣工驗收的有關(guān)規(guī)定。 2、工程造價控制 工程造價控制的主要任務(wù)是通過計劃管理、工程付款控制、新增工程費控制、預(yù)防并處理好費用索賠、控制節(jié)約投資潛力、努力實現(xiàn)實際發(fā)生的費用不超過計劃投資。 工程造價控制的內(nèi)容、要求、程序和措施，執(zhí)行GB50319-2000?建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范?5.5條款工程造價控制工作的有關(guān)規(guī)定。 （1）工程投資的事前控制 1）組織各專業(yè)監(jiān)理工程師認(rèn)真熟悉施工圖紙，做好圖紙會審工作。 ①盡量避免因圖紙設(shè)計不完善而造成的返工和索賠，尤其是在各專業(yè)之間圖紙核對時更要注意，把可能發(fā)生的工程變更控

60、制在工程施工之前。 ②針對圖之中不盡合理和有矛盾的地方提出修改意見，以便降低工程造價。 ③對圖紙中采用的新材料、新技術(shù)、新工藝進(jìn)行認(rèn)真的技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較，結(jié)合監(jiān)理工作經(jīng)驗對其中不適用的地方及時向業(yè)主提出修改意見，達(dá)到既滿足結(jié)構(gòu)安全和使用功能的要求，又能使工程造價控制在合理的范圍內(nèi)。 2）精讀合同，審核確認(rèn)施工方案。 ①對施工合同中的承包范圍、方式、合同工期、價款及補(bǔ)充條款等與工程造價有關(guān)的內(nèi)容進(jìn)行理解、推敲，并作為施工階段工程造價控制的依據(jù)。 ②對總包方中標(biāo)價中以暫估價計取的各專項工程施工方案要認(rèn)真審核，從技術(shù)經(jīng)濟(jì)方面仔細(xì)核算、比較，對不合理的方案要求施工方修改，以便降低工程造價。 3

61、）認(rèn)真閱讀工程招標(biāo)文件及招標(biāo)答疑問件，做好對施工單位中標(biāo)預(yù)算的審核工作。 ①根據(jù)招標(biāo)文件、招標(biāo)答疑文件中明確的招標(biāo)范圍，核對施工方的中標(biāo)預(yù)算，找出預(yù)算中缺項、漏項的部分，以及不在招標(biāo)范圍施工方多報的部分，并做好記錄，作為工程洽商預(yù)算及竣工結(jié)算審核的基礎(chǔ)。 ②對中標(biāo)預(yù)算中需要調(diào)價的材料、設(shè)備列出詳細(xì)的清單，在施工過程中督促總包方對材料、設(shè)備進(jìn)行采購，以便可以隨時掌握材料、設(shè)備的價格調(diào)整對工程造價的影響。 （2）工程投資的事中控制 1）按照建設(shè)工程施工合同中所約定的內(nèi)容，做好工程計量和工程款的審批工作。 ①對工程量及工程款的審核應(yīng)在施工合同所約定的時限內(nèi)。 ②堅持對報驗資料不全、與合同

62、文件的約定不符、未經(jīng)監(jiān)理工程師質(zhì)量驗收合格或有違約的工程量不予計算和審核，拒絕該部分工程款的支付。 ③監(jiān)理工程師對施工單位的申報進(jìn)行核實，必要時應(yīng)與施工單位協(xié)商，所計量的工程量應(yīng)經(jīng)總監(jiān)同意，由監(jiān)理工程師簽認(rèn)。 ④對某些特定的分項、分部工程的計量方法則由項目監(jiān)理部、建設(shè)單位、施工單位協(xié)商確定。 ⑤對于甲供的材料、設(shè)備按照合同的約定及時在工程進(jìn)度款中進(jìn)行抵扣。 ⑥經(jīng)常檢查工程計量和工程款支付的情況，對實際發(fā)生值與計劃控制值進(jìn)行分析、比較，提出造價控制的建議，并在監(jiān)理月報中向建設(shè)單位報告。 2）對施工過程中產(chǎn)生的工程變更、洽商認(rèn)真審核。 ①各專業(yè)監(jiān)理工程師首先審核工程變更方案的合理性，拿

