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題目 湖北宏慶健康產(chǎn)品有限公司基本建設(shè)項目管理制度匯編 共59頁 第58頁 版本號 01 湖北宏慶健康產(chǎn)品有限公司 基本建設(shè)項目管理制度匯編 總編 ： 批準(zhǔn) ： 版本號 ： 頒發(fā)日期 ： 2014年 月 日 分發(fā)部門 ：  目 次 目 次 1 第1章 項目管理機(jī)構(gòu) 3 圖1：基建期組織機(jī)構(gòu)圖 3 第2章 項目管理職責(zé) 4 第1節(jié) 工廠總經(jīng)理項目管理職責(zé) 4 第2節(jié) 基建管理中心項目管理職責(zé) 5 第2.1節(jié) 基建管理中心整體職責(zé) 5 第2.2節(jié) 基建管理中心副總經(jīng)理職責(zé) 7 第2.3節(jié) 基建管理中心各專業(yè)主管工程師職責(zé) 8 第2.4節(jié) 基建管理中心造價工程師職責(zé) 9 第3節(jié) 生產(chǎn)管理中心項目管理職責(zé) 10 第4節(jié) 質(zhì)量管理中心項目管理職責(zé) 11 第5節(jié) 財務(wù)管理中心項目管理職責(zé) 12 第6節(jié) 行政部項目管理職責(zé) 13 第3章 基建管理中心基本行為規(guī)范 15 第1節(jié) 言行舉止 15 第2節(jié) 現(xiàn)場工作人員著裝 16 第3節(jié) 辦公用品定置要求 17 第4節(jié) 禮貌用語 18 第5節(jié) 晨會 19 第4章 基本制度 20 第1節(jié) 監(jiān)理例會管理制度 20 第2節(jié) 現(xiàn)場專題技術(shù)會議管理制度 21 第3節(jié) 基建項目例會管理制度 22 表1：項目例會紀(jì)要（樣表） 23 第4節(jié) 施工組織設(shè)計管理制度 24 第5節(jié) 施工進(jìn)度計劃管理制度 25 第6節(jié) 工程報表管理制度 26 第7節(jié) 施工圖紙自審和會審管理制度 27 第8節(jié) 現(xiàn)場經(jīng)濟(jì)簽證管理制度 29 表2：工程簽證審批通知單（樣表） 32 表3：工程簽證回執(zhí)單（樣表） 33 第9節(jié) 合同變更管理制度 34 圖2：合同變更流程簡圖 37 表4：工程變更內(nèi)部審批表 38 第10節(jié) 設(shè)計變更管理制度 39 圖3：設(shè)計變更流程簡圖 42 第11節(jié) 現(xiàn)場安全文明施工和質(zhì)量巡查管理制度 43 表5：隱患整改通知單 44 表6：隱患整改復(fù)查驗收表 45 第12節(jié) 施工定位放線管理制度 46 表7：定位放線驗收單 47 第13節(jié) 施工定位放線管理制度 48 表8：工序樣板施工審批驗收表 49 第14節(jié) 材料設(shè)備進(jìn)場檢查驗收管理制度 50 第15節(jié) 工程竣工驗收管理制度 51 第16節(jié) 工程資料管理制度 55 第17節(jié) 項目經(jīng)理部印章使用與管理規(guī)定 58  第1章 項目管理機(jī)構(gòu) 基建期項目管理機(jī)構(gòu)見圖1 圖1：基建期組織機(jī)構(gòu)圖 第2章 項目管理職責(zé) 第1節(jié) 工廠總經(jīng)理項目管理職責(zé) 第1條 基本建設(shè)管理：在董事長領(lǐng)導(dǎo)下，組織建立和管理基建項目團(tuán)隊，組織貫徹執(zhí)行董事長對基本建設(shè)工作的有關(guān)方針、政策、指示。 （1） 組織與建筑工程、裝飾工程、安裝工程、小區(qū)道路園林綠化工程有關(guān)的設(shè)計、勘察、監(jiān)理、施工、行政監(jiān)管單位的溝通聯(lián)系。 （2） 組織上述工程的設(shè)計、勘察、監(jiān)理、施工、安裝及設(shè)備制造單位選擇和合同談判。 （3） 組織各種需求書、任務(wù)書的制定及方案會審，主抓技術(shù)管理和重大技術(shù)方案的制定，解決工程建設(shè)中的重大技術(shù)問題。 （4） 組織編制項目進(jìn)度計劃，組織上述工程的施工進(jìn)度、施工質(zhì)量和投資控制，做好工程中間驗收、竣工驗收的組織工作和資料整理歸檔工作，保證施工安全、有序、規(guī)范進(jìn)行。 （5） 組織項目報建和有關(guān)申證工作。 第2條 工廠生產(chǎn)管理：在董事長領(lǐng)導(dǎo)下，組織建立和管理工廠生產(chǎn)管理團(tuán)隊，組織貫徹執(zhí)行董事長對工廠生產(chǎn)經(jīng)營工作的有關(guān)方針、政策、指示，負(fù)責(zé)工廠生產(chǎn)質(zhì)量管理體系的建立和實施，為正常生產(chǎn)奠定基礎(chǔ)。 （1） 組織生產(chǎn)質(zhì)量管理體系建設(shè)。 （2） 組織起草及確認(rèn)生產(chǎn)范圍、生產(chǎn)規(guī)模、工藝及其控制的用戶需求。 （3） 組織起草及確認(rèn)生產(chǎn)設(shè)備及配套公用介質(zhì)、設(shè)施的用戶需求和設(shè)計選型要求。 （4） 組織起草及確認(rèn)倉儲布局、生產(chǎn)車間布局、實驗室布局、生產(chǎn)車間工藝設(shè)備布置、工藝流程、工藝管路流程。 （5） 組織上述范圍的設(shè)備制造安裝單位的選擇和合同談判。 （6） 組織試生產(chǎn)工作、GMP確認(rèn)和驗證工作。 （7） 統(tǒng)籌與藥品行政監(jiān)督管理和工商管理有關(guān)的注冊、備案、變更、行政許可、生產(chǎn)監(jiān)管、GMP認(rèn)證工作。 第3條 主持工作例會，檢查相關(guān)工作質(zhì)量和進(jìn)度，協(xié)調(diào)各部門的工作，在項目全局的高度，有預(yù)見性地、主動地發(fā)現(xiàn)問題和解決問題。 第2節(jié) 基建管理中心項目管理職責(zé) 第2.1節(jié) 基建管理中心整體職責(zé) 第1條 基建管理中心圍繞項目的開發(fā)、建設(shè)而開展工作，從項目立項開始，到工程竣工驗收備案完成。負(fù)責(zé)土建工程、裝飾工程、安裝工程（工藝設(shè)備、工藝管道、潔凈安裝除外）、小區(qū)道路園林綠化工程等項目管理，協(xié)調(diào)生產(chǎn)管理中心、質(zhì)量管理中心所屬專業(yè)安裝工程（工藝設(shè)備、工藝管道、潔凈安裝）現(xiàn)場管理。 第2條 負(fù)責(zé)組織制定和實施項目總體進(jìn)度計劃。 第3條 負(fù)責(zé)與土地、規(guī)劃、建設(shè)、質(zhì)監(jiān)、安監(jiān)、消防、環(huán)保、水務(wù)、電力等政府有關(guān)職能部門和公用事業(yè)單位的協(xié)調(diào)，協(xié)助行政部辦理有關(guān)權(quán)證。 第4條 對分管范圍內(nèi)需要招投標(biāo)（設(shè)計、施工、監(jiān)理、材料設(shè)備采供）的項目進(jìn)行招標(biāo)方案擬定、招投標(biāo)組織、評審、合同審查和招標(biāo)報建，對非招標(biāo)工程和采購項目進(jìn)行評審和委托。 第5條 負(fù)責(zé)審核施工單位提供的施工管理方案及施工組織設(shè)計。 第6條 負(fù)責(zé)審定施工單位編制的施工總進(jìn)度計劃和年、月度施工進(jìn)度計劃。 第7條 負(fù)責(zé)審定監(jiān)理公司編制的工程監(jiān)理大綱和監(jiān)理實施細(xì)則。 第8條 負(fù)責(zé)對監(jiān)理單位執(zhí)行合同的監(jiān)督管理。 第9條 負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場設(shè)計、監(jiān)理、施工單位的相互協(xié)調(diào)。 