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1、管理制度 ）企業(yè)會(huì)議管理制度 XXX 公司會(huì)議管理制度 第壹條、根據(jù)公司《章程》規(guī)定和精細(xì)化管理要求，為進(jìn)壹步規(guī) 范會(huì)議內(nèi)容和程序，提高公司的辦公質(zhì)量和工作效率，建立健全決策 機(jī)制，提升公司運(yùn)營(yíng)水平，特制訂本制度。 第二條、會(huì)議要求： 壹、會(huì)議應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作需要召開，著眼于有

2、效溝通、協(xié)調(diào)公司 內(nèi)部各方面關(guān)系、解決問(wèn)題、安排部署工作。 二、會(huì)議應(yīng)注重質(zhì)量，提高效率。會(huì)前應(yīng)做好充分準(zhǔn)備，做到充 分溝通，心中有數(shù)；對(duì)議而不決的事項(xiàng)提出解決的原則和方法；各類 會(huì)議力求精干、高效，工作進(jìn)展和安排應(yīng)明確、具體、量化，杜絕空 談和形式主義。 三、講求實(shí)效。會(huì)議議定的事項(xiàng)、布置的工作任務(wù)、提出的辦法 措施，和會(huì)人員要按照職責(zé)分工傳達(dá)、貫徹，落實(shí)，力求取得具體成 果。 四、嚴(yán)格會(huì)議紀(jì)律。會(huì)議主辦部門應(yīng)加強(qiáng)會(huì)議管理，做好會(huì)議安 排；和會(huì)人員應(yīng)認(rèn)真準(zhǔn)備、準(zhǔn)時(shí)參會(huì)，不得缺席或指定他人代表，確 因個(gè)人緊急事務(wù)需要請(qǐng)假的，須向會(huì)議主持人請(qǐng)假，同時(shí)指定專人代 為參會(huì)。 第三條、本制度適

3、用于公司及各部門的工作會(huì)議和專業(yè)會(huì)議，如 公司領(lǐng)導(dǎo)工作例會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)、公司銷售例會(huì)、公司專項(xiàng)會(huì)議、 部門例會(huì)等。 第四條、公司各類會(huì)議及其安排如下： 壹、公司領(lǐng)導(dǎo)工作例會(huì) （壹）公司領(lǐng)導(dǎo)工作例會(huì)每月召開壹次，于每月的第壹個(gè)工作日 上午召開。 （二）公司領(lǐng)導(dǎo)工作例會(huì)出席人員為公司領(lǐng)導(dǎo)成員，列席會(huì)議人 員為各部門負(fù)責(zé)人；會(huì)議由總經(jīng)理主持，總經(jīng)理因故不能出席時(shí)，授 權(quán)公司其他領(lǐng)導(dǎo)成員主持。 （三）公司領(lǐng)導(dǎo)工作例會(huì)的主要內(nèi)容是：會(huì)議主持人通報(bào)重要 事項(xiàng)；各部門負(fù)責(zé)人方案本部門上月工作情況，對(duì)照上月會(huì)議安排， 逐條逐項(xiàng)檢查落實(shí)完成情況，提出需要公司協(xié)調(diào)解決的問(wèn)題和工作建 議，提出本月工作安

4、排方案；和會(huì)人員討論有關(guān)事項(xiàng)；會(huì)議主持人安 排和部署下周公司整體工作且宣布議定事項(xiàng)。 （四）公司領(lǐng)導(dǎo)工作例會(huì)由辦公室負(fù)責(zé)組織和記錄，議定事項(xiàng)形 成《公司領(lǐng)導(dǎo)工作例會(huì)會(huì)議紀(jì)要》，由辦公室起草，經(jīng)辦公室主任審 核后，由總經(jīng)理或主持會(huì)議的其他公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。 二、總經(jīng)理辦公會(huì) （壹）總經(jīng)理辦公會(huì)不定期召開，由總經(jīng)理根據(jù)需要決定召開， 總經(jīng)理辦公會(huì)議題由公司領(lǐng)導(dǎo)成員提出，或由公司各部門提出建議 后，由總經(jīng)理確定；公司領(lǐng)導(dǎo)成員對(duì)議題如有意見(jiàn)或建議，可于會(huì)前 提出。 （二）總經(jīng)理辦公會(huì)研究決定公司重大事項(xiàng)，主要內(nèi)容： 1. 審議公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃，審批重大投資 項(xiàng)目、資產(chǎn)重組和

