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. 信息系統(tǒng)管理制度 制度編號： 第一章 總則 第一條 “信息化”是提高企業(yè)管理水平的重要途徑，由計算機、網(wǎng)絡、軟件組成的信息系統(tǒng)在公司的生產(chǎn)、經(jīng)營管理中應用得越來越普遍。根據(jù)《中華人民共和國計算機信息系統(tǒng)安全保護條例》、《會計電算化管理辦法》、《會計基礎工作規(guī)范》、《內(nèi)部會計控制規(guī)范》,保證信息系統(tǒng)的安全性、穩(wěn)定性，為各部門的日常工作提供高效的信息化平臺，需要對信息系統(tǒng)的使用、維護、管理進行規(guī)范，特制定本制度。 第二條 范圍。本制度所指的的信息系統(tǒng)包括：OA辦公自動化系統(tǒng)、公司網(wǎng)站、ERP系統(tǒng)(金蝶K3系統(tǒng)、用友NC系統(tǒng)、明源ERP系統(tǒng)等)、郵件系統(tǒng)、安全防御系統(tǒng)等以軟件應用為主的系統(tǒng)。 第二章 組織機構和職能 第三條 信息系統(tǒng)管理的職能部門：集團信息中心、公司業(yè)務部門 第四條 集團信息中心的主要職能及管理人員崗位職責： 集團信息中心制定專職的系統(tǒng)管理員，保證信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫服務器、應用服務器、交換機和各終端計算機正常運行，公司系統(tǒng)管理人員建立日常運行維護管理流程并按管理流程對信息系統(tǒng)軟件進行日常維護管理；保證信息系統(tǒng)軟件的正常運行；清理無用用戶數(shù)據(jù)和管理用戶權。 第五條 公司信息系統(tǒng)對口業(yè)務部門的主要職能： 1、對口業(yè)務部門設專（兼）職的信息管理專員1人，保證信息系統(tǒng)軟件的正常運行，負責信息系統(tǒng)基礎數(shù)據(jù)的維護，系統(tǒng)日常數(shù)據(jù)的備份； 2、對口業(yè)務部門指派專（兼）人員，負責監(jiān)督檢查公司業(yè)務數(shù)據(jù)錄入的正確性、及時性、完整性，系統(tǒng)生成的報表，以及靜態(tài)管理報表和動態(tài)管理報表取數(shù)的準確性； 第三章 信息系統(tǒng)使用 第六條 軟件系統(tǒng)操作人員必須嚴格按集團信息管理中心劃分的權限操作，如需變更權限，請向信息管理中心申請。 第七條 凡具有軟件操作權限的人員，必須嚴守自己的用戶名和密碼，不能向他人（包括公司內(nèi)部和公司外部的人員）透露，如因此造成損失，由該用戶自行負責。 第八條 要求軟件用戶經(jīng)常修改用戶密碼，以保證密碼不泄漏。要求密碼在六位以上。 第九條 業(yè)務部門必須嚴格按照信息系統(tǒng)有關操作管理的要求，規(guī)范操作流程，嚴密控制訪問人員，防止無關用戶進入系統(tǒng)，確保應用系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定、持續(xù)運行。 第十條 操作人員必須根據(jù)各業(yè)務系統(tǒng)要求及時、準確、完整的錄入信息數(shù)據(jù)。 第十一條 未經(jīng)授權，不得打印或拷貝公司信息數(shù)據(jù)等內(nèi)部資料給非授權人員。 第四章 系統(tǒng)管理 第十二條 新增用戶或者用戶操作權限變更，都需要按以下流程審批： 1.填寫信息系統(tǒng)用戶權限申請表（附件1）； 2.主管部門負責人審核； 3.權限涉及部門負責人意見； 4.