第10條 負(fù)責(zé)項目的前期開工準(zhǔn)備。 第11條 負(fù)責(zé)組織施工圖自審、會審及技術(shù)交底。 第12條 負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的技術(shù)管理。 第13條 負(fù)責(zé)地質(zhì)勘察、土建、安裝施工的現(xiàn)場質(zhì)量、安全、進(jìn)度的控制和工程量核查。 第14條 負(fù)責(zé)工程簽證的審批。 第15條 負(fù)責(zé)“一般變更”的發(fā)布，“重大變更”的會簽。 第16條 負(fù)責(zé)對已選型的材料與設(shè)備的認(rèn)價、對材料設(shè)備供應(yīng)計劃的審批和對采購計劃的執(zhí)行情況監(jiān)督驗收；負(fù)責(zé)施工單位自購材料、設(shè)備的價格審批和質(zhì)量監(jiān)督。 第17條 負(fù)責(zé)施工圖預(yù)算的審查。 第18條 負(fù)責(zé)工程監(jiān)理費、設(shè)計費、材料設(shè)備費的審查。 第19條 負(fù)責(zé)審核監(jiān)理公司提交的工程進(jìn)度付款計劃。 第20條 負(fù)責(zé)工程進(jìn)度結(jié)算和工程竣工結(jié)算的審核。 第21條 負(fù)責(zé)部門所需資金的計劃和平衡。 第22條 負(fù)責(zé)工程配套設(shè)施接入、投入手續(xù)的辦理。 第23條 負(fù)責(zé)組織工程竣工驗收和竣工報告的審查。 第24條 負(fù)責(zé)工程資料的收集、管理、歸檔、移交。 第25條 負(fù)責(zé)組織將竣工工程向物業(yè)部移交。 第26條 處理事故、糾紛、索賠等。 第27條 及時匯報工作，并在工程全局的高度，有預(yù)見性地、主動地發(fā)現(xiàn)問題和解決問題。 第2.2節(jié) 基建管理中心副總經(jīng)理職責(zé) 第1條 全面負(fù)責(zé)本部門的日常工作，對部門的工作質(zhì)量、效率及其合法性承擔(dān)直接的管理職責(zé)。 第2條 負(fù)責(zé)基建項目總體進(jìn)度、質(zhì)量、成本的控制管理，做好與公司各部門工作的溝通與協(xié)調(diào)。 第3條 負(fù)責(zé)制定和完善本部門的工作計劃、流程，使本部門的工作及人員安排更加合理，并對即將發(fā)生的問題進(jìn)行預(yù)見及采取必要的措施進(jìn)行處理。 第4條 負(fù)責(zé)簽發(fā)部門上報的各種文件、報表、通知。 第5條 定期召開部門例會，對工作進(jìn)行總結(jié)，包括對質(zhì)量事故等問題進(jìn)行分析并監(jiān)督相關(guān)人員進(jìn)行查改，對于質(zhì)量問題引起的投訴及時安排人員進(jìn)行處理。 第6條 及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報工作。 第7條 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時工作。 第2.3節(jié) 基建管理中心各專業(yè)主管工程師職責(zé) 第1條 在基建副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)分工范圍內(nèi)的項目技術(shù)、質(zhì)量、進(jìn)度和成本管理工作。 第2條 參與起草、審核分管范圍內(nèi)的各種需求書、任務(wù)書，參與各階段方案設(shè)計、評審和確認(rèn)，審核、確認(rèn)分管范圍內(nèi)的施工方案和計劃，包括變更、驗收和簽證，必要時應(yīng)起草和上報新的方案。 第3條 負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)各種有效標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的確認(rèn)、推行。 第4條 參與分管范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)技術(shù)洽談會議。 第5條 做好與其他專業(yè)的協(xié)調(diào)工作，妥善處理交叉施工。 第6條 會同造價員和監(jiān)理單位，經(jīng)請示和臨時授權(quán)，處理分管范圍現(xiàn)場造價方面的問題。 第7條 負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)公司工程材料和設(shè)備管理。 第8條 及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時工作。 第2.4節(jié) 基建管理中心造價工程師職責(zé) 第1條 在基建副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，參與基建項目的造價管理。 第2條 精通現(xiàn)行定額的內(nèi)容及相關(guān)的取費標(biāo)準(zhǔn)和文件，熟悉各項目的施工圖紙；負(fù)責(zé)工程造價信息的收集及管理；負(fù)責(zé)成本信息庫的建立與管理；根據(jù)相關(guān)部門需求，及時提供工程成本分析數(shù)據(jù)。 第3條 參與工程建設(shè)招投標(biāo)工作，包括招標(biāo)文件的評審、答疑紀(jì)要及詢標(biāo)內(nèi)容的整理。 第4條 參與施工合同的評審與談判，參加各項目的圖紙會審和技術(shù)交底工作。 第5條 負(fù)責(zé)制訂預(yù)算費用的控制標(biāo)準(zhǔn)，并參與評審。 第6條 會同專業(yè)工程師核對工程量、處理施工中有關(guān)工程費用方面的問題；及時了解建安市場材料、設(shè)備價格行情；經(jīng)常深入現(xiàn)場，對設(shè)計變更、現(xiàn)場工程施工方法更改、材料價差，以及施工圖預(yù)算中的錯算、漏算、重算等問題，及時做好調(diào)整方案；對已認(rèn)廠認(rèn)價的材料設(shè)備在施工中進(jìn)行抽查并及時提出處理意見。 第7條 負(fù)責(zé)審核工程聯(lián)系單、簽證單費用。 第8條 對施工單位提交的工程結(jié)算資料及零星工程結(jié)算進(jìn)行審核，并做好最終把關(guān)。 第9條 負(fù)責(zé)核對已付工程款、甲供材料和施工用水、用電數(shù)量及其他扣款，計算工程尾款并填寫付款申請單。 第10條 根據(jù)設(shè)計公司提供的規(guī)劃平面圖、施工圖及設(shè)計變更聯(lián)系單計算產(chǎn)權(quán)面積。 第11條 工程竣工后，負(fù)責(zé)撰寫整個項目工程成本控制的總結(jié)報告。 第12條 及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時工作。 第3節(jié) 生產(chǎn)管理中心項目管理職責(zé) 第1條 組織起草和參與審定生產(chǎn)范圍、生產(chǎn)規(guī)模、工藝及其控制的用戶需求。 第2條 組織起草和參與審定生產(chǎn)設(shè)備及配套公用介質(zhì)、設(shè)施的用戶需求和設(shè)計選型要求。 第3條 組織起草和參與審定生產(chǎn)車間布局、倉儲布局、生產(chǎn)車間工藝設(shè)備布置、工藝流程、工藝管路流程。 第4條 負(fù)責(zé)與工藝用水系統(tǒng)、純化水系統(tǒng)、壓縮空氣系統(tǒng)、真空系統(tǒng)、暖通空調(diào)凈化系統(tǒng)等公用工程系統(tǒng)以及潔凈安裝有關(guān)的設(shè)計、施工、制造單位的溝通聯(lián)系，對需要招投標(biāo)的設(shè)備和安裝工程項目進(jìn)行招標(biāo)方案擬定、招投標(biāo)組織、評審、合同審查，對非招標(biāo)工程和采購項目進(jìn)行評審和委托。 