5、對(duì)外合作項(xiàng)目； 2. 審議決定公司年度財(cái)務(wù)預(yù)決算和內(nèi)部利潤(rùn)分配方案及彌補(bǔ)虧損 方案； 3. 審議公司業(yè)績(jī)考核、薪酬分配方案和基本工資制度； 4. 研究公司內(nèi)部管理體制、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和調(diào)整方案； 5. 研究公司重大改革方案和部署； 6. 審議通過(guò)公司重要規(guī)章制度； 7. 研究決定公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)和管理中的重大問(wèn)題； 8. 討論公司年度工作方案，聽取公司各部門的工作匯報(bào)； 9. 總經(jīng)理認(rèn)為應(yīng)研究審議的其他問(wèn)題。 （三）總經(jīng)理辦公會(huì)參加范圍為： 公司領(lǐng)導(dǎo)成員； 根據(jù)會(huì)議議題， 公司關(guān)聯(lián)部門負(fù)責(zé)人參加。總經(jīng)理主持會(huì)議；總經(jīng)理辦公會(huì)議出席人 員為公司領(lǐng)導(dǎo)成員，列席會(huì)議人員為各部門負(fù)責(zé)人。

6、 （四）總經(jīng)理辦公會(huì)議定事項(xiàng)形成《總經(jīng)理辦公會(huì)紀(jì)要》 ，由辦 公室根據(jù)會(huì)議記錄起草，報(bào)總經(jīng)理簽發(fā)。 （五）總經(jīng)理辦公會(huì)討論的有關(guān)文件原則上會(huì)前要送達(dá)和會(huì)人員 閱研。 （六）總經(jīng)理辦公會(huì)的材料、記錄、紀(jì)要均為公司涉密文檔，由 辦公室妥善保存，且于下壹年度的二月底前歸檔。查閱會(huì)議材料、記 錄、紀(jì)要須經(jīng)公司辦公室主任批準(zhǔn)。 三、公司專項(xiàng)會(huì)議 公司專項(xiàng)會(huì)議是公司領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)公司工作部署和要求，按照工作分 工或受總經(jīng)理委托，就專項(xiàng)工作召開的辦公會(huì)議。 專項(xiàng)會(huì)議由總經(jīng)理或其他公司領(lǐng)導(dǎo)成員召集和主持，有關(guān)部門負(fù) 責(zé)人參加。 會(huì)議由專項(xiàng)工作主辦部門負(fù)責(zé)組織和記錄，辦公室配合。會(huì)議議 定事項(xiàng)形成《專項(xiàng)

7、會(huì)議紀(jì)要》 ，由專項(xiàng)工作主辦部門起草，經(jīng)辦公室 審核，報(bào)主持會(huì)議的公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。 四、公司銷售例會(huì) （壹）公司銷售例會(huì)每月召開壹次，于每月的 25 日至次月 5 日 之間召開，具體日期由銷售總監(jiān)決定。 （二）公司銷售例會(huì)由銷售總監(jiān)主持，銷售部經(jīng)理、銷售主管和 區(qū)域銷售專員、 銷售助理、 電話銷售專員參加， 總經(jīng)理根據(jù)需要出席。 銷售總監(jiān)因故不能出席時(shí)，授權(quán)銷售經(jīng)理或銷售主管主持。辦公室負(fù) 責(zé)人列席會(huì)議。 （三）公司銷售例會(huì)的主要內(nèi)容是：會(huì)議主持人通報(bào)公司總體市 場(chǎng)情況；銷售部經(jīng)理或銷售主管總結(jié)公司當(dāng)月銷售工作情況；提出本 月工作安排方案；區(qū)域銷售專員、銷售助理、電話銷售專員匯報(bào)上月 工