信息管理中心負責人審批； 5.審批后交信息管理中心辦理。 第十三條 系統(tǒng)備份。對于數(shù)據(jù)庫集中保存在信息管理中心服務器的應用系統(tǒng)，信息管理中心負責數(shù)據(jù)庫的備份，具體要求如下： 1.建立自動備份策略，每天晚上進行一次本機備份； 2.每周六，把所有數(shù)據(jù)庫的本機備份拷貝到另一臺獨立的電腦上保存，備份電腦上至少保存最近五天的備份文件； 3、每月，把所有備份的數(shù)據(jù)存至集團指定的備份服務器保存，備份服務器至少保存最近十天的備份文件； 4.每季，把所有備份的數(shù)據(jù)進行刻錄光盤保存； 5.年初，將所有信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫刻錄光盤保存。 第十四條 業(yè)務數(shù)據(jù)修改。如果因為管理需要調(diào)整業(yè)務，或者因為業(yè)務操作錯誤、系統(tǒng)錯誤等原因需要直接修改數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)，根據(jù)修改業(yè)務數(shù)據(jù)的影響程度分為一般業(yè)務數(shù)據(jù)修改、重大業(yè)務數(shù)據(jù)修改兩種情況處理，分別參見第十五條、第十六條。 第十五條 一般業(yè)務數(shù)據(jù)修改，按以下流程執(zhí)行： 1.填寫業(yè)務數(shù)據(jù)修改申請表（附件2）） 2.申請部門負責人審核； 3.信息管理中心審核； 4.信息管理中心分管領導審批； 5.審批通過后，信息管理中心進行修改，做好審批表的存檔。 第十六條 重大業(yè)務數(shù)據(jù)修改指符合以下情形之一的情況： 1.對公司的資產(chǎn)、利潤有影響； 2.對財務報表有影響； 3.違反公司相關制度、流程； 4.批量調(diào)整基礎數(shù)據(jù)、業(yè)務數(shù)據(jù)。 按以下流程執(zhí)行： 1.填寫業(yè)務數(shù)據(jù)修改申請表（附件3）； 2.申請部門負責人審核； 3.相關部門會簽，審計監(jiān)察中心、財務控制中心必須會簽，其他相關部門根據(jù)業(yè)務影響指定，必要時由人資行政中心召集相關部門集體討論； 4.信息管理中心審核； 5.信息管理中心分管領導審核； 6.總經(jīng)理審批； 7.審批通過后，信息管理中心進行修改，做好審批表的存檔。 注：涉及財務數(shù)據(jù)變動業(yè)務必須報集團財務控制中心總監(jiān)審批確認 第五章 應用軟件系統(tǒng)開發(fā) 第十七條 若部門有軟件開發(fā)需求或者系統(tǒng)功能調(diào)整需求，由需求部門提出書面申請，按以下流程進行審批： 1.需求部門提出書面申請，并提供相關業(yè)務需求、樣本數(shù)據(jù)、計算公式、報表等資料； 2.信息管理中心對業(yè)務需求進行整理、分析，對需求部門進行初步調(diào)研，提出軟件實現(xiàn)方案，提出對相關業(yè)務的接口與影響，并建議購買或自行開發(fā)； 3.信息管理中心組織管理評審，主要考慮對業(yè)務流程的影響、是否符合相關管理制度、是否需要調(diào)整部門考核指標等因素，如果該軟件需求涉及多個部門的業(yè)務，組織其他相關部門進行會簽后簽署評審意見； 4.信息管理中心分管領導審批； 5.如果是外購軟件或?qū)嵤€應由總經(jīng)理審批。 第十八條 購買軟件或?qū)嵤┓眨? 1.信息管理中心起草招標邀請函，至少邀請三家以上的單位參與投標； 2.