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1、會(huì)議管理制度 第一章 總 則 第一條 為進(jìn)一步規(guī)范會(huì)議內(nèi)容和程序，提高公司的辦公質(zhì)量和工作效率，建立健全決策機(jī)制，提升公司運(yùn)營(yíng)水平，特制訂本制度。 第二條 與會(huì)人員應(yīng)對(duì)會(huì)議的各自的表決意見及有關(guān)保密內(nèi)容必須做到：不該說的不說，不該問的的不問，不該看的的不看，并嚴(yán)格遵守執(zhí)行會(huì)議的各項(xiàng)決定。 第三條 會(huì)議按類別、內(nèi)容不同由相關(guān)部門組織，并做好會(huì)議管理。 第四條 本制度適用于公司及所屬各車間、部門。 第二章 會(huì)議類別 第五條 本制度所指的會(huì)議包括公司總經(jīng)理辦公會(huì)議、中層干部會(huì)議、經(jīng)濟(jì)分析會(huì)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)分析會(huì)議、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)協(xié)調(diào)會(huì)議、專題會(huì)議、銷售例會(huì)、生產(chǎn)部門例會(huì)和接待會(huì)議

2、等。 第六條 專題會(huì)議指公司生產(chǎn)管理、經(jīng)營(yíng)管理、安全管理、質(zhì)量管理、工程管理、預(yù)算管理、合同評(píng)審等會(huì)議。 第一節(jié) 總經(jīng)理辦公會(huì) 第七條 總經(jīng)理辦公會(huì)是對(duì)公司發(fā)展和管理中的重大事項(xiàng)的研究與決策。內(nèi)容包括但不限于組織實(shí)施公司董事會(huì)的決議、分解落實(shí)公司年度計(jì)劃、討論確定公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)和投融資計(jì)劃；對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的重大事項(xiàng)進(jìn)行分析、研究、決策，特別就安全生產(chǎn)、環(huán)保和產(chǎn)品質(zhì)量等問題進(jìn)行工作部署，明確采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的指導(dǎo)意見；討論公司重要人事任免、機(jī)構(gòu)設(shè)置以及制度審議等。 第八條 總經(jīng)理辦公會(huì)議原則上每月召開一次。特殊情況可臨時(shí)召開。 第九條 總經(jīng)理辦公會(huì)議由公司總經(jīng)理

3、主持，公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理等經(jīng)營(yíng)班子成員參加，參加會(huì)議的人員應(yīng)積極發(fā)言、明確表態(tài)。 總經(jīng)理辦公會(huì)研究討論專題問題時(shí)，如有必要可通知相關(guān)部門負(fù)責(zé)人列席。 第十條 總經(jīng)理辦公會(huì)由公司管理部通知、記錄和整理紀(jì)要。 第二節(jié) 中層干部會(huì)議 第十一條 中層干部會(huì)議是公司圍繞戰(zhàn)略發(fā)展、重大決策和重大事項(xiàng)等工作而適時(shí)召開的會(huì)議。月度、季度、年度經(jīng)濟(jì)分析會(huì)議是其中一項(xiàng)重要會(huì)議。會(huì)議傳達(dá)、落實(shí)公司管理理念、思想、重大決策、決定。通報(bào)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、管理和發(fā)展情況，總結(jié)工作情況，表?yè)P(yáng)先進(jìn)、批評(píng)落后，統(tǒng)一思想、明確責(zé)任。激發(fā)中層干部的工作積極性，提高凝聚力、戰(zhàn)斗力和工作效率。 第十二條 召開中層干

4、部會(huì)議由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，參加人員原則上為公司各部門主管、車間班長(zhǎng)以上職位人員。會(huì)議召開時(shí)間由管理部門根據(jù)實(shí)際情況召開。 第十三條 公司中層干部會(huì)議的組織單位由公司管理部通知、記錄和整理紀(jì)要。 第三節(jié) 經(jīng)濟(jì)分析會(huì) 第十四條 經(jīng)濟(jì)分析會(huì)是公司對(duì)月（季）度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、銷售完成情況進(jìn)行總結(jié)分析、查找問題、制定措施并解決問題的會(huì)議。會(huì)議聽取各部門主管有關(guān)上月工作匯報(bào)和總結(jié)，由會(huì)議主持人對(duì)此作出明確的評(píng)價(jià)，針對(duì)存在的問題分析原因，指出計(jì)劃完成較差或執(zhí)行不力的責(zé)任部門或人員，提出解決辦法，分析、研究和落實(shí)改進(jìn)方案，明確提出并責(zé)成相關(guān)部門按照會(huì)議要求保質(zhì)保量完成規(guī)定的任務(wù)。 第十五條 經(jīng)濟(jì)分析會(huì)原則

