《有色投資企業(yè)--派出董事和監(jiān)事的管理規(guī)范 [冶金行業(yè) 企劃方案 分析報告]》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《有色投資企業(yè)--派出董事和監(jiān)事的管理規(guī)范 [冶金行業(yè) 企劃方案 分析報告]（3頁珍藏版）》請在裝配圖網上搜索。

1、五礦有色金屬股份有限公司 投資企業(yè)派出董事和監(jiān)事管理規(guī)范 制度文件 制度名稱 投資企業(yè)派出董事和監(jiān)事管理規(guī)范 制度文件編號 本制度共3頁 編寫部門： 制度審核人： 簽署： 生效日期： 發(fā)放部門： 五礦有色金屬股份有限公司 投資企業(yè)派出董事和監(jiān)事管理規(guī)范 第一章 董事和監(jiān)事選派 第一條 根據投資企業(yè)《公司章程》規(guī)定，按照股東各方出資比例確定選派董事和監(jiān)事的人數。 第二條 董事和監(jiān)事人員的任免程序： （一） 投資管理部會商公司總經理和項目主管經理及相關部門提出董事和監(jiān)事人選，報公司總經理辦公會審批。 （二

2、） 人力資源部負責編制董事或監(jiān)事推薦函和個人簡歷，并抄送投資管理部。 （三） 將董事、監(jiān)事推薦函和個人簡歷提交投資企業(yè)股東大會、董事會或監(jiān)事會批準生效。 （四） 根據《公司章程》規(guī)定，董事、監(jiān)事任期一般為三年，任期屆滿后，可連選連任，董事、監(jiān)事屆滿前不得無故解除其職務。 （五） 因工作出現重大失誤、調動或其他原因需在任期屆滿前更換董事、監(jiān)事或增加董事、監(jiān)事人選，按照以上程序重新選派。 第二章 派出董事和監(jiān)事的職責 第三條 董事和監(jiān)事必須履行投資企業(yè)《公司章程》規(guī)定的相應職責。了解《公司法》和投資項目《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》的基本條款，認真履

3、行職責，隨時了解投資企業(yè)生產經營情況（必要時通過審計部門了解），提出有關意見和建議。 第四條 對投資企業(yè)出現的法律訴訟、擔保、拆借、貸款、抵押、注冊資本的變更、公司合并、設立、解散等重大事項，應及時上報公司董事會并提出意見，以便公司決策。董事、監(jiān)事無權自行處理。 第五條 派出的董事或監(jiān)事應按照《公司章程》規(guī)定參加董事會或監(jiān)事會議，不得無故缺席。確因故不能參加會議，應向公司說明原因，得到同意后書面委托其他董事或監(jiān)事代為出席會議，簽署授權委托書。 第三章 股東會、董事會、監(jiān)事會議題事項的審批程序 第六條 董事和監(jiān)事在參加股東會、董事會、監(jiān)事會前，應將會議通知和相關文件報公司投資管理部，由

4、投資管理部根據會議審議的議題會商財務部、人力資源部、風險管理部和相關業(yè)務部后形成書面意見； 第七條 報公司主管經理審批或經公司發(fā)展戰(zhàn)略與投資管理委員會審議后形成公司最終意見； 第八條 由派出董事和監(jiān)事將公司意見提交投資企業(yè)股東會、董事會或監(jiān)事會審議，并代表公司進行表決。 第九條 召開臨時會議或以通訊方式召開會議的議案均按照以上程序產生公司意見，并記錄于會議記錄中。 第十條 參加股東會、董事會或監(jiān)事會的股東代表、董事、監(jiān)事，會后應將會議簽署的文件、會議資料、出差報告等一并交投資管理部歸檔保管。 第四章 考核和獎懲 第十一條 派出董事和監(jiān)事的工作應納入本人《平衡記分卡》中進行考評，并對投資企業(yè)資產的保值增值負有責任。 第十二條 董事、監(jiān)事在任期內成績顯著的，提請公司股東會作出決議給予獎勵。 第十三條 董事、監(jiān)事在任期內發(fā)生違反國家法律和法規(guī)、公司章程，弄虛作假、假公濟私或失職瀆職等問題的，應按照《公司法》的有關規(guī)定，承擔相應法律責任。給公司造成重大經濟損失的，應同時承擔賠償責任。 第五章 附則 第十四條 本規(guī)范經公司發(fā)展戰(zhàn)略與投資委員會批準后發(fā)布執(zhí)行，公司投資管理部負責解釋。 3