公司董事會章程范本 (1)
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123 《公司董事會章程范本》精選《公司董事會章程范本》10篇《公司董事會章程范本》大全《公司董事會章程范本》范文就在精品文庫網(wǎng) 公司宗旨:通過有限責任公司組織形式,由股東共同出資,籌集資本金,建立新的經(jīng)營機制,為振興經(jīng)濟作出貢獻。依照《中華人民共和國公司法》和《中華人民共和國公司登記管理條例》的規(guī)定,制定本公司章程。 推薦閱讀:董事會 公司董事會章程范本 第一章總則 第一條公司宗旨:通過有限責任公司組織形式,由股東共同出資,籌集資本金,建立新的經(jīng)營機制,為振興經(jīng)濟作出貢獻。依照《中華人民共和國公司法》和《中華人民共和國公司登記管理條例》的規(guī)定,制定本公司章程。 第二條公司名稱:有限責任公司。(以下簡稱公司) 第三條公司住所: 第四條公司由個股東共同出資設立。股東以其認繳出資額為限對公司承擔責任;公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務承擔責任。公司享有由股東投資形成的全部法人財產(chǎn)權,依法享有民事權利,承擔民事責任,具有企業(yè)法人資格。 第五條經(jīng)營范圍: 營業(yè)期限:。 第六條公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日,為本公司成立之日。 第二章注冊資本、認繳出資額、實繳出資額 第七條公司注冊資本為萬元人民幣,公司實收資本為_____萬元人民幣。公司注冊資本為在公司登記機關依法登記的全體股東認繳的出資額,實收資本為全體股東實際交付并經(jīng)公司登記機關依法登記的出資額。 第八條股東名稱、認繳出資額、實繳出資額、出資方式、出資時間一覽表。 股東名稱(姓名)認繳情況實繳情況 認繳出資額出資方式認繳期限實繳出資額出資方式出資時間 (注:出資方式及出資額應寫明:貨幣、實物、知識產(chǎn)權、土地使用權等及其相應的金額) 第九條各股東認繳、實繳的公司注冊資本應在申請公司登記前,委托會計師事務所進行驗證。 第十條公司登記注冊后,應向股東簽發(fā)出資證明書。出資證明書應載明公司名稱、公司成立日期、公司注冊資本、股東的姓名或者名稱、繳納的出資額和出資日期、出資證明書的編號和核發(fā)日期。出資證明書由公司蓋章。出資證明書一式兩份,股東和公司各持一份。 出資證明書遺失,應立即向公司申報注銷,經(jīng)公司董事會審核同意予以補發(fā)。 第十一條公司應設置股東名冊,記載股東的姓名、住所、出資額及出資證明書編號。 第三章股東的權利、義務和轉讓出資的條件 第十二條股東作為出資者按投入公司的資本額,享有資產(chǎn)受益、重大決策和選擇管理者等權利,并承擔相應的義務。 第十三條股東的權利: 一、出席股東會,并根據(jù)其出資額享有表決權; 二、股東有權查閱股東會會議記錄和公司財務會計報告; 三、選舉和被選舉為董事會成員、監(jiān)事會成員; 四、股東按出資比例分取紅利。公司新增資本時,股東可按出資比例優(yōu)先認繳出資; 五、優(yōu)先購買其他股東轉讓的出資; 六、查閱、復制公司章程、股東會議記錄、董事會決議、監(jiān)事會決議和財務報告。 七、公司終止后,依法分取公司的剩余財產(chǎn)。 (注:可根據(jù)公司的具體情況自行補充條款,但不得與《公司法》相沖突。對于股東是否按照出資比例分取紅利,以及公司增資時,股東是否按照出資比例優(yōu)先認繳出資,公司可在章程中自行規(guī)定。) 第十四條股東義務: 一、按期足額繳納所認繳的出資; 務; 三、公司辦理工商登記注冊后,不得抽回出資,違者應賠償其他股東因此而遭受的損失; 四、遵守公司章程規(guī)定的各項條款。 (注:可根據(jù)公司的具體情況,自行補充條款,但不得與《公司法》相沖突) 第十五條轉讓出資的條件: 一、股東之間可以相互轉讓其全部出資或者部分出資。 二、股東向股東以外的人轉讓股權的,必須經(jīng)其他股東過半數(shù)同意。股東應就其股權轉讓事項書面通知其他股東征求同意,其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復的,視為同意轉讓。其他股東半數(shù)以上不同意的,不同意轉讓的股東應當購買該轉讓的股權;不購買的,視為同意轉讓。 三、經(jīng)股東同意轉讓的股權,在同等條件下,其他股東對該出資有優(yōu)先購買權。兩個以上股東主張行使優(yōu)先購買權的,協(xié)商確定各自的購買比例;協(xié)商不成的,按照轉讓時各自的出資比例行使優(yōu)先購買權。 四、股東依法轉讓其出資后,由公司將受讓人的姓名或者名稱、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊。 第四章公司的機構及高級管理人員的資格和義務 第十六條為保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利、正常開展,公司設立股東會、董事會和監(jiān)事會,負責全公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的預測、決策和組織領導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督等工作。 第十七條本公司設總經(jīng)理、業(yè)務部、財務部等具體辦理機構,分別負責處理公司在開展生產(chǎn)經(jīng)營活動中的各項日常具體事務。 第十八條董事、監(jiān)事、經(jīng)理應遵守公司章程、《中華人民共和國公司法》和國家其他有關法規(guī)的規(guī)定。 第十九條公司研究決定有關職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動保護、勞動保險等涉及職工切身利益的問題,應當事先聽取公司工會和職工的意見,并邀請工會或者職工代表列席有關會議。 