5、上每月的第一個(gè)周二召開，特殊情況可臨時(shí)召開。 第十六條 召開經(jīng)濟(jì)分析會(huì)議由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，總經(jīng)理主持，參加人員原則上為公司各部門主管以上職位人員。 第十七條 公司經(jīng)濟(jì)分析會(huì)議的組織單位由公司管理部通知、記錄和整理紀(jì)要。 第四節(jié) 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)分析會(huì)議 第十八條 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)分析會(huì)是公司逐項(xiàng)檢查本期制定的各項(xiàng)計(jì)劃完成情況和制度執(zhí)行情況；分析生產(chǎn)各項(xiàng)指標(biāo)、技術(shù)改造、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、產(chǎn)品價(jià)格、客戶管理、原料輔料采購(gòu)情況以及存在問題，通過分析比較，找出差距，落實(shí)整改，不斷提升公司管理水平和經(jīng)濟(jì)效益；研究解決公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中存在的問題，協(xié)調(diào)各部門之間的工作關(guān)系，研究落實(shí)采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售等有關(guān)工作方案；對(duì)總經(jīng)

6、理辦公會(huì)、經(jīng)營(yíng)分析會(huì)各項(xiàng)決議進(jìn)行貫徹落實(shí)，特別就安全生產(chǎn)、省材和產(chǎn)品質(zhì)量等問題進(jìn)行具體部署，明確產(chǎn)品銷售、原輔料采購(gòu)的具體方案；分析公司每周的生產(chǎn)成本、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運(yùn)行質(zhì)量，提高生產(chǎn)運(yùn)行水平、降低生產(chǎn)成本、提升管理水平的會(huì)議。 第十九條 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)分析會(huì)議原則上每半個(gè)月召開一次。 第二十條 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)分析會(huì)議由公司分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理主持，前處理、沖孔、噴涂、包裝、倉(cāng)儲(chǔ)、安全等相關(guān)班組長(zhǎng)參加。 第二十一條 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)分析會(huì)議由公司生產(chǎn)部通知、記錄和整理紀(jì)要。 第五節(jié) 專題會(huì)議 第二十二條 公司專題會(huì)議是研究批準(zhǔn)相關(guān)部門提出的生產(chǎn)、工藝、技改、質(zhì)量、安全、工程、預(yù)算項(xiàng)目的實(shí)施方案；

7、分析、研究近期成本管理、設(shè)備管理、質(zhì)量管理、安全管理、環(huán)境管理、經(jīng)營(yíng)管理、預(yù)算管理、合同評(píng)審等方面存在的突出問題，提出解決辦法，明確并責(zé)成相關(guān)部門按照會(huì)議要求保質(zhì)保量完成規(guī)定的任務(wù)的會(huì)議。 第二十三條 公司有關(guān)生產(chǎn)、安全、經(jīng)營(yíng)、質(zhì)量、安全、設(shè)備、技改、預(yù)算等方面的專題會(huì)議每月至少召開一次。 第二十四條 專題會(huì)議由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，分管的副總經(jīng)理主持，公司各車間及職能部門的相關(guān)負(fù)責(zé)人參加。 第二十五條 專題會(huì)議由所屬分管部門組織并承辦通知、記錄和整理紀(jì)要，管理部協(xié)調(diào)安排會(huì)議室。 第二十六條 專題會(huì)議結(jié)束后1個(gè)工作日內(nèi)，由承辦部門將此方面的《專題會(huì)議紀(jì)要》經(jīng)會(huì)議主持人審核簽發(fā)后執(zhí)行，同時(shí)報(bào)