8、作情況，提出本月工作方案；和會(huì)人員討論有關(guān)事項(xiàng)；會(huì)議主持人 對(duì)下壹工作月度銷售工作進(jìn)行預(yù)測(cè)，研判行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及銷售工作的 對(duì)策，宣布下月銷售工作安排； 總經(jīng)理通報(bào)重要事項(xiàng)且提出工作要求。 公司銷售例會(huì)期間，銷售總監(jiān)和管區(qū)域銷售專員個(gè)別談話，進(jìn)行 指導(dǎo)，銷售部經(jīng)理、銷售主管參加；同期，由銷售部經(jīng)理或銷售主管 主持，對(duì)銷售人員進(jìn)行培訓(xùn)、考試和考核。 （四）公司銷售例會(huì)由銷售部負(fù)責(zé)組織和記錄， 議定事項(xiàng)形成 《公 司銷售例會(huì)紀(jì)要》 ，由銷售部起草， 經(jīng)銷售部經(jīng)理或銷售主管審核后， 報(bào)銷售總監(jiān)或其他會(huì)議主持人簽發(fā)，副本送辦公室備案。 五、部門例會(huì) （壹）部門例會(huì)，由各部門自行安排，或由各部門負(fù)

9、責(zé)人根據(jù)工 作需要決定 ， 但必須服從公司統(tǒng)壹安排，開會(huì)時(shí)間、參會(huì)人員等，不 得和公司會(huì)議沖突。 （二）部門例會(huì)由各部門負(fù)責(zé)人主持，該部門全體員工參加。 （三）部門例會(huì)的主要內(nèi)容是：部門負(fù)責(zé)人傳達(dá)公司會(huì)議精神， 通報(bào)公司近期總體工作安排和面臨的問(wèn)題；每名員工匯報(bào)上月工作情 況，提出工作中遇到的困難和問(wèn)題、解決建議和本月工作安排；和會(huì) 人員討論有關(guān)事項(xiàng)；部門負(fù)責(zé)人提出部門下周工作要點(diǎn)、具體安排和 有關(guān)要求。 （四）部門例會(huì)由部門負(fù)責(zé)人指定壹名員工負(fù)責(zé)記錄，會(huì)議記錄 應(yīng)載明會(huì)議主持人、議題、發(fā)言概要、工作要點(diǎn)及時(shí)限要求。 六、公司及部門其它臨時(shí)性會(huì)議，另行安排確定。 第五條、會(huì)議計(jì)劃和

10、統(tǒng)籌 壹、每月 28 日前，辦公室應(yīng)和各部門協(xié)調(diào)確定下月計(jì)劃召開的各 類公司級(jí)會(huì)議，統(tǒng)壹報(bào)總經(jīng)理審批后，會(huì)同公司領(lǐng)導(dǎo)工作例會(huì)、部門 例會(huì)，編制《公司月度會(huì)議計(jì)劃》，于月底前發(fā)放給公司領(lǐng)導(dǎo)和各部 門負(fù)責(zé)人。 二、凡辦公室已列入《月度會(huì)議計(jì)劃》的會(huì)議，如需改期，或遇特殊 情況需安排新的臨時(shí)會(huì)議時(shí)，會(huì)議主辦部門應(yīng)提前 2 天完成會(huì)議提議 和報(bào)批手續(xù)，且報(bào)請(qǐng)辦公室調(diào)整會(huì)議計(jì)劃。未經(jīng)辦公室同意，任何人 不得隨意打亂正常會(huì)議計(jì)劃。 三、會(huì)議安排的原則為：小會(huì)服從大會(huì)，局部服從整體，臨時(shí)會(huì) 議服從例會(huì)。各類會(huì)議的優(yōu)先順序?yàn)椋嚎偨?jīng)理辦公會(huì)、公司領(lǐng)導(dǎo)工作 例會(huì)、公司銷售例會(huì)、部門會(huì)議。 因處置突發(fā)事件而