第二十條公司研究決定生產(chǎn)經(jīng)營的重大問題、制定重要的規(guī)章制度時,應當聽取公司工會和職工的意見和建議。 第二十一條有下列情形之一的人員,不得擔任公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理: (一) 無民事行為能力或者限制民事行為能力者; (二) 因犯有貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)罪或者破壞社會經(jīng)濟秩序罪;被判處刑罰,執(zhí)行期未滿逾五年,或者因犯罪被剝奪政治權利。執(zhí)行期滿未逾五年者; (三) 擔任因經(jīng)營不善破產(chǎn)清算公司(企業(yè))的董事或者廠長、經(jīng)理,并對該公司(企業(yè))破產(chǎn)負有個人責任的,自該公司(企業(yè))破產(chǎn)清算完結之日起未逾三年者; (四) 擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照的公司(企業(yè))的法定代表人,并負有個人責任的,自該公司(企業(yè))被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日未逾三年者; (五) 個人所負數(shù)額較大的債務到期未清者。 公司違反前款規(guī)定選舉董事、監(jiān)事或者聘任經(jīng)理的,該選舉或者聘任無效。 第二十二條國家公務員不得兼任公司的董事、監(jiān)事、經(jīng)理。 第二十三條董事、監(jiān)事、經(jīng)理應當遵守公司章程,忠實履行職責,維護公司利益,不得利用在公司的地位和職權為自己謀取私利。董事、監(jiān)事、經(jīng)理不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入,不得侵占公司的財產(chǎn)。 第二十四條董事、經(jīng)理不得挪用公司資金或者將公司資金借給任何與公司業(yè)務無關的單位和個人。 董事、經(jīng)理不得將公司的資金以其個人名 推薦閱讀:董事會 義或者以其他個人名義開立帳戶存儲,亦不得將公司的閉產(chǎn)資金以個人名義向外單位投資。 董事、經(jīng)理不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個人債務提供擔保。 第二十五條董事、經(jīng)理不得自營或者為他人經(jīng)營與其所任職公司經(jīng)營相同或相近的項目,或者從事?lián)p害本公司利益的活動。從事上述營業(yè)或者活動的,所得收入應當歸公司所有。 第五章股東會 第二十六條公司設股東會,公司股東會由全體股東組成,為公司的最高權力機構。股東會會議,由股東按照出資比例行使表決權(注:可不按出資比例行使表決權,但必須在章程中明確規(guī)定)。出席股東會的股東必須超過全體股東表決權的半數(shù)以上方能召開。首次股東會由出資最多的股東主持,以后股東會由董事會召集、董事長主持。 第二十七條股東會行使以下職權: 1.決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃; 2.選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監(jiān)事,決定有關董事、監(jiān)事的報酬事項; 3.審議批準董事會的報告,監(jiān)事會或監(jiān)事的報告; 4.審議批準公司年度財務預算方案、決算方案和利潤分配方案、彌補虧損方案; 5.對公司增加或減少注冊資本作出決議; 6.對公司的合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議; 7.對發(fā)行公司債券作出決議; 8.修改公司章程。 股東會分定期會議和臨時會議。股東會每半年定期召開,由董事長召集主持。董事長不能履行或者不履行召集股東會會議職責的,由副董事長召集和主持;副董事長不能或者不履行召集和主持股東會議職責的,由監(jiān)事會(不設監(jiān)事會的由監(jiān)事)召集和主持;監(jiān)事會或者監(jiān)事不召集和主持的,代表十分之一以上表決權的股東可以自行召集和主持。召開股東會會議,應于會議召開十五日前通知全體股東(注:具體通知時間可由公司章程自定)。 (一)股東會議應對所議事項作出決議。對于修改公司章程、增加或減少注冊資本、分立、合并、解散或變更公司形式等事項作出的決議,必須經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東同意通過; (二)股東會應對所議事項作成會議記錄,出席會議的股東應在會議記錄上簽名,會議記錄作為公司檔案材料長期保存; (三)對前款所列事項股東以書面形式一致表示同意的,可以不召開股東會會議,直接作出決議,并由全體股東在決議文件上簽名、蓋章。 第六章董事會、經(jīng)理、監(jiān)事會 第二十八條本公司設董事會,董事會是公司的執(zhí)行機構。公司董事會由名(注:三至十三名之內(nèi))董事組成。其中,股東董事由股東會代表公司股權過半數(shù)股東同意選舉產(chǎn)生,共-----名,職工董事由職工代表大會、職代會或者其他民主形式民主選舉,共-----名。(注:兩個以上的國有企業(yè)或者兩個以上的其它國有投資主體投資設立的有限公司,其董事會成員中應當有公司職工代表;其他有限公司董事會成員中可以有公司職工代表。) 第二十九條董事長為公司法定代表人。董事長由公司三分之二以上的董事選舉產(chǎn)生。