8、送上級(jí)組織備案。 第六節(jié) 生產(chǎn)部門例會(huì) 第二十七條 公司生產(chǎn)部門必須有效地召開日常管理例會(huì)，并保證做到會(huì)議的質(zhì)量達(dá)到公司規(guī)定的目的。 第二十八條 部門日常管理例會(huì)至少涵蓋如下內(nèi)容：傳達(dá)貫徹股份公司及公司會(huì)議、文件及領(lǐng)導(dǎo)指示精神；了解本部門及下屬本期工作完成情況，總結(jié)存在的問題，提出相應(yīng)的處理意見；制訂當(dāng)天工作計(jì)劃，糾正不正確的工作方法和工作行為；利用科學(xué)的分析方法進(jìn)行研究分析部門開展各項(xiàng)工作過程中存在的問題，確定改進(jìn)辦法，制訂有效的預(yù)防措施；分析部門員工提出的工作問題并討論研究相關(guān)解決辦法和改進(jìn)措施；以恰當(dāng)?shù)男问介_展批評(píng)和自我批評(píng)，融洽成員之間的關(guān)系，營(yíng)造團(tuán)結(jié)進(jìn)取的氛圍；安排專題培訓(xùn)等。

9、 第二十九條 部門日常管理例會(huì)原則上每天召開一次，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人主持，必要時(shí)邀請(qǐng)分管領(lǐng)導(dǎo)參加。 第三十條 公司生產(chǎn)車間必須保存完整的部門日常管理例會(huì)原始簽到記錄和會(huì)議記錄，保存期為1年。 第七節(jié) 公司銷售例會(huì) 第三十一條 公司銷售例會(huì)每月召開一次，于每月的25日至次月5日之間召開，具體日期由銷售總監(jiān)決定。 第三十二條 公司銷售例會(huì)由銷售總監(jiān)主持，銷售部經(jīng)理、銷售主管和區(qū)域銷售專員、銷售助理、電話銷售專員參加，總經(jīng)理根據(jù)需要出席。銷售總監(jiān)因故不能出席時(shí)，授權(quán)銷售經(jīng)理或銷售主管主持。辦公室負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。 第三十三條 公司銷售例會(huì)的主要內(nèi)容是：會(huì)議主持人通報(bào)公司總體市場(chǎng)情況；銷售部經(jīng)

10、理或銷售主管總結(jié)公司當(dāng)月銷售工作情況；提出本月工作安排方案；區(qū)域銷售專員、銷售助理、電話銷售專員匯報(bào)上月工作情況，提出本月工作方案；與會(huì)人員討論有關(guān)事項(xiàng)；會(huì)議主持人對(duì)下一工作月度銷售工作進(jìn)行預(yù)測(cè)，研判行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及銷售工作的對(duì)策，宣布下月銷售工作安排；總經(jīng)理通報(bào)重要事項(xiàng)并提出工作要求。 公司銷售例會(huì)期間，銷售總監(jiān)與管區(qū)域銷售專員個(gè)別談話，進(jìn)行指導(dǎo)，銷售部經(jīng)理、銷售主管參加；同期，由銷售部經(jīng)理或銷售主管主持，對(duì)銷售人員進(jìn)行培訓(xùn)、考試和考核。 第三十四條 公司銷售例會(huì)由銷售部負(fù)責(zé)組織和記錄，議定事項(xiàng)形成《公司銷售例會(huì)紀(jì)要》，由銷售部起草，經(jīng)銷售部經(jīng)理或銷售主管審核后，報(bào)銷售總監(jiān)或其他會(huì)議主持人

11、簽發(fā)，副本送辦公室備案。 第八節(jié) 對(duì)外接待會(huì)議 第三十五條 對(duì)外接待會(huì)議主要包括政府機(jī)關(guān)和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)來公司檢查、指導(dǎo)工作的匯報(bào)會(huì)議。 第三十六條 對(duì)外接待會(huì)議視來賓級(jí)別和來訪目的由公司總經(jīng)理或相關(guān)的分管副總經(jīng)理接待，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加；屬于業(yè)務(wù)對(duì)接的由公司分管副總經(jīng)理和指定人員接待。 第三十七條 對(duì)外接待會(huì)議屬公司層面的由公司管理部負(fù)責(zé)聯(lián)系和組織；屬于業(yè)務(wù)對(duì)接和專題內(nèi)容的由公司相應(yīng)部門負(fù)責(zé)聯(lián)系和組織，公司辦公室可協(xié)調(diào)會(huì)議室安排接待等工作。 第三章 會(huì)議的組織、管理和服務(wù) 第一節(jié) 會(huì)議的組織 第三十八條 會(huì)議的批準(zhǔn) 臨時(shí)召開的公司級(jí)內(nèi)部小范圍會(huì)議須經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，