11、召集的緊急會(huì)議不受本規(guī)定限制。 第六條、會(huì)議準(zhǔn)備 壹、會(huì)議通知遵照以下規(guī)定： 1、已列入《月度會(huì)議計(jì)劃表》的會(huì)議，月中無(wú)調(diào)整的，不再另行通 知，由會(huì)議主辦部門按計(jì)劃表直接通知參會(huì)人員； 2、屬下列情況之壹者，按“誰(shuí)主辦，誰(shuí)通知”的原則進(jìn)行會(huì)議 通知： （1）未列入月度會(huì)議計(jì)劃而臨時(shí)提擬的會(huì)議； （2）雖然已列入月度會(huì)議計(jì)劃，但需對(duì)會(huì)議議題、需準(zhǔn)備的會(huì) 議資料、會(huì)務(wù)安排等作特別說(shuō)明； （3）其它主辦人認(rèn)為應(yīng)另行通知的情況。 3、會(huì)議通知期壹般應(yīng)提前壹天之上通知對(duì)象為和會(huì)人和會(huì)務(wù)服務(wù)提 供部門； 4、會(huì)議通知形式壹般為電話通知。但需對(duì)會(huì)議議題、需準(zhǔn)備的會(huì)議 資料、會(huì)務(wù)安排等作特別說(shuō)

12、明的會(huì)議， 應(yīng)以會(huì)議通知單進(jìn)行書面通知。 二、會(huì)議的其它準(zhǔn)備工作遵照以下規(guī)定： 1、會(huì)議主辦部門應(yīng)提前準(zhǔn)備好會(huì)議資料（如會(huì)議議程議題、提案、 匯報(bào)材料、計(jì)劃草案、決議決定草案、和會(huì)人應(yīng)提交資料等）；落實(shí) 且布置會(huì)場(chǎng)，準(zhǔn)備好會(huì)議所需的各種設(shè)施、用品等； 2 、公司召開的公司級(jí)會(huì)議會(huì)務(wù)服務(wù)統(tǒng)壹?xì)w口辦公室負(fù)責(zé)。 3 、各部門召開會(huì)議需用公司會(huì)議室的，應(yīng)向辦公室書面提出，由辦 公室統(tǒng)籌安排。 第七條、會(huì)議組織 壹、會(huì)議組織遵照“誰(shuí)主辦，誰(shuí)組織”的原則 二、會(huì)議主持人須遵守以下規(guī)定： 1 、主持人應(yīng)不遲于會(huì)前 5 分鐘到達(dá)會(huì)場(chǎng)，檢查會(huì)務(wù)落實(shí)情況，做好 會(huì)前準(zhǔn)備。 2、主持人壹般應(yīng)于會(huì)議

13、開始后，將會(huì)議的議題、議程、須解決的問(wèn) 題及目標(biāo)、議程推進(jìn)中應(yīng)注意的問(wèn)題等，進(jìn)行必要的說(shuō)明。 3 、會(huì)議進(jìn)行中，主持人應(yīng)根據(jù)會(huì)議進(jìn)行中的實(shí)際情況，對(duì)議程進(jìn)行 適時(shí)、必要的控制，且有權(quán)限定發(fā)言時(shí)間和中止和議題無(wú)關(guān)的發(fā)言， 以確保議程順利推進(jìn)及會(huì)議效率。 4、屬討論、決策性議題的會(huì)議，主持人應(yīng)引導(dǎo)會(huì)議作出結(jié)論。對(duì)須 集體議決的事項(xiàng)應(yīng)加以歸納和復(fù)述，適時(shí)提交和會(huì)人表明意見(jiàn)；對(duì)未 議決事項(xiàng)亦應(yīng)加以歸納且引導(dǎo)會(huì)議就其后續(xù)安排統(tǒng)壹意見(jiàn)。 5 、主持人應(yīng)將會(huì)議議決事項(xiàng)付諸實(shí)施的程序、實(shí)施部門、達(dá)成標(biāo)準(zhǔn) 和完成時(shí)限等會(huì)后跟進(jìn)安排向和會(huì)人員明確。 三、參會(huì)人員須遵守以下規(guī)定： 1、應(yīng)準(zhǔn)時(shí)到會(huì)，且于《