(注:法定代表人可由經(jīng)理擔任,須由公司章程規(guī)定;董事長的產(chǎn)生程序也可由公司自定) 第三十條董事會對股東會負責,行使以下權利: 一、負責召集股東會,并向股東會報告工作; 二、執(zhí)行股東會的決議; 三、決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案; 四、制訂公司年度財務預、決算方案; 五、制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案; 六、制訂公司增加或減少注冊資本、合并、分立、解散、變更公司形式的方案; 七、決定公司內(nèi)部管理機構的設置; 八、決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項,并根據(jù)經(jīng)理的提名,決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人及其報酬事項; 九、制定公司的基本管理制度; 十、公司章程規(guī)定的其他職權。 第三十一條董事任期為三年(注:董事任期由公司公司章程規(guī)定,但每屆任期不得超過三年),可以連選連任。 董事會會議由董事長召集和主持,董事長因特殊原因不能履行職務或不履行職務時,由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務或不履行職務的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。 召開董事會會議,應當于會議召開十日以前通知全體董事。三分之一以上董事可以提議召開董事會會議。董事會會議決議,實行一人一票。 董事會對所議事項的決定作成會議記錄,出席會議的董事應在會議記錄上簽名。 ( 注:除《公司法》規(guī)定以外的董事會議事方式、表決程序可由公司自定) 第三十二條公司經(jīng)理由董事會聘任或者解聘。經(jīng)理對董事會負責,負責公司日常經(jīng)營管理工作,行使以下職權: 一、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作,組織實施董事會決議; 二、組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案; 三、擬訂公司內(nèi)部管理機構設置的方案; 四、擬訂公司基本管理制度; 五、制定公司的具體規(guī)章; 六、提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人; 七、決定聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的負責管理人員; 八、董事會授予的其他職權。 經(jīng)理列席董事會議。 ( 備注:還可根據(jù)公司的具體情況,自行補充條款,但不得與《公司法》相沖突) 第三十三條董事、監(jiān)事、公司經(jīng)理應遵守公司章程和《公司法》的有關規(guī)定。 第三十四條公司設立監(jiān)事會,是公司的監(jiān)督機構。其成員由股東會代表公司二分之一以上表決權的股東選舉產(chǎn)生,公司監(jiān)事會由 名監(jiān)事組成,其中股東代表___名,公司職工代表___名。(注:股東人數(shù)較少或公司規(guī)模較小的,可設一至二名監(jiān)事;監(jiān)事產(chǎn)生程序由公司自定。監(jiān)事會成員不得少于三人,其中職工代表所占比例由公司自定,但不得低于三分之一)。 監(jiān)事會主席由公司監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事任期為每屆三年,屆滿可連選連任。 監(jiān)事任期屆滿未及時改選,或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導致監(jiān)事會成員低于法定人數(shù)的,在改選出的監(jiān)事就任前,原監(jiān)事仍應當依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定,履行監(jiān)事職務。 監(jiān)事可以列席董事會議,并對董事會決議事項提出質詢或者建議。 監(jiān)事會每年度至少召開一次會議,監(jiān)事可以提議召開臨時監(jiān)事會會議。監(jiān)事會決 議應當經(jīng)全體監(jiān)事半數(shù)以上通過。監(jiān)事會應當對所議事項的決定作成會議記錄,出席會議的監(jiān)事應當在會議記錄上簽名。 (注:在不違背《公司法》有關規(guī)定的情況下,監(jiān)事會的議事方式和表決程序可由公司自定) 監(jiān)事會的職權: (一)檢查公司財務; (二)對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督,對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議; (三)當董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時,要求董事和經(jīng)理予以糾正;在董事不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議; (四)向股東會會議提出提案; (五)依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定,對董事、高級管理人員提起訴訟; (六)公司章程規(guī)定的其他職權。 第七章財務、會計 第三十四條公司依照法律、行政法規(guī)和國家財政行政主管部門的規(guī)定建立本公司的財務、會計制度。 第三十五條公司在每一會計制度終了時制作財務會計報表,按國家和有關部門的規(guī)定進行審計并出具審計報告,送交各股東審查。 第三十六條公司分配每年稅后利潤時,提取利潤的百分之十列入法定公積金,公司法定公積金累計額超過公司注冊資本百分之五十時可不再提取。