第5條 負(fù)責(zé)工藝管路和生產(chǎn)設(shè)備基礎(chǔ)預(yù)埋預(yù)留方案制定和檢查確認(rèn)，組織生產(chǎn)設(shè)備附屬金屬結(jié)構(gòu)制作安裝，組織生產(chǎn)設(shè)備、工藝管道和凈化工程的安裝、調(diào)試工作。 第6條 負(fù)責(zé)生產(chǎn)用監(jiān)控、通訊、運(yùn)輸、儲存、周轉(zhuǎn)、清洗、消毒、滅菌、衛(wèi)生等工具、容器、設(shè)施的設(shè)計選型計劃和方案論證，參與供應(yīng)商或制造商選擇和合同談判。 第7條 負(fù)責(zé)倉儲用監(jiān)控、通訊、運(yùn)輸、儲存、周轉(zhuǎn)、清洗、消毒、衛(wèi)生等工具、容器、設(shè)施的設(shè)計選型計劃和方案論證，參與供應(yīng)商或制造商選擇和合同談判。 第8條 配合質(zhì)量管理中心做好生產(chǎn)質(zhì)量管理體系制度建設(shè)、人員培訓(xùn)及相關(guān)風(fēng)險管理、GMP確認(rèn)和驗證工作。 第9條 配合質(zhì)量管理中心做好與藥品行政監(jiān)督管理和工商管理有關(guān)的注冊、備案、變更、行政許可、生產(chǎn)監(jiān)管、GMP認(rèn)證工作。 第10條 配合基建管理中心，參加施工方案會審和進(jìn)度計劃制定，協(xié)助處理消防、環(huán)保等項目，妥善處理交叉施工。 第11條 組織試生產(chǎn)工作。 第12條 在項目全局的高度，有預(yù)見性地、主動地發(fā)現(xiàn)問題和解決問題。 第4節(jié) 質(zhì)量管理中心項目管理職責(zé) 第1條 負(fù)責(zé)與藥品行政監(jiān)督管理有關(guān)的注冊、備案、變更、行政許可、生產(chǎn)監(jiān)管、GMP認(rèn)證工作，對GMP認(rèn)證和藥品監(jiān)督管理法規(guī)、規(guī)范、規(guī)章的符合性負(fù)責(zé)。 第2條 組織生產(chǎn)質(zhì)量管理體系建設(shè)。 第3條 組織公司GMP風(fēng)險管理、確認(rèn)和驗證工作。 第4條 負(fù)責(zé)與實驗室布局以及儀器設(shè)備有關(guān)的設(shè)計、制造、安裝、監(jiān)管單位的溝通聯(lián)系，組織起草及參與審定上述范圍的設(shè)計選型方案，參與上述范圍的制造安裝單位選擇和合同談判。 第5條 負(fù)責(zé)實驗室用監(jiān)控、通訊、運(yùn)輸、儲存、周轉(zhuǎn)、清洗、消毒、衛(wèi)生等工具、容器、設(shè)施以及實驗室家具、玻璃儀器、試劑試藥的選型方案，參與供應(yīng)商或制造商選擇和合同談判。 第6條 組織實驗室管路和儀器設(shè)備防震、防靜電等預(yù)埋預(yù)留工作。 第7條 組織實驗室儀器設(shè)備安裝、調(diào)試工作；組織實驗室、儀器設(shè)備附屬結(jié)構(gòu)制作安裝工作。 第8條 參與方案會審、進(jìn)度計劃制定、試生產(chǎn)工作。 第9條 組織GMP認(rèn)證工作，監(jiān)督檢查相關(guān)工作質(zhì)量和進(jìn)度，在項目全局的高度，有預(yù)見性地、主動地發(fā)現(xiàn)問題和解決問題。 第10條 負(fù)責(zé)所有與GMP有關(guān)的工程和設(shè)備的設(shè)計、選型、施工、安裝、驗收、確認(rèn)、驗證、變更、發(fā)放、保存的檔案資料管理，確保檔案資料完整、安全，確保符合GMP要求。 第5節(jié) 財務(wù)管理中心項目管理職責(zé) 第1條 負(fù)責(zé)按照國家規(guī)定建立和健全公司基本建設(shè)財務(wù)管理體系，組織起草及參與審定公司基本建設(shè)財務(wù)管理制度。 第2條 參與審定公司重大財務(wù)決策，包括審定公司基本建設(shè)財務(wù)預(yù)、決算方案， 第3條 參與基本建設(shè)活動中的工程主體、設(shè)備、材料、服務(wù)采購等項目合同談判和審查，嚴(yán)格按照經(jīng)濟(jì)合同管理要求執(zhí)行付款制度。 第4條 及時掌握工程進(jìn)度，并按規(guī)定向相關(guān)部門報送基建財務(wù)報表。 第5條 組織編制基本建設(shè)項目資金使用計劃，合理調(diào)度及安排使用資金，確保資金及時足額用于基本建設(shè)工程，同時降低工程成本，防止資金閑置造成浪費。 第6條 組織做好與施工單位和供應(yīng)商的對帳工作，做好往來賬戶、往來款項清理工作。 第7條 組織基本建設(shè)項目竣工財務(wù)決算以及決算前的各項歸檔、歸庫、清理、盤點、工作。 第6節(jié) 行政部項目管理職責(zé) 第1條 與基建管理中心相互配合，負(fù)責(zé)圍繞一文五證開展廠區(qū)建設(shè)過程中相關(guān)手續(xù)的合法辦理，公共關(guān)系、人脈資源的建立與維護(hù)，負(fù)責(zé)園區(qū)產(chǎn)業(yè)基金和政策法規(guī)的收集、整理、運(yùn)用。在項目全局的高度，有預(yù)見性地、主動地發(fā)現(xiàn)問題和解決問題。 第2條 根據(jù)本地各項手續(xù)的具體要求，會同基建管理中心、生產(chǎn)管理中心、質(zhì)量管理中心等部門建立完善項目總進(jìn)度計劃；參加公司項目例會，通報相關(guān)工作進(jìn)展，及時調(diào)整和實施進(jìn)度計劃。 第3條 向建委、發(fā)改委申辦投資項目計劃（立項）及前期環(huán)評、能評、安評等相關(guān)手續(xù)的辦理。 第4條 向市規(guī)劃局申辦用地紅線；提出或調(diào)整規(guī)劃設(shè)計要點；申請改變用地性質(zhì)；報審新建、改建、擴(kuò)建項目建筑設(shè)計方案、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計；配合申辦配套設(shè)施管網(wǎng)；申辦《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》、《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》及配合配套管線單項執(zhí)照；申請開工驗收、申辦規(guī)劃驗收。 第5條 申報建筑面積核查及辦理各項規(guī)費的繳納手續(xù)。 第6條 密切關(guān)注土地拍賣市場信息和成交價格，確保信息準(zhǔn)確、可靠、及時，并根據(jù)土地拍賣情況辦理有關(guān)土地手續(xù)。 第7條 向規(guī)劃局、環(huán)保局、發(fā)改委、建委、公安交通管理局、環(huán)衛(wèi)等政府部門申辦的其他報建事項。 第8條 根據(jù)工程進(jìn)展情況，及時聯(lián)系相關(guān)市政配套部門進(jìn)行現(xiàn)場配套工程施工，包括供水、供電、供氣、供熱、通訊、有線、道路和雨污水工程，確保協(xié)調(diào)到位、配套工程進(jìn)場有序且與正常施工合理交叉。 第9條 根據(jù)項目工程進(jìn)展情況，適時開展對項目進(jìn)行驗收工作，主要是協(xié)調(diào)測繪院、規(guī)劃、建委等政府職能部門，取得測繪驗收意見書和驗收成果圖、《單體規(guī)劃驗收意見書》、《建設(shè)工程竣工規(guī)劃驗收合格證》、《綜合驗收合格證》，確保協(xié)調(diào)順暢、協(xié)助到位、驗收工作及時、順利完成。 第10條 根據(jù)項目完工情況，將有關(guān)備案所需材料上報城建檔案館進(jìn)行備案，領(lǐng)取《檔案驗收合格證》，確保備案資料準(zhǔn)備齊全，備案手續(xù)辦理及時。 