信息管理中心組織評標，信息管理中心分管領導主持，董事辦、人資行政中心、審計監(jiān)察中心、財務控制中心、運營管理中心采購管理部參加； 3.法律事務部擬定合同，信息管理中心組織合同評審，簽訂合同； 4.辦理款項、收貨； 5.組織安裝、調(diào)試、培訓、數(shù)據(jù)錄入等實施工作； 6.進行項目驗收。 第十九條 軟件開發(fā) 1.信息管理中心制定詳細的開發(fā)計劃，報分管領導審批； 2.信息管理中心按計劃組織軟件的開發(fā)，需求部門必須確定至少一名熟悉業(yè)務的人員配合開發(fā)人員進行需求確認、開發(fā)、測試； 3.信息管理中心對操作人員進行培訓； 4.信息管理中心組織操作人員進行系統(tǒng)初始化，錄入必要的基礎數(shù)據(jù)； 5.新系統(tǒng)必須經(jīng)過一定時間的試運行階段，以確保軟件的適應性、穩(wěn)定性、準確性。在試運行階段，新系統(tǒng)與舊系統(tǒng)（或手工處理）并行運行，互相對比操作結果，分析新系統(tǒng)的正確性； 6.信息管理中心組織軟件的驗收； 7.信息管理中心對軟件的源代碼、文檔進行歸檔整理并保存，以作為二次開發(fā)的重要參考信息； 8.運行3個月后對開發(fā)或新購軟件應用情況進行總結。 第五章 系統(tǒng)操作培訓 第二十條 實施或開發(fā)新的信息系統(tǒng)或者功能模塊，或者對系統(tǒng)功能進行較大調(diào)整，信息管理中心組織相關操作人員進行集中操作培訓。 第二十一條 因崗位調(diào)整、新進員工等原因需要進行系統(tǒng)操作培訓，該部門負責人應首先安排原崗位人員對新到崗人員進行培訓，作為工作交接的一部分。 第二十二條 如果個別操作人員對系統(tǒng)操作不熟悉，需要進行單獨培訓，通知信息中心，信息管理中心在兩天內(nèi)進行一對一培訓。 第六章 附則 第二十三條 本制度由信息管理中心負責起草并歸口管理，人資行政中心監(jiān)督執(zhí)行。 第二十四條 本制度從下發(fā)之日起開始執(zhí)行，原相關制度廢止。 第二十五條 本制度的附件有： 附件1：信息系統(tǒng)用戶申請單 附件2：一般業(yè)務數(shù)據(jù)修改申請表 附件3：重大業(yè)務數(shù)據(jù)修改申請表 二〇〇八年五月二十一日 制度范本精選版 附件1： 信息系統(tǒng)用戶權限申請表 信息系統(tǒng) □金蝶K3系統(tǒng) □郵件系統(tǒng) □辦公自動化系統(tǒng) □公司網(wǎng)站 □監(jiān)控系統(tǒng) □資金管理系統(tǒng) □用友NC系統(tǒng) □明源ERP系統(tǒng) □其他 其它： 申請部門 申請時間 申請人 所在崗位 操 作 功 能 審 批 部門負責人 權限涉及部門 負責人 信息管理中心 信息管理中心分管領導 附件2： 一般業(yè)務數(shù)據(jù)修改申請表 信息系統(tǒng) □ERP系統(tǒng) □郵件系統(tǒng) □辦公自動化系統(tǒng) □公司網(wǎng)站 □監(jiān)控系統(tǒng) □資金管理系統(tǒng) 其它： 申請部門 申請時間 申請人 所在崗位 修改內(nèi)容 修改原因 審批 部門負責人 信息管理中心 附件3： 重大業(yè)務數(shù)據(jù)修改申請表 信息系統(tǒng) □金蝶K3系統(tǒng) □郵件系統(tǒng) □辦公自動化系統(tǒng) □公司網(wǎng)站 □監(jiān)控系統(tǒng) □資金管理系統(tǒng) 其它： 申請部門 申請時間 申請人 所在崗位 修改內(nèi)容 修改原因 審批 部門負責人 信息管理中心 相關部門會簽 信息管理中心分管領導 總經(jīng)理