公司的公積金用于彌補以前年度公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金不得用于彌補公司的虧損。 第三十七條公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東出資比例進行分配(注:公司規(guī)定不按出資比例分配的,須明確規(guī)定)。 第三十八條法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金不得少于轉增前公司注冊資本的百分之二十五。 公司除法定會計帳冊外,不得另立會計帳冊。 會計帳冊、報表及各種憑證應按財政部有關規(guī)定裝訂成冊歸檔,作為重要的檔案資料妥善保管。 第八章合并、分立和變更注冊資本 第三十九條公司合并或者分立,由公司的股東會作出決議;按《公司法》的要求簽訂協(xié)議,清算資產(chǎn)、編制資產(chǎn)負債及財產(chǎn)清單,通知債權人并公告,依法辦理有關手續(xù)。 第四十條公司合并、分立、減少注冊資本時,應編制資產(chǎn)負債表及財產(chǎn)清單。公司應當自作出合并分立決議之日起10內(nèi)通知債權人,并于30日內(nèi)在報紙上公告。債權人自接到通知書之日起30日內(nèi),未接到通知書的自公告之日起45日內(nèi),有權要求公司清償債務或提供相應擔保。公司分立前的債權債務由分立后的公司承擔連帶責任。 第四十一條公司合并或者分立,登記事項發(fā)生變更的,應當依法向公司登記機關辦理變更登記;公司解散的,應當依法辦理公司注銷登記;設立新公司的,應當依法辦理公司設立登記。 公司增加或減少注冊資本,應當依法向公司登記機關辦理變更登記。 第九章破產(chǎn)、解散、終止和清算 第四十二條公司因《公司法》第181 條所列(1)(2)(4)(5)項規(guī)定而解散時,應當在解散事由出現(xiàn)之日起15日內(nèi)成立清算組,開始清算。逾期不成立清算組進行清算的,債權人可以申請人民法院指定有關人員組成清算組進行清算。 公司清算組應當自成立之日起10日內(nèi)通告?zhèn)鶛嗳?,并?0日內(nèi)在報紙上公告。債權人 應當自接到通知書之日起30日內(nèi),未接到通知書的自公告之日45日內(nèi),向清算組申報債權。 公司財產(chǎn)在分別支付清算費用、職工的工資、社會保險費用和法定補償金,交納所欠稅款,清償公司債務后的剩余資產(chǎn),有限責任公司按照股東的出資比例分配,股份有限公司按照股東持有的股份比例分配。 公司清算結束后,公司應當依法向公司登記機關申請注銷公司登記。 第十章工會 第四十三條公司按照國家有關法律和《中華人民共和國工會法》設立工會。工會獨立自主地開展工作,公司應支持工會的工作。公司勞動用工制度嚴格按照《勞動法》執(zhí)行。 第十一章附則 第四十四條公司章程的解釋權屬公司股東會。 第四十五條公司章程經(jīng)全體股東簽字蓋章生效。 第四十六條經(jīng)股東會提議公司可以修改章程,修改章程須經(jīng)股東會代表公司三分之二以上表決權的股東通過(注:可自定,但至少在三分之二以上)后,由公司法定代表人簽署并報公司登記機關備案。 三、公司辦理工商登記注冊后,不得抽回出資,違者應賠償其他股東因此而遭受的損失; 四、遵守公司章程規(guī)定的各項條款。 (注:可根據(jù)公司的具體情況,自行補充條款,但不得與《公司法》相沖突) 第十五條轉讓出資的條件: 一、股東之間可以相互轉讓其全部出資或者部分出資。 二、股東向股東以外的人轉讓股權的,必須經(jīng)其他股東過半數(shù)同意。股東應就其股權轉讓事項書面通知其他股東征求同意,其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復的,視為同意轉讓。其他股東半數(shù)以上不同意的,不同意轉讓的股東應當購買該轉讓的股權;不購買的,視為同意轉讓。 三、經(jīng)股東同意轉讓的股權,在同等條件下,其他股東對該出資有優(yōu)先購買權。兩個以上股東主張行使優(yōu)先購買權的,協(xié)商確定各自的購買比例;協(xié)商不成的,按照轉讓時各自的出資比例行使優(yōu)先購買權。 四、股東依法轉讓其出資后,由公司將受讓人的姓名或者名稱、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊。 第四章公司的機構及高級管理人員的資格和義務 第十六條為保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利、正常開展,公司設立股東會、董事會和監(jiān)事會,負責全公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的預測、決策和組織領導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督等工作。 第十七條本公司設總經(jīng)理、業(yè)務部、財務部等具體辦理機構,分別負責處理公司在開展生產(chǎn)經(jīng)營活動中的各項日常具體事務。 第十八條董事、監(jiān)事、經(jīng)理應遵守公司章程、《中華人民共和國公司法》和國家其他有關法規(guī)的規(guī)定。 第十九條公司研究決定有關職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動保護、勞動保險等涉及職工切身利益的問題,應當事先聽取公司工會和職工的意見,并邀請工會或者職工代表列席有關會議。 第二十條公司研究決定生產(chǎn)經(jīng)營的重大問題、制定重要的規(guī)章制度時,應當聽取公司工會和職工的意見和建議。 第二十一條有下列情形之一的人員,不得擔任公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理: (一) 無民事行為能力或者限制民事行為能力者; (二) 因犯有貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)罪或者破壞社會經(jīng)濟秩序罪;被判處刑罰,執(zhí)行期未滿逾五年,或者因犯罪被剝奪政治權利。