第11條 項目結(jié)束以后，負(fù)責(zé)組織人員對項目的所有批文及相關(guān)材料進(jìn)行分類歸檔，并移交到公司檔案室，確保資料歸檔及時、齊全、分類清晰、查取方便。 第12條 負(fù)責(zé)及時促進(jìn)或優(yōu)化政府合作關(guān)系，為公司建立良好、長期的溝通平臺。 第13條 負(fù)責(zé)項目所有圖紙接收、清點、登記、發(fā)放、收回、歸檔管理工作，保證圖紙的完整和時效。 第14條 負(fù)責(zé)基建項目管理機(jī)構(gòu)的后勤保障、交通聯(lián)絡(luò)工作；協(xié)助做好來客接待、會議組織和相關(guān)的外聯(lián)工作。 第3章 基建管理中心基本行為規(guī)范 第1節(jié) 言行舉止 第1條 看到領(lǐng)導(dǎo)到來要起立、讓座、倒水。 第2條 接待工作客戶的一般流程： 看見工作客戶將進(jìn)門→ 接待準(zhǔn)備（應(yīng)微笑站立）→ 開門、請進(jìn)、問好→ 洽談（根據(jù)工作客戶類型側(cè)重協(xié)調(diào)解決）→ 工作客戶離開→ 送客戶至大門、開門、道別。 第3條 本著團(tuán)結(jié)合作的協(xié)作精神，任何工作客戶都是公司的工作客戶，也是大家的工作客戶，任何人不得以任何理由拒絕、怠慢客戶。 第4條 現(xiàn)場工作人員間要提倡團(tuán)結(jié)協(xié)作、實事求是精神，嚴(yán)格按照既定的職責(zé)接待工作客戶，嚴(yán)禁挑撥離間、拉幫結(jié)派。 第5條 對于工作客戶（甚至同行）的刁難，現(xiàn)場工作人員要把握分寸，本著禮貌、謙虛、不卑不亢的原則妥善處置，用禮貌、謙虛的態(tài)度使之感到受了尊重，用不卑不亢的態(tài)度去贏得他對你的尊重，忌與之發(fā)生正面沖突。 第6條 現(xiàn)場工作人員要有保密意識，涉及公司的經(jīng)營機(jī)密、管理機(jī)密不得對外透露，違者予以除名并承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任。 第7條 不得接受涉及工程項目施工建設(shè)的單位（個人）給予的任何物質(zhì)利益（含間接利益），不得接受上述單位（個人）為其個人提供的非工作便利，不得接受上述單位（個人）提供的任何形式的消費。 第8條 敬業(yè)愛崗，團(tuán)結(jié)合作，任何時候堅決維護(hù)公司的利益，樹立公司良好的形象。 第2節(jié) 現(xiàn)場工作人員著裝 第1條 在工程現(xiàn)場辦公室工作人員必須著裝整齊。 第2條 在工程施工現(xiàn)場工作人員必須佩帶安全帽（進(jìn)入現(xiàn)場不戴安全帽罰款20元/次）。 第3節(jié) 辦公用品定置要求 第1條 現(xiàn)場辦公室的各種物品應(yīng)擺放整齊，各歸其位。 第2條 辦公桌上只能擺放資料、電話機(jī)、電腦及常用的辦公用品。 第3條 文件袋要保持整潔，除寫明標(biāo)簽外，不得在工程資料、設(shè)計圖紙、文件袋表面涂畫及粘貼任何文字及圖片。 第4條 個人用品如書籍、文件夾、水杯等應(yīng)放在個人文件柜中。 第5條 紙杯是專供客戶使用的，工作人員應(yīng)使用自帶的水杯，水杯應(yīng)放在指定的地點。 第4節(jié) 禮貌用語 第1條 接聽電話：“您好，******基建管理中心”；電話結(jié)束語：“隨時恭候您的光臨”，“謝謝”，“再見”等。 第2條 見到工作客戶步入時：“先生/小姐，早上/下午/節(jié)日好”，“您好”、“您好，這邊請”，“您請坐”、“您請喝水”等。 第3條 與工作客戶交談時應(yīng)常用“您、請、對不起、謝謝”等，少用“不是、你錯了、你不懂”等。 第4條 接到尋找上級領(lǐng)導(dǎo)的電話應(yīng)禮貌、謹(jǐn)慎，不能隨便將公司領(lǐng)導(dǎo)的固定電話、手機(jī)號，尤其是手機(jī)號給客人。 第5條 接到尋找其他同事的電話，應(yīng)講“好的，請您稍候”；如果該同事不能立刻過來：“這位先生/小姐，他暫時不在，有什么事我可以幫您轉(zhuǎn)告嗎？”，切記事后一定要轉(zhuǎn)告該同事。 第5節(jié) 晨會 第1條 時間：每天早晨上班時間到點后10分鐘開始，會議時間視當(dāng)天的內(nèi)容而定，但不是超過30分鐘。 第2條 主持：日常性晨會由基建管理中心副總經(jīng)理主持（不在時由指定的專業(yè)工程師代替）。 第3條 內(nèi)容： （1） 檢查現(xiàn)場工作人員是否進(jìn)入工作狀態(tài)。 （2） 核對、匯總前日的現(xiàn)場工程施工情況。 （3） 宣讀公司下發(fā)的文件、通知。 （4） 就前一日施工中的問題進(jìn)行總結(jié)、討論、解答。 （5） 發(fā)表意見、要求、建議。 （6） 安排當(dāng)天的管理工作。 第4條 注意事項： （1） 晨會是一天工作開始的標(biāo)志，現(xiàn)場工作人員應(yīng)從此進(jìn)入工作狀態(tài)，不得在會后用早餐、化妝等。 （2） 晨會是一天工作人員相對集中的機(jī)會，很多重要事情將在此宣布安排部置，現(xiàn)場工作人員應(yīng)專心參會，并做好必要的記錄。 第4章 基本制度 第1節(jié) 監(jiān)理例會管理制度 第1條 時間：每周一下午。 第2條 主持：總監(jiān)理工程師。 第3條 參加人員： （1） 建設(shè)單位基建中心副總經(jīng)理、各專業(yè)工程師、造價工程師。 （2） 監(jiān)理單位監(jiān)理工程師。 （3） 施工單位項目經(jīng)理、項目技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人。 （4） 根據(jù)議題需要，由建設(shè)單位基建中心副總經(jīng)理提前邀請設(shè)計、重要材料相關(guān)單位主要負(fù)責(zé)人參加。 （5） 根據(jù)議題需要，建設(shè)單位董事長、工廠總經(jīng)理及其人員參加。 第4條 議題范圍： （1） 施工單位總結(jié)上周工作，提出下周計劃進(jìn)度，提出需甲方落實的問題。 （2） 在每月最后一周的監(jiān)理例會上，施工單位總結(jié)本月工作，提出下月計劃進(jìn)度和下月需甲方落實的問題。 （3） 監(jiān)理公司針對施工過程中存在問題進(jìn)行分析，提出指導(dǎo)意見。 （4） 建設(shè)單位代表負(fù)責(zé)解答落實施工單位、監(jiān)理公司提出的需甲方解決的問題，傳達(dá)公司領(lǐng)導(dǎo)新的指示。 第5條 紀(jì)律： （1） 監(jiān)理會議紀(jì)要由監(jiān)理工程師整理撰寫，兩天內(nèi)完成。建設(shè)單位基建中心副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)各參會單位和個人。 （2） 施工單位人員因故不能參加的，應(yīng)提前4小時向總監(jiān)理工程師提出書面申請并在獲得總監(jiān)批準(zhǔn)后方可缺席，否則扣除施工單位工程款500元/人次。 （3） 所有會議遲到者每次罰款100元/人次。 第2節(jié) 現(xiàn)場專題技術(shù)會議管理制度 第1條 時間：根據(jù)工程項目的實際情況不定期舉行。 第2條 主持：一般由監(jiān)理工程師主持。 第3條 參加人員： （1） 建設(shè)單位代表、主管工程師。 （2） 施工單位項目經(jīng)理、相關(guān)專業(yè)工程師。 （3） 其他特邀代表、顧問。 第4條 議題范圍： （1） 施工單位就工程項目某特定技術(shù)提出問題、解決辦法、施工措施的處理意見。 （2） 監(jiān)理工程師根據(jù)合同約定、國家規(guī)程規(guī)范要求提出解決辦法措施。 （3） 建設(shè)單位相關(guān)專業(yè)工程師提出意見，建設(shè)單位基建中心副總經(jīng)理決定意見。 （4） 建設(shè)單位代表、監(jiān)理工程師、施工單位就工程項目某特定技術(shù)問題經(jīng)協(xié)商后達(dá)成一致意見。 第5條 紀(jì)律： （1） 一般現(xiàn)場專題技術(shù)會議在完成后的六小時內(nèi)，監(jiān)理工程師必須編寫完成會議紀(jì)要，會議紀(jì)要有施工單位項目經(jīng)理、總監(jiān)理工程師、建設(shè)單位基建中心副總經(jīng)理、建設(shè)單位主管工程師簽字認(rèn)可。 （2） 重要的專題技術(shù)會議的會議紀(jì)要，如設(shè)計方案確認(rèn)、單項施工組織設(shè)計審查、涉及合同技術(shù)條件變更，必須報建設(shè)單位基建中心審查、基建中心副總經(jīng)理審核，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 第3節(jié) 基建項目例會管理制度 第1條 時間：每周末下午。 第2條 主持： （1） 項目例會的主持人為工廠總經(jīng)理，需要時，由董事長主持會議。 （2） 工廠總經(jīng)理因故不能主持時，由其指定人選主持。 第3條 參加人員： （1） 施工準(zhǔn)備階段及建筑施工階段，參加人員主要為基建管理中心和行政部成員，主持人可根據(jù)實際情況，在例會前通過行政部邀請其他相關(guān)部門（生產(chǎn)管理中心、質(zhì)量管理中心、財務(wù)中心）成員參加。 （2） 建筑安裝及竣工驗收階段，參加人員主要為基建管理中心、生產(chǎn)管理中心、質(zhì)量管理中心成員，主持人可根據(jù)實際情況，在例會前通過行政部邀請其他相關(guān)部門（財務(wù)中心）成員參加。 （3） 主持人認(rèn)為有必要時，可邀請有關(guān)監(jiān)理單位、設(shè)計單位、施工單位代表參加。 （4） 部門負(fù)責(zé)人因故不能出席時，應(yīng)向主持人提前說明并指定部門內(nèi)人員代表。 第4條 議題范圍： （1） 各部門負(fù)責(zé)人匯報上次例會工作落實情況、項目的進(jìn)展情況、目前存在的問題、現(xiàn)場兩級管理班子的管理情況。 （2） 主持人主持情況討論，解決存在的問題，布置有關(guān)決定及其它事項。 第5條 紀(jì)律： （1） 行政部負(fù)責(zé)項目例會的日常組織，會前一天應(yīng)完成議題收集，會后當(dāng)天完成會議紀(jì)要（樣表見表1）整理，經(jīng)與會各主要負(fù)責(zé)人核對確認(rèn)、工廠總經(jīng)理審核、董事長審閱簽字后，再分發(fā)給相關(guān)部門，分發(fā)時間應(yīng)不遲于第三天。 （2） 參會人員應(yīng)提前安排好手頭工作和會議議題準(zhǔn)備工作，準(zhǔn)時參加會議并簽到，不得無故缺席。 （3） 會議發(fā)言應(yīng)有序、簡潔明了。 （4） 與會人員將手機(jī)處于靜音或振動狀態(tài)，會議結(jié)束各自整理桌椅雜物。 第6條 附件：項目例會紀(jì)要（樣表） 表1：項目例會紀(jì)要（樣表） 項目例會紀(jì)要 時間 ： 地點 ： 主持人 ： 參會人員 ： 會議主題 ： 內(nèi)容紀(jì)要 ： 整理 ： 校核 ： 審核 ： 簽發(fā) ： 分發(fā) ： 密級 ： （共 頁，第 頁） 第4節(jié) 施工組織設(shè)計管理制度 第1條 工程項目施工組織設(shè)計根據(jù)合同約定、國家規(guī)范、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和經(jīng)建設(shè)單位確認(rèn)的設(shè)計施工圖紙編制，施工單位應(yīng)在進(jìn)場二周內(nèi)編制完成。 第2條 施工組織設(shè)計內(nèi)容： （1） 工程概況。 （2） 施工部署和施工方案。 （3） 施工準(zhǔn)備工作計劃。 （4） 施工進(jìn)度計劃，施工進(jìn)度計劃包括網(wǎng)絡(luò)計劃、橫道圖計劃。進(jìn)度計劃應(yīng)包括建設(shè)單位直接發(fā)包的各專業(yè)工程進(jìn)退場時間、預(yù)埋時間、竣工時間、各分項工程的開始和完工、驗收時間等。 （5） 總包、分包的分工范圍及交叉施工部署。 （6） 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。 （7） 其他必要內(nèi)容。 第3條 監(jiān)理單位監(jiān)理工程師在五個工作日內(nèi)提出審核意見；建設(shè)單位甲方收到施工組織設(shè)計在五個工作日內(nèi)提出審查意見或批準(zhǔn)。 第4條 監(jiān)理工程師將批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計送達(dá)施工單位實施執(zhí)行；其中單項施工組織設(shè)計由單項承包商編制，但必須嚴(yán)格遵循國家規(guī)范、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和經(jīng)建設(shè)單位確認(rèn)的施工設(shè)計圖紙、技術(shù)要求，并與工程項目的總工程進(jìn)度計劃銜接，其審查審核批準(zhǔn)程序和工程項目施工組織設(shè)計相同。 第5條 施工組織設(shè)計原件應(yīng)一式七份：監(jiān)理工程師一份，甲乙方各三份，供施工和存檔使用。 第6條 施工組織設(shè)計一經(jīng)批準(zhǔn)，是工程項目管理、質(zhì)量控制的目標(biāo)計劃，甲乙雙方及監(jiān)理必須嚴(yán)格監(jiān)督管理實施，確保批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計的實現(xiàn)。 第5節(jié) 施工進(jìn)度計劃管理制度 第1條 施工單位根據(jù)批準(zhǔn)的工程項目總進(jìn)度計劃編制月度計劃或單項工程項目進(jìn)度計劃。 第2條 月度工程進(jìn)度計劃內(nèi)容：月度工程項目形象進(jìn)度的文字說明、分部分項計劃安排及計劃完成工程量、計劃完成投資。 第3條 施工單位編制完成后，報送監(jiān)理工程師審查。監(jiān)理工程師在二個工作日內(nèi)提出審查意見，基建中心專業(yè)工程師在一個工作日內(nèi)審查完成后報基建中心副總經(jīng)理，基建中心副總經(jīng)理在一個工作日內(nèi)審查完成后報送公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)（二個工作日內(nèi)）。 第4條 建設(shè)單位批準(zhǔn)后，由監(jiān)理工程師送達(dá)施工單位實施執(zhí)行。月度工程進(jìn)度計劃原件應(yīng)一式七份：監(jiān)理工程師一份，甲乙方各三份，供施工和存檔使用。 第5條 施工單位必須按建設(shè)單位、監(jiān)理單位確認(rèn)的進(jìn)度計劃組織施工，接受建設(shè)單位、監(jiān)理單位的監(jiān)督和檢查。 第6條 在周例會上施工單位要總結(jié)上周工作，提出下周計劃。 第7條 每月20號，施工單位上報下月經(jīng)過修改的月施工進(jìn)度計劃和總進(jìn)度計劃。對于明確不得延誤的階段性施工目標(biāo)不得擅自更改。 第8條 施工單位的施工進(jìn)度滯后于工程的進(jìn)度計劃時，建設(shè)單位有權(quán)要求施工單位采取一切積極措施趕工（所發(fā)生費用由施工單位自理），若滯后計劃工期達(dá)到一定天數(shù)時，除施工單位采取有效趕工措施直至符合工程進(jìn)度計劃外，建設(shè)單位有權(quán)暫不支付工程進(jìn)度款。