12、公司級(jí)大型會(huì)議須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 第三十九條 會(huì)議通知 （一）會(huì)議需提前通知，一般會(huì)議應(yīng)提前半個(gè)工作日以電話或其他方式通知，大型會(huì)議需至少提前2個(gè)工作日以電話或其他方式通知。 （二）會(huì)議通知包括但不限于會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員、會(huì)議內(nèi)容和要求等。 第四十條 會(huì)議的準(zhǔn)備 （一）做好會(huì)議通知。確保應(yīng)到人員按時(shí)參會(huì)。 （二）做好會(huì)場(chǎng)的落實(shí)和安排，包括會(huì)場(chǎng)環(huán)境的布置和設(shè)施檢查及服務(wù)。人員和服務(wù)用品。 （三）做好參會(huì)人員的引導(dǎo)和組織。 （四）重要接待會(huì)議應(yīng)制定會(huì)議及接待方案，方案內(nèi)容包括但不限于接機(jī)接站、車輛調(diào)度、餐飲、住宿、橫幅、席卡、攝影攝像、公共活動(dòng)等安排。 第二節(jié) 會(huì)議室的管

13、理與服務(wù) 第四十一條 會(huì)議室的日常管理包括但不限于會(huì)議室的安排使用、環(huán)境保潔、設(shè)施管理、會(huì)議服務(wù)等。 第四十二條 會(huì)議室要做到會(huì)議召開前5分鐘各項(xiàng)工作準(zhǔn)備結(jié)束，會(huì)后30分鐘會(huì)場(chǎng)清潔工作結(jié)束，特殊情況根據(jù)實(shí)際情況另行安排。 第四章 會(huì)議資料管理 第一節(jié) 會(huì)議紀(jì)要的整理與印發(fā) 第四十三條 會(huì)議紀(jì)要的整理和會(huì)議以其他形式公開內(nèi)容由會(huì)議組織部門負(fù)責(zé)擬寫和下發(fā)。 （一）總經(jīng)理辦公會(huì)議、中層干部會(huì)議、經(jīng)濟(jì)分析會(huì)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)分析會(huì)議、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)協(xié)調(diào)會(huì)議須整理會(huì)議紀(jì)要，會(huì)議紀(jì)要具有與公司規(guī)章制度具有同等的效力。 （二）專題會(huì)議根據(jù)安排整理會(huì)議紀(jì)要。 （三）其他各類會(huì)議可視情況整理成會(huì)議紀(jì)要

14、和其他形式的簡(jiǎn)報(bào)等。 第四十四條 會(huì)議紀(jì)要的簽發(fā) 總經(jīng)理辦公會(huì)議、中層干部會(huì)議、經(jīng)濟(jì)分析會(huì)結(jié)束后，公司管理部及時(shí)整理會(huì)議紀(jì)要，報(bào)公司總經(jīng)理審核、簽發(fā)后印發(fā)。其他會(huì)議紀(jì)要由會(huì)議組織部門及時(shí)整理，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽發(fā)后印發(fā)。 會(huì)議紀(jì)要的發(fā)放范圍是參加會(huì)議的領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)的部門。 第四十五條 會(huì)議紀(jì)要整理和印發(fā)應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)完成，特殊情況除外；若會(huì)議紀(jì)要決定、事項(xiàng)涉及保密內(nèi)容，應(yīng)派人直接送達(dá)簽收。 第二節(jié) 會(huì)議紀(jì)要的格式 第四十六條 各種會(huì)議紀(jì)要行文的印制格式原則上要求按照公司統(tǒng)一要求制作，主要包含以下基本要點(diǎn)： （一）文本全部使用A4型紙。 （二）文頭用“某某公司某某會(huì)議紀(jì)要(

15、可分兩行排列)”的指定標(biāo)題，用小一號(hào)宋體套黑字，正文部分用四號(hào)仿宋體非套黑字。 （三）如需要標(biāo)識(shí)秘密等級(jí)或緊急程度，以三號(hào)黑字體頂格標(biāo)識(shí)在版心右上角第1行，兩字之間空1字；如兩類標(biāo)識(shí)需要同時(shí)標(biāo)識(shí)，秘密等級(jí)頂格標(biāo)識(shí)在版心右上角第1行，緊急程度頂格標(biāo)識(shí)在版心右上角第2行。 （四）發(fā)文字號(hào)由年份和序號(hào)組成，在發(fā)文機(jī)構(gòu)標(biāo)識(shí)下空2行，用小四號(hào)宋體非套黑字，居中排版，年份、序號(hào)用阿拉伯?dāng)?shù)碼標(biāo)識(shí)；年份應(yīng)標(biāo)全稱，用六角括號(hào)“〔〕”括入，如〔2009〕20號(hào)。 （五）成文時(shí)間用漢字將年、月、日標(biāo)全，“零”寫作“○”。 （六）頁(yè)碼用4號(hào)半角白體阿拉伯?dāng)?shù)碼標(biāo)識(shí)，置于版心下邊緣之下一行，空白頁(yè)不標(biāo)識(shí)頁(yè)碼。