執(zhí)行期滿未逾五年者; (三) 擔任因經(jīng)營不善破產(chǎn)清算公司(企業(yè))的董事或者廠長、經(jīng)理,并對該公司(企業(yè))破產(chǎn)負有個人責任的,自該公司(企業(yè))破產(chǎn)清算完結之日起未逾三年者; (四) 擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照的公司(企業(yè))的法定代表人,并負有個人責任的,自該公司(企業(yè))被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日未逾三年者; (五) 個人所負數(shù)額較大的債務到期未清者。 公司違反前款規(guī)定選舉董事、監(jiān)事或者聘任經(jīng)理的,該選舉或者聘任無效。 第二十二條國家公務員不得兼任公司的董事、監(jiān)事、經(jīng)理。 第二十三條董事、監(jiān)事、經(jīng)理應當遵守公司章程,忠實履行職責,維護公司利益,不得利用在公司的地位和職權為自己謀取私利。董事、監(jiān)事、經(jīng)理不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入,不得侵占公司的財產(chǎn)。 第二十四條董事、經(jīng)理不得挪用公司資金或者將公司資金借給任何與公司業(yè)務無關的單位和個人。 董事、經(jīng)理不得將公司的資金以其個人名 推薦閱讀:董事會 義或者以其他個人名義開立帳戶存儲,亦不得將公司的閉產(chǎn)資金以個人名義向外單位投資。 董事、經(jīng)理不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個人債務提供擔保。 第二十五條董事、經(jīng)理不得自營或者為他人經(jīng)營與其所任職公司經(jīng)營相同或相近的項目,或者從事?lián)p害本公司利益的活動。從事上述營業(yè)或者活動的,所得收入應當歸公司所有。 第五章股東會 第二十六條公司設股東會,公司股東會由全體股東組成,為公司的最高權力機構。股東會會議,由股東按照出資比例行使表決權(注:可不按出資比例行使表決權,但必須在章程中明確規(guī)定)。出席股東會的股東必須超過全體股東表決權的半數(shù)以上方能召開。首次股東會由出資最多的股東主持,以后股東會由董事會召集、董事長主持。 第二十七條股東會行使以下職權: 1.決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃; 2.選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監(jiān)事,決定有關董事、監(jiān)事的報酬事項; 3.審議批準董事會的報告,監(jiān)事會或監(jiān)事的報告; 4.審議批準公司年度財務預算方案、決算方案和利潤分配方案、彌補虧損方案; 5.對公司增加或減少注冊資本作出決議; 6.對公司的合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議; 7.對發(fā)行公司債券作出決議; 8.修改公司章程。 股東會分定期會議和臨時會議。股東會每半年定期召開,由董事長召集主持。董事長不能履行或者不履行召集股東會會議職責的,由副董事長召集和主持;副董事長不能或者不履行召集和主持股東會議職責的,由監(jiān)事會(不設監(jiān)事會的由監(jiān)事)召集和主持;監(jiān)事會或者監(jiān)事不召集和主持的,代表十分之一以上表決權的股東可以自行召集和主持。召開股東會會議,應于會議召開十五日前通知全體股東(注:具體通知時間可由公司章程自定)。 (一)股東會議應對所議事項作出決議。對于修改公司章程、增加或減少注冊資本、分立、合并、解散或變更公司形式等事項作出的決議,必須經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東同意通過; (二)股東會應對所議事項作成會議記錄,出席會議的股東應在會議記錄上簽名,會議記錄作為公司檔案材料長期保存; (三)對前款所列事項股東以書面形式一致表示同意的,可以不召開股東會會議,直接作出決議,并由全體股東在決議文件上簽名、蓋章。 第六章董事會、經(jīng)理、監(jiān)事會 第二十八條本公司設董事會,董事會是公司的執(zhí)行機構。公司董事會由名(注:三至十三名之內(nèi))董事組成。其中,股東董事由股東會代表公司股權過半數(shù)股東同意選舉產(chǎn)生,共-----名,職工董事由職工代表大會、職代會或者其他民主形式民主選舉,共-----名。(注:兩個以上的國有企業(yè)或者兩個以上的其它國有投資主體投資設立的有限公司,其董事會成員中應當有公司職工代表;其他有限公司董事會成員中可以有公司職工代表。) 第二十九條董事長為公司法定代表人。董事長由公司三分之二以上的董事選舉產(chǎn)生。(注:法定代表人可由經(jīng)理擔任,須由公司章程規(guī)定;董事長的產(chǎn)生程序也可由公司自定) 第三十條董事會對股東會負責,行使以下權利: 一、負責召集股東會,并向股東會報告工作; 二、執(zhí)行股東會的決議; 三、決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案; 四、制訂公司年度財務預、決算方案; 五、制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案; 六、制訂公司增加或減少注冊資本、合并、分立、解散、變更公司形式的方案; 七、決定公司內(nèi)部管理機構的設置; 八、決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項,并根據(jù)經(jīng)理的提名,決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人及其報酬事項; 九、制定公司的基本管理制度; 十、公司章程規(guī)定的其他職權。 