63、不準(zhǔn)的可以向總監(jiān)匯報。 ②對于施工方超出設(shè)計圖紙要求、投標(biāo)時缺項、漏項的內(nèi)容和自身原因造成的返工、加固補(bǔ)強(qiáng)等的工程變更不予簽認(rèn)。 ③由于設(shè)計圖紙原因產(chǎn)生的變更、洽商要先與建設(shè)單位、施工方協(xié)商確定工程變更的價款或計算價款的原則方法。 ④項目監(jiān)理部建立各專業(yè)工程洽商預(yù)算的臺帳，并在監(jiān)理月報中向建設(shè)單位報告，以便及時反映工程造價的變化。 3）對工程合同價中政策允許調(diào)整的建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備等價格，包括暫估價、不完全價等進(jìn)行主動控制。 ①根據(jù)工程進(jìn)展的情況，督促施工方及時進(jìn)行材料、設(shè)備的招投標(biāo)工作。 ②認(rèn)真審核材料、設(shè)備廠家的資質(zhì)，并配合建設(shè)單位、施工單位做好材料、設(shè)備的訂貨、考察工作。

64、 ③材料、設(shè)備的認(rèn)價參照當(dāng)?shù)卣こ淘靸r信息中公布的市場信息價，與建設(shè)單位、施工單位協(xié)商共同確認(rèn)價格。 ④按照材料、設(shè)備在中標(biāo)預(yù)算中的用量和三方共同確認(rèn)的價格，計算出調(diào)整后的價差，并在監(jiān)理月報中向建設(shè)單位報告。 4）公正、合理、合法處理好工程的索賠事件，協(xié)助建設(shè)單位做好反索賠工作。 ①加強(qiáng)對導(dǎo)致索賠原因的預(yù)測和防范，通過有力的合同管理防止或減少索賠事件的發(fā)生。 ②費用索賠事件發(fā)生后，承包單位在合同約定的期限內(nèi)，向項目監(jiān)理部提交書面費用索賠意向報告和索賠事件的詳細(xì)資料和證明材料。 ③費用索賠事件終止后，承包單位在合同約定期限內(nèi)向項目監(jiān)理部提交正式《費用索賠申請表》。 ④總監(jiān)審查后，

65、經(jīng)與建設(shè)單位和承包單位協(xié)商確定批準(zhǔn)賠付金額，并簽發(fā)《費用索賠審批表》。 ⑤對因施工方原因造成的工期延誤，造成損失的，建設(shè)單位要進(jìn)行反索賠。對于質(zhì)量不合要求的要求施工方返工、修補(bǔ)，并賠償損失。 3、工程投資的事后控制 嚴(yán)格、認(rèn)真審核工程竣工結(jié)算。 （1）認(rèn)真對照施工圖紙、招標(biāo)文件、施工合同、洽商預(yù)算等基礎(chǔ)資料，逐項審查、計算。 （2）嚴(yán)格按照國家頒布的有關(guān)政策、條文，認(rèn)真審查工程量、定額、材料、設(shè)備價差調(diào)整和各項費用的計取。 （3）對于有爭議的部分，采取協(xié)商的方式解決，協(xié)商不成時按施工合同中關(guān)于雙方爭議的處理辦法解決或到造價處去咨詢解決。 4、工程進(jìn)度控制 工程進(jìn)度控制的主要任務(wù)

66、是通過制訂項目總進(jìn)度計劃、審查施工單位階段進(jìn)度計劃，并采取有效措施，做好計劃的動態(tài)控制工作。協(xié)調(diào)各單位關(guān)系，預(yù)防并處理好工期索賠，以求施工進(jìn)度達(dá)到計劃進(jìn)度的要求。 工程進(jìn)度控制的內(nèi)容、要求、程序和措施，執(zhí)行GB50319-2000?建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范?5.6條款工程進(jìn)度控制工作的有關(guān)規(guī)定。 （1）事前控制 1）在工程項目監(jiān)理規(guī)劃的指導(dǎo)下，編制更具有實施性和操作性的進(jìn)度控制工作細(xì)則。 2）審批進(jìn)度計劃。 ①督促承包單位根據(jù)建設(shè)工程施工合同的約定，按時向項目監(jiān)理部報審施工總進(jìn)度計劃，季進(jìn)度計劃、月進(jìn)度計劃； ②根據(jù)本工程的條件（工程的規(guī)模、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工藝復(fù)雜程度、施工現(xiàn)場條件）、施工隊伍條件等，全面分析報送施工進(jìn)度計劃的合理性、可行性； ③審查進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)計劃的關(guān)鍵線路并進(jìn)行分析； ④對季度和年度進(jìn)度計劃，分析承包單位主要材料及設(shè)備供應(yīng)等方面的配套安排； ⑤有重要的修改意見，要求承包單位重新申報； ⑥進(jìn)度計劃由總監(jiān)理工程師簽署意見，批準(zhǔn)實施并報送建設(shè)單位。 審核承包單位提交的施工進(jìn)度計劃，主要是審核項目是否有遺漏;施工順序的安排是否符合施工程序的要求；勞動力、材料、構(gòu)配件、