14、會(huì)議簽到表》上簽到； 2 、會(huì)議發(fā)言應(yīng)言簡(jiǎn)意賅，緊扣議題； 3、遵循會(huì)議主持人對(duì)議程控制的要求； 4、屬工作部署性質(zhì)的會(huì)議，原則上不于會(huì)上進(jìn)行討論性發(fā)言； 5、遵守會(huì)議紀(jì)律，和會(huì)期間應(yīng)將手機(jī)調(diào)到振動(dòng)或?qū)⑹謾C(jī)呼叫轉(zhuǎn)移至 部門另壹未和會(huì)人處，原則上不允許接聽電話，如須接聽，請(qǐng)離開會(huì) 場(chǎng)； 6、做好本人的會(huì)議紀(jì)錄。 四、會(huì)議記錄。 公司各類會(huì)議均應(yīng)設(shè)專用記錄本進(jìn)行會(huì)議記錄且確定專人負(fù)責(zé)記錄。 會(huì)議記錄應(yīng)遵守以下規(guī)定： 1、以專用會(huì)議記錄本做好會(huì)議的原始記錄及會(huì)議考勤記錄，根 據(jù)需要整理會(huì)議紀(jì)要； 2、會(huì)議記錄應(yīng)盡量采用實(shí)錄風(fēng)格，確保記錄的原始性； 3、對(duì)會(huì)議已議決事項(xiàng)，應(yīng)于原始記錄

15、中括號(hào)注明“議決”字樣； 4、會(huì)議原始記錄應(yīng)于會(huì)議當(dāng)日、會(huì)議紀(jì)要最遲不遲于會(huì)議次日呈報(bào) 會(huì)議主持人審核簽名； 5、負(fù)責(zé)會(huì)議考勤記錄，且報(bào)會(huì)議主持人核準(zhǔn)； 6、做好會(huì)議原始記錄的日常歸檔、保管工作，及時(shí)將經(jīng)主持人 核準(zhǔn)的《會(huì)議簽到表》的考勤記錄報(bào)考勤人員。 五、會(huì)議紀(jì)要和會(huì)議記錄的發(fā)放、傳閱、歸檔： 1 、公司級(jí)會(huì)議紀(jì)要的發(fā)放或傳閱范圍由會(huì)議主持人確定，且由辦公 室存檔備查； 2、各部門的會(huì)議記錄，由本部門常設(shè)會(huì)議記錄員負(fù)責(zé)日常歸檔、保 管，同時(shí)將壹份副本送辦公室統(tǒng)壹?xì)w檔備查； 3、會(huì)議記錄為公司的機(jī)要檔案，保管人員不得擅自外泄，其調(diào)閱應(yīng) 嚴(yán)格按照公司文檔管理制度和保密制度的有關(guān)規(guī)