第三十一條董事任期為三年(注:董事任期由公司公司章程規(guī)定,但每屆任期不得超過三年),可以連選連任。 董事會會議由董事長召集和主持,董事長因特殊原因不能履行職務或不履行職務時,由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務或不履行職務的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。 召開董事會會議,應當于會議召開十日以前通知全體董事。三分之一以上董事可以提議召開董事會會議。董事會會議決議,實行一人一票。 董事會對所議事項的決定作成會議記錄,出席會議的董事應在會議記錄上簽名。 ( 注:除《公司法》規(guī)定以外的董事會議事方式、表決程序可由公司自定) 第三十二條公司經(jīng)理由董事會聘任或者解聘。經(jīng)理對董事會負責,負責公司日常經(jīng)營管理工作,行使以下職權: 一、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作,組織實施董事會決議; 二、組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案; 三、擬訂公司內(nèi)部管理機構設置的方案; 四、擬訂公司基本管理制度; 五、制定公司的具體規(guī)章; 六、提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人; 七、決定聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的負責管理人員; 八、董事會授予的其他職權。 經(jīng)理列席董事會議。 ( 備注:還可根據(jù)公司的具體情況,自行補充條款,但不得與《公司法》相沖突) 第三十三條董事、監(jiān)事、公司經(jīng)理應遵守公司章程和《公司法》的有關規(guī)定。 第三十四條公司設立監(jiān)事會,是公司的監(jiān)督機構。其成員由股東會代表公司二分之一以上表決權的股東選舉產(chǎn)生,公司監(jiān)事會由 名監(jiān)事組成,其中股東代表___名,公司職工代表___名。(注:股東人數(shù)較少或公司規(guī)模較小的,可設一至二名監(jiān)事;監(jiān)事產(chǎn)生程序由公司自定。監(jiān)事會成員不得少于三人,其中職工代表所占比例由公司自定,但不得低于三分之一)。 監(jiān)事會主席由公司監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事任期為每屆三年,屆滿可連選連任。 監(jiān)事任期屆滿未及時改選,或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導致監(jiān)事會成員低于法定人數(shù)的,在改選出的監(jiān)事就任前,原監(jiān)事仍應當依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定,履行監(jiān)事職務。 監(jiān)事可以列席董事會議,并對董事會決議事項提出質詢或者建議。 監(jiān)事會每年度至少召開一次會議,監(jiān)事可以提議召開臨時監(jiān)事會會議。監(jiān)事會決 議應當經(jīng)全體監(jiān)事半數(shù)以上通過。監(jiān)事會應當對所議事項的決定作成會議記錄,出席會議的監(jiān)事應當在會議記錄上簽名。 (注:在不違背《公司法》有關規(guī)定的情況下,監(jiān)事會的議事方式和表決程序可由公司自定) 監(jiān)事會的職權: (一)檢查公司財務; (二)對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督,對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議; (三)當董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時,要求董事和經(jīng)理予以糾正;在董事不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議; (四)向股東會會議提出提案; (五)依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定,對董事、高級管理人員提起訴訟; (六)公司章程規(guī)定的其他職權。 第七章財務、會計 第三十四條公司依照法律、行政法規(guī)和國家財政行政主管部門的規(guī)定建立本公司的財務、會計制度。 第三十五條公司在每一會計制度終了時制作財務會計報表,按國家和有關部門的規(guī)定進行審計并出具審計報告,送交各股東審查。 第三十六條公司分配每年稅后利潤時,提取利潤的百分之十列入法定公積金,公司法定公積金累計額超過公司注冊資本百分之五十時可不再提取。公司的公積金用于彌補以前年度公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金不得用于彌補公司的虧損。 第三十七條公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東出資比例進行分配(注:公司規(guī)定不按出資比例分配的,須明確規(guī)定)。 第三十八條法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金不得少于轉增前公司注冊資本的百分之二十五。 