16、（七）會(huì)議紀(jì)要需有“抄報(bào)”或“發(fā)”，左空兩格用3號(hào)宋體字標(biāo)識(shí)“抄報(bào)”，后標(biāo)全角冒號(hào)；抄送機(jī)關(guān)間用頓號(hào)隔開，回行時(shí)與冒號(hào)后的抄送機(jī)關(guān)對(duì)齊，在最后一個(gè)抄送機(jī)關(guān)標(biāo)句號(hào)。 第三節(jié) 會(huì)議資料的存檔 第四十七條 各類會(huì)議資料必須存檔?？偨?jīng)理辦公會(huì)議、中層干部會(huì)議、經(jīng)濟(jì)分析會(huì)和公司級(jí)專題、接待等會(huì)議資料由辦公室負(fù)責(zé)按季度分類分次存檔。按年度移交公司檔案室；其他會(huì)議資料由各承辦部門自行存檔。 第四十八條 公司重大會(huì)議等會(huì)議資料存檔實(shí)行一會(huì)一存。存檔內(nèi)容包括會(huì)議通知、會(huì)議記錄、文字和宣傳資料、影像錄音資料、圖片及會(huì)議紀(jì)要等。 第五章 會(huì)議精神的督辦 第四十九條 公司管理部負(fù)責(zé)對(duì)總經(jīng)理辦公會(huì)議、中層

17、干部會(huì)議、經(jīng)濟(jì)分析會(huì)及有關(guān)專題會(huì)議的重大決定事項(xiàng)進(jìn)行督辦。 第五十條 對(duì)會(huì)議的決議和明確的內(nèi)容，責(zé)任部門和人員必須認(rèn)真履行，按照會(huì)議要求的時(shí)間完成，相關(guān)部門、人員予以支持、配合。 第六章 會(huì)議紀(jì)律和要求 第五十一條 會(huì)議開始前必須由本人簽到，如不能到會(huì)應(yīng)向會(huì)議主持人履行請(qǐng)假手續(xù)。 第五十二條 不允許遲到、早退，中間有急事需離開會(huì)場(chǎng)應(yīng)向會(huì)議主持人請(qǐng)假。 第五十三條 會(huì)議期間應(yīng)將移動(dòng)通訊工具關(guān)機(jī)或置于振動(dòng)位置，如遇緊急事情應(yīng)到會(huì)場(chǎng)外接聽。 第五十四條 會(huì)議發(fā)言要言簡(jiǎn)意賅，按照規(guī)定時(shí)間發(fā)言。 第五十五條 會(huì)議務(wù)求精簡(jiǎn)高效，嚴(yán)肅認(rèn)真，若無特殊情況，會(huì)議時(shí)間應(yīng)控制在120分鐘內(nèi)。各級(jí)

18、會(huì)議主持人應(yīng)主動(dòng)接受監(jiān)督。 第五十六條 會(huì)議期間與會(huì)人員注意傾聽他人發(fā)言，積極參與討論，充分尊重他人，不提倡對(duì)某一問題無休止地爭(zhēng)論。 第五十七條 做好會(huì)議保密工作。密級(jí)會(huì)議原則上禁止撥打手機(jī)或錄音。參會(huì)人員禁止傳播密級(jí)會(huì)議內(nèi)容。 第七章 處罰 第五十八條 無正當(dāng)理由遲到、早退每次處10元的罰款； 第五十九條 無正當(dāng)理由缺席每次處以20元的罰款； 第六十條 凡因通知原因造成應(yīng)參加會(huì)議人員遲到或缺席的，以上處罰由傳達(dá)人承擔(dān)。 第八章 附則 第六十一條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。 第六十二條 本制度解釋權(quán)歸公司管理部。