合同約定的工期滯后除外。 第6節(jié) 工程報表管理制度 第1條 工程報表分工程周報、工程月報表。 第2條 工程周報： （1） 施工單位各專業(yè)工程師根據(jù)本周工程項目施工完成情況統(tǒng)計編制，施工單位項目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織匯總，按統(tǒng)一規(guī)定的格式編制上報監(jiān)理和建設(shè)單位。 （2） 工程周報內(nèi)容：本周工程項目的形象進(jìn)度、質(zhì)量情況、分部分項完成的實際工程量、工程施工中需要解決和存在的問題。 （3） 工程周報的名稱編號規(guī)定：工程項目，年月日。 （4） 工程周報時效性：在本周的星期日下午編制完成，下周星期一上午上班前報送。 （5） 工程周報份數(shù)：一式四份，建設(shè)單位、監(jiān)理單位各一份，施工單位兩份。 第3條 工程月報： （1） 施工單位根據(jù)本月工程項目施工完成情況，按照工程建設(shè)備案制規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)工程報表格式編制。 （2） 工程月報內(nèi)容：本月工程項目的形象進(jìn)度、質(zhì)量情況、分部分項完成的實際工程量。 （3） 工程月報的時效性：每月25日前編制完成并報送監(jiān)理工程師。 （4） 監(jiān)理工程師在五個工作日內(nèi)提出審核意見。 （5） 基建中心專業(yè)工程師、基建中心副總經(jīng)理在三個工作日內(nèi)提出審核意見，一個工作日內(nèi)傳遞給監(jiān)理工程師，由監(jiān)理工程師將審核批準(zhǔn)的工程月報送達(dá)施工單位。 （6） 工程月報份數(shù)：一式七份，施工單位和建設(shè)單位各三份、監(jiān)理工程師一份。 （7） 工程月報是工程項目月度投資完成情況的統(tǒng)計報表和月度工程進(jìn)度款的支付依據(jù)，各單位要妥善保存。 第7節(jié) 施工圖紙自審和會審管理制度 第1條 施工圖紙自審： （1） 施工單位在進(jìn)場前或單項工程施工前，應(yīng)根據(jù)合同約定、國家規(guī)范、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，自行主持施工圖紙自審，寫出施工圖紙自審記錄。 （2） 施工單位的施工圖紙自審記錄，報送監(jiān)理工程師、建設(shè)單位基建中心專業(yè)工程師。 （3） 監(jiān)理工程師對施工圖紙自審記錄提出審核意見。 （4） 建設(shè)單位基建中心副總經(jīng)理根據(jù)監(jiān)理工程師、基建中心專業(yè)工程師的審核意見，決定施工圖紙會審的時間計劃安排。 第2條 施工圖紙會審： （1） 施工圖紙會審由建設(shè)單位組織，設(shè)計單位、監(jiān)理單位、施工單位共同參加。 （2） 施工圖紙會審由監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)進(jìn)行現(xiàn)場記錄匯總整理工作。 （3） 施工圖紙會審記錄經(jīng)建設(shè)單位基建中心副總經(jīng)理審定同意，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，形成施工圖紙會審紀(jì)要，四方共同會簽并加蓋公章，作為指導(dǎo)工程施工和工程結(jié)算的依據(jù)。 第3條 施工圖紙自審與會審內(nèi)容： （1） 施工圖紙是否完整和齊全。 （2） 施工圖紙是否符合國家有關(guān)工程設(shè)計和施工的規(guī)范。 （3） 施工圖紙與其說明書在內(nèi)容上是否一致，施工圖紙及其各組成部分間有無矛盾和錯誤。 （4） 建筑圖與其相關(guān)的結(jié)構(gòu)圖，在尺寸、坐標(biāo)、標(biāo)高和說明書方面是否是一致，技術(shù)要求是否明確。 （5） 設(shè)備安裝圖紙與其相配合的土建圖紙，在坐標(biāo)和標(biāo)高尺寸上是否一致，土建施工的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)能否滿足設(shè)備安裝的工藝要求。 （6） 基礎(chǔ)設(shè)計或地基處理方案同建造地點的工程地質(zhì)和水文地質(zhì)條件是否一致。 （7） 建筑物與地下構(gòu)筑物、管線間的相互關(guān)系是否清晰、協(xié)調(diào)。 （8） 擬建工程的建筑和結(jié)構(gòu)的形成，需要采取哪些新技術(shù)、新材料。 （9） 復(fù)核主要承重結(jié)構(gòu)或構(gòu)件的強(qiáng)度、剛度和穩(wěn)定性能否滿足施工和使用要求。 （10） 對于工程復(fù)雜、施工難度大和技術(shù)要求高的分部分項工程，現(xiàn)有施工技術(shù)和管理水平能否滿足工程質(zhì)量和工期要求。 （11） 建筑設(shè)備和加工定貨有何特殊要求。 （12） 防火、消防是否滿足。 （13） 材料的來源有無保證，能否代換。 （14） 新材料、新技術(shù)的應(yīng)用有無問題。 （15） 施工安全、環(huán)境衛(wèi)生有無保證。 （16） 地質(zhì)地勘資料是否齊全、一致。 （17） 有無分期供圖的時間表。 （18） 設(shè)計地震烈度是否符合要求。 （19） 圖紙是否符合建設(shè)單位需求。 第4條 其中單項施工圖紙自審和會審意見，必須與工程項目的總體施工圖紙會審要求銜接，其審查核批準(zhǔn)程序與施工圖紙自審和會審相同。 第5條 除施工單位自審?fù)?，建設(shè)單位也必須在工廠總經(jīng)理的組織下自審，以充分發(fā)揮會審的作用。 第6條 施工圖紙會審意見原件應(yīng)一式八份：設(shè)計單位、監(jiān)理單位各一份，建設(shè)單位、施工單位各三份，供施工和存檔使用。 第8節(jié) 現(xiàn)場經(jīng)濟(jì)簽證管理制度 第1條 現(xiàn)場經(jīng)濟(jì)簽證的主要類型： （1） 合同中明確規(guī)定按實結(jié)算的工作內(nèi)容。 （2） 在施工合同之外委托承包單位施工的零星工程。 （3） 取消合同某項或某部分工程。 （4） 施工過程中出現(xiàn)的未包含在合同中的各種技術(shù)措施處理。 （5） 施工過程中由于施工條件、地下狀況變化導(dǎo)致工程量增減。 （6） 因設(shè)計或工程變更導(dǎo)致已施工的部位需要拆除。 （7） 其他設(shè)計或合同變更需要附加的工作。 第2條 經(jīng)濟(jì)簽證控制原則： （1） 實事求是原則：所有簽證要本著實事求是的原則，經(jīng)辦人必須保證簽證真實性。 （2） 公平原則：在與合作單位發(fā)生簽證時，應(yīng)本著公平的原則，保證簽證辦理過程及時、準(zhǔn)確。 （3） 可追溯原則：現(xiàn)場簽證的資料，包括：工作聯(lián)系單、變更通知單、工程簽證審批通知單、工程簽證回執(zhí)單、圖紙、方案、驗收證明、預(yù)算書等原始文件應(yīng)及時整理、歸檔，必要時經(jīng)辦人應(yīng)保存復(fù)印件。 （4） 先簽證后施工原則：對于各類經(jīng)濟(jì)簽證應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行先簽證后施工的原則。對于現(xiàn)場出現(xiàn)的緊急、零星工程，為不影響工程進(jìn)度，需當(dāng)日確認(rèn)的，由監(jiān)理單位與基建中心專業(yè)工程師、造價工程師溝通記錄后，專業(yè)工程師、造價工程師應(yīng)根據(jù)控制級別，電話請示基建中心副總經(jīng)理直至董事長，同意后方可執(zhí)行，之后補(bǔ)辦其他簽證手續(xù)。 