公司除法定會計帳冊外,不得另立會計帳冊。 會計帳冊、報表及各種憑證應按財政部有關規(guī)定裝訂成冊歸檔,作為重要的檔案資料妥善保管。 第八章合并、分立和變更注冊資本 第三十九條公司合并或者分立,由公司的股東會作出決議;按《公司法》的要求簽訂協(xié)議,清算資產(chǎn)、編制資產(chǎn)負債及財產(chǎn)清單,通知債權人并公告,依法辦理有關手續(xù)。 第四十條公司合并、分立、減少注冊資本時,應編制資產(chǎn)負債表及財產(chǎn)清單。公司應當自作出合并分立決議之日起10內(nèi)通知債權人,并于30日內(nèi)在報紙上公告。債權人自接到通知書之日起30日內(nèi),未接到通知書的自公告之日起45日內(nèi),有權要求公司清償債務或提供相應擔保。公司分立前的債權債務由分立后的公司承擔連帶責任。 第四十一條公司合并或者分立,登記事項發(fā)生變更的,應當依法向公司登記機關辦理變更登記;公司解散的,應當依法辦理公司注銷登記;設立新公司的,應當依法辦理公司設立登記。 公司增加或減少注冊資本,應當依法向公司登記機關辦理變更登記。 第九章破產(chǎn)、解散、終止和清算 第四十二條公司因《公司法》第181 條所列(1)(2)(4)(5)項規(guī)定而解散時,應當在解散事由出現(xiàn)之日起15日內(nèi)成立清算組,開始清算。逾期不成立清算組進行清算的,債權人可以申請人民法院指定有關人員組成清算組進行清算。 公司清算組應當自成立之日起10日內(nèi)通告?zhèn)鶛嗳?,并?0日內(nèi)在報紙上公告。債權人 應當自接到通知書之日起30日內(nèi),未接到通知書的自公告之日45日內(nèi),向清算組申報債權。 公司財產(chǎn)在分別支付清算費用、職工的工資、社會保險費用和法定補償金,交納所欠稅款,清償公司債務后的剩余資產(chǎn),有限責任公司按照股東的出資比例分配,股份有限公司按照股東持有的股份比例分配。 公司清算結束后,公司應當依法向公司登記機關申請注銷公司登記。 第十章工會 第四十三條公司按照國家有關法律和《中華人民共和國工會法》設立工會。工會獨立自主地開展工作,公司應支持工會的工作。公司勞動用工制度嚴格按照《勞動法》執(zhí)行。 第十一章附則 第四十四條公司章程的解釋權屬公司股東會。 第四十五條公司章程經(jīng)全體股東簽字蓋章生效。 第四十六條經(jīng)股東會提議公司可以修改章程,修改章程須經(jīng)股東會代表公司三分之二以上表決權的股東通過(注:可自定,但至少在三分之二以上)后,由公司法定代表人簽署并報公司登記機關備案。 第四十七條公司章程與國家法律、行政法規(guī)、國務院決定等有抵觸或未盡事宜,以國家法律、行政法規(guī)、國務院決定等為準。 第二十五條董事、經(jīng)理不得自營或者為他人經(jīng)營與其所任職公司經(jīng)營相同或相近的項目,或者從事?lián)p害本公司利益的活動。從事上述營業(yè)或者活動的,所得收入應當歸公司所有。 第五章股東會 第二十六條公司設股東會,公司股東會由全體股東組成,為公司的最高權力機構。股東會會議,由股東按照出資比例行使表決權(注:可不按出資比例行使表決權,但必須在章程中明確規(guī)定)。出席股東會的股東必須超過全體股東表決權的半數(shù)以上方能召開。首次股東會由出資最多的股東主持,以后股東會由董事會召集、董事長主持。 第二十七條股東會行使以下職權: 1.決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃; 2.選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監(jiān)事,決定有關董事、監(jiān)事的報酬事項; 3.審議批準董事會的報告,監(jiān)事會或監(jiān)事的報告; 4.審議批準公司年度財務預算方案、決算方案和利潤分配方案、彌補虧損方案; 5.對公司增加或減少注冊資本作出決議; 6.對公司的合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議; 7.對發(fā)行公司債券作出決議; 8.修改公司章程。 股東會分定期會議和臨時會議。股東會每半年定期召開,由董事長召集主持。董事長不能履行或者不履行召集股東會會議職責的,由副董事長召集和主持;副董事長不能或者不履行召集和主持股東會議職責的,由監(jiān)事會(不設監(jiān)事會的由監(jiān)事)召集和主持;監(jiān)事會或者監(jiān)事不召集和主持的,代表十分之一以上表決權的股東可以自行召集和主持。召開股東會會議,應于會議召開十五日前通知全體股東(注:具體通知時間可由公司章程自定)。 (一)股東會議應對所議事項作出決議。對于修改公司章程、增加或減少注冊資本、分立、合并、解散或變更公司形式等事項作出的決議,必須經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東同意通過; (二)股東會應對所議事項作成會議記錄,出席會議的股東應在會議記錄上簽名,會議記錄作為公司檔案材料長期保存; (三)對前款所列事項股東以書面形式一致表示同意的,可以不召開股東會會議,直接作出決議,并由全體股東在決議文件上簽名、蓋章。 第六章董事會、經(jīng)理、監(jiān)事會 第二十八條本公司設董事會,董事會是公司的執(zhí)行機構。公司董事會由名(注:三至十三名之內(nèi))董事組成。其中,股東董事由股東會代表公司股權過半數(shù)股東同意選舉產(chǎn)生,共-----名,職工董事由職工代表大會、職代會或者其他民主形式民主選舉,共-----名。(注:兩個以上的國有企業(yè)或者兩個以上的其它國有投資主體投資設立的有限公司,其董事會成員中應當有公司職工代表;其他有限公司董事會成員中可以有公司職工代表。) 第二十九條董事長為公司法定代表人。