16、定執(zhí)行。 第八條、會(huì)議跟進(jìn) 壹、會(huì)議決議、決策事項(xiàng)需要會(huì)后跟進(jìn)落實(shí)的，按照部門職責(zé)分工由 主辦部門跟進(jìn)落實(shí)，會(huì)議主持人另有指定的，從主持人指定； 二、會(huì)議跟進(jìn)的依據(jù)以會(huì)議決議、紀(jì)要及會(huì)議原始記錄為準(zhǔn)； 三、辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議議定事項(xiàng)的督辦和催辦， 定期檢查會(huì)議決議、 紀(jì)要及會(huì)議記錄及落實(shí)情況，且將督辦和催辦情況方案會(huì)議主持人， 且將作為考核當(dāng)事人工作的依據(jù)； 四、部門會(huì)議的跟進(jìn)落實(shí)、督促檢查工作由各部門自行安排。 第九條、公司級(jí)會(huì)議的保密 壹、和會(huì)人員要嚴(yán)格遵守保密紀(jì)律，不得將會(huì)議內(nèi)容、討論的有 關(guān)情況向外泄露。 二、會(huì)議議決事項(xiàng)，應(yīng)嚴(yán)格保密，除按規(guī)定履行職責(zé)需要外，和 會(huì)人員不得外傳

17、會(huì)議討論和議決情況。 三、故意泄漏、傳播會(huì)議有關(guān)情況的，視負(fù)面影響的大小作出相 應(yīng)處罰。 第十條、管理權(quán)責(zé)和處罰 壹、辦公室負(fù)責(zé)公司會(huì)議的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)及本制度的執(zhí)行監(jiān)督 二、會(huì)議主辦部門負(fù)責(zé)會(huì)議的組織工作，且有權(quán)對(duì)違反本制度的 行為提出處罰。 三、遲到、早退、缺席 1 、遲到：參會(huì)人員于會(huì)議規(guī)定召開時(shí)間后 5 分鐘內(nèi)未到的，計(jì)為遲 到； 2 、早退：凡參加會(huì)議人員，如未經(jīng)主持人同意于會(huì)議結(jié)束前 5 分鐘 提前離開會(huì)場(chǎng)的，計(jì)為早退 ; 3 、缺席：凡必須參加會(huì)議人員未經(jīng)請(qǐng)假擅自不參加會(huì)議或請(qǐng)假未批 準(zhǔn)而不參加會(huì)議的，計(jì)為缺席。 四、處罰 1 、無(wú)正當(dāng)理由遲到、早退每次處 10 元

18、的罰款； 2 、無(wú)正當(dāng)理由缺席每次處以 20 元的罰款； 3、凡因通知原因造成應(yīng)參加會(huì)議人員遲到或缺席的，之上處罰 由傳達(dá)人承擔(dān)。 第十壹條、附則 壹、本制度由辦公室負(fù)責(zé)解釋。 二、凡本制度未明確規(guī)定的獎(jiǎng)懲，按《獎(jiǎng)懲管理制度》有關(guān)規(guī)定 執(zhí)行。 三、本制度由總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，自 頒布之日起執(zhí)行。 會(huì)議通知 謹(jǐn)定于年月日午時(shí)分于 召開會(huì)議，請(qǐng)準(zhǔn)時(shí)參加！ 隨本通知送提案書份，若有提案請(qǐng)?zhí)顚懞笥陂_會(huì)前提交。 此致先生（女士） 具體事宜請(qǐng)和先生（女士）聯(lián)系 地址： 電話： 召集人 會(huì)議考勤表 會(huì)議名稱：年月日 序號(hào) 姓名 簽名 簽到時(shí)間 備

19、注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1、會(huì)議實(shí)行簽到制度，不準(zhǔn)代簽、補(bǔ)簽，否則壹律按缺勤處理。 2、本考勤表會(huì)議結(jié)束后交辦公室留存，且作為績(jī)效考核和處罰的依 據(jù)。 3、缺席、病假、遲到、早退、事假請(qǐng)注明于備注欄。 會(huì)議記錄表 會(huì)議名稱 會(huì)議時(shí)間 年月日時(shí)至?xí)r 會(huì)議地點(diǎn) 主持人 記錄人 出席人員 列席人員 缺席人員 主要議題 會(huì)議議程和發(fā)言內(nèi)容 備注