第3條 辦理現(xiàn)場經(jīng)濟(jì)簽證程序： （1） 由施工單位根據(jù)確認(rèn)的工作聯(lián)系單或變更通知單等，提出現(xiàn)場經(jīng)濟(jì)簽證內(nèi)容，由施工單位專業(yè)工程師親自填寫、施工單位項目經(jīng)理簽字確認(rèn)后報監(jiān)理工程師。 （2） 監(jiān)理工程師及總監(jiān)理工程師審核認(rèn)可。 （3） 建設(shè)單位基建中心專業(yè)工程師確認(rèn)簽名。 （4） 基建中心副總經(jīng)理對現(xiàn)場經(jīng)濟(jì)簽證按公司程序（見第4章第9節(jié)、第4章第10節(jié)）填報“工程簽證審批通知單（樣表見表2）”，按控制級別確認(rèn)后，在簽證單上簽字、蓋章，返還施工單位和監(jiān)理單位執(zhí)行。 （5） 施工單位在簽證內(nèi)容實施完成后，7天內(nèi)填寫《現(xiàn)場簽證工程量審核單》和“工程簽證回執(zhí)單（樣表見表3）”，報監(jiān)理單位審核，監(jiān)理單位審核后交基建中心審核，基建中心應(yīng)在收到后7天內(nèi)與施工單位完成核對工作，核對后的費用進(jìn)入工程結(jié)算。 （6） 簽證的結(jié)算費用和估算費用差額超出10%時，報公司上一級審批。 第4條 內(nèi)部控制級別： （1） 一般簽證：發(fā)生費用在5,000元（含）人民幣以下的，工期影響不超過3天的。 （2） 較大簽證：發(fā)生費用在0.5萬元(含0.5萬元)至10萬元(含10萬元)者，工期影響在3天至7天的。 （3） 重大簽證：發(fā)生費用在10萬元(不含10萬元)以上者，工期影響在7天以上的。 第5條 經(jīng)濟(jì)簽證責(zé)任： （1） 施工單位在接到被確認(rèn)的工作聯(lián)系單、變更通知單、工程簽證審批通知單后，應(yīng)及時積極響應(yīng)。超出確定的時間不予執(zhí)行時，要賠償由此給建設(shè)單位造成的損失。 （2） 因施工單位擅自變更發(fā)生的費用和由此導(dǎo)致建設(shè)單位的直接損失由施工單位承擔(dān)，延誤的工期不予以順延。由此造成的質(zhì)量問題或經(jīng)濟(jì)損失由施工單位全部承擔(dān)。 （3） 對于已經(jīng)完成部分施工，且由于我方原因必須進(jìn)行更改的，基建中心必須對已完成部分工程量進(jìn)行現(xiàn)場核實，并報工廠總經(jīng)理備案，核實后方可實施更改方案。 （4） 施工單位在簽證實施完成后一個月內(nèi)未填寫現(xiàn)場簽證工程量審核單和向監(jiān)理單位報送預(yù)算并進(jìn)行核對的，按基建中心造價工程師單方面核算的金額進(jìn)入工程結(jié)算。 （5） 對工程工期的變更以簽證的形式辦理，基建中心應(yīng)在七天內(nèi)辦理工期順延簽證，并在簽證單上簽署工期順延的原因及順延時間，經(jīng)基建中心副總經(jīng)理、工廠總經(jīng)理確認(rèn)后轉(zhuǎn)至財務(wù)部對相應(yīng)費用進(jìn)行調(diào)整,否則不予認(rèn)可。 （6） 鼓勵從工程利益出發(fā)，提出明顯改善設(shè)計功能、運(yùn)營維修條件或縮短工期降低工程造價的變更。 （7） 對虛報工程變更費用，處理工程變更事務(wù)及審核變更費用把關(guān)不嚴(yán)或失職的，造成不合理工程變更或工程損失的行為，一經(jīng)核實將對相關(guān)單位和責(zé)任人予以處罰。 第6條 對經(jīng)濟(jì)簽證單整理的要求 （1） 經(jīng)濟(jì)簽證單的內(nèi)容必須滿足結(jié)算書編制的要求，不能籠統(tǒng)地簽認(rèn)工程量和工程造價，必須將工程名稱、簽證的原因、時間、簽證內(nèi)容、材料材質(zhì)、施工方法等描述清楚，如果文字描述不能滿足結(jié)算編制的要求，要求附簡圖，并達(dá)到根據(jù)簽證單可準(zhǔn)確計算工程量的要求。 （2） 經(jīng)濟(jì)簽證單由造價工程師按發(fā)生先后順序進(jìn)行編號，并與后附的原始資料順序?qū)φ铡? （3） 現(xiàn)場經(jīng)濟(jì)簽證按一單一結(jié)的原則，每月匯總已完簽證增減費用，簽證結(jié)算資料雙方各自留存。 （4） 基建中心應(yīng)做好每月收發(fā)的簽證資料整理、存檔工作，按月統(tǒng)計簽證數(shù)量及發(fā)生費用，做好動態(tài)成本的更新工作，并每月向公司匯報。 第7條 不予批準(zhǔn)的簽證： （1） 已包含在合同價中的工作內(nèi)容，嚴(yán)禁按簽證辦理結(jié)算。 （2） 由于施工單位原因造成的返工、拆改、整改等，嚴(yán)禁簽證。 （3） 嚴(yán)禁在未告知造價工程師的情況下辦理隱蔽項目的簽證，以免造成工程量不清、結(jié)算困難、后補(bǔ)手續(xù)等問題。一旦發(fā)生類似情況，將追究相關(guān)人員的責(zé)任。 （4） 禁止將整體工程拆零操作。 （5） 施工中的隱蔽工程驗收證明、施工會議記錄、紀(jì)要、施工日志等均不能作為簽證的依據(jù)，更不能作為工程結(jié)算的依據(jù)。 第8條 附件 表2：工程簽證審批通知單（樣表） 表3：工程簽證回執(zhí)單（樣表） 表2：工程簽證審批通知單（樣表） 工程簽證審批通知單 （樣表） 單號：QT- □□□□□□□ 工程名稱 施 工 單 位 簽證內(nèi)容及原因： 附件及其單號： 基建中心專業(yè)工程師： 年 月 日 增加或減少的費用（元）： 經(jīng)濟(jì)可行性意見： 其他意見： 造價工程師： 年 月 日 級別：一般 □；較大 □；重大 □ 意見： 基建中心副總經(jīng)理： 年 月 日 審批意見： 基建中心副總經(jīng)理： 日期： 年 月 日 審批意見： 工廠總經(jīng)理： 日期： 年 月 日 審批意見： 董事長： 日期： 年 月 日 注： 1、 一般變更由基建中心副總經(jīng)理批準(zhǔn)，較大變更由工廠總經(jīng)理批準(zhǔn)，重大變更由董事長批準(zhǔn)。 2、 本表內(nèi)部使用，經(jīng)審批完結(jié)，基建中心才能在“工程變更單”簽字，行政部才能簽章。本表與相應(yīng)的“工程簽證回執(zhí)單”一起存檔。 表3：工程簽證回執(zhí)單（樣表） 工程簽證回執(zhí)單 （樣表） 單號：QH- □□□□□□□ 工程名稱 施 工 單 位 工程簽證審批通知單單號 施工持續(xù)時間：自 年 月 日至 年 月 日，共計 日 完成情況（工程量、質(zhì)量、工期等，必要時另附圖）： 自檢意見： 施工單位主辦工程師： 年 月 日 施工單位項目經(jīng)理： 年 月 日 （施工單位簽章） 監(jiān)理單位驗收意見： 監(jiān)理工程師： 年 月 日 （監(jiān)理單位簽章） 基建中心專業(yè)工程師驗收意見： 專業(yè)工程師： 年 月 日 基建中心造價工程師驗收意見： 造價工程師： 年 月 日 意見： 基建中心副總經(jīng)理： 年 月 日 意見： 工廠總經(jīng)理： 年 月 日 意見： 董事長： 年 月 日 建設(shè)單位簽章 注： 1、 本回執(zhí)一式四份，施工單位、監(jiān)理單位各一份，建設(shè)單位基建中心2份。 2、 本回執(zhí)在項目簽證執(zhí)行完畢后7日內(nèi)完成填寫并報建設(shè)單位基建中心，無此簽證回執(zhí)單的簽證審批通知單概不結(jié)算。 3、 簽證回執(zhí)單必須三章齊全，且本回執(zhí)單編號和通知單一致；如簽證內(nèi)容發(fā)生變化，須重新審批。 4、 建設(shè)單位按金額權(quán)限審查，不在權(quán)限范圍的無需審查。 第9節(jié) 合同變更管理制度 第1條 合同變更的范圍 （1） 改變合同中任何一項工作的數(shù)量（此類改變并不一定必然構(gòu)成變更）。 （2） 取消合同中任何一項工作，但被取消的工作不能轉(zhuǎn)由建設(shè)單位或其他人實施。 （3） 改變合同中任何一項工作的質(zhì)量或其他任何特性。 （4） 改變合同中任何一項工作的實施時間或改變已批準(zhǔn)的施工工藝或順序。 （5） 為完成合同需要追加的額外工作。 第2條 提請合同變更的主體及原則 （1） 建設(shè)單位、施工單位、監(jiān)理單位中任何一方都可以提請合同變更。 （2） 建設(shè)單位提請變更的，需要與施工單位進(jìn)行協(xié)商，在達(dá)成一致意見的基礎(chǔ)上，經(jīng)由監(jiān)理單位指示，進(jìn)行變更。 （3） 施工單位與監(jiān)理單位提請變更的，需要經(jīng)過建設(shè)單位批準(zhǔn)。 （4） 未經(jīng)監(jiān)理單位指示或許可，施工單位不得對工程任何部分進(jìn)行變更。 第3條 合同變更程序 第3.1條 建設(shè)單位指示變更 （1） 建設(shè)單位提請合同變更的，需要向施工單位以書面形式提出變更計劃，說明計劃變更的工程范圍和變更的理由。 （2） 在達(dá)成一致意見的基礎(chǔ)上，由基建中心填寫《工程變更單》和《工程變更內(nèi)部審批表》（見表4），按公司程序批準(zhǔn)簽章后，將《工程變更單》交監(jiān)理單位指示施工單位，由施工單位進(jìn)行變更。 第3.2條 監(jiān)理單位提請變更 （1） 監(jiān)理單位提請變更的，需要向建設(shè)單位以書面形式提出變更計劃，說明計劃變更工程范圍和變更的理由，以及實施該變更工作對合同價格和工期的影響。 （2） 建設(shè)單位認(rèn)為不需要變更的，則不進(jìn)行變更。 （3） 建設(shè)單位認(rèn)為需要進(jìn)行變更的，由基建中心填寫《工程變更單》和《工程變更內(nèi)部審批表》，按公司程序批準(zhǔn)簽章后，將《工程變更單》交監(jiān)理單位指示施工單位，由施工單位進(jìn)行變更。 第3.3條 施工單位提請變更 （1） 在履行合同的過程中，施工單位對建設(shè)單位提供的圖紙、技術(shù)要求以及其他方面提出的合理化建議，均應(yīng)以書面形式提交監(jiān)理單位。監(jiān)理單位應(yīng)與建設(shè)單位協(xié)商是否采納建議。建議被采納并構(gòu)成變更的，監(jiān)理單位應(yīng)按照約定向施工單位發(fā)出變更通知（《工程變更單》）。 （2） 施工單位提請變更時，需要向監(jiān)理單位提交變更計劃，說明計劃變更的范圍和變更的理由，以及實施該變更工作對合同價格和工期的影響。 （3） 監(jiān)理單位對施工單位的變更申請進(jìn)行審查，若發(fā)現(xiàn)其中存在技術(shù)上的缺陷，通知施工單位改正。監(jiān)理單位對改正后的變更申請重新進(jìn)行審查認(rèn)可后，將該申請?zhí)峤唤o建設(shè)單位。 （4） 建設(shè)單位同意其變更的，由監(jiān)理單位向施工單位發(fā)出變更通知書（《工程變更單》）。建設(shè)單位不同意變更的，由監(jiān)理單位以書面形式通知施工單位改變更不被批準(zhǔn)。 第4條 變更引起的價格、工期調(diào)整 因變更引起的價格、工期調(diào)整按合同規(guī)定處理，并明確附在《工程變更單》后。 第5條 合同變更分級 （1） 一般合同變更：發(fā)生費用在5,000元（含）人民幣以下的。 （2） 較大合同變更：發(fā)生費用在0.5萬元(含0.5萬元)至10萬元(含10萬元)者。 （3） 重大合同變更：發(fā)生費用在10萬元(不含10萬元)以上者。 第6條 公司內(nèi)部相關(guān)職責(zé) 第6.1條 基建中心專業(yè)工程師 （1） 對合同變更進(jìn)行技術(shù)分析。 （2） 處理因合同變更而引起的設(shè)計變更和相關(guān)行政審批手續(xù)。 第6.2條 基建中心造價工程師 （1） 估算變更成本，對擬發(fā)生的合同變更進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析。 （2） 變更實施后，核算變更實際發(fā)生額及是否在估算范圍內(nèi)。 第6.3條 基建中心副總經(jīng)理 （1） 審核變更的合理性、必要性。 （2） 審批一般合同變更。 （3） 審核較大合同變更和重大合同變更。 第6.4條 工廠總經(jīng)理 （1） 審批較大合同變更。 （2） 審核重大合同變更。 第6.5條 董事長 審批重大合同變更。 第7條 合同變更的確認(rèn) （1） 需要進(jìn)行工程變更時，提出單位應(yīng)先同相關(guān)單位洽商，意見基本一致后，各自履行審批手續(xù)，分別在《工程變更單》上簽字認(rèn)可，經(jīng)建設(shè)單位審批簽發(fā)。 （2） 涉及設(shè)計變更時，交由設(shè)計單位根據(jù)《設(shè)計變更單》進(jìn)行變更設(shè)計、出具設(shè)計變更文件或圖紙，施工單位按建設(shè)單位批準(zhǔn)、監(jiān)理單位下發(fā)的《設(shè)計變更單》及附件進(jìn)行施工。具體按《建設(shè)工程設(shè)計變更管理制度》（見第4章第10節(jié)）辦理。 （3） 不涉及設(shè)計變更時，交由監(jiān)理單位下發(fā)《工程變更單》及附件進(jìn)行施工組織，并按經(jīng)濟(jì)簽證管理制度（見第4章第8節(jié)）辦理經(jīng)濟(jì)簽證，批準(zhǔn)后再予以實施。 （4） 《工程變更單》經(jīng)建設(shè)單位批準(zhǔn)后，由行政部登記造冊分發(fā)，并依發(fā)生先后順序給定編號。《工程變更單》及其附件一式四份，建設(shè)單位、設(shè)計單位、監(jiān)理單位、施工單位各一份（與設(shè)計無關(guān)時，不需分發(fā)設(shè)計單位）。 第8條 附件 圖2：合同變更流程簡圖 表4：合同變更內(nèi)部審批表（樣表） 圖2：合同變更流程簡圖 建設(shè)單位、設(shè)計單位、施工單位、監(jiān)理單位任何一方提出變更議案 提議單位與相關(guān)單位洽商 施工單位提出 監(jiān)理單位提出 設(shè)計單位提出 建設(shè)單位提出 監(jiān)理單位審批 決定 基建中心專業(yè)工程師進(jìn)行技術(shù)分析、比較（2天內(nèi)完成） 基建中心造價工程師進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析、比較（2天內(nèi)完成） 基建中心副總經(jīng)理審核（2天內(nèi)完成） 重大變更 較大變更 一般變更 基建中心副總經(jīng)理 工廠總經(jīng)理 董事長 決定 決定 決定 （2天內(nèi)完成） （2天內(nèi)完成） （2天內(nèi)完成） 批準(zhǔn)《工程變更單》 設(shè)計單位根據(jù)《設(shè)計變更單》進(jìn)行變更設(shè)計、出具設(shè)計變更文件或圖紙 建設(shè)單位行政部接受登記簽章分發(fā) 監(jiān)理單位接受分發(fā) 施工單位實施 表4：工程變更內(nèi)部審批表 工程變更內(nèi)部審批表 （樣表） 單號：GB- □□□□□□□ 工 程 名 稱： 施 工 單 位： 變更提出部門： □設(shè)計單位 □監(jiān)理單位 □施工單位 □本公司，部門： 變更原因： 變更內(nèi)容：（應(yīng)注明圖號、工程量） 附件： 技術(shù)分析（可另附表）： 基建中心專業(yè)工程師： 日期： 年 月 日 經(jīng)濟(jì)分析（可另附表）： 基建中心造價工程師： 日期： 年 月 日 變更級別：一般變更 □；較大變更 □；重大變更 □ 合理性及必要性分析： 基建中心副總經(jīng)理： 日期： 年 月 日 審批意見：