董事長由公司三分之二以上的董事選舉產(chǎn)生。(注:法定代表人可由經(jīng)理擔任,須由公司章程規(guī)定;董事長的產(chǎn)生程序也可由公司自定) 第三十條董事會對股東會負責,行使以下權利: 一、負責召集股東會,并向股東會報告工作; 二、執(zhí)行股東會的決議; 三、決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案; 四、制訂公司年度財務預、決算方案; 五、制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案; 六、制訂公司增加或減少注冊資本、合并、分立、解散、變更公司形式的方案; 七、決定公司內(nèi)部管理機構的設置; 八、決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項,并根據(jù)經(jīng)理的提名,決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人及其報酬事項; 九、制定公司的基本管理制度; 十、公司章程規(guī)定的其他職權。 第三十一條董事任期為三年(注:董事任期由公司公司章程規(guī)定,但每屆任期不得超過三年),可以連選連任。 董事會會議由董事長召集和主持,董事長因特殊原因不能履行職務或不履行職務時,由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務或不履行職務的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。 召開董事會會議,應當于會議召開十日以前通知全體董事。三分之一以上董事可以提議召開董事會會議。董事會會議決議,實行一人一票。 董事會對所議事項的決定作成會議記錄,出席會議的董事應在會議記錄上簽名。 ( 注:除《公司法》規(guī)定以外的董事會議事方式、表決程序可由公司自定) 第三十二條公司經(jīng)理由董事會聘任或者解聘。經(jīng)理對董事會負責,負責公司日常經(jīng)營管理工作,行使以下職權: 一、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作,組織實施董事會決議; 二、組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案; 三、擬訂公司內(nèi)部管理機構設置的方案; 四、擬訂公司基本管理制度; 五、制定公司的具體規(guī)章; 六、提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人; 七、決定聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的負責管理人員; 八、董事會授予的其他職權。 經(jīng)理列席董事會議。 ( 備注:還可根據(jù)公司的具體情況,自行補充條款,但不得與《公司法》相沖突) 第三十三條董事、監(jiān)事、公司經(jīng)理應遵守公司章程和《公司法》的有關規(guī)定。 第三十四條公司設立監(jiān)事會,是公司的監(jiān)督機構。其成員由股東會代表公司二分之一以上表決權的股東選舉產(chǎn)生,公司監(jiān)事會由 名監(jiān)事組成,其中股東代表___名,公司職工代表___名。(注:股東人數(shù)較少或公司規(guī)模較小的,可設一至二名監(jiān)事;監(jiān)事產(chǎn)生程序由公司自定。監(jiān)事會成員不得少于三人,其中職工代表所占比例由公司自定,但不得低于三分之一)。 監(jiān)事會主席由公司監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事任期為每屆三年,屆滿可連選連任。 監(jiān)事任期屆滿未及時改選,或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導致監(jiān)事會成員低于法定人數(shù)的,在改選出的監(jiān)事就任前,原監(jiān)事仍應當依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定,履行監(jiān)事職務。 監(jiān)事可以列席董事會議,并對董事會決議事項提出質詢或者建議。 監(jiān)事會每年度至少召開一次會議,監(jiān)事可以提議召開臨時監(jiān)事會會議。監(jiān)事會決 議應當經(jīng)全體監(jiān)事半數(shù)以上通過。監(jiān)事會應當對所議事項的決定作成會議記錄,出席會議的監(jiān)事應當在會議記錄上簽名。 (注:在不違背《公司法》有關規(guī)定的情況下,監(jiān)事會的議事方式和表決程序可由公司自定) 監(jiān)事會的職權: (一)檢查公司財務; (二)對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督,對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議; (三)當董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時,要求董事和經(jīng)理予以糾正;在董事不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議; (四)向股東會會議提出提案; (五)依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定,對董事、高級管理人員提起訴訟; (六)公司章程規(guī)定的其他職權。 第七章財務、會計 第三十四條公司依照法律、行政法規(guī)和國家